یاوه‌گویی نماینده آمریکایی: باید از نزدیک بر رفتارهای ایران نظارت داشته باشیم/ ضروریست هم تروریسم و هم اسد را شکست دهیم

به گزارشگروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛الیوت اِنگل، عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه الشرق الاوسط با تاکید بر این ادعا که ایران محور تروریسم است و باید تحریم‌های بیشتری بر ضد این کشور وضع شود، از تنظیم پیش‌نویس قانونی از سوی برخی نمایندگان این مجلس برای اعمال تحریم علیه ایران و قطر به سبب حمایت این کشورها از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته شماره امروز روزنامه سعودی الشرق الاوسط، الیوت انگل نماینده دموکرات بهمراه 9 تن دیگر از نمایندگان بر [تنظیم] پیش‌نویس قانونی برای اعمال تحریم‌هایی علیه ایران و قطر به سبب حمایت این دو از جنبش حماس نظارت می‌کند.

در این پیش‌نویس -که در بیست و پنجم ماه مه گذشته (چهارم اردیبهشت) در کنگره آمریکا مطرح شد- به اقدامات قطر برای پشتیبانی از سران حماس در دوحه و تامین حمایت مالی و نظامی برای این جنبش، میزبانی از خالد مشعل- یکی از سران حماس- و کمک‌های مالی و نظامی ایران به این جنبش اشاره شده است.

وی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با متهم کردن ایران به قرار داشتن در کانون و مرکز تروریسم در منطقه خاطرنشان کرد: اگر حمایت‌های ایران و روسیه نبود قطعا نظام بشار اسد در سوریه سرنگون می‌شد.

این نماینده آمریکایی درباره پیش‌نویس قانونی که در تنظیم آن مشارکت دارد گفت: این پیش‌نویس بر آن است که با «تروریسم حماس» مبارزه کند و کشورهایی را که از آن حمایت مادی و معنوی می‌کنند، مجازات کند.

انگل تصریح کرد: این پیش‌نویس در دست بررسی است و در حال حاضر نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنا درباره آن با یکدیگر مذاکره می‌کنند.

وی افزود: من معتقدم این قانون تنها کشور [مورد نظر] را هدف نمی‌دهد بلکه هدف از آن پیگرد تروریسم و «سازمانهای تروریستی» از جمله حماس و (حزب‌الله) است. به نظر من حماس و حزب‌الله دو گروه تروریستی هستند و همه کشورها باید آنها را تحریم کنند.

این عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایران گفت: این کشور مرکز حمایت از تروریسم در خاورمیانه [منطقه غرب آسیا] است و اگر ایران نیروهای حزب‌الله را برای کمک به بشار اسد نمی‌فرستاد و روسها به نفع وی وارد عمل نمی شدند، شکست اسد ممکن می شد.

انگل با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس علیه کشورمان افزود: این یکی از دلایل مخالفت من با توافقنامه هسته‌ای است که آمریکا و کشورهای دیگر با ایران منعقد کردند. من بسیار علیه این توافق حرف زدم و گفتم ما نباید به کشوری که مقام نخست را در «حمایت از تروریسم» دارد پاداش و پول‌های بیشتری بدهیم تا بتواند به اقدامات تروریستی‌اش ادامه دهد. بر همین اساس من فکر نمی‌کنم توافقنامه هسته‌ای که آمریکا و کشورهای بزرگ [غربی] آن را امضا کردند مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و تنها این مسئله را به 15 سال محدود خواهد کرد و پس از طی شدن این دوره این توافقنامه نمی‌تواند مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.

وی با اعلام حمایت از بسته تحریم‌های اخیر که مجلس سنا علیه ایران تصویب کرد گفت: تحریم‌های پیشین هم به جای خود پا برجاست. ایران ابدا برای ایجاد روابط خوب با همسایگانش در خاورمیانه یا با آمریکا تمایلی نشان نمی‌دهد و به نظر من باید از نزدیک بر رفتارهای ایران نظارت داشت.

از سوی دیگر، انگل با اعلام موافقت خود با عقد قراردادهای فروش سلاح به عربستان و امارات گفت: ما (آمریکا) باید مطمئن شویم همپیمانانمان می‌توانند در [مقابله] با داعش یا هر خطر دیگری که آنان را تهدید می کند از خود دفاع کنند. زمینه‌های بسیاری برای همکاری بین آمریکا و عربستان وجود دارد و به نظر من ادامه این همکاری مهم است.

انگل درباره جنگ سوریه مدعی شد: کنار رفتن اسد از قدرت مسئله اساسی است. آنچه که در سوریه در حال اتفاق است، ننگ است، اسد یک قاتل است و روسیه از این قاتل حمایت می کند، موافقت ما با اسد یا داعش غیر قابل قبول است.

وی افزود: من با هر دوی این‌ها مخالفم، ما باید تروریسم و اسد، هر دو را شکست دهیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۲۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.