بانک توسعه صادرات ایران برگزار کرد: تطبیق در بانکداری بین المللی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۹۷۶۴۹
همایش « تطبیق در بانکداری بین المللی: مفهوم و راهکارها» صبح امروز با حضور مدیران اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران تطبیق و ریسک بانکهای مختلف کشور و جمعی از کارشناسان این حوزه توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
به گزارش صدای ایران بانک توسعه صادرات مطابق با دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات و دستورالعمل جامع تطبیق عملیات ارزی با استانداردهای بین المللی این بانک، روابط کارگزاری خود را شکل می دهد
توجه به اهمیت تراکنش های بین المللی بعنوان مظهر تطبیق یافتگی با استانداردهای بین المللی و هم افزایی به منظور کاهش نقاط ضعف و افزایش مشارکت واحد رعایت قوانین و مقررات با سایر واحدها بانک از اهداف دیگر برگزاری این همایش بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات بعنوان اولین سخنران در این همایش، با تاکید بر نقش کلیدی صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی و تسهیل فعالیت های تجاری بین المللی گفت: نیاز به اصلاحات و تحولات اساسی در عصر کنونی با توجه به شکل گیری نظام تجاری جدید و مناسبات نوین اقتصادی و مالی در قالب پدیده بین المللی جهانی شدن و تحولات شگرف در برقراری استانداردهای جهانی بانکداری، جهت همسویی با نظام بانکداری انکار ناپذیر است.
مریم خلیلی با تایید ضرورت ایجاد تغییر در ساختارهای داخلی صنعت بانکداری افزود: تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی، خاصه در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز از مباحث مهم در حوزه بانکداری است.
وی در ادامه به تشریح اسناد بالادستی بین المللی برای برقراری روابط کارگزاری پرداخت و گفت: به منظور برقراری روابط کارگزاری لازم است استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-خدمات روابط کارگزاری از FATF ، گزارش روابط کارگزاری کمیته پرداخت و زیرساخت های بازار از بانک تسویه جهانیBIS، مدیریت ریسک مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبق انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری( بال- ژوئن ۲۰۱۷ )، اصول مبارزه با پولشویی ولفسبرگ در خصوص روابط کارگزاری و روندهای اخیر در روابط کارگزاری مطابق با صندوق بین المللی پول رعایت گردد.
خلیلی در ادامه با معرفی FATF به عنوان یک سازمان بین المللی تعیین کننده معیارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اذعان داشت: این گروه پس از توافق هسته ای بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد مالی ایران و پایبندی به تعهداتش، نظارت می کند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس توصیه های این نهاد می توان زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشورها کاهش داد؛ با توجه به الزام آور بودن این توصیه ها و جایگاه این گروه، رعایت و یا عدم رعایت توصیه های این نهاد به صورت مستقیم بر نظام بانکی کشورها تاثیر می گذارد.
رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات بیان داشت: گروه ویژه اقدام مالی، سالانه فهرستی از کشورهای دارای وضعیت نامناسب به لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم را منتشر می کند.
مریم خلیلی در ادامه فرایندهای داخلی ایجاد روابط کارگزاری در بانک توسعه صادرات ایران را تشریح کرد و گفت: بانک توسعه صادرات مطابق با دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات و دستورالعمل جامع تطبیق عملیات ارزی با استانداردهای بین المللی این بانک، روابط کارگزاری خود را شکل می دهد.
وی انواع رویه های کنترلی بانک توسعه صادرات را برشمرد و گفت: کنترل بانک هدف از نظر قرار نداشتن در قلمرو جغرافیایی کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک توسعه صادرات اهمیت دارد؛ منبع اطلاع رسانی در این حوزه بانک مرکزی و گروه اقدام ویژه مالی است؛ همچنین بانک هدف بصورت مداوم از منظر تحریم های متعارف بین المللی مورد پایش قرار می گیرد؛ با توجه به پیچیدگی های نظام های تحریمی، چنانچه بانک کارگزار تحت یکی از تحریم ها قرار دارد، اظهار نظر واحد رعایت قوانین و مقررات ملاک عمل قرار می گیرد.
خلیلی خاطر نشان کرد: در این میان آموزش مستمر کارکنان واحد رعایت قوانین و مقررات نسبت به شناسایی و تحلیلی سیستمها و پایش مستمر کارکنان ضروریست.
وی یادآوری کرد: در فرایند شناسایی بانک های کارگزار، بانک توسعه صادرات مواردی چون نوع فعالیت و خدمات بانک کارگزار، ساختار و شرح وظایف و عملکرد واحد تطبیق بانک مربوطه و ارزیابی سطح قوانین و مقررات AML/CFT را مد نظر قرار می دهد؛ همچنین سطح سیاستها و رویه های داخلی و میزان کفایت آنها و میزان تبعیت از رویکرد ریسک محور در رعایت قوانینAML/CFT مورد توجه قرار دارد.
خلیلی اظهار داشت در فریند شناسایی بانک های کارزار پایبندی بانک کارگزار به توصیه های گروه کاری اقدام مالی، اصول گروه ولفسبرگ و استانداردهای کمیته بال در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سنجیده می شود و به طور خاص مقررات بانک کارگزار در شناسایی منابع وجوه در تراکنش های ارسالی بررسی می شود.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۹۷۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکرار تجربیات موفق تأمین مالی بانک صادرات ایران برای خودرو
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست‌هایی جداگانه با مدیران عامل و مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ کشور، برای استفاده از تجربیات تخصصی این بانک در تأمین مالی صنعت خودرو به هم‌اندیشی پرداختند. - اخبار بازار -
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در دیدار با محمدحسن محمدزاده، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرودیزل و همچنین دیدار با علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، ضمن تشریح توانمندی‌های این بانک در زمینه تجربه موفق همکاری و شیوه‌های تخصصی تأمین مالی صنعت خودرو کشور، برای توسعه همکاری و تحقق اهداف منویات مقام معظم رهبری در «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین کمک به تعمیق داخلی‌سازی و افزایش تولید محصولات این شرکت‌ها اعلام آمادگی کرد.
او توسعه همکاری، تسریع و تسهیل ارائه خدمات مالی نقدی و غیرنقدی و تجربیات ویژه و الگوی موفق بانک برای حل مشکلات تأمین مالی زنجیره تأمین سایر خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در بانک صادرات ایران را تشریح و تبیین و کمک به تولید با استفاده از ظرفیت‌های شعب داخلی و خارجی بانک را مورد تاکید قرار داد.
سیفی گفت: بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانکهای اصلی کشور، از سال‌های گذشته در کنار خودروسازان کشور بوده و اکثر خودروسازان کشور با بانک صادرات ایران تعامل مناسبی داشته و دارند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه بدنه کارشناسی و ارکان بانک، تجربه و شناخت دقیقی از شرایط فعالیت خودروسازان کشور دارند، افزود: در بخش‌های اعتباری و طرح و برنامه بانک، برای طراحی محصولات ویژه، تجربه‌های موفقی وجود دارد و این شناخت موجب می‌شود که سرعت و کیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی به این صنعت روز به روز بهتر شود و امروز با افتخار، همکاری مطلوبی با خودروسازان و قطعه‌سازان کشور داریم.
محمدحسن محمدزاده، مدیرعامل ایران‌خودرودیزل در این دیدار با استقبال از توسعه همکاری با بانک صادرات ایران، با ارائه اهداف و برنامه‌های این شرکت در سال جاری به تعدد شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت اشاره کرد و گفت: استفاده از این شرکت‌ها عمق داخلی‌سازی شرکت ایران‌خودرو دیزل را افزایش داده و از این رو میزان ارزبری شرکت نسبت به سایر خودروسازان کمتر است.
او ویژگی دیگر این شرکت را تنوع محصولات آن برشمرد و افزود: تنوع محصولات ایران خودرو دیزل از جمله ون، انواع اتوبوس، انواع کشنده، کمپرسی و باری و از جمله بزرگترین سالن تولید اتوبوس خاورمیانه در این شرکت وجود دارد.
محمدزاده از تولید و فروش اتوبوس برقی داخلی شهری به شهرداری برخی کلان‌شهرهای کشور و همچنین فروش 1000 دستگاه اتوبوس دیزلی به شهرداری‌های کشور خبر داد و بر تداوم تولید و رفع نیازهای مختلف کشور به این محصولات، تاکید کرد.
علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو نیز در نشستی که با اتفاق مدیران ارشد این شرکت با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک صادرات ایران، برگزار شد، از همکاری بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: باید با تلاش و توسعه همکاری به دنبال حل مشکلات این صنعت و مردم باشیم.
او افزود: بانک صادرات ایران سهم بسزائی در توفیقات مجموعه‌های بزرگ صنعتی دارد و امروز این سهم بیش از سایرین است.
مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان برخی دغدغه‌ها و مشکلات بخش تولید، افزود: بانک‌ها به ویژه بانک صادرات ایران با وجود محدودیت‌های فراوان، کمک‌های بزرگی و بسیار ارزشمندی به صنعت خودرو کرده‌اند به طوری که اگر این کمک‌ها نباشد، امکان کسب موفقیت‌های بیشتر در این صنعت وجود ندارد.
محسن سیفی در جریان این دیدارها به اتفاق معاونان شعب، اعتبارات، طرح و برنامه و همچنین مدیران ارشد بانک در حوزه‌های ارز و بانکداری شرکتی، راهکارها و محصولات نوین بانک برای تأمین مالی زنجیره تأمین در صنعت خودرو را ارائه و برای کمک به این صنعت اعلام آمادگی کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت