به نقل از «خبرگزاری میزان»

شرکت‌های خصولتی زمینه‎ساز ارتکاب جرایم اقتصادی / طراحی و تأسیس شرکت‌های کاغذی در قالب هلدینگ ترفند جدید مجرمین اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۳۶۴۷۱

خبرگزاری میزان- صفری با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه‎ساز ارتکاب جرایم اقتصادی است، گفت: این شرکت‌ها رفتار‌های به‌ظاهر قانونی دارند، اما در اکثر موارد نتیجه عملکرد آن‌ها غیرقانونی است؛ به طوری که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید حسین صفوی بازپرس دادسرای نظامی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به تشریح روش‌ها و ترفند‌های جدید ارتکاب شایع‌ترین رفتار‌های منجر به جرایم اقتصادی و بیان نکاتی در رسیدگی به پرونده‌های این جرایم مفسده برانگیز پرداخت.

وی با اشاره به اینکه جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده است، گفت: با وجود این نقص قانونی، اما می‌توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتار‌هایی که می‌تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از حالت تعادل خارج کند، اطلاق کرد.

صفوی افزود: بر اساس ماده ۳۶ و تبصره ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرایم گمرکی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... است با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.

بازپرس دادسرای نظامی تهران با اشاره به جرایمی اقتصادی که اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند، گفت: مصداق بارز اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری است که بخشی از این شرکت‌ها اصطلاحاً خصولتی هستند و از منابع عمومیِ دولتی استفاده می‌کنند ولی در ظاهر شرکت خصوصی هستند.

وی با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می‌آورد، تصریح کرد: این شرکت‌ها رفتار‌های به‌ظاهر قانونی دارند، اما در اکثر موارد نتیجه عملکرد آن‌ها غیرقانونی است بدین‌صورت که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند.

صفوی با اشاره به شیوع روش‌های جدید و خطرناک ارتکاب جرایم اقتصادی در این شرکت‌ها گفت: طراحی و تأسیس شرکت‌های کاغذی در قالب هلدینگ با ساختاری پیچیده و مدیریت یک شخص یا گروه خاص به‌صورت باندی، از جمله این روش‌ها است. 

وی افزود: منافع این شرکت‌ها برای اعضاء است در حالیکه منابع مالی شرکت از منابع عمومی دولتی یا مردم تأمین می‌شود و بی‌انضباطی مالی در مصارف و هزینه‌های این‌گونه شرکت‌ها که عمدتاً قابل‌برگشت هم نیست، مشهود است.

قاضی دادسرای نظامی تصریح کرد: مؤسسان شرکت‌های خصولتی به تشکیل یک شرکت اکتفا نمی‌کنند بلکه با رانت استفاده از منابع عمومی یا مردمی، شرکت‌های متعددی ایجاد و به‌صورت پیچیده و شبکه‌ای عمل می‌کنند که تشخیص جرم را بسیار دشوار می‌کند.

صفوی با اشاره به شایع‌ترین رفتار‌های منجر به جرایم اقتصادی گفت: عدم رعایت آئین‌نامه معاملاتی، پوشش رفتار مجرمانه با ایجاد ساختار سازمانی و سامان‌دهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اداره مجموعه اقتصادی، انجام معاملات درون‌گروهی و ایجاد درآمد‌های موهوم، وارد کردن بخش خصوصی در انجام معاملات درون گروهی فی‌مابین شرکت‌ها و انتقال بدهی شرکت‌ها به‌منظور پنهان نمودن زیان ناشی از عملکرد، از جمله این رفتارهاست.

وی وحدت قصد در انجام فعل مجرمانه با رهبریت هم‌زمانی مدیریت‌های کلیدی در سطح کلان مجموعه، عدم توجه به قوانین و مقررات در فعالیت‌های اقتصادی، انجام اقداماتی خارج از چهارچوب قانون تجارت، تنظیم صورت‌جلسات صوری هیئت‌مدیره به اقتضای رفتار‌های انجام شده، عدم شفافیت صورت‌های مالی، حساب‌سازی و شناسایی درآمد‌های موهوم از مطالبات لاوصول، انتقال زیان شرکت‌ها به دیگر شرکت‌های شبکه جهت تراز حساب‌ها و استفاده از یک مؤسسه حسابرسی و بازرسی برای کلیه شرکت‌ها را از دیگر رفتار‌های منجر به جرایم اقتصادی توسط این شرکت‌ها دانست.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شرکت های کاغذی شرکت های خصولتی مجرمین اقتصادی جرایم اقتصادی قانون مجازات اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۳۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکتر ابراهیمی فرارسیدن سالروز تأسیس بانک سپه را تبریک گفت

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی نود و نهمین سالروز تأسیس این بانک را به خانواده بزرگ بانک سپه تبریک گفت. - اخبار بازار -

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، متن پیام دکتر ابراهیمی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
چهاردهم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس بانک سپه آغاز فصلی نو در سپهر اقتصادی کشور و نوید‌بخش خودباوری و اتکاء به سرمایه‌های مادی و معنوی فرزندان این مرز و بوم است. نخستین و بزرگترین بانک کشور با گذر از نزدیک یک قرن تلاش و خدمت صادقانه، در نودونهمین سالروز تاسیس خود همچون درختی تناور ریشه در اعتماد عموم مردم و مشتریان گرانقدر خود دارد و نام، آوازه، قدمت، اعتبار، موفقیت‌ها و دستاوردهای آن بر بلندای نظام پولی و مالی کشور می درخشد.
بی‌تردید دوام و قوام بانک سپه بر همت بلند و اراده راسخ مدیران و کارکنان خدوم این بانک استوار شده و طی نود و نه سال فعالیت، به پشتوانه سرمایه بزرگ انسانی خود، با عبور از حوادث گوناگون و امواج پرتلاطمی همچون جنگ، تحریم، تنگناهای اقتصادی و سنگ‌اندازی‌های بدخواهان این ملک و مملکت، توانسته است سربلند و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد و بر قله‌های رفیع پیشرفت و افتخار بایستد.
خدمت به مردم، کسب دستاوردهای مختلف در شبکه بانکی کشور و تلاش برای شکوفایی اقتصادی و خودکفایی میهن عزیزمان، مدال افتخار و مایه مباهات بانک بزرگ و با اصالت سپه است؛ بانکی که امروز با نقش‌آفرینی در اقتصاد ایران اسلامی، پشتیبانی از اَبرپروژه‌های کلان ملی و حمایت از اقشار مختلف مردم، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور محسوب می‌شود.
اینک در نود و نهمین سالروز تاسیس بانک سپه، یاد، نام و اقدامات ارزشمند پیشکسوتان بانک به ویژه شهدای والامقام آن را گرامی می داریم و در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، هم پیمان می‌شویم که همه توان و تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیریم و از هیچ اقدامی در مسیر رشد، شکوفایی اقتصادی، خدمت به عموم هموطنان و عزت و سربلندی کشور دریغ نورزیم.
اینجانب فرارسیدن چهاردهم اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس نخستین بانک ایرانی را به همه مدیران، کارکنان پرتلاش و مشتریان عزیز تبریک و شاد‌باش عرض می‌کنم و با تقدیر از تلاش‌های ارزنده شما گرامیان، سربلندی، توفیقات روزافزون و بهروزی بانک بزرگ سپه و کارکنان خدوم آن را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

                                                                                                                                            آیت اله ابراهیمی
                                                                                                                                          مدیرعامل بانک سپه

انتهای پیام/