ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، امروز خبری منتشر شد درباره محاکمه علنی یکی از مفسدان بزرگ اقتصادی.
 
مفسدی که در کیفرخواست صادره اتهامش افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور درج شده و برایش اشد مجازات درخواست شده است.
 
اما به راستی «ح.ب.د» کیست؟
 
اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال 1386 مطرح شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
 
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
 
«ح.ب.د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»
 
«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»
 
«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»
 
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح.ب.د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»
 
«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»
 
«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»
 
یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83 به بعد است.
 
بخش اندکی از سوابق اتهامی «ح.ب.د»
 
سوابق «ح.ب.د» نشان می دهد که پرونده های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آنها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده اما بررسی آن سال هاست مسکوت مانده در سال 86 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شده است:
 
1- پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.
 
2- پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.
 
3- پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال.
 
«ح.ب.د» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام وی در گرمسار و اشتغال زایی برای 1500 نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است. در پرونده ای که به عنوان بزرگ ترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق 9 میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.
 
بازداشت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور
 
سرانجام و پس از گذشت 5 سال از محکومیت مالی ح.ب.د اخبار جدیدی از این بدهکار بانکی منتشر شد.
 
در تاریخ 16 اسفند سال 91 یک منبع آگاه  از بازداشت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور خبر داد.
 
این منبع آگاه با اعلام این خبر افزود: فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح.ب د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال 86 محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.
 
این منبع‌ آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.
 
چرا دوباره نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد؟
 
بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده های بالای جدول 575 نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پرونده های دیگری نیز دارد.
 
یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که 330 میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.
 
معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب 417 میلیارد تومانی این شرکت نفتی، 330 میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده 400 میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است. که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
 
این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت 240 میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، 330 میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
 
نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری «ح.ب.د»
 
اما پس از کش و قوس‌های فراوان بار دیگر در مرداد ماه سال ۹۳ نام «ح.ب.د» بر سر زبان‌ها افتاد.
 
براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.
 
این موضوع را با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد پرونده ح-ب-د و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما می‌گویید متوجه شده باشم، این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام می‌شود.
 
وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌ای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پرونده‌ای وقفه‌ای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام می‌شود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود.
 
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.
 
«ح.ب.د» با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می برد
 
پس از اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت در آذرماه سال ۹۳ به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم.
 
احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی در گفت‌وگوی اختصاصی با فارس با اعلام خبر دستگیری «ح.ب.د» در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
 
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر می‌برد.
 
ایستگاه آخر محاکمه علنی «ح.ب.د»
 
حالا آقای بدهکار و مفسد اقتصادی به ایستگاه آخر رسیده و قرار است به صورت علنی محاکمه شود.

منبع: ایران اکونومیست

خبر بعدی:

با دردسرهای کارت‌های بانکی مسروقه و گمشده در نوروز چه کنیم؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  در روزهای ابتدای تعطیلات نوروز با توجه به تعطیل‌بودن بانک‌ها اغلب مردم برای غیرفعال کردن کارت‌های بانکی گمشده یا مسروقه خود به دردسر می‌افتند. اغلب آنها نمی‌دانند که وقتی کارت بانکی‌شان را گم می‌کنند یا این‌که کارت‌شان به سرقت می‌رود، دقیقا باید چه کاری انجام دهند. با این‌که پلیس فتا، بانک‌ها و رسانه‌ها بارها و بارها نکات امنیتی لازم جهت مراقبت از کارت‌های بانکی و رمز آن را اعلام کرده‌اند با وجود این همیشه شاهد مراجعه افراد زیادی به مراکز پلیس به منظور اعلام سرقت اطلاعات و کارت‌های بانکی‌شان خصوصا در ایام عید هستیم.

چطور کارت‌های‌مان را مسدود کنیم؟

بیژن اسلامی، رئیس بانک یکی از شعب بانک سامان درباره این‌که اگر در ایام تعطیلی بانک‌ها کارتی به سرقت برود یا گم بشود، باید چه کارهایی انجام داد می‌گوید: «در ایامی که بانک‌ها تعطیل هستند و به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده‌کردن از کارت بانکی باید آن را سریع سوزاند، این امکان هست تا بدون مراجعه به بانک عامل این کار را در هر ساعتی از شبانه روز انجام داد؛ مسدودسازی کارت از طریق تماس با تلفن گویای بانک مربوطه و صحبت با کارشناس یا اپراتور که با پاسخ به سوالاتی اعم از شماره کارت و یا مشخصات هویتی و رمز کارت انجام می‌شود.»

اسلامی با اشاره به این‌که اغلب بانک‌ها در نرم‌افزارهای بانکی خود هم امکان مسدودسازی کارت‌ها را دارند، ادامه داد: «همچنین مسدودسازی کارت از طریق اینترنت‌بانک هم ممکن است و وقتی وارد اکانت حساب بانکی خود شدید گزینه‌ای برای مسدودسازی وجود دارد. مسدودسازی کارت از طریق خدمات بدون کارت دستگاه های ATM هم به این شکل می‌تواند انجام شود که با مراجعه به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز در محل خود، دکمه ثبت و سپس گزینه مسدودکردن کارت را انتخاب کنید. توصیه همیشگی ما به مشتریان این است که حتما اطلاعات حساب بانکی و کارت‌شان را داشته باشند تا برای مسدودسازی با مشکل مواجه نشوند. بارها پیش آمده که مشتری شماره‌حساب و شماره کارتش را نمی‌دانسته است؛ درواقع اگر شما اطلاعات حساب و کارت خود را نداشته باشید، مسدودکردن آن زمان بیشتری می‌گیرد. اگر اطلاعات لازم را داشته باشید، خیلی سریع از طریق دستگاه های ATM یا نرم‌افزارهای بانکی می توانید کارت‌تان را مسدود کنید؛ در غیر این صورت مجبورید با تلفنبانک بانک مربوطه تماس بگیرید و اطلاعات شخصی خود را به اپراتور دهید که زمان بیشتری طول می‌کشد کارت‌تان مسدود شود. به همین دلیل ما توصیه اکید به مشتریان داریم که حتما اطلاعات لازم را از حساب و کارت‌شان داشته باشند که سریع‌تر بتوانند کارت‌شان را مسدود کنند.»

در ایام عید کمتر به عابربانک بروید

یکی دیگر از اتفاقات بدی که ممکن است در روزهای خلوت عید برای شما و کارت بانکی‌تان بیفتد، این است که پای دستگاه‌های عابربانک اسیر سارقان شوید. اسلامی، رئیس شعبه بانک سامان در این‌باره می‌گوید: «توصیه جدی که به مردم داریم این است که در روزهای تعطیلات عید کمتر به دستگاه‌های ATM مراجعه کنند. در روزهای خلوت این احتمال که بیشتر توسط سارقان در پای دستگاه‌های عابربانک غافلگیر شوید، وجود دارد. بهتر است مردم هر چقدر پول نقد نیاز دارند، آن را بگیرند و در محل امنی در خانه قرار دهند و زیاد پای دستگاه‌های خودپرداز نروند؛ چون همیشه در چنین مواقعی سارقان پای دستگاه‌های ATM شما را به دام می‌اندازند.

او ادامه می‌دهد: «مردم خصوصا شب‌ها و در مکان‌های خلوت از رفتن به خودپردازها خودداری کنند و حتی اگر بشدت نیاز به پول نقد پیدا کردند از مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها پول بگیرند و رمزشان را هم در اختیار افراد قرار ندهند.»

چطور می‌توانیم کارت جدید بگیریم؟

امسال بانک‌ها از روز ٢٣ اسفند تا ٥ فروردین تعطیل هستند و شعبه‌های معدودی در تهران هستند که به صورت کشیک خدمات ارایه می‌دهند. با این حال برخی از بانک‌ها در فرودگاه‌های امام‌خمینی(ره) و مهرآباد شعبه‌های ٢٤ ساعته دارند که اگر کار فوری برای مشتریان پیش بیاید به این شعبه‌ها مراجعه کنند. البته همه بانک‌ها در این فرودگاه‌ها هم شعبه ندارند و اگر کارت بانکی‌تان را گم کرده‌اید یا آن به سرقت رفته، ممکن است مجبور باشید تا آغاز به کار دوباره بانک‌ها بعد از تعطیلات صبر کنید.

منبع:روزنامه شهروند

انتهای پیام/

در غیاب بانک‌ها مراقب کارت پول‌تان باشید

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

مصباحی‌مقدم: چطور مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟!| آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟

مزد 98 روی پله آخر

کلیدواژه: ابربدهکار بانکی مفسد اقتصادی

منبع این خبر، وبسایت iraneconomist.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۲۳۴۳۱۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • مروری بر مهم‌ترین‌ اتفاقات بانکی سال۹۷
  • رشد قیمت ۲۴ ارز بین بانکی/ قیمت انواع خرما در بازار/ خریداران آپارتمان‌های ۵ ساله بخوانند
  • ماجرای لو رفتن نقشه پلید یک خیر کرمانشاهی و خودکشی او مقابل ماموران پلیس
  • اصرار مجلس بر حذف سود مرکب از نظام بانکی
  • کشف ۹۷۸ میلیون ریال چک پول تقلبی در عملیات پلیس شهرستان اراک/کشف ۸ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در عملیات های پلیس استان مرکزی
  • خَیّری که کلاهبردار از آب درآمد و خودکشی کرد
  • مشکلات بانکی؛ مانع گسترش تجارت ایران و عراق
  • بازنده دعوای پرسپولیس و استقلال در CAS کیست؟
  • بهترین درمان برای کیست کلیه
  • جعل بیش از 3000 عابر بانک
  • ۱۰ میلیارد ریال پارچه قاچاق در شهرستان پلدختر کشف شد
  • دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه‌ای موسوم به شیمی دُر برگزار شد
  • دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه‌ای موسوم به شیمی دُر برگزار شد/ تفهیم اتهام مالک باشگاه ورزشی شیمی دُر
  • کیست‌های کلیه را چگونه درمان کنیم؟
  • دستگیری متهم اسیدپاش بعداز ۷ سال/ کشف باندسرقت حساب بانکی
  • هزینه دادرسی پرونده سوپرجام ایران برعهده کیست؟
  • ردپای زنان در پرونده های فساد اقتصادی
  • افزایش ۱۰ درصدی پرونده کالای قاچاق در نطنز
  • افزایش ۱۰درصدی پرونده کالای قاچاق در نطنز