به گزارش تابناک و به نقل از رویترز، تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دانسکه بانک، که بزرگترین بانک دانمارک به حساب می‌آید، مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۴ میلیارد دلار) از طریق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات مشکوک قلمداد شده است.

بورگن در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد، «پر واضح است که دانسکه بانک از عهده مسئولیت‌های خود در زمینه احتمال پولشویی در شعبه استونی به خوبی بر نیامده است.

»

وی در ادامه گفت، «هرچند نتایج تحقیقات نشان از پایبندی کامل من به وظایفم دارد، گمان می‌کنم کناره‌گیری من به نفع همه طرف‌های درگیر این ماجرا است.»

وی تا زمانی که مدیر عامل بعدی این بانک انتخاب شود همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند.

این تحقیقات در پی ادعای یک نهاد مالی از پولشویی در شعبه استونی دانسکه بانک و اقدام به شکایت از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در دو سال پیش آغاز شد.

مبادلات مشکوک در بین سال‌های 2007 تا 2015 صورت گرفته بود. بورگن 54 ساله در فاصله بین سال‌های 2009 تا 2012 مسئول مبادلات بین‌المللی دانسکه بانک، از جمله شعبه استونی، بود.

بانک دانسکه در گزارشی که از بررسی حدود 15 هزار حساب بانکی و 9.5 میلیون تراکنش موفق در دوره هشت ساله مذکور بدست آمده اعلام کرد هیچ تخلفی از سوی بورگن، اوله اندرسون رئیس و باقی هیئت مدیره بانک مشاهده نشده است.

دادستانی مالی دانمارک در ماه آگوست هنگام آغاز تحقیق خود در مورد پولشویی احتمالی دانسکه بانک رقم جا به جا شده را هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود. هرچند، این بانک می‌گوید رقم دقیقی از میزان پولشویی در این معاملات در دست ندارد. هر دو کشور دانمارک و استونی در حال انجام تحقیقاتی درباره این موضوع هستند.

دانسکه بانک در سال ۲۰۱۱ در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در رتبه ۴۵۴ از بزرگترین شرکت‌های جهان، قرار گرفت. حوزه فعالیت‌ها و مجدوده جغرافیایی این بانک، بصورت عمده در اروپا است.

این درحالی است که سهام این بانک در روزهای اخیر دچار افت شدیدی شده است و صبح امروز را با سقوط 8 درصدی آغاز کرد.

بر اساس گزارش هفته اخیر وال استریت ژورنال، در حالی که تحقیقات در مورد پولشویی در دانسکه توسط دستگاه قضایی آمریکا در جریان است، منابع داخلی اعلام کرده‌اند که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.

یک مقام آگاه در مورد این پرونده گفت، دویچه بانک آلمان و دفتر مسکو بانک سیتی گروه آمریکا نیز مورد ظن پولشویی هستند.

مقامات آمریکایی مدعی شده اند که روسیه و برخی از کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی اقدام برای پولشویی از طریق این بانک اقدام می‌کردند.

حساب‌های غیر بومی شعبه استونی حاکی از تراکنش‌های فراوانی از سوی شهروندان کشورهای روسیه، آذربایجان و اوکراین است.

تا کنون چند ادعای کریمی‌قدوسی دروغ بوده؟

ضرغامی: چند نهاد زیر نظر رهبری خواهان اداره کشور به‌جای دولت روحانی بودند| کار از دعوای اصلاح‌طلب - اصول‌گرا گذشته| بیش از حد سخت‌گیری می‌کنیم، مجازات‌ها و زندانی‌ها باید کمتر شود

از آزادی یک فرمانده ایرانی از اسارت داعش تا چک سفید آمریکا به عربستان و انتقال بخشی از جسد خاشقجی به ریاض

کلیدواژه: بانک دانمارک پولشویی اتهام پولشویی

منبع: پارسینه

منبع این خبر، وبسایت www.parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۶۹۵۵۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • اتهام افساد فی‌الارض برای متهمان محیط‌زیستی
  • آغاز محاکمه مدیرعامل شرکت واردکننده موبایل به اتهام اخلال در بازار تلفن همراه
  • لغو سفر هیئت پارلمانی دانمارک به عربستان
  • جلسه محاکمه احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل آغاز شد/ اتهام: اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه
  • «افساد فی‌الارض» اتهام جدید فعالان محیط زیستی
  • هیئت پارلمانی دانمارک سفر خود به ریاض را لغو کرد
  • اول آبان و به صورت علنی؛ مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردکننده موبایل محاکمه می‌شود
  • از خودروهایی که ترددشان ممنوع‌ شد تا اتهام جدید فعالان محیط زیست
  • مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل محاکمه می‌شود/ اتهام: اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان
  • دیدار اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن با مدیرعامل این بانک
  • انتصاب جدید رئیس بانک مرکزی
  • دو مدیرکل جدید بانک مرکزی منصوب شدند
  • دو مدیر کل جدید بانک مرکزی منصوب شدند
  • انتصاب‌های جدید در حوزه نظارت بر بانک ها
  • استعفای مدیرعامل ایمیدرو پذیرفته شد
  • انتصاب‌های جدید همتی در بانک مرکزی
  • موافقت شریعتمداری با استعفای مدیرعامل ایمیدرو
  • موافقت با استعفای مدیرعامل ایمیدرو
  • با استعفای مدیرعامل ایمیدرو موافقت شد
  • همون سیدی با فیلمش به استونی می رود/عکس