به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، استونی که چهارده برابر کوچکتر از فرانسه است در حال حاضر به یکی از بزرگ ترین مراکز پولشویی جهان تبدیل شده است.

بر این اساس، استونی واقع در حوزه دریای بالتیک از نظر مساحت چهارده برابر کوچکتر از فرانسه است اما تحقیقاتی که درباره فساد مالی در این کشور صورت گرفته حاکی از آن است که این کشور در حال حاضر به مرکز جهانی پولشویی تبدیل شده است.

تحقیقاتی که وزارت دادگستری آمریکا انجام داده است نشان می دهد شاخه "دانیش دانسک بانک" Danish Danske Bank در استونی در کانون یک رسوایی پولشویی به ارزش دویست میلیارد یورو (دویست و سی میلیارد دلار) قرار گرفته است.

مسئولان این بانک اعلام کردند وزارت دادگستری آمریکا در چارچوب یک تحقیق کیفری مرتبط با شعبه دانیش‌دانسک‌بانک در استونی از آنها درباره برخی مسائل درخواست اطلاعات کرده است و آنها نیز در این زمینه همکاریهای لازم را انجام می دهند.

ماه گذشته این بانک اعلام کرد از یک رشته عملیات نقل و انتقال بانکی مشکوک به ارزش کلی دویست و سی میلیارد دلار از طریق شعبه این بانک در استونی در فاصله سالهای 2007 و 2015 خبر داد.

انتهای پیام/

کواکبیان: از مجلس و دانشگاه ۲۵ میلیون حقوق می‌گیرم| واقعا وکیل ملت هستیم نه وکیل الدوله

این داستان باورنکردنی در ایران رخ داد!+فیلم

عبدالله ناصری: ظریف عقب‌نشینی نکرده اما پافشاری هم نمی‌کند

کلیدواژه: آمریکا اتحادیه اروپا

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۹۲۵۰۴۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • نقش بریتانیا در لاپوشانی فساد روسای بانک «دانسک» مایه شرمساری است
  • دویست و سی و یکمین شماره خبرنامه مناقصه‌های بین‌المللی منتشر شد
  • آغاز جلسه علنی مجلس با حضور ۱۹۵ نماینده
  • بانک مرکزی از کاهش قیمت گوشت قرمز آمار داد/ یک ابر پولشویی که معادل ۴۸ درصد تولید ناخالص ایران است/ واگذاری خودرو‌های فروش قطعی با کدام قیمت؟
  • افشای گوشه‎ای از پولشویی گسترده در اروپا/انتقال ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک در دانمارک
  • افشای گوشه‎ای از پولشویی گسترده در اروپا
  • افشای گوشه‎ای از پولشویی گسترده در بانک های اروپایی/انتقال ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک
  • اقدام عجیب تیم بسکتبال کالف استونی برای پارک اتوبوس در سن پترزبورگ + عکس
  • واگذاری ۲۰۰ دستگاه واگن بار‌ی در بندرعباس به شبکه سراسری راه آهن
  • FATF هیچ نقشی در جلوگیری یا کشف بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ ایفا نکرد
  • پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
  • بزرگترین پولشویی تاریخ در یکی از کشورهای اصلی عضو FATF ثبت شد/ پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی دانسک‌بانک دانمارک
  • پولشویی بزرگ در درون اف ای تی اف !
  • پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شدبزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
  • رسوایی بزرگ پولشویی در بانک دانسک دانمارک
  • مشارکت بزرگ ترين بانک دانمارکي در يکي از بزرگ ترين پول شويي هاي جهان
  • بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
  • شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
  • بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF
  • پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی