یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.

طبق اطلاع خبرنگار فارس، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.

گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.

به گزارش فارس، FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاه‌های مـرتبط را بـر عهده دارد.

بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.

از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.

۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام؟| چرا قوه قضائیه مستندات کریمی‌قدوسی را مطالبه نمی‌کند؟

گرانی آجیل و راه‌حل رئیس انجمن پسته: مردم امسال گرانی پسته را درک و تحمل کنند!

عکس/ مراسم ختم پیام صابری

منبع: تابناک

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۵۸۹۴۴۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • داستان پر ماجرای FATF
  • دستور دادن مسئولان قضایی به قضات ممنوع است/ رئیس قوه قضائیه هم دستوری به هیچ قاضی نداده است
  • دستور دادن مسئولان قضایی به قضات ممنوع است
  • محمد صدر: برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند
  • متهمان اقتصادی تنها به دلیل خرید و فروش سکه اعدام نشدند/چرا ظریف اسنادش را به شورای مبارزه با پولشویی نداد / رسیدگی به پرونده سیف ادامه دارد
  • توکلی: به FATF ملحق نشویم ضربه‌های بیشتری به کشور وارد می‌شود
  • ابوطالبی: بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست
  • پولشویی با اجاره حساب بانکی
  • مشاور رئیس‌جمهور: بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست| این‌بار راه را در زمستان ۹۷ اشتباه نرویم
  • بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست/ راه را در زمستان ۱۳۹۷ اشتباه نرویم
  • بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست/ این بار راه را اشتباه نرویم
  • ابوطالبی: بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست/این بار راه را اشتباه نرویم
  • پاسخ به ابهامات پرونده سلطان سکه/ رسیدگی به اتهامات سیف رها نشده /چرا ظریف اسنادش را به شورای مبارزه با پولشویی نداد
  • دو راهی چالش برانگیز کشور درباره FATF و توصیه ابوطالبی
  • محمد صدر: برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند / به احتمال قوی FATF در مجمع تصویب می شود
  • برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند/ رقابت دوستانه با عربستان باید استراتژی ما باشد/ احتمال قوی FATF در مجمع تشخیص تصویب می شود/ انتقاد برخی به صحبت های آقای ظریف درباره پولشویی منطقی نبود
  • کانادا مدیر ارشد مالی هواوی را آزاد کرد
  • برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند
  • پذیرفتن FATF از سال ۱۳۸۷ مطرح بوده و ربطی به برجام ندارد/ ایرادات منتقدان، سیاسی و جناحی است
  • اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی کلید خورد/ 3 اقدام موثری که لزوم پیوستن به FATF را کمرنگ می‌کند