جریمه بانک انگلیسی به دلیل نقض تحریم‌های ایران
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۴۹۵۷
بانک استاندارد چارترد انگلیس قرار است در قالب یک مصالحه به دلیل نقض تحریم‌های ایران ۱.۱ میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی و انگلیسی بپردازد.
این بانک متهم است که به صورت غیرقانونی و در قالب نقض تحریم‌های علیه ایران برای برخی مشتریان در داخل ایران و برخی دیگر از کشورهای تحریم‌شده مبادلات پولی انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بانک از ژوئن سال ۲۰۰۹ تا می ۲۰۱۴،تعداد ۹۳۳۵ تراکنش با مجموع ارزش ۴۳۷.۶ میلیون دلار برای افراد و یا کشورهایی که از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته‌اند، انجام داده است.
از دیگر کشورهایی که استاندارد چارترد انگلیس تحریم علیه آنها را نقض کرده است، می‌توان به میانمار و کوبا اشاره کرد.
دو کارمند این بانک در شعبه دبی استاندارد چارترد متهم هستند که برای یک بازرگان ایرانی که در امارات شرکت به ثبت رسانده، تعاملات مالی انجام داده‌اند.
استاندارد چارترد اعلام کرده است: از آن زمان به بعد فعالیت‌های خود را به طور کامل مورد بازبینی قرار داده و دوره‌های اجباری آموزش برای تمام کارکنان خود در زمینه رعایت تحریم‌ها و تشخیص پولشویی و فساد برگزار کرده است.
این بانک همچنین در حال ایجاد یک واحد اطلاعات جرایم سایبری مالی در آمریکاست.
بیل اینترز، مدیرعامل استاندارد چارترد، گفت: خوشحالیم که این مسئله را حل کردیم و این مشکلات جدی را پشت سر گذاشتیم.
بر اساس بیانیه منتشرشده، استاندارد چارترد قرار است ۹۴۷ میلیون دلار به آمریکا و ۱۰۲ میلیون پوند به انگلیس به عنوان جریمه بپردازد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ایران دلار کوبا دبی مشکلات انگلیس جریمه بانک انگلیسی تحریم های ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۴۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز بیستمین حراج شمش طلا از ساعت ۱۲ امروز
بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ساعت ۱۲ امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ 9 بهمن ماه 1402، بیستمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد، امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت سال 1403 برگزار می‌شود.
فروش 2636 کیلو طلا در 19 حراج
زمان جلسه حراج از ساعت 12 تا 16 است و وجه الضمان مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال (3،500،000،000 ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می‌توانست تا ساعت 24 روز دوشنبه سوم اردیبهشت سال 1403 مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند.
طبق اعلام مرکز مبادله، مبلغ وجه الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تایید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.
گفتنی است، بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران درحالی امروز برگزار می‌شود که طی 19 جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ایران 2636 کیلوگرم شمش مورد معامله قرار گرفته است.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد