وزارت خزانه داری آمریکا از پذیرش بانک یونی کردیت برای پرداخت ۶۱۱میلیون دلار بابت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا خبر داد.

 دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سه شعبه از بانک یونی کردیت ای جی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه میانمار، ایران، کوبا، لیبی، سوریه و سودان تحت جریمه قرار داده است.
به موجب این بیانیه که اشعار می دارد مبلغ مورد توافق بخشی از جریمه 1.3 میلیارد دلاری است که دلیل آن، نادیده گرفتن تحریم های مرتبط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی وتروریسم جهانی بوده است.
بر این اساس، گفته شده است بین ژانویه 2007 و دسامبر 2011، بانک یونی کردیت ای جی بیش از 2000 پرداخت با مبلغی فراتر از 500 میلیون دلار از طریق موسسات مالی در ایالات متحدهآمریکا، چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است.
بیانیه اوفک می افزاید در این دوره، این بانک به نیابت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و چندین شرکت متعلق به یا وابسته به کشتیرانی ایران، حساب های دلاری آن را فعال کرده و حساب های آن شرکت ها را به نحوی که منافع یا مشارکت کشتیرانی ایران را تامین کند، در نقل و انتقالات پولی به یا از طریق آمریکا مدیریت می کرد.
این بیانیه ادامه می دهد شعب این بانک در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش بوده اند و پرداخت های بانکی به یا از طریق آمریکا را انجام می دادند به نحوی که افراد یا کشورهای تحت تاثیر تحریم ها را به موسسات مالی آمریکا افشا نکرده است که به عنوان واسطه های مالی عمل می کردند.
سیگال پاند مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در این باره می گوید گروه های یونی کردیت، تبادلات مالی را از طریق ایالات متحده به صورت غیر شفاف انجام می دادند در حالی که اگر ماهیت واقعی افراد مشخص می شد، آنها به دلیل برنامه تحریم های متعدد نمی توانستند این پرداخت ها را انجام دهند.
وی ادامه می دهد: این بانک ها توافق کرده اند تا تعهدات خود را برای تطبیق تحریم ها افزایش دهند. همانطور که ایالات متحده همچنان به پیشرفت برنامه های تحریمی خود ادامه می دهد، تعهدات انطباقی در توافقنامه های حل و فصل اوفک یکی از بخش های کلیدی استراتژی گسترده ما است تا اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی برنامه های قوی و موثر که سیستم مالی ایالات متحده را از بدرفتاری محافظت می کند، اجرا می کند. 
یونی کردیت، گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است، که در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه‌ای از 9 هزار شعبه بانک، در ۲۲ کشور جهان، دارای بیش از ۴۰ میلیون مشتری است.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DSl برچسب ها: اتریش ، ایالات متحده امریکا ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

جریمه بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی در سال ۹۸

به گزارش جهان نيوز، اتحادیه رستوران‌دارن و دارندگان سلف‌سرویس در اطلاعیه‌ای با انتشار متنی، نسبت به بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، به اعضای این اتحادیه هشدار داد.
  بر این اساس آمده: با توجه به مواد 120و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان 5 برابر حداقل دستمزد روزانه درخصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار می‌کنند، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال 98 برابر با 2 میلیون و 528 هزار و 135 ریال است.

در این هشدار آمده مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود نسبت به اطلاع‌رسانی درخصوص میزان جریمه مذکور برای کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار در واحدهای صنفی تحت پوشش آن استفاده می‌کنند اقدام لازم بعمل آید.
همچنین در پایان این اطلاعیه تاکید شده است در صورت تکرار تخلف، این جریمه 2 برابر خواهد شد.

اواسط سال 96 نیز علی فاضلی، رییس وقت اتاق اصناف با استناد به نامه معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب درباره بکارگیری اتباع خارجی در واحدهای صنفی، در بخشنامه‌ای از واحدهای صنفی خواسته بود تا به هر نحو از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز خودداری کنند.

منبع: تسنیم

جزئیات گران‎شدن بنزین و CNG از اول خرداد؛ تعیین سهمیه ۶۰ لیتر بنزین برای خودروهای شخصی

پمپئو: آمریکا در کنار مردم ایران می‌ماند| می‌خواهیم ماهیت جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهیم!

زنده از تبریز؛ پلیس گارد ویژه وارد ماجرای درگیری تراکتوری‌ها شد +ویدئو/ عکس

کلیدواژه: اتریش ایالات متحده امریکا بازارنیوز

منبع این خبر، وبسایت bazarnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۸۲۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • درآمد باورنکردنی از گران شدن مایحتاج ضروری مردم
  • لاوروف: آمریکا با جریمه‌های تحریم ایران میلیاردها دلار درآمد دارد
  • خطر تعلیق فدراسیون کشتی ایران بخاطر دخالت دولت
  • هشدارهای فرشاد مومنی به سران قوا
  • ونزوئلا تحریم‌های ایالات متحده را به وسیله فروش نفت از طریق روسیه دور می‌زند
  • ونزوئلا با کمک روسیه تحریم های نفتی آمریکا را دور می زند
  • معاون وزیر خارجه سودان بخاطر دیدار با قطری ها برکنار شد
  • طرح خرید باغات از محل اخذ جریمه قطع درختان
  • جریمه بانک ایتالیایی به دلیل دور زدن تحریم‌ها
  • حمیدزیچ ۸ هزار یورو جریمه شد
  • نقد سیاست دولت احمدی نژاد و روحانی در بخش مسکن/ بهای کالاهای اساسی را افزایش ندهید/ حق فرودستان که همراهی و بردباری فراوانی به خرج داده اند تشدید فشار نیست!
  • جریمه روزانه بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی در سال ۹۸
  • تقویت روابط مالی ایران و سوئیس/تحریم‌های آمریکا نباید موجب محدودیت روابط بانکی دو کشور شود
  • جریمه 8هزار یورویی برای صالح حمیدزیچ به خاطر توهین به داور بازی بایرن مونیخ-هایدنهایم
  • جریمه بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی مشخص شد
  • جزئیات جنگ ارزی فروردین ۹۸
  • جزئیات جنگ ارزی فروردین ۹۸ / از موج اخبار منفی برضد ایران تا تروریستی اعلام کردن سپاه
  • میزان جریمه بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی در سال ۹۸
  • چین هم همه راههای تجارت با ایران را مسدود کرد