به نقل از «تسنیم»

گزارش تسنیم از دادگاه پرونده فایننشیال؛ خروج چندین هزار دلار از کشور در مقابل هیچ

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۹۶۷۲

سومین جلسه دادگاه بررسی پرونده شرکت هرمی فایننشیال در شیراز برگزار شد و قاضی ساداتی در این دادگاه گفت: در این پرونده چندین هزار دلار از کشور خارج شده بدون اینکه یک برگ کاغذ وارد شود. ۱۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سومین جلسه دادگاه بررسی پرونده شرکت هرمی فایننشیال در شیراز و به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا با حضور کوروش زارعی، نماینده دادستان، متهمان پرونده و وکلای مدافع آنان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهمان این پرونده عبارتند از: شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک بادقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی و پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا 14 هستند که براساس کیفرخواست متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی بوده است.

متهم ردیف 15 این پرونده اردشیر آزادی است که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع با مبلغ 107 هزار و 400 دلار آمریکا است.

 براساس کیفرخواست صادر شده این افراد متهم به فعالیت در شرکت هرمی فایننشیال هستند و سبب خروج بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور شدند. اساس تجارت این شرکت باینری (شبکه گیلاسی) بوده و امکان برداشت، خرید و فروش سرمایه نبوده است. 

همچنین در متن کیفرخواست آمده است که برای افرادی که در این شرکت فعال بودند و در این دادگاه به‌عنوان متهم حضور دارند، در دبی و گرجستان کلاس‌های توجیهی و آموزشی برگزار شده است.

در سومین جلسه دادگاه قاضی، شاهین همتایی پور را به جایگاه فراخواند تا از خود دفاع کند. وی که فوق لیسانس مکانیک دارد مدعی شد که برای سرمایه‌گذاری وارد این شرکت شده چراکه به دلیل شرایط اقتصادی قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبوده است. 

متهم اقرار کرد که توسط پسرعموی خود که ساکن دبی است، با این شرکت آشنا شده و 10 هزار دلار سرمایه‌گذاری کرده است. وی این پول را به حساب شرکتی واریز کرده که به گفته قاضی ساداتی وجود خارجی نداشته است. 

گزارش تسنیم از دادگاه علنی اخلالگران ارزی؛ رد‌پای کشورهای همسایه در پرونده ‌فایننشیال باز شدگزارش تسنیم از دادگاه اخلال‌گران اقتصادی ‌فارس؛ بررسی پرونده شرکت فایننشیال با 15 متهمفارس| دادگاه رسیدگی به اتهام قاتل امام جمعه کازرون آغاز شد؛ تقاضای قصاص از سوی اولیاء‌دم

متهم علت این کار خود را اعتماد به پسرعمویش ذکر کرد. بنا به گفته‌های وی یک بار پول و یک بار هم زمینی را مورد معامله قرار داده که مبلغ حاصل از معامله زمین به حساب خانواده وی ثبت شده است. 

وی ادعا کرد که هیچ کس حتی اعضای خانواده‌اش را نیز تشویق نکرده و تنها سخنان پسرعمویش بوده که سبب تحریک خانواده و باز کردن حساب توسط آنان شده است. متهم همچنین ادعا کرد که امور مربوط به باز کردن حساب و غیره توسط پسرعمویش انجام می‌شده است. 

شاهین همتایی‌پور بنا به اظهارات قاضی متهم به این بود که تمامی دارایی خود را به ارز تبدیل و از کشور خارج کرده است. براساس آنچه در دادگاه مطرح شد ارزش زمین مورد معامله حدود 600 میلیون تومان معادل 100 هزار دلار بوده که به همراه 60 هزار دلار متهم به شرکت فایننشیال داده شده است. 

در این لحظه قاضی محسن رجایی‌نیا از متهم پرسید که آیا این سرمایه‌گذاری ارزش داشته است که دارایی خود را به صورت ارز از کشور خارج کنید. متهم در پاسخ به این موضوع گفت: اگر اقساط بانک داشته باشید، بله. 

متهم ادعا می‌کرد که نقشی در عضوگیری نداشته است در حالی که براساس شواهد سود سرمایه‌گذاری خانواده‌‌اش نیز به حساب وی واریز می‌شده است که در دفاع از خود در این باره گفت: پسرعمویم یک شماره حساب از من گرفت و سود را واریز می‌کرد، من نمی‌دانستم که این نوع سرمایه‌گذاری قانونی نیست. 

وی ادعا کرد که در ابتدا به وی گفته بودند این سرمایه‌گذاری در بورس است و از طریق اینترنت نیز خرید و فروش سهام را به وی نشان داده بودند. قاضی ساداتی از وی خواست در برابر این ادعا سند و مدرک به دادگاه ارائه دهد صرف اینکه بگوید در اینترنت دیده‌ام در دادگاه قابل ارائه و استناد نیست. 

متهم در پاسخ به سوال قاضی ساداتی مبنی بر اینکه آیا سهام بورس کشور ایران بود یا خیر ؟گفت: هیچ کدام از سهام‌های داخلی کشور نبود بلکه 500 سهم برتر جهان بود که به من نشان دادند. 

قاضی رجایی‌نیا از متهم پرسید آیا اکنون برایت روشن شد که کلاهبرداری است، آیا هنوز اعتماد می‌کنید؟ متهم در پاسخ اعلام کرد که اگر ثابت شود سرمایه‌گذاری در بورس نبوده است، بله قبول می‌کنم. 

قاضی رجایی‌نیا از وی پرسید آیا هنوز ثابت نشده است؟ متهم پاسخ داد: نه!

دیگر متهم این جلسه امیرحسین سلیمان حشمتی بود که توسط قاضی ساداتی به جایگاه احضار شد. وی نیز مدعی شد که از سوی شوهرخواهرش، محمد همتایی‌پور که ساکن دبی است با شرکت آشنا شده و چون علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس بوده است، 10 هزار دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. 

وی اقرار کرد که در مدت 2 ماه فعالیتش 1600 دلار دریافت کرده و 3 نفر از دوستان و نزدیکانش را به سرمایه‌گذاری دعوت کرده است. همچنین متهم اعلام کرد که سود خود را از طریق بانک صادرات دریافت می‌کرده و به همین دلیل گمان نمی‌کرده که سرمایه‌گذاری غیرقانونی باشد. 

قاضی ساداتی براساس شواهد پرونده خطاب به متهم اعلام کرد که شما نقش واسطه محمد همتایی‌پور در ایران را داشتید؟ چراکه گردش مالی شما نشان از رد و بدل شدن پول بین برخی از متهمان این پرونده دارد. 

متهم این اتهام را رد کرد و گفت: به دلیل احترام فامیلی و خویشاوندی این کار را انجام می‌داده و نمی‌پرسیده که چرا باید این انتقال وجوه را انجام دهد. وی همچنین اخلال در نظام پولی را رد کرد. 

قاضی ساداتی در این زمان اظهار داشت: چندین هزار دلار از کشور خارج شده بدون اینکه یک برگ کاغذ وارد کشور شود. 

در ادامه جلسه دادگاه متهم از اقداماتی که یک روز قبل از دستگیری‌اش در موضوع جابه‌جایی بسته 500 هزار دلاری انجام داده بود، سخن گفت که برخی از این اظهارات با آنچه در بازجویی گفته بود و توسط قاضی قرائت شد، مغایرت داشت. 

در این لحظه قاضی ساداتی با اشاره به نحوه فعالیت شرکت فایننشیال گفت: این شرکت در هیچ کجای دنیا مجوز ندارد و در دنیا به عنوان یک شرکت پولشویی شناخته می‌شود که برای بلعیدن سرمایه‌های کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته فعالیت می‌کند. 

وی همچنین با توجه به اینکه در این پرونده تعدادی از متهمان در قالب شرکت آموزشی فعالیت می‌کردند، افزود: نظارتی بر امور فرهنگی، آموزشی و اقتصادی وجود ندارد یا اینکه نظارت‌ها نقص دارد به همین دلیل زمینه برای ارتکاب جرم به وجود می‌آید. 

قاضی ساداتی بیان کرد: اگر نظارت‌ها بر امور اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به درستی انجام شده بود، شاهد چنین اتفاقاتی در کشور و استان فارس نبودیم. 

ادامه جلسه دادگاه به روز دوشنبه 17 تیرماه موکول شد. 

انتهای پیام/ ز

R41382/P/S6,61/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دومین دادگاه تتلو چه گذشت؟ | تتلو: یک بازیگر زن مرا تحریک کرد!

در ابتدای جلسه قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری پس از قرائت اتهامات متهم از وی خواست تا دفاعیات خود را مطرح کند.

تشویق نسل جوان به فساد و فحشا و فراهم کردن کردن شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دائر کردن سایت شرط بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان‌تان به ارتکاب جرایم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر شرع اسلام، اتهامات امیرحسین مقصودلو در این پرونده است.

سپس با دستور قاضی، متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع ازخود پرداخت.

قاضی خطاب به متهم گفت: قبول دارید رفتار‌هایی داشتید که خلاف ادب و شان انسانی بوده است؟

متهم گفت: بله در خیلی موارد اینطور بوده است.

متهم در پاسخ به اتهامش درباره تبلیغ قمار و شرط‌بندی مدعی شد: صاحب سایت شرط‌بندی نبودم. صاحبان سایت شرط بندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش می‌کردم.

مقصودلو ادامه داد: در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرط‌بندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.

متهم درباره اقداماتش در فضای مجازی در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ گفت: در آن بازه یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است. من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعد‌ها متوجه اشتباهم شده و این اهنگ را پاک کردم.

در بخش دیگری از جلسه دادگاه به اقدامات متهم در تولید و انتشار کلیپ‌های مستهجن و غیر اخلاقی پرداخته شد.

متهم مقصودلو در پایان این جلسه دادگاه گفت: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهی می‌کنم.

پس از پایان دفاعیات متهم قاضی افشاری گفت: در جلسه بعدی متهم اگر مطالب دیگری داشت، بیان کند همچنین نماینده دادستان نیز موارد خود را شرح دهد. وقت رسیدگی به جلسه سوم متعاقبا اعلام می‌شود.

منبع: میزان

tags # امیر تتلو سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟