هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

تشریح فرایند سواستفاده از حساب‌های اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

اطلاعات تراکنشهای بانکی سال‌های 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

منبع: الف

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

مراکز درمانی آذربایجان شرقی ملزم به نصب دستگاه کارت‌خوان شدند

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برضرورت استفاده از دستگاه کارت خوان در مراکز درمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «علی نظری» امروز «۲۷ مرداد» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق ابلاغیه معاونت درمان در اردیبهشت ماه سال گذشته، همه مراکز درمانی دولتی و خصوصی استان موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به این‌که الزام ین قانون به صورت جدی پیگیری می شود، گفت: در صورت مشاهده با فرد خاطی و یا مراکز درمانی متخلف، برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حوزه مطب پزشکان درحیطه وظایف سازمان نظام پزشکی است درخصوص ضرورت استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب ها سازمان نظام پزشکی موظف به پاسخگو هستند.

نظری خاطرنشان کرد: درصورت انتقاد شهروندان از مطب ها، درمانگاه ها و بیمارستان‌ها سامانه 190 آماده دریافت هرگونه شکایت و انتقاد و پیشنهادات مردم به خصوص بیماران است.

 

پایان پیام/533

واکنش آملی‌لاریجانی به اظهارات آیت‌الله یزدی: چرا به این وضع افتاده‌اید و به همه توهین می‌کنید؟ سینه‌ام خزانه اسرار مسئولان و آقازاده‌هاست| ساختمان‌هایی که از آنها استفاده می‌کنید، ارث پدرتان است؟| اکبر طبری رئیس دفتر من نبود| چرا درباره معاون اقتصادی سپا

تصاویر| حاشیه‌های حضور احمدی‌نژاد در ورزقان

اتفاقات ترسناک در فینال عصر جدید/ سکانسی که گریه داور مسابقه را درآورد

منبع این خبر، وبسایت www.alef.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۵۷۶۴۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • مهلت مشاغل پزشکی برای نصب کارت‌خوان تا ۳۱ مردادماه است
  • هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقوقی تا پایان سال
  • برداشت غیرمجاز بر اثر افشای اطلاعات بانکی
  • لزوم نصب صندوق‌ها اخذ مالیات‌ در فروشگاه‌‌ها/ دریافت مالیات از قشر ضعیف و متوسط جامعه هنر نیست/ سوءاستفاده برخی مؤدیان از کارت ملی افراد نا آگاه برای فرار مالیاتی
  • هکر ۱۶ ساله‌ای که از حساب‌های بانکی میلیاردی سرقت می‌کرد!
  • تکمیل شناسایی حساب‌های بانکی تا پایان امسال
  • تکمیل طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص تا پایان امسال
  • هشدار پلیس فتا در خصوص اجاره کارت‌های بانکی
  • هشدار رئیس پلیس فتا غرب استان تهران در خصوص اجاره کارت های بانکی
  • لزوم اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر / ساماندهی ۹۰ درصد معتادان متجاهر تا سال آینده
  • دلایل عدم موفقیت طرح سامانه هوشمند سوخت/ پالایش و پخش موضوع را جدی بگیرد
  • ۷میلیون شاغل تحت پوشش بیمه نیستند
  • هرمزگان| برداشت ۲۰۰ میلیونی از حساب بانکی پرسنل یک فروشگاه
  • تعدد حساب بد نیست؛ اما پولشویی نشود
  • نخستین یادواره شهدای تعزیه خوان استان اصفهان برگزار می‌شود
  • بانک مرکزی مکلف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی شد
  • آیا «اجاره‌دادن حساب‌های بانکی» تبعات حقوقی دارد؟ / لزوم نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی
  • چه کسانی بر سکوها می نشینند
  • از "حریق در عمارت بانک پهلوی" تا "رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"