یکی از استدلال­‌های حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF‌ و بخصوص پیوستن ایران به کنوانسیون­های پالرمو و CFT ، اجرای کامل استانداردهای FATF در سراسر جهان است.

اخبار سیاسی- در این زمینه می توان به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در این وزارتخانه و همچنین  مصطفی کواکبیان  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد. با این وجود، مقامات آمریکایی به عدم رعایت استانداردهای FATF در این کشور اذعان دارند.

در جلسه‌ سنای آمریکا با موضوع تامین مالی غیرقانونی و شرکت‌های پوششی که در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 98 برگزار شد، دونتائونو مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریکا از منظر استانداردهای FATF و عدم شفافیت مالی این کشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی FATF اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات متحده علیه تامین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. همکاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمروی خود برداشته‌اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی ما سواستفاده کنند».

سناتور مارک وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشویی­‌های گسترده در آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم همه‌ ما می‌دانیم که آقای دونتائونو در اظهارت مکتوب خود به این حقیقت اشاره کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی منتشر نمود و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما یک گزارش دیگری در سال 2016 منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت کرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم که این عرصه‌ای باشد که کمیته‌ی سنا بتواند از  آن باری بردارد».

* بهشت پولشویی جهان کجاست؟

 در حالیکه  نظام بانکی داخلی آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است، آمریکایی‌­ها به شدت به دنبال شفاف سازی نظام بانک­داری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده­های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و ... وارد کنند.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا 1.8 تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف (پولشویی) در دنیا است که ۴۷ درصد آن مربوط به آمریکاست. از سوی دیگر آمریکایی­ها از مناطقی مانند پاناما به عنوان بهشت­ پولشویی برای پوشش درآمدهای حاصل از مواد‌مخدر استفاده می­کند.

با وجود آنکه کارویژه اصلی FATF مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد بین الدولی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایت­گر اصلی سیاست­گذاری ها در FATF است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می­ کند. این رفتار FATF نشان می‌دهد که این نهاد بین الدولی نهادی سیاسی و غیرکارشناسی است و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.

 

منبع: افکارنيوز

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

چرا مجلس به عدم اجرای همسان‌سازی حقوق اعتراض نکرد؟

خبرگزاری فارس: رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تشکر از نمایندگان بابت اعتراض به عدم اجرای قانون واگذاری قیر رایگان گفت: چرا مجلس چنین اعتراضی را برای عدم اجرای همسان‌سازی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته نداشت؟

حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: روز یکشنبه ۲۷ مرداد صحن علنی مجلس شورای اسلامی محل اعتراض نمایندگان و هجمه رئیس وهیات رئیسه مجلس به نماینده دولت بود.

وی دلیل این موضوع را عدم تمکین دولت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن شش میلیون تن قیر رایگان به دستگاههای اجرایی اعلام کرد و افزود: جای تشکر و قدردانی دارد که در اعتراض به عدم اجرای قانون این موضوع شکل گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، من هم با اعتراض کنندگان در کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی موافق بودم.

وی درباره علت موافقت خود با اعتراض نمایندگان مجلس به دولت بیان کرد: با اجرایی کردن این مصوبه هم قانون مجلس اجرایی می شود و هم پروژه های عمرانی به ویژه در مناطق محروم اجرا و اقشاری از جامعه که محرومیت بیشتری دارند،‌ منتفع می شوند.

حاجی بابایی با تشکر از نمایندگان درباره اعتراض به عدم اجرای قانون واگذاری قیر رایگان گفت: اما در اینجا یک سئوال مطرح است؛ چرا نمایندگان عزیز چنین اعتراض و هجمه ای را برای عدم اجرای قانون افزایش حقوق وهمسان‌سازی حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته در صحن علنی مجلس نداشتند؟

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تاکید کرد: اگر همین اعتراضی که به عدم اجرای قانون واگذاری قیر رایگان در مجلس صورت گرفت؛ برای تخلف محرز دولت در اجرای قانون مجلس در افزایش و یکسان سازی حقوق ها صورت می گرفت، بی‌شک قانون مجلس اجرا می شد.

وی افزود: گاهی وقتها مجلس می خواهد، می شود و به نتیجه می رسد، به ویژه زمانی که با رئیس مجلس هماهنگ باشد و گاهی سکوت می‌کند.

حاجی بابایی تاکید کرد: مجلس گاهی در راس امور است و گاهی نمی‌خواهد که در راس امور باشد.

اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

شمخانی: مردم می‌گویند نباید برجام را امضا می‌کردیم!|در خیابان‌های تهران قدم بزنید، خواهید دید که مردم ما چقدر بانشاط هستند!| اگر ایران و آمریکا وارد جنگ شوند، ایران ابزارهای متعددی دارد؛ از جمله جنگ نیابتی

شمخانی: مردم می‌گویند نباید برجام را امضا می‌کردیم!| اگر ایران و آمریکا وارد جنگ شوند، ایران ابزارهای متعددی دارد؛ از جمله جنگ نیابتی

این عکس برای شهاب حسینی دردسرساز شد +تصاویر

کلیدواژه: مصطفی کواکبیان پولشویی رئیس کل بانک مرکزی سنا وزیر امور خارجه پولشویی

منبع این خبر، وبسایت www.afkarnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۵۷۷۹۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • مذاکرات با مقامات آمریکایی با اجازه من صورت گرفته است
  • لزوم استقرار نماینده ستاد مبارزه با پولشویی در واحدهای مشکل‌دار/ به شبهات کارگران در خصوص کاهش تولید پاسخ دهید
  • مادورو: مذاکرات با مقامات آمریکایی با اجازه من صورت گرفته است
  • آمریکا از چه نگران است؟
  • مقامات اندونزی به دنبال ۲۵۰ متهم فراری
  • لزوم موضع‌گیری قاطع مجمع درباره FATF
  • عدم تطابق مهارت، گره کور کاریابی
  • چرا مجلس به عدم اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها اعتراض نکرد؟
  • دیدار ژنرال آمریکایی با مقامات قطر
  • فیلم/ رئیس FATF مجری تحریم‌ها علیه ایران
  • ترامپ: غرور ایرانی ها نمی گذارد به ما زنگ بزنند
  • علت 70 درصد تصادفات تهران مشخص شد
  • مذاکرات پاکستان با FATF برای خروج از فهرست خاکستری
  • تور ظریف از کویت تا ژاپن؛ یخ‌ها آب می‌شوند؟
  • علت ۷۰ درصد تصادفات در تهران اعلام شد
  • دیدار خداحافظی سفیر ایران در اتریش با مقامات این کشور
  • عدم توجه به جلو علت 70 درصد تصادفات تهران
  • آسیب پذیری امنیتی بلوتوث حملات هکری را ممکن می کند
  • سخنگوی وزارت خارجه ایران: به آمریکا درباره «عواقب سنگین» توقیف دوباره نفتکش‌ ایران هشدار داده‌ایم