یکی از استدلال­‌های حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF‌ و بخصوص پیوستن ایران به کنوانسیون­های پالرمو و CFT ، اجرای کامل استانداردهای FATF در سراسر جهان است.

اخبار سیاسی- در این زمینه می توان به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در این وزارتخانه و همچنین  مصطفی کواکبیان  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد.

با این وجود، مقامات آمریکایی به عدم رعایت استانداردهای FATF در این کشور اذعان دارند.

در جلسه‌ سنای آمریکا با موضوع تامین مالی غیرقانونی و شرکت‌های پوششی که در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 98 برگزار شد، دونتائونو مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریکا از منظر استانداردهای FATF و عدم شفافیت مالی این کشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی FATF اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات متحده علیه تامین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. همکاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمروی خود برداشته‌اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی ما سواستفاده کنند».

سناتور مارک وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشویی­‌های گسترده در آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم همه‌ ما می‌دانیم که آقای دونتائونو در اظهارت مکتوب خود به این حقیقت اشاره کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی منتشر نمود و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما یک گزارش دیگری در سال 2016 منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت کرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم که این عرصه‌ای باشد که کمیته‌ی سنا بتواند از  آن باری بردارد».

* بهشت پولشویی جهان کجاست؟

 در حالیکه  نظام بانکی داخلی آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است، آمریکایی‌­ها به شدت به دنبال شفاف سازی نظام بانک­داری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده­های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و ... وارد کنند.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا 1.8 تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف (پولشویی) در دنیا است که ۴۷ درصد آن مربوط به آمریکاست. از سوی دیگر آمریکایی­ها از مناطقی مانند پاناما به عنوان بهشت­ پولشویی برای پوشش درآمدهای حاصل از مواد‌مخدر استفاده می­کند.

با وجود آنکه کارویژه اصلی FATF مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد بین الدولی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایت­گر اصلی سیاست­گذاری ها در FATF است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می­ کند. این رفتار FATF نشان می‌دهد که این نهاد بین الدولی نهادی سیاسی و غیرکارشناسی است و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مصطفی کواکبیان پولشویی رئیس کل بانک مرکزی سنا وزیر امور خارجه پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

معمای وعده اقتصادی دولت به مردم؛ خروج از لیست سیاه؟ کمک چینی‌ها یا رفع تحریم؟

نامه پزشکان به مراجع تقلید: از مرگ صدها عزادار حسینی پیشگیری کنید/ مانع برگزاری مجالس حضوری شوید

اظهارات جنجالی فتاح درباره املاک میلیاردی بنیاد در دست سپاه، احمدی‌نژاد، مجمع، حداد عادل و ...

واکنش علی مطهری به اظهارات سیدحسن نصرالله درباره سفر مکرون به لبنان

ایران به هر اقدام تحریک‌آمیز آمریکا پاسخ قاطع می‌دهد

خبر بعدی:

برخورد پراید با تریلی در گرمسار یک کشته برجای گذاشت

سرهنگ غلامحسین عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ساعتی قبل یک دستگاه خودروی پراید در محور شمالی سمنان–گرمسار با یک دستگاه تریلی برخورد کرده است، اظهار داشت: عدم توجه به جلو و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از عوامل مشهود در وقوع این تصادف است.

وی با تأکید بر اینکه علت اصلی این حادثه در دست بررسی است، افزود: راننده خودرو پراید که یک جوان ۳۵ ساله بود در دم جان خود را از دست داد.

فرمانده نیروی انتظامی گرمسار با اشاره به‌ضرورت رعایت نکات راهنمایی و رانندگی و توجه ویژه به قوانین از سوی رانندگان بیان کرد: رعایت حق تقدم، رانندگی با سرعت مطمئنه و توجه به جلو از مهم‌ترین نکاتی است که رعایت آن مانع از وقوع سانحه رانندگی خواهد شد.

کد خبر 4996176

دیگر خبرها

  • فیلم/ عدم رعایت بهداشت در مراکز درمانی!
  • عدم پذیرش گردشگر مذهبی در محرم امسال/ با قمه زنی برخورد جدی خواهد شد
  • فوتبال زنان استانداردهای برگزاری لیگ را ندارد
  • انبار نفت تهران جابجا نمی‌شود /این انبار دارای تمامی استانداردهای لازم است
  • دانشگاه سیستان و بلوچستان حوزه‌ برتر آزمون کارشناسی ارشد کشور شد
  • دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمره حوزه‌ برتر آزمون کارشناسی ارشد قرار گرفت
  • بی‌میلی جمهوری چک به استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور
  • بی‌میلی نخست‌وزیر جمهوری چک به استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور
  • یک متخصص بیماری های عفونی: بروز بحران پاییز در صورت عدم رعایت همگانی
  • انهدام شبکه بزرگ کلاهبرداری و پولشویی در مشهد
  • اظهارات مهم ربیعی درباره گشایش اقتصادی، بازگشت FATF به مجلس و احتمال مذاکره بین ایران و آمریکا
  • هشدار پیمانکار آمریکاییِ مشاور امنیت بنادر درباره بندر بیروت
  • واکنش سخنگوی دولت به ارسال مجدد لوایح FATF به مجلس یازدهم
  • به زودی؛ سفر یکی از مقامات بلندپایه ایران به لبنان
  • داریوش بابائیان: مسئولان در قبال باندبازی‌های سینما، بیخیال هستند/ این دولت، بدترین دولت سینمایی بود/ یک فیلم را با پولشویی ۲۷ میلیاردی ساختند
  • سفر یکی از مقامات بلندپایه ایرانی به لبنان/ احتمالا آمریکا روز سه‌شنبه ناکام خواهد بود
  • حذف شرکت‌های چینی فاقد استانداردهای حسابرسی از بورس آمریکا
  • در برابر تحریم مقامات کشورمان از سوی چین سکوت نخواهیم کرد
  • پولشویی ۲۷میلیارد تومانی در یک فیلم سینمایی