مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

به گزارش مشرق، هادی خانی با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید:

وصول ۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی حساب‌های بانکی که زیر ذره‌بین می‌روند ممنوعیت برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها از حساب ضامنان

وی گفت: بر اساس ماده ۹ اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۹۴) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال ۹۷ با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

کارتخوانهای موجود در کشور  با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه ۴.۳ میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از ۷ میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای ۹۵ تا ۹۷ به سازمان مالیاتی رسید


مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

بهره برداری از ساختمان جدید امور مالیاتی در محمدیه

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، ساختمان جدید امور مالیاتی در محمدیه که امروز با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به بهره برداری رسید در ۵ طبقه با هزار و ۱۷۵ متر مربع زیربنا احداث شده است.

بریا ساخت این ساختمان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مصطفی پور امیدی مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در مراسم افتتاح گفت: استان قزوین پایلوت اجرای طرح جامع مالیاتی است و این طرح در شهر محمدیه به صورت ۱۰۰ درصد اجرایی شده است.

پور امیدی افزود: با بهره برداری از این ساختمان طرح جامع مالیاتی در این شهر عملیاتی شد.

انتهای پیام/ک

افتتاح ساختمان جدید امور مالیاتی در محمدیه با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

افشاگری درباره فساد کلان در صنعت خودروسازی؛ ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶

نامه سرگشاده کهنه‌سرباز ایرانی به ترامپ

اظهارات تند صباغیان: درب مجلس را ببندید مردم بدانند مجلس ندارند/لاریجانی: رهبری اجازه دادند، ایراد نگیرید

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی پولشویی بانک مرکزی فرار مالیاتی مبارزه با پولشویی حساب بانکی کارت خوان

منبع این خبر، وبسایت www.mashreghnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۵۷۸۴۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • جزئیات بازداشت هکر ۱۶ ساله که از حساب ۱۲۷ نفر سرقت کرده بود
  • اصلاح لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مجلس
  • رئیس سازمان ‌مالیاتی‌: پزشکان فرار مالیاتی دارند / جزئیات طرح بخشودگی جرائم مالیاتی
  • ویدئو / از ادامه ماجراهای گریس سابق تا تازه‌ترین تحولات هنگ‌کنگ
  • صندوق مکانیزه فروش شناسه‌دار می‌شود
  • بانک مرکزی مکلف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی شد
  • آیا «اجاره‌دادن حساب‌های بانکی» تبعات حقوقی دارد؟ / لزوم نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی
  • از "حریق در عمارت بانک پهلوی" تا "رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"
  • صدور 47 میلیون کارت سوخت جدید برای خودروها
  • به طبقات پائین جامعه توجه و محاکمه را از دانه درشت ها آغاز کنید/ دستگاه قضا به پالایش از درون نیاز دارد/ مردم هرجا زمین خواری مشاهده کردند، آن را گزارش دهند
  • ۴۷ میلیون کارت سوخت برای ۲۴ میلیون خودرو صادر شد
  • شناسایی و پالایش متقاضیان دریافت بیمه کارگران ساختمانی
  • دستگاه قضا نیازمند اراده برای کار و پالایش از درون است
  • مقاومت و ایستادگی از صفات بارز آزادگان است/ کمک به توسعه کشور؛ مهم‌ترین کارکرد سازمان مالیاتی
  • بررسی آخرین وضعیت احیای کارت سوخت در مجلس
  • جدول/ قیمت انواع میوه تازه در میادین
  • قیمت انواع میوه تازه در میادین
  • دستگاه قضا از درون نیازمند پالایش است
  • دستگاه قضا از درون نیازمند پالایش و نظارت عمیق است