مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

به گزارش مشرق، هادی خانی با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید:

وصول ۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی حساب‌های بانکی که زیر ذره‌بین می‌روند ممنوعیت برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها از حساب ضامنان

وی گفت: بر اساس ماده ۹ اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۹۴) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال ۹۷ با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

کارتخوانهای موجود در کشور  با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه ۴.۳ میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از ۷ میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای ۹۵ تا ۹۷ به سازمان مالیاتی رسید


مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی پولشویی بانک مرکزی فرار مالیاتی مبارزه با پولشویی حساب بانکی کارت خوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.mashreghnews.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۵۷۸۴۰ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

افشای جزئیات تازه از املاک نجومی شهرداری قالیباف؛ چگونه یک پرونده فساد «سر به نیست» شد؟

واکنش علی مطهری به سخنان عجیب نماینده شازند درباره مسلمانان چین

عکس| تغییر چهره "ادل" پس از لاغری شدید

جنجال طالبان در پایتخت ایران؛ ماجرای تجمع عجیب و غریب هواداران طالبان در تهران چیست؟

حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه

خبر بعدی:

برگزار ی نشست هم اندیشی بررسی مشکلات کارفرمایان و کارگران شرکت بهین پالایش قشم

به گزارش خبرآنلاین وبه نقل از امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم، این نشست صبح امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه، با حضور مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسوولان سازمانی و شهرستانی باهدف بررسی مسایل و مشکلات کارفرمایان و کارگران بهین پالایش برگزار شد.
بازبینی مطالبات کارگران، امکان سنجی برگزاری جلساتی با پیمانکاران و کارگران برای دریافت انتقادات و پیشنهادات هر دو گروه و لزوم تفهیم آسیب های ناشی از توقف کار بدون هیچ گونه دلیل موجه از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موارد  مطرح شده در این نشست بود.
تاکید بر صیانت از حقوق کارگرانی که بدون اطلاع از قوانین کار، آینده شغلی خود و چرخه تولید کشور را به خطر می اندازند نیز از دیگر مباحثی بود که در نشست مذکور به آن پرداخته شد. 
در پایان، برگزاری جلساتی با نمایندگان کارگری و پیمانکاران ذیربط برای رسیدن به توافقات اصولی و حل مشکلات جامعه کارگری شرکت بهین پالایش قشم، مورد تاکید قرار گرفت.

48

کد خبر 1417672

دیگر خبرها

  • انهدام بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی
  • انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی | متهمان چگونه ارز را از کشور خارج می‌کردند؟
  • هکرها از فروش اکانت شبکه‌های اجتماعی و بانکی شما چقدر به جیب می‌زنند؟
  • نرخ سود بانکی در کشورهای دیگر چه وضعیتی دارد؟
  • انهدام شبکه بزرگ پولشویی در آذربایجان‌غربی
  • انهدام یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی
  • انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی
  • متلاشی شدن یک شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی
  • انهدام شبکه قاچاق ارز و پولشویی توسط وزارت اطلاعات
  • انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی توسط وزارت اطلاعات /متهمان چگونه ارز را از کشور خارج می‌کردند؟
  • دستگیری بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)
  • انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی/ متهمان چگونه ارز را از کشور خارج می‌کردند؟
  • شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز و پولشویی
  • انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی / متهمان ارز را در قالب حواله از کشور خارج می‌کرد‌ند
  • انهدام شبکه‌ بزرگ قاچاق ارز و پولشویی ۷ هزار میلیارد تومانی
  • فیلم/ چرا حقوق کارگران هفت تپه پرداخت نمی‌شود؟
  • قائم مقام مدیرعامل هفت‌تپه: حساب‌های بانکی ما را بستند/ دادگاه: منابع دیگری هم برای دادن حقوق کارگران دارید
  • آغاز پالایش متقاضیان وام ودیعه مسکن
  • کلاهبردار اینترنتی در مازندران دستگیر شد