مشاهده اخبار داغ روز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر زمینه ساز حرف و حدیث‌ها درباره تصویب و تایید دو لایحه پالرمو و سی اف تی در کشور شده است. این نهاد مالی درآخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله ای، هشدار داده است که چهار ماه‌ آینده‌ آخرین مهلت ایران برای تایید نهایی این لوایح است و در غیر این صورت ایران بازهم وارد لیست کشورهای غیرهمکار این نهاد مالی خواهد شد.


این در حالی است که در روزهای منتهی به نشست گروه ویژه اقدام مالی، مباحثی در کشور مطرح بود مبنی بر اینکه رئیس جمهوری به علت عدم بررسی و تعیین تکلیف پالرمو در مجمع می‌تواند این لایحه را برای اجرا ابلاغ کند.  
اکنون همزمانی تشدید تحریم‌های یکجانبه‌آمریکا علیه ایران با فرایند تصویب و تایید نهایی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی حساسیت‌ها درباره این فرایند را تشدید کرده است. دولت و مقامات دولتی تاکنون به کرات بر لزوم پیوستن به لوایح مرتبط با FATF تاکید کرده اند اما مخالفان به هر دلیل هنوز قانع نشده‌اند.
محمد جواد ظریف که روز یکشنبه ۱۲ آبان برای پاسخ به سوالات محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با اشاره به میزان بالای پولشویی در کشور، تلویحا از لزوم پیوستن به FATF سخن گفت. وزیر خارجه تاکید کرد  که دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است اما گروه‌های فشار و باندهای قاچاق سکه و ارز هزار هزار میلیارد تومان پولشویی می‌کنند.

وزیر امور خارجه با یادآوری این که بیشترین تلاش را برای مقابله با حرکت‌های غربی‌ها در مورد پولشویی، جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه انجام داده و به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد، خاطرنشان کرد: «اتهاماتی که به جمهوری اسلامی وارد می‌کنند این است که به این کنوانسیون‌ها نمی‌پیوندد چراکه نمی‌خواهد با تروریسم و پولشویی مقابله کند ولی آنچه من عرض کردم این بود که گروه‌های فشاری هستند که آنها منافع مالی شخصی دارند. حالا شما می‌توانید در تلویزیون ببینید که در دادگاه سلطان سکه درخصوص روش‌های پولشویی چه گفتند. دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، آنچه بنده عرض کردم در جهت حرف‌هایی است که در خارج از کشور در حمایت از جمهوری اسلامی زده می‌شوند و آن این است که منافعی که باعث می‌شود با این حرکت‌ها مخالفت باشد، منافع دارنده پول هستند و مواردی هست که هزار-هزار میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز رد و بدل می‌شود که امروز در دادگاه های جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند و هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر این نبود نیاز نبود قوه قضاییه و دولت ۶۰ صفحه آیین نامه برای مبارزه با پولشویی تصویب کنند.  اگر پولشویی در ایران نیست و گروه های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید.» 

این اظهارات در حالی صورت گرفته که موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل چند ماه پیش در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس شاخص ضدپولشویی رتبه‌بندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست.

اکنون ناظران و کارشناسان حوزه مالی و بانکی اصرار دارند که باید برای تعامل با جامعه جهانی هر چه زودتر این لوایح را تصویب کرد. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه  این هفته در گفت و گویی گفته بود که اگر ایران لوایح FATF را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت است تصویب نکند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است. انصاری تایید این لوایح را پاسپورت ارتباط سیستم بانکی ایران با جهان خواند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در کشور رسیدگی شده است و مقام‌های مختلف بارها نسبت به مشکل قاچاق در این کشور هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مساله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پول‌های کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند.

اکنون ایران برای عضویت در نهاد اف ای تی اف باید به دو کنوانسیون بین‌المللی ملحق شود: کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» و کنوانسیون پالرمو که برای مقابله با قاچاق انسان و سلاح است. باید دید در مهلت چهارماهه باقیمانده در نهایت چه تصمیم درباره این لوایح اتخاذ می‌شود. نباید فراموش کرد که در همان زمان که ایران در حال عملیاتی کردن توصیه های گروه ویژه  اقدام مالی بود، حدود ۳۷ کشور دیگر با اجرایی کردن چنین برنامه عملی از همین کانال عبور کرده و وضعیت خود را عادی کرده‌اند.
نکته دیگر اینکه ایران برای اجرای برنامه عمل خود تاکنون مذاکرات و رایزنی‌های گسترده ای با این نهاد مالی داشته است اگر در نشست بهمن ماه شرایط به قبل از برجام برگردد و  ایران وارد لیست سیاه شویم, برای بیرون آمدن همه چیز باید از نو از سرگرفته شود که در این صورت موضع نمایندگان ایران ضعیف‌تر خواهد بود و آنها می‌توانند خواسته‌های بیشتری به ایران تحمیل کنند. 

منبع: اقتصاد آنلاین

وضعیت به این وحشتناکی است؟ تداوم قطعی اینترنت توجیه‌پذیر است؟

چرا تصمیم‌گیری‌ها را عده‌ای دیگر انجام می‌دهند و سختی‌ها را مردم می‌کشند؟

تبعات قطع اینترنت جهانی در ایران؛ معاملات بازار سرمایه کاهش یافت| توضیحات وزیر ارتباطات

تبعات قطع اینترنت جهانی در ایران؛ حجم معاملات بازار سرمایه کاهش یافت| توضیحات وزیر ارتباطات

اینترنت به‌زودی وصل می‌شود

منبع این خبر، وبسایت www.eghtesadonline.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۷۲۳۶۰۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: لایحه ایران دولت قم مجلس شورای اسلامی وزیر خارجه نظام جمهوری اسلامی قاچاق ارز امور خارجه جمهوری اسلامی وزارت امور خارجه تروریسم تلویزیون نظام جمهوری پول آیین نامه جهان شاخص تروریسم لایحه مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبر بعدی:

گزارش تسنیم از دادگاه متهمان پولشویی در مشهد| ارتباط متهم اصلی با اتباع بیگانه محرز شد/ پولشویی متهمان با ‌سند مجعول

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.

با آغاز جلسه به ریاست قاضی سید هادی منصوری، تذکرات قانونی لازم به شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات حاضر در جلسه دادگاه ارائه و از متهمین خواسته شد تا به بیان حقیقت بپردازند.

با قرائت کیفرخواست متهم حمید خالقی فرزند محمدحسین توسط نماینده مدعی العموم، نامبرده به دستور رئیس جلسه در جایگاه متهم قرار گرفته و به دفاع از خود پرداخت.

متهم حمیدخالقی مطابق کیفرخواست صادره توسط دادستانی مرکز خراسان رضوی، با مشارکت دراخلال عمده در نظام اقتصادی کشور ازطریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان یافته ارز و پولشویی از سند مجعول استفاده کرده است.

تشکیل دادگاه ویژه برای تخلف 215 میلیارد تومانی پتروشیمی اردبیل در دادگاه مفاسد اقتصادیگزارش تسنیم از دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد| اقرار متهم به تخلفات‌ / قرار کیفری متهم میرشکار تشدید شدگزارش تسنیم از دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد| قاچاق هوایی ارز / پای ‌عوامل بانکی به پرونده باز شد

پس از بیان بخشی از اظهارات متهم سوم، نماینده مدعی العموم از متهم حمیدخالقی خواست تا با توجه به مستندات موجود در پرونده از اتهامات منتسب به خود دفاع کند و حقایق را بگوید.

نماینده مدعی العموم گفت: همدستان نامبرده، وی را به عنوان سرباند تلقی می‌کردند و حتی برای وی پاسپورت خارجی تهیه می‌کنند. ارتباط وی با اتباع بیگانه احراز شده است.

وی ادامه داد: نامبرده ارز‌ها را از صرافی‌های داخلی تهیه و به عوامل خارجی تحویل می‌داده است.

باتوجه به مطالب منتشر شده و مستندات ارائه شده توسط نماینده مدعی العموم در مورد متهم سوم پرونده، با اجازه رئیس جلسه، فیلم اظهارات و اقاریر متهم در صحن علنی دادگاه پخش شد.

پس از اظهارات متهم سوم و پخش فیلم اظهارات وی، وکیل مدافع متهم حمیدخالقی به دفاع از موکل خود پرداخت.

رئیس دادگاه در این هنگام از متهم و وکیل وی خواست تا ضمن رعایت نظم و قانون، از اتهامات منتسبه دفاع کرده و از ورود به حاشیه خودداری کنند.پس از اتمام اظهارات و مدافعات متهم سوم و وکیل مدافع وی، رئیس دادگاه از امیرطلوع شیخ زاده یزد فرزند علی اصغر خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه متهم از خود دفاع کند.

همزمان با قرائت کیفرخواست متهم چهارم، نماینده دادستان گفت:متاسفانه متهم نامبرده مانند متهم سوم، همکاری نداشته و رسیدگی را با اطاله مواجه کرده است.

انتهای پیام/281/ش

R41347/P/S6,1188/CT7

دیگر خبرها

  • پشت پا زدن به FATF ایران را غیرهمکار و خطرناک جلوه می‌دهد
  • دادگاه پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در مشهد
  • دادگاه متهمان پولشویی در مشهد برگزار شد
  • تشدید قرار کیفری 2 متهم پرونده قاچاق ارز و پولشویی در مشهد
  • گزارش تسنیم از دادگاه متهمان پولشویی در مشهد| احراز اتهامات عبدالغفور /‌ پولشویی‌ از طریق قاچاق شبکه‌ای‌
  • برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات باند بزرگ پولشویی در مشهد
  • چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی/ تشدید قرار کیفری ۲ متهم پرونده
  • قرار کیفری ۲ متهم دیگر پرونده تشدید شد/ قاضی منصوری: وکلای مدافع متهمان لوایح خود را جهت مداقه به دادگاه تحویل دهند
  • پذیرش FATF سرمایه‌گذاری را در ایران رونق می‌بخشد
  • قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF ایران را با مشکلات بانکی مواجه می‌کند
  • نپذیرفتن FATF هزینه فعالیت‌های تحریم‌نشده ایران را افزایش می‌دهد
  • پذیرفتن FATF مراودات مالی برون مرزی ایران را تسهیل می کند
  • عدم قبول FATF ارتباط موسسات مالی و بانک‌های ایران را با دنیا قطع می‌کند
  • عدم تصویب FATF پیامدهای اقتصادی منفی برای کشور دارد
  • اجرای FATF یک موضوع ملی است که درگیر مسائل جناحی شده/ لوایح چهارگانه ربطی به دولت روحانی ندارد
  • استاد دانشگاه: پذیرش FATF برای همکاری اقتصادی با کشورها ضروری است
  • نماینده مجلس: پیوستن ایران به FATF تحریم‌ها را کمرنگ‌تر می‌کند
  • رعایت الزامات چندجانبه‌گرایی؛ فرصتی برای مقابله با یکجانبه گرایی‌آمریکا
  • اجرای قوانین FATF یک موضوع ملی است که درگیر مسائل جناحی شده است/ با عدم اجرای FATF،‌ چین و روسیه هم با ما همکاری نمی‌کنند/ لوایح چهارگانه ربطی به دولت روحانی ندارد