به نقل از «فردا»

چگونه نام متهم بانک ملت از لیست تحریم آمریکا خارج شد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۵۱۱۵

خبرگزاری تسنیم: علی دیواندری در جلسه امروز محاکمه خود در دادگاه مفاسد اقتصادی درباره نحوه خروجش از لیست تحریم‌های آمریکا، اظهار کرد: من نخستین نفری به عنوان مدیرعامل بودم که وارد لیست تحریم شدم.

وی افزود: این تحریم‌ها در اتحادیه اروپا نیز شامل می‌شد، وکلای ما با امریکا و اتحادیه اروپا صحبت کردند و با فشار‌های زیاد از طرف اتحادیه اروپا پنج مدیر عامل بانک از تحریم خارج شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل سابق بانک ملت ادامه داد: تا زمان برجام من تحریم بودم و بعد از تصویب برجام از لیست خارج شده‌ام، علاوه بر من شخصیت‌های مهم دیگری نیز آزاد شدند.

دیواندری در ادامه نسبت به وجوه موجود در حساب فلاحتیان گفت: وجوه موجود در حساب فلاحتیان به دستور آقای آرام بوده و وجوه واریز شده به حساب فلاحتیان از طریق شرکت "داریس" صورت گرفته است.

این متهم افزود: شرکت "مینیون" از حساب‌های مختلفی استفاده می‌کرده و خواسته از حساب فلاحتیان از کره به امارات منتقل کند؛ بنده هیچ دخالتی نداشتم.

وی با بیان اینکه شرکت داریس یک سیستم بوده، بیان کرد: این مورد قبول نیست که من را به عنوان متهم معرفی کنند و به دادگاه بیاورند.

مدیرعامل سابق بانک ملت مدعی شد: آرام مبالغ مختلفی از وون کره را به اقای فلاحتیان تحویل داده تا برای خرید فولاد به حساب سعادتی ریخته شود.

دیواندری درباره هدف تأسیس شرکت داریس گفت: هدف ما از ایجاد شرکت داریس برای نظارت و کنترل هیئت‌های پوششی بوده، ما این شرکت را ایجاد و حسابرس‌هایی را برای کنترل استخدام کردیم، مسئولیت من در این شرکت نظارت راهبردی و کلان بوده است.

متهم بانک ملت درباره نقش سعادتی در این پرونده، اظهار کرد: دستور اتقال پول‌ها از سرمنشأ توسط آقای آرام صورت گرفته، من در آن زمان در شرکت مینیون نبودم، منابع اولیه که وون کره بوده از طریق فلاحتیان توسط آرام صورت گرفته و به حساب آقای سعادتی ریخته شده، وقتی اسم سعادتی مطرح شد من موافقت نکردم.

وی افزود: آقای ابوالحسنی در شرکت پارسیس و آقای آرام در شرکت داریس مطلع بودند، در جلسه مطرح کردند که می‌خواهیم ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان اعتبار بدهیم، هرپولی که وارد حساب می‌شده در قالب سپرده بوده و بانک از این پول‌ها در موارد مختلف استفاده می‌کرده است.

دیواندری ادامه داد: شرکت‌های تراستی ما کار‌های بانک را انجام می‌دادند و من با بیشتر از ۱۵۰ میلیون درهم بیشتر موافقت نکردم.

مدیرعامل سابق بانک ملت با طرح این سؤال که آیا من که گفتم بیشتر پرداخت نشود مجرم هستم؟، گفت: من گفتم اگر بیشتر می‌خواهد باید به تصویب هیئت امنا برسد، در هیئت امنا مبلغ ۱۵۰ میلیون تبدیل به ۳۴۰ میلیون درهم شده است.

این متهم در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه نسبت به وعده پرداخت پول‌ها نیز گفت: اول آگوست پول‌ها پرداخت شده و مصوب آن سه تا چهار روز قبلش بوده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: دیواندری لیست تحریم آمریکا متهم بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۵۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا دو شرکت و چهار فرد را به اتهام فعالیت‌های سایبری از سوی سپاه تحریم کرد

 وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: این بازیگران بیش از ده‌ها شرکت آمریکایی و نهاد‌های دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ارتباط با اقدام امروز، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال یک کیفرخواست علیه این چهار نفر به دلیل نقش آنها در فعالیت‌های سایبری علیه نهاد‌های آمریکایی را منتشر می‌کند.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: بازیگران سایبری مخرب ایرانی در یک کارزار هماهنگ و چند جانبه به هدف قرار دادن شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی آمریکا با هدف بی ثبات کردن زیرساخت‌های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ما ادامه داده اند.

او گفت: آمریکا به استفاده از تمام اختیارات دولت خود برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه‌ها ادامه خواهد داد.

شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت‌ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم ادعاهایش افزود: «بازیگران سایبری ایرانی با استفاده از طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب سایبری، از حملات باج‌افزار علیه زیرساخت‌های حیاتی گرفته تا فیشینگ و دیگر اقدامات علیه افراد، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی، به هدف قرار دادن آمریکا ادامه می‌دهند.»

این نهاد آمریکایی و اجرا کننده فشار‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران مدعی شد: «شاخه سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از سازمان‌های دولتی ایران که پشت فعالیت‌های مخرب سایبری است، از طریق یک سری شرکت‌های سوری برای هدف قرار دادن آمریکا و چندین کشور دیگر فعالیت می‌کند. اگرچه مدیریت شرکت و کارمندان آنها می‌دانند که عملیات آنها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما بسیاری از مردم ایران نمی‌دانند که برخی از شرکت‌ها در ایران، مانند مهرسام اندیشه ساز نیک، به‌عنوان شرکت‌های سوری برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شوند. مردم ایران باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت‌های خصوصی و کارکنان آنها برای رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده می‌کند.»

دولت بایدن از نخستین روز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به بهانه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.

دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است بلکه با تحریم‌های پی در پی به بهانه‌های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته‌ای و حقوق بشر، در راستای سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل ایران