به نقل از «دانا»

جزییات حکم قطعی ۵۲ محکوم اقتصادی و امنیتی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۰۳۹۹

احکام قطعی پنجاه و دو نفر از محکومین اقتصادی و امنیتی اعلام شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از قطعیت آرای محکومیت ۵۰ نفر در حد فاصل نشست قبلی سخنگو تا نشست بیستم خبر داد و اعلام کرد که این احکام توسط مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، احکام قطعی پنجاه و دو نفر از محکومین اقتصادی و امنیتی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱) عبدالعزیز (کامران) خطیبی بانه فرزند مسعود

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق توزیع عمده ارز خارجی و جذب غیر مجاز وجوه کلان ریالی در داخل کشور و پیش فروش درهم امارات معادل آن و تحویل درهم در کشور مزبور

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی دست کم معادل ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پ) مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل، تملک و استفاده از عواید حاصل از این فعالیت غیرقانونی و متعاقباً مبادله، جا به جایی، انتقال و تبدیل این عوایدی به اموال غیر نقدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن‌ها دست کم معادل ۸۲,۷۳۶,۶۱۳,۱۵۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) بیست سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

پ) استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

۲) جمال غفوری فرزند محمد علی

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق جمع آوری غیر مجاز وجوه ریالی کلان از افراد مختلف و پیش فروش درهم امارات به آنان و انتقال این وجوه به افراد بالاسری خود در شبکه یعنی آقایان بهزاد فتاحی و عبدالعزیز خطیبی جهت توزیع عمده ارز خارجی و تحویل درهم به مشتریان در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیرقانونی ارزی خود دست کم معادل ۶۷۶,۳۱۰,۱۸۵,۷۶۷ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) بیست سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۳) بهزاد فتاحی فرزند اسعد

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق جمع آوری غیر مجاز وجوه ریالی کلان از افراد مختلف و پیش فروش درهم امارات به آنان و انتقال این وجوه به سرکرده شبکه آقای عبدالعزیز خطیبی جهت توزیع عمده ارز خارجی و تحویل درهم به مشتریان وی در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود بنا به اقرار متهم دست کم معادل ۶,۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۴) عبدالحمید خدری فرزند عبدالله

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق جمع آوری وجوه ریالی کلان از افراد مختلف و پیش فروش درهم امارات به آنان و انتقال این وجوه به افراد بالاسری خود در شبکه یعنی آقایان بهزاد فتاحی و عبدالعزیز خطیبی جهت توزیع عمده ارز خارجی و تحویل درهم به مشتریان در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود دست کم معادل ۸۷۶۵۰۳۲۱۸۹۰۰

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) بیست سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

ب) تحمل دو سال حبس و رد اصل مال

۵) سامان خطیبی فرزند مسعود

اتهام:

الف) معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با برادر خود عبدالعزیز خطیبی و تسهیل مبادلات ارزی کلان وی به ویژه از رهگذر تاسیس شرکت رویال مانای گروپ کیش با متهم اخیر و مبادرت به انتقال برخی از وجوه ریالی واریزی به حساب شرکت مزبور جهت تبدیل به درهم امارات

ب) مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل، تملک و استفاده از عواید حاصله از این فعالیت غیرقانونی متهم اصلی و متعاقباً مبادله، جابجایی، انتقال و تبدیل این عوایدی به اموال غیرنقدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن‌ها دست کم معادل ۶۹.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی از طریق شراکت با عبدالعزیز خطیبی در خرید سهام شرکت یونولیت، تملک ملک فرشته و انتقال وجوه نقد به فرزاد فاضلی تولمی

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ده سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

ب) استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

۶) بهنام فتاحی فرزند اسعد

اتهام:

معاونت در ارتکاب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از سوی آقایان بهزاد خطیبی و عبدالعزیز خطیبی

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

پنج سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

۷) آرش الیاسی فرزند محمد

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق اختصاص وجوه ریالی کلان به نمایندگی از طرف مصطفی عبداللهی و واریز این وجوه در داخل کشور به حساب آقای بهزاد فتاحی جهت پیش خرید غیر مجاز درهم امارات در سطح کلان و تحویل گرفتن درهم خریداری شده در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود دست کم معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۸. فرزاد فاضلی تولمی فرزند حسن

اتهام:

الف) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجه نقد و تملک یک قطعه ملک واقع در خیابان فرشته تهران به شرح مشخصات اعلامی

ب) مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل، تملک و استفاده از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه و غیر قانونی آقای عبدالعزیز خطیبی در بازار ارز و متعاقباً مبادله، جابه جایی، انتقال و تبدیل این عوایدی به اموال دیگر به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن‌ها دست کم معادل ۵۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

ب) استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

۹) مصطفی عبداللهی فرزند رضا

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق اختصاص وجوه ریالی کلان و واریز این وجوه در داخل کشور از طریق آقای آرش الیاسی به حساب آقای بهزاد فتاحی جهت خرید پیش خرید غیر مجاز در هم امارات در سطح کلان و تحویل گرفتن درهم خریداری شده در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود دست کم معادل ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۱۰. مهدی رضایی فرزند محمدرضا

اتهام:

اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای و معاملات غیر مجاز ارزی به میزان ۱۸۲,۷۳۸,۳۴۶,۶۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل ۲ برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده و محرومیت از هر خدمات دولتی
شعبه ۴ دادگاه

۱۱. علی محرر فرزند حسین

رئیس سابق سازمان چای کشور

اتهام:

تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۲۳۱,۵۸۳,۲۹۷,۸۷۶ ریال و اظهار خلاف واقع به مقامات مافوق منجر به تضییع حقوق دولت به میزان ۱۸۷,۶۸۹,۸۴۹,۱۱۸ ریال

حکم صادره از سوی استان گیلان

تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به صورت علنی در محوطه سازمان چای و پرداخت جزای نقدی معادل حقوق و اموال تضییع شده دولت به میزان ۱۸۷,۶۸۹,۸۴۹,۱۱۸ ریال و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی و جبران خسارت ناشی از تضییع وجوه و اموال دولت در حق خزانه داری

۱۲. علیرضا شعبان فرزند عیسی

رئیس سابق جهاد کشاورزی گیلان

اتهام:

مباشرت در دریافت یک فقره رشوه به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال در قبال مساعدت در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری

حکم صادره از سوی استان گیلان

تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی معادل وجه اخذ شده، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انتشار حکم محکومیت قطعی دریکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت

۱۳. حمیدرضا مرادی فرزند هدایت

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۴. محمد نایینی تهرانی فرزند ابراهیم

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۵. امیر خسرو علائی فرزند میر عطاالله

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۶. سعید علیزاده فرزند علی

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فرورش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۷. مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق اعتبار سازی و دادن پروفرم و جا به جایی وجوه مربوط به شرکت میعاد سازان به میزان ۱۱ میلیون دلار.

ب) مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار بدون مجوز بانک مرکزی و کسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

دو فقره ۲۰ سال حبس تعزیری، دو فقره ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، ضبط ۲ میلیارد تومان

۱۸. علی اصغر علیزاده فرزند علی

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تسهیل وقوع جرم از طریق جا به جایی وجوه و فروش و حساب سازی با متهمان ردیف ۱ الی ۴

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس، ضبط ۱۹۷ میلیون تومان

۱۹. پویا کریمی فرزند علی

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تسهیل وقوع جرم از طریق فروش ارزهای دولتی و جابه جایی و فروش ارز از طریق حساب‌های خانواده خود

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس

۲۰. علی اکبر سلطان علیان فرزند محمد علی

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تهیه مقدمات جرم و معرفی و شناسایی بانک‌های عامل

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ضبط ۱۶۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان جزای مالی

۲۱. شیوا شاهین فر فرزند غلامرضا

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تهیه مقدمات جرم از طریق معرفی به عنوان مدیر عامل و حضور در بانک‌ها و اخذ دسته چک و در اختیار قرار دادن آن به متهمان اصلی

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

پرداخت ۷۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از پنج سال حبس، ضبط ۶۰ میلیون تومان

۲۲. شرکت تضامنی لیلا میرزایی و شرکا (زمرد) با نمایندگی قانونی خانم لیلا میرزایی فرزند محمد حسین

اتهام:

اخلال در نظام ارزی به صورت عمده با متهم مرتضی فلاح اشتری

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

انحلال، پرداخت ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت

۲۳. شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی آقای سید هادی حسینی

اتهام:

اخلال در نظام ارزی از طریق فروش ارز دولتی به نرخ آزاد به میزان ۱۱ میلیارد دلار و کسب منفعت

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

انحلال، پرداخت ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت

۲۴. مهرداد داوودی فرزند عباس

مدیر عامل شرکت ایکو

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیر قانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۰ سال حبس و ممنوعیت به قبول سمت به عنوان مدیر عامل، رئیس و اعضای هیات مدیره هر گونه شرکت دولتی و خصوصی به مدت ۲ سال

۲۵) رحیم تبریزی میاندوآب فرزند اکبر

مدیرعامل شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت به قبول سمت به عنوان مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره هرگونه شرکت دولتی و خصوصی به مدت ۲ سال

۲۶) مجید هرسی فرزند یونس

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی تلاش گستر

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۰ سال حبس و ممنوعیت به قبول سمت به عنوان مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره هرگونه شرکت دولتی و خصوصی به مدت ۲ سال

۲۷) مهدی ضرغام پور فرزند نوروزعلی

کارمند صندوق بازنشستگی و صراف

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۵۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت اشتغال به شغل صرافی و خرید و فروش ارز و سکه به مدت دو سال

۲۸) اکبر درخشان فرزند محمدابراهیم

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۳۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال

۲۹) مینا پورادبی فرزند جمشید

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ دو میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس و ضبط دو میلیارد ریال به عنوان جزای مالی

۳۰) محمدرضا مهدوی فرزند محسن

رییس حسابداری مدیریت شرکت ایکو

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به ارزش ۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس

۳۱) مهرداد معایر حقیقی فرد فرزند محمد رحیم

مدیر امورمالی شرکت ایکو

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به ارزش ۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس

۳۲) محسن سیف الدین فرزند حیدر

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۱۷ میلیون یورو و کسب منفعت به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۲۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت به اشتغال به شغل صرافی و خرید و فروش ارز و سکه به مدت دو سال

۳۳) میلاد رحیمی فرزند بهادر

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۱۷ میلیون یورو و کسب منفعت به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل هشت سال حبس و ضبط ۲۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت به اشتغال به شغل صرافی و خرید و فروش ارز و سکه به مدت دو سال

۳۴) مهرداد صفری فرزند غلامعلی

اتهام:

اخلال در نظام ارزی به نحو عمده از طریق فروش ارز به میزان ۴۲ میلیون دلار و تحصیل وجه به مبلغ ۱,۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان ما به التفاوت قیمت دلار دولتی ۴,۲۰۰ تومان با نرخ آزاد

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط مبلغ ۱,۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت از قبول پست مدیرعاملی و رئیس یا اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به مدت دو سال

۳۵) حمید عبادی کجانی فرزند حبیب الله

مدیرعامل شرکت گریت پسفیک

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به نحو عمده و تحصیل وجه به میزان ۲۰ میلیون لیر ترکیه

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل هشت سال حبس و ضبط مبلغ ۲۰ میلیون لیر ترکیه به عنوان جزای مالی و ممنوعیت از قبول پست مدیرعاملی و رئیس یا اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به مدت دو سال

۳۶) هومن آبایی فرزند غلامرضا

مدیرعامل شرکت آوای ایلکای کیش

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به نحو عمده

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل پنج سال حبس و ممنوعیت از قبول پست مدیرعاملی و رئیس یا اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به مدت دو سال

۳۷) شرکت آوای ایلکای با نمایندگی آقای خاوران به عنوان شخصیت حقوقی

اتهام:

اخلال در نظام ارزی به نحو عمده

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو برابر محکومیت مالی آقای مهرداد صفری

۳۸) طاهر قدیریان فرزند محمود

اتهام:

همکاری با دولت آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر

هشت سال حبس

۳۹) عبدالرضا کوهپایه فرزند محمد

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر

چهار سال حبس

۴۰) سام رجبی تبریز فرزند پرویز

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور، مشارکت در جاسوسی و مشارکت با رژیم صهیونیستی و از مصادیق اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

شش سال حبس

۴۱) مراد طاهباز فرزند قاسم

اتهام:

الف_ همکاری با دولت آمریکا

ب_ تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰۰ هزار دلار

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

الف_ ۱۰ سال حبس

ب_ رای بر برائت و ضبط مبلغ به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران

۴۲) هومن جوکار فرزند هوشنگ

اتهام:

همکاری با دولت آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

هشت سال حبس

۴۳) حمیده کاشانی فرزند علی اکبر

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور، مشارکت در جاسوسی و مشارکت با رژیم صهیونیستی و از مصادیق اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

شش سال حبس

۴۴) نیلوفر بیانی فرزند یوسف

اتهام:

الف_ همکاری با دولت آمریکا

ب_ تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۵۶/۶۰۰ دلار

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

الف_ ۱۰ سال حبس

ب_ رای بر برائت و ضبط مبلغ به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران

۴۵) امیرحسین خالقی حمیدی فرزند میرتوحید

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور، مشارکت در جاسوسی و مشارکت با رژیم صهیونیستی و از مصادیق اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

شش سال حبس

۴۶) رضا علی فرزند قاسم

اتهام

اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت جزئی از طریق قاچاق ارز

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

۴۷) شرکت امین اسکان کریمه (با شماره ثبت ۱۱۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۴۸۰۰ ثبت شرکت‌های قم)

اتهام

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرق حیف و میل اموال مردم با وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

علاوه بر انحلال شرکت امین اسکان کریمه، پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۷۷۸ تومان جزای نقدی در حق دولت

۴۸) عباس کرمی فرزند مهدی

اتهام

اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل سه سال حبس، رد مال، جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

۴۹) پویا کرد احمدی فرزند مجتبی

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۶ ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

۵۰) مهدی محمدزاده فرزند جعفر

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل شش ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

۵۱) زمان قدیرپور فرزند رسول

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل شش ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

۵۲) حبیب جعفری فرزند هلال

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل شش ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: طریق فروش ارز دولتی همکاری با دولت آمریکا دولتی و خصوصی به مدت اعضای هیات مدیره ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل تحمل ۱۰ سال حبس کشور امارات سال حبس تعزیری تحمل ۵ سال حبس عواید حاصل عنوان مدیر مدت دو سال سال حبس و ضبط ۰۰۰ ۰۰۰ ریال تحویل درهم خرید و فروش جزای نقدی هشت سال حبس ارتکاب جرم تومان جزای فرزند محمد ضبط مبلغ ۲۰ سال حبس میزان ۲ فروش ارز فرزند علی عامل شرکت غیر مجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۰۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیامد تردید نسبت به یکی از متهمان پرونده ۶ ژانویه برای ترامپ

قضات دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، ابراز تردید کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قضات محافظه کار دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، ابراز تردید کردند.

براساس این گزارش، این اتهام از سوی وزارت دادگستری علیه مردی به نام جوزف فیچر مطرح شده اما در حال حاضر برخی قضات محافظه کار نسبت به طرح این اتهام ابراز تردید کردند، پرونده‌ای که پیامدهای احتمالی آن برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ به منظور تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 است.

بر این اساس، قضات جلسه استماعی را درباره درخواست تجدیدنظر فیچر نسبت به حکم دادگاه پایین تر را برگزار کردند. دادگاهی که تلاش های او برای فرار از اتهام ایجاد اختلال در انتقال رسمی قدرت به جو بایدن را رد کرده بود. فرآیندی که در آن کنگره باید به طور رسمی پیروزی جو بایدن بر ترامپ را تایید می کرد اما طرفداران ترامپ سعی داشتند در روز 6 ژانویه مانع از این کار شوند.

در این جلسه استماع قضات نسبت به تصمیم دادستان‌های فدرال برای طرح اتهام اختلال در انتقال رسمی قدرت علیه فیچر براساس قانون ساربنز-آکسلی مصوب سال 2002، ابراز نگرانی کردند. قضات در این جلسه الیزابت پریلوگار معاون دادستان کل را درباره استفاده از این قانون و چگونگی تفسیر آن علیه فیچر مورد پرسش قرار داده و اینکه آیا این اتهام لزوما مجموعه ای از دیگر اتهامات کیفری را علیه متهمان پرونده 6 ژانویه، مطرح می کند.           

جان رابرتس رئیس محافظه کار این قضات اظهار کرد ممکن است، این اتهام تنها علیه متهمانی به کار رود که مدارک و شواهد را از بین برده باشند، تفسیری که فیچر از دادگاه خواسته تا آن را بپذیرد.

دادستان های فدرال اظهار کردند، جوزف فیچر متهم است که در روز 6 ژانویه 2021 به سوی پلیس محافظ ورودی ساختمان کنگره حمله کرده است. فیچر در آن زمان خود عضو پلیس پنسیلوانیا بود که داخل ساختمان کنگره شد و به سمت سپر محافظ یک مامور پلیس که تلاش می کرد شورشیان را متفرق کند, حمله کرده است. وی پیش از آنکه توسط پلیس از ساختمان کنگره بیرون رانده شود، به مدت 4 دقیقه در ساختمان کنگره حضور داشته است.

جفری گرین، وکیل فیچر در این باره گفت: تلاش برای متوقف کردن روند شمارش آرا یا هر چیزی مانند این، بسیار متفاوت از قانونی است که به درستی اسناد را تغییر می دهد.

این در حالی است که دو روز پیش اعلام شد اقدامات دونالد ترامپ و هوادارانش پس از شکست در انتخابات 2020 در مقابل جو بایدن از جمله درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات، در دو هفته آینده در دادگاه عالی آمریکا بررسی می شود.

جلسه استماع روز گذشته درباره درخواست تجدیدنظر جوزف فیچر که در جریان حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 با هفت مورد اتهام از جمله ممانعت از روند تایید پیروزی جو بایدن بر ترامپ مواجه است، برگزار شد و قرار است در تاریخ 25 آوریل جلسه استماع دیگری درباره اظهارات ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت قضایی و مصونیت از هر گونه پیگرد قانونی در این پرونده برگزار شود.

پس از حمله به ساختمان کنگره، بازرسان فدرال اتهاماتی مبنی بر ممانعت از انتقال مسالمت آمیز قدرت را علیه حدود 350 نفر از حدود 1400 نفری که در جریان این حمله متهم شده بودند از جمله ترامپ و فیچر، مطرح کردند. کارشناسان معتقدند حکم دادگاه عالی در مورد تبرئه فیچر از اتهاماتش ممکن است روند این پرونده را پیچیده کند اما اثبات این اتهامات علیه ترامپ غیرممکن نیست. در صورت اثبات این اتهامات ترامپ ممکن است تا 20 سال به زندان بیفتد.

این در حالی است که دادگاه عالی در تاریخ 4 مارس سال جاری، رای دادگاه کلرادو برای سلب صلاحیت از ترامپ به منظور شرکت در انتخابات مقدماتی در این ایالت به دلیل نقش داشتن در یک شورش علیه کشور، را رد کرد اما قضات در این دادگاه به این سند دادگاه پایین تر توجه نکردند که در آن ترامپ پیش از 6 ژانویه 2021، یک فضای خشونت سیاسی را در کشور ایجاد کرده و در یک شورش دست داشته است.

دادگاه ایالت کلرادو در تاریخ 19 دسامبر 2023 رأی داد که ترامپ به دلیل نقشی که در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 داشت، نمی‌تواند در رأی‌گیری اولیه این ایالت برای انتخابات 2024 شرکت کند.

بر اساس این حکم ـ که با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید ـ طبق مفاد بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا نام ترامپ نمی‌تواند در برگه‌های رأی قرار بگیرد و او با استناد به این قانون، «صلاحیت داشتن مسئولیت‌های فدرال» را از دست داده است.

طرفداران رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا می‌گویند او مجاز به قبول مناصب فدرال نخواهد بود. در این بند قانونی که در زمان جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسیده آمده است که کسانی که سوگند یاد می‌کنند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند در صورت «تحریک به اغتشاش یا شورش» حق حضور در مناصب فدرال را نخواهند داشت.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 0/6 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.

درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی بررسی می‌شود

انتهای پیام/