به نقل از «ایران آنلاین»

نجوا لاشیدایی با چه ترفندی ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه خرید؟

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۹۴۱۳

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ۳۰ اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است:

مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ ۲۸. ۱. ۹۷ در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۳۱.۹۰۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال، در تاریخ ۲۹. ۱. ۹۷ طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۰، و در تاریخ ۲. ۲. ۹۷ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۷۲.۷۵۰.۰۰۰۰۰۰ خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر ۱۸۲.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت خرید ۱۲.۲۱۰ قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مذکور در حدود ۸ هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب‌های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تامین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سکه تمام بهار آزادی عملیات پولشویی نجوا لاشیدایی میلیارد ریال سازمان یافته قطعه سکه حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۹۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارسال پول به چین چگونه است ؟

ارسال پول به چین با اهداف متفاوتی انجام می‌شود. بعضی از اشخاص قصد دارند که برای عزیزان یا همکاران خود در چین پول ارسال کنند. بعضی دیگر برای خرید کالا و بسیاری از افراد هم برای پرداخت هزینه کالاهایی که قصد دارند از چین خریداری و به ایران وارد کنند. دانستن اصول و روش‌های انتقال پول از ایران به چین برای هر بازرگانی یا شخصی که قصد دارد این کار را به هر دلیل دیگری انجام دهد بسیار ضروری است. بازرگانی وانیکس این کار را با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن برای شما انجام می‌دهد. با این حال بد نیست از اصول و روش‌های آن اطلاع داشته باشید.

ارسال پول به خارج از کشور

چندین سال است که ایران تحت تحریم‌های شدید مالی قرار گرفته و برای همین انتقال پول از ایران به خارج از کشور حال چین یا هر کشور دیگری عملا غیر ممکن شده است. برای همین شرکت‌های واسطه زیادی به‌وجود آمده‌اند که کار نقل و انتقالات مالی از ایران به دیگر کشورها را برعهده می‌گیرند. این موضوع باعث شده که مثلا یک شخص عادی نتواند به راحتی وارد یک فروشگاه اینترنتی بین‌المللی مثل علی بابا یا آمازون شود و به سادگی هزینه کالای مورد نیاز خود را پرداخت کند؛

زیرا برای این کار لازم است که یک حساب بین‌المللی داشته باشد و با آن وارد سیستم‌های پرداخت آنلاین مثل پی پال یا علی پی شود و هزینه را درست مثل وقتی که قصد خرید یک کالا از فروشگاه‌های ایرانی دارد پرداخت کند و جنس را در ایران تحویل بگیرد. در این میان بیشتر از همه بازرگانان هستند که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند؛ زیرا ساده بودن انتقال پول به خارج از کشور به نفع همه آنان است. برای همین بازرگانی وانیکس کارهای انتقال پول به خارج از ایران را برای بازرگانان انجام می‌دهد. اما چگونه؟

چگونه حواله دلار و یا حواله یوان به چین ارسال کنیم؟

برای ارسال حواله دلار یا حواله یوان به چین که مقصد اول بازرگانان ایرانی است، لازم است که یک واسطه مالی در این میان وجود داشته باشد که بتواند حواله را با یک حساب بین‌المللی به حساب شرکت فروشنده انتقال دهد. افتتاح حساب بین‌المللی در ایران غیر ممکن است، برای همین واسطه مورد نظر باید در کشوری خارجی مثلا ترکیه یا امارات یا حتی چین حضور داشته باشد و حواله دلار یا یوان را خریداری کند و با حساب مورد نظر، آن را به حساب شرکت فروشنده انتقال دهد. شرکت‌های بازرگانی بسیاری هستند که در کنار انجام کارهای واردات کالا، کارهای انتقال حواله دلار و یوان از ایران به چین را هم انجام می‌دهند.

بازرگانی وانیکس یکی از این شرکت‌های معتبر است که سابقه‌ای طولانی‌مدت در انتقال حواله دلار یا یوان از ایران به چین دارد که شما می‌توانید کارهای انتقال حواله خود را به آن بسپارید تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن این کار را برای شما انجام دهد. مشاوران این بازرگانی بسته به شرایطی که دارید، یکی از روش‌های انتقال حواله یوان یا دلار را برای شما انتحاب می‌کند و صفر تا صد آن را انجام می‌دهند. اگر قصد دارید با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان حواله یوان خود را به چین انتقال دهید، کلیک کنید.

انتقال حواله یوان به صورت آنلاین

یکی از متداول‌ترین راه‌ها برای انتقال حواله یوان از ایران به چین، استفاده از روش انتقال حواله یوان آنلاین است. در این روش کارشناسان و واسطه‌های بازرگانی وانیکس کارهای انتقال را با استفاده از سیستم‌های پرداخت آنلاین بین‌الملل برای شما انجام می‌دهند. این روش بسیار سریع انجام می‌شود و مالیات کمی دارد. در این روش یک محدودیت برای میزان انتقال وجود دارد و برای همین برای انتقال حواله یوان با مبلغ زیاد مناسب نیست.

انتقال حواله یوان با روش بین بانکی

راه دیگری که برای انتقال حواله یوان از ایران به چین وجود دارد استفاده از روش بین بانکی است. در این روش که توسط واسطه‌های بازرگانی وانیکس انجام می‌شود، حواله یوان از حساب بین‌المللی شما به حساب بانک کشاورزی چین که اکثر شرکت‌ها و افراد حقیقی چینی در آن حساب دارند انتقال داده می‌شود. این روش کمی زمان بر است اما برای انتقال مبالغ بزرگ می‌توان از آن استفاده کرد.

انتقال حواله یوان با سوئیفت

روش سومی که متخصصان بازرگانی وانیکس از آن برای انتقال حواله یوان از ایران به چین استفاده می‌کنند، انتقال حواله یوان با سوئیفت است. در این روش که برای انتقال مبالغ بزرگ از آن استفاده می‌شود شما قادر خواهید بود از مبلغ مورد نظر خود را میان دو بانکی که عضو سوئیفت هستند به سادگی و در کمترین زمان ممکن انتقال دهید. در ایران هیچ بانکی عضو سوئیفت نیست و برای همین این روش در ایران قابل اجرا نیست. برای همین بازرگانی وانیکس با کمک واسطه‌هایی که دارد این روش را برای انتقال حواله یوان به چین در خارج از ایران اجرا می‌کند.

بازرگانی وانیکس بهترین گزینه برای انتقال پول به چین

دلایل زیادی وجود دارد که باعث شده بازرگانی وانیکس بهترین بازرگانی ایرانی برای انتقال حواله یوان از ایران به چین باشد. دلیل اول تجربه بالای 10 سال این بازرگانی در امر نقل و انتقالات میان ایران و چین است. بازرگانان زیادی با کمک متخصصان وانیکس توانسته‌اند حواله یوان موردنظر خود را از ایران به چین انتقال دهند.

دلیل بعدی تخصص و تجربه بالایی است که این کارشناسان و واسطه‌های مالی دارند. اگر کار را به این افراد بسپارید، خیال شما راحت خواهد بود که فرایند انتقال حواله یوان از ایران به چین به درستی انجام می‌شود.

دلیل سوم این است که بازرگانی وانیکس با اطلاع از این موضوع که انتقال حواله یوان چقدر کار حساس و زمان‌بری است آن را به امن‌ترین روش ممکن و البته در کمترین زمانی که تصورش را کنید و با کارمزد مناسب برای شما انجام خواهد داد. کسانی که بازرگان هستند اطلاع دارند که زمان کمتر برای انتقال حواله یوان از ایران به چین چقدر روی سود واردات تاثیر دارد و آن‌ها را از رقبا جلو می‌اندازد. همه این موارد باعث شده که بازرگانی وانیکس یکی از بهترین بازرگانی‌ها برای انجام کارهای واردات و نقل و انتقالات مالی میان ایران و چین باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام