رد طلاهای پنهان در خزانه مخفی به پرستار سابق هوگو چاوز رسید
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۷۶۳۰
افشای اسناد دادگاهی درباره فساد در ونزوئلا نشان می‌دهد، پرستار سابق هوگو چاوز بعد از مرگ او ۲۵۰ شمش طلا را به صورت فیزیکی از ونزوئلا به خزانه‌ای خصوصی در خارج انتقال داده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سال ۲۰۱۴ بود و کلودیا دیاز، خزانه‌دار سابق ونزوئلا به دنبال پناهگاه امنی برای پنهان کردن ثروت غیر قابل توضیحش بود که طی سال‌ها جمع‌آوری کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین، کلودیا دیاز به یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های انتقال حجم انبوهی از پول به صورت ناشناس روی می‌آورد: خرید طلا.
براساس اسناد دادگاهی از لیختن‌اشتاین که به دست آسوشیتدپرس رسیده است، در اقدامی سریع، یک شرکت پوسته (شرکت‌های غیرفعالی که برای مانورهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند) در کشور جزیره کارائیب سنت‌وینسنت و گرنادین‌ها تاسیس شد که گفته می‌شود تحت کنترل کلودیا دیاز بود و او ۲۵۰ شمش طلا را به ارزش بیش از ۹.۵ میلیون دلار خریداری کرد.
براساس گزارش‌ها، این شمش‌ها که هر کدام به وزن یک کیلوگرم بودند، در یک خزانه خصوصی در این قلمرو کوچک اروپایی که برای دیاز و پسرش فراهم شده بود، قرار گرفتند. چند سال بعد، حجم مشابهی از شمش‌ها ظاهرا توسط یک نماینده دیاز فروخته شد و بخش عمده‌ای از پول آن به بانکی در سوئیس واریز شد.
آن تراکنش‌ها، اکنون در کانون یک تحقیقات کیفری بین‌المللی درباره شبکه شرکت‌های پوسته و بانکداران سوئیسی است که کمک کردند ونزوئلا به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شود.
در حالی که برآورد می‌شود حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از خزانه دولتی ونزوئلا طی دو دهه حاکمیت سوسیالیست‌ها خارج شده باشد، درک بازرسان از چگونگی اجرای این پولشویی هنوز در حال تکمیل است. انتقال فیزیکی شمش‌های سنگین طلا که پیشتر در سوابق دادگاه‌ها مشاهده نشده است، بیانگر شیوه خلاقانه‌ای است که برخی از ونزوئلایی‌ها به کار بسته‌اند تا ثروت مسروقه خودشان را پنهان کنند.
به دنبال فشارهای آمریکا بر تعداد بیشماری از مقام‌های ونزوئلایی و تحریم دولت مادورو بابت جرایم مالی در سراسر جهان، اکنون سوئیس و لیختن‌اشتاین در تحقیقات برای افشای فساد در ونزوئلا همکاری می‌کنند. جزئیات تحقیقات درباره کلودیا دیاز و پنج همکار او از درخواست کمک حقوقی ۱۴ صفحه‌ای که ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ از سوی دادگاهی در لیختن‌اشتاین ارسال شد و دو هفته بعد دادستان‌ها در ژنو در پاسخ به آنها متعهد به همکاری شدند، منتشر شده است.
دیاز ۴۶ ساله و همسرش که سابقا مشاور امنیتی دولت هوگو چاوز، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا بود، عمدتا ناشناس بودند، تا اینکه در سال ۲۰۱۶ در یک سری اسناد مالی محرمانه موسوم به اسناد پاناما نام آنها آورده شد. این اسناد نشان می‌داد که برخی از ثروتمندترین اشخاص جهان چگونه پول‌هایشان را پنهان می‌کنند.
مقام‌ها در جستجوی منزل این زوج در کاراکاس به کلکسیونی از خودروهای لوکس، آثار هنری و اسناد مرتبط با هولدینگ‌های املاک داخل و خارج از ونزوئلا دست یافتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استعفای ۲۰ پرستار یک بیمارستان کذب است
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، در توییتی نوشت: استعفای ۲۰ پرستار در بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس صحت ندارد.
مازندران یکی از پیشروترین استان‌ها در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.
کد خبر 6076960
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است