بانک‌های بزرگ جهان در پولشویی گسترده‌ای دست دارند
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۷۶۱۵
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر علی‌رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول‌ها، مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را جابه‌جا کرده‌اند.
خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت‌های مشکوک بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ بیش از ۲ تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بین‌المللی بانک‌ها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانک‌ها جابه‌جا شده است. این گزارش تاکید می‌کند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
نام ۵ بانک بزرگ جهان، شامل اچ‌اس‌بی‌سی، استاندارد چارترد، جی‌پی مورگان، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون، بیش از همه در این اسناد به چشم می‌خورد.
این اسناد نشان می‌دهد که بانک‌ها اغلب پول‌هایی را جابه‌جا کرده‌اند که منشأ آنها بهشت‌های مالیاتی مانند جزایر ویرجین انگلیس بوده و از مالک نهایی آنها هم بی‌خبر بوده‌اند.
در بین تراکنش‌های مشکوک انجام شده پول‌هایی که توسط جی‌پی مورگان برای افراد و شرکت‌های ونزوئلا، اوکراین و مالزی، جابه‌جا شده، پول‌های یک شرکت هرمی که از طریق اچ‌اس‌بی‌سی جابه‌جا شده و پول‌های مرتبط با میلیاردر اوکراینی که توسط دویچه بانک جابه‌جا شده قرار دارند.
کد خبر 5028987منبع: مهر
کلیدواژه: دویچه بانک آلمان بانك استاندارد چارترد بانک اچ اس بی سی پولشویی بازار سهام قیمت دلار ویروس کرونا بورس بانک مرکزی ایران قیمت نفت تولید نفت وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت یورو وزارت جهاد کشاورزی قیمت سکه بهار آزادی شاخص کل بورس ایالات متحده امریکا بازار سهام اسیا جابه جا شده بانک ها پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۷۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز حراج گسترده سکه از فردا در مرکز مبادله | هر متقاضی چند سکه می تواند خریداری کند؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۱۰ اسفند ماه منتشره در تارنمای رسمی(www.ice.ir)، دهمین جلسه (دومین حراج سال جدید) حراج سکه طلا فردا دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برگزار خواهد شد.
پیش از این و در حراج های قبلی مجموعاً بیش از ۱۱۰ هزار سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش رسیده است؛ فعالان بازار طلا و سکه اقدام بانک مرکزی در خصوص حراج از طریق مرکز مبادله را بسیار مثبت در فروکش کردن هیجانات بازار تلقی می کنند و معتقدند این حراج ها به کاهش حباب سکه منجر می شود
این حراج از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir برگزار می شود و دارایی موضوع دهمین حراج، تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی است.
حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵ قطعه سکه است. به نحوی که می‌توان ۵ قطعه ربع سکه، یا ۵ قطعه نیم سکه، یا ۵ قطعه تمام سکه، و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.
زمان اولین حراج سکه در سال ۱۴۰۳ مشخص شد + جزئیاتشروع جلسه حراج راس ساعت ۱۲ است و بازه ثبت سفارش نیز از ساعت ۱۲ الی ۱۵ خواهد بود. بازه نظارت و تخصیص نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۷همان روز است و ساعت ۱۷ نیز نتایج حراج اعلام می شود.
شیوه برگزاری حراج نیز از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان انجام می‌شود.
قابل توجه است که واریز وجه معاملات از طریق کارت‌های هدیه، بن کارت، کارت اعتباری مرابحه و کارت‌های بانکی فاقد شماره شبا ممنوع است و مسئولیت عدم استرداد وجه بر عهده شخص متقاضی است.
شایان ذکر است، فرآیند استرداد وجه کیف پول، برای واریز از حساب‌های بانک ملی ایران در همان روز درخواست انجام می‌پذیرد و برای سایر بانک‌ها ظرف مدت ۴۸ ساعت انجام می‌شود. متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی منتشر شده در تارنمای رسمی مرکز مبادله توجه داشته باشند.
متقاضیان شرکت در حراج های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، می توانند طی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.
کد خبر 844334 برچسب‌ها خبر مهم سکه - قیمت مرکز مبادله ارز و طلا
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است