پای بانک آلمانی هم به رسوایی میلیاردی کشیده شد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۵۴۶۵
مقامات آمریکایی مدعی هستند که بخش قابل توجهی از ۲ هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک در بانک‌های بزرگ بین‌المللی با همکاری دویچه بانک آلمان انجام شده است.
به گزارش مشرق، به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می‌گویند دویچه بانک آلمان در ۱.۳ هزار میلیارد دلار از ۲ هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حجم پول‌ها بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷ در بانک‌های بزرگ جهان از جمله بانک‌های جی‌پی‌مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده‌اند.
اسنادی که اخیرا توسط خبرگزاری بازفید منتشر شده با کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیق‌گر به اشتراک گذاشته شده، حاکی از آن است که ۵ بانک بزرگ بین‌المللی هزاران میلیارد دلار برای قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، و باندهای گانگستری و خلافکاری پول جابجا کرده‌اند.
اسناد منتشر شده مرکز فینسن یا به عبارتی شبکه مقابله با جرایم اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که کارمندان بانک‌ها حدود ۲ هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک بر بانک‌های بزرگ بین‌المللی را گزارش کرده اما این مسئله باعث نشده که این بانک‌ها از جابجا کردن منابع مالی برای خلافکاران خودداری کنند.
این بانک‌ها حتی پس از آنکه به خاطر اقدامات خود در این زمینه جریمه هم شدند باز هم به جابجا کردن پول کثیف ادامه دادند.
دویچه بانک آلمان در بیانیه‌ای گفته اتفاقاتی که در اسناد افشا شده به آنها اشاره شده است قبلا مورد تحقیق قرار گرفته و به فراهم شدن راه حل‌هایی در حوزه همکاری بانک‌ها و جلوگیری از این اتفاقات منجر شده که پیشتر به صورت عمومی اطلاع رسانی شده است.
دویچه بانک می‌گوید که منابع قابل توجهی را برای تقویت کنترل بر نقل وانتقالات پولی تخصیص داده و به شدت به تعهدات و الزامات قانونی متمرکز شده است.
این بانک پیشتر متهم به نقض تحریم‌های آمریکا از طریق فراهم کردن زمینه انجام مبادلات بانکی شده بود و در سال ۲۰۱۵ به خاطر همکاری با کشورهای تحریم شده از جمله ایران، سوریه، لیبی، سودان و میانمار ۲۵۸ میلیون دلار جریمه پرداخت کرده بود.
اسناد فینس نشان می‌دهد که دویچه بانک آلمان پس از سال ۲۰۱۵ هم به نقل و انتقال پول‌های مشکوک ادامه داده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین مشرق آمریکا ایران میانمار سوریه دلار نرخ دلار هزار میلیارد دلار دویچه بانک آلمان نقل و انتقال پول بین المللی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۵۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تأمین ارز واردات کالاهای اساسی ادامه دارد
بانک مرکزی با تکذیب توقف پرداخت ارز کالاهای اساسی اعلام کرد: ۲۷ درصد واردات که مربوط به کالاهای اساسی و داروست، با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به انتشار مطالبی با عنوان "توقف اختصاص ارز کالاهای اساسی" و طرح ادعایی به نقل از عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی براینکه "بیش از یک ماه است که به کالاهای اساسی ارز تخصیص نیافته است" ضمن تکذیب این ادعای نادرست و عاری از حقیقت، اعلام کرد: براساس امار موجود در یک ماهه ابتدایی سال جاری 2 میلیارد و 772 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد.
ذخایر کالاهای اساسی به وضعیت مازاد رسید
براین اساس طی فروردین ماه سال جاری، 621 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ 28 هزار و 500 تومان تامین شد که 548 میلیون دلار آن بابت کالاهای اساسی و کشاورزی شامل اقلام گندم، دانه‌های روغنی نهاده‌های دامی بوده است.
لازم به ذکر است طی این مدت تامین 69 درصد نیاز‌های وارداتی صنایع مختلف کشور با دلار 41000 هزار تومان (ارز نیمایی) صورت گرفته است. 27 درصد واردات که مربوط به کالاهای اساسی و داروست، با نرخ دلار 28 هزار و 500 تومان تامین می‌شود.
نیاز‌های بخش خدمات هم، که حدود 4 درصد است، با نرخ 43 هزار تومان تامین می‌شود. میانگین وزنی ارز تامین شده نیز عدد 37500 تومان را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه