بیانیه‌ نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس بیانیه‌ نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان‌ماه منتشر شد، ایران و کره‌ شمالی هم‌چنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.

 بیانیه اخیر FATF درباره ایران، تفاوت چندانی با بیانیه‌ این نهاد بین الدولی درباره نشست فوریه 2020 (2 اسفندماه پارسال) ندارد. در بیانیه نشست اکتبر FATF آمده بود که با توجه به اینکه ایران نتوانست کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تصویب نماید، FATF تعلیق اقدامات مقابله‌ای را کاملا بر می‌دارد و از اعضا و تمام قلمروها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در تطابق با توصیه‌ی 19 به طور موثر اجرا نمایند.

هم‌چنین در ادامه‌ آن بیانیه FATF آمده بود که در صورت تصویب کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو، FATF در رابطه با گام‌های بعدی تصمیم می‌‌گیرد؛ از جمله اینکه اقدامات مقابله‌ای را تعلیق کند یا نکند.

لیستی تحت عنوان سیاه و خاکستری در FATF از نظر فنی وجود ندارد بلکه FATF کشورها را به دو دسته‌ی کشورهایی که ذیل توصیه شماره 19 اقدامات مقابله‌ای علیه آنها صورت می‌گیرد و کشورهایی که نقص‌هایی راهبردی در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود دارند، تقسیم می‌نماید.

براساس این گزارش، تا پیش از برگزاری نشست فوریه FATF در فوریه 2020، ایران در لیست خاکستری قرار داشت ولی با این وجود، بعضی از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران صورت می گرفت. یکی از این اقدامات مقابله‌ای، «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان بند A اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره 19 و مهم‌ترین بند است که هیچ‌گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ اعمال شده است. علاوه بر بند A، در ژوئن 2019 بند H (افزایش نظارت بر شاخه‌ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران) و در اکتبر 2019 بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله‌ای FATF علیه ایران اجرا شده است.

هرچند در نشست فوریه 2020 FATF دیگر بندهای اقدامات مقابله‌ای علیه ایران فعال شد و ایران عملا در لیست سیاه این نهاد بین الدولی قرار گرفت ولی با توجه به اینکه این بندها در مقایسه با بند A تاثیر قابل توجهی ندارند، می‌توان گفت ایران قبل از این بیانیه‌ نیز عملا در لیست سیاه FATF قرار داشته و اتفاق جدیدی از نظر فنی رخ نداده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها بابت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب کند شدن و سخت شدن تعاملات بانکی خارجی کشورمان می‌شد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و در نتیجه بخاطر اعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم ها، عملا اجرای موضوعات مذکور بخاطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF برای کشورمان بی معناست زیرا هم اکنون بصورت شدیدتری در حال اعمال است. به همین دلیل، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اثر عینی بر تعاملات بانکی کشورمان نداشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: گروه ویژه اقدام مالی FATF لیست سیاه پولشویی تروریسم اقدامات مقابله ای لیست سیاه FATF ایران در لیست نشست فوریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۹۷۷۰۲۰۷ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

جنجال اظهارات عیسی کلانتری، معان روحانی درباره امام خمینی

چرا نظامیان می‌خواهند خدمت به امنیت وطن را رها کنند و وارد سیاست شوند؟

عکس| اقدام سخیف یک نشریه حکومتی با پول بیت المال

جو بایدن به دنبال بازگشت به برجام پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران؛ چه کسانی ترسیده‌اند؟

همه اداررات در هفته پیش رو تعطیل شدند

خبر بعدی:

جمعه ما با ترور دانشمندمان جمعه سیاه شد

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز خبر ترور و شهادت دانشمند صنایع دفاعی کشور، شهید محسن فخری زاده، در صدر خبر‌ها منتشر شد.

او یکی از دانشمندان برتر کشور بود که نتانیاهو از وی در سخنرانی اش نام برد. این دانشمند برجسته کشور، ساعتی پیش توسط عناصر مسلح در منطقه آبسرد شهرستان دماوند ترور و به شهادت رسید.

بیشتر بخوانید

طرح ترور شهید محسن فخری زاده توسط نخست وزیر اسرائیل

کاربران فضای مجازی در پی انتشار این خبر، توئیت‌های خود را با عکس این شهید منتشر و هشتگ #محسن_فخری_زاده را در توئیتر داغ کردند.

در ادامه بخشی از توئیت‌های بیشمار کاربران را مشاهده می‌کنید:

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • فیلم/ حمله عجیب گردشگران به پیست آبعلی در روزهای سیاه کرونا
  • سیاه چاله‌ها چگونه ناپدید می شوند؟
  • بدون تردید این دست اقدامات ضد انسانی و کوردلانه محکوم به شکست است
  • جرارد پیکه: امیدوارم مسی به ماندن در بارسلونا راضی شود؛ پپ گواردیولا یک نابغه است
  • تحت پیگرد قرار گرفتن ۴ پلیس فرانسه در ارتباط با ضرب‌وشتم یک سیاه‌پوست
  • رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس: اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نخواهد ماند
  • محاسبه مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا روی سطوح با مدل‌های رایانه‌ای
  • تغییر دیدگاه مردم نسبت به طلبه ها
  • پیگیری FATF در دولت رها نشده است
  • اقدام رسانه های معاند در توهین به ماموستا قادری محکوم شد
  • معاون حقوقی رئیس‌جمهور: رسیدگی به لوایح FATF رها نشده / یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل خواهیم داد
  • لوایح FATF بایگانی شد؟
  • هکتور بیرین برای ماندن در آرسنال شرط گذاشت
  • فراخوان وزارت کشور برای طرح دیدگاه‌ها درباره برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونا
  • رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده/ ایران عضو کمیته اوراسیای FATF است
  • احکام مسجد در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)
  • شرط بیرین برای ماندن در آرسنال چیست؟
  • کارنامه سیاه قاره سبزه| سیاست اروپا باج‌گیری است نه مذاکرات سازنده
  • بی‌مدیریتی، نوع دیدگاه غلط و بی‌انگیزگی در کار باعث مشکلات امروز جامعه است