دادگاه کیفری بحرین بانک مرکزی ایران را محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۶۱۰۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، «نایف یوسف محمود المحامی» دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین اعلام کرد، دادگاه عالی کیفری، احکام محکومیت پنج پرونده ویژه پولشویی صادر کرد که متهمان آن، بانک مرکزی ایران و تعدادی دیگری از بانک‌های این کشور، بانک «المستقبل» در بحرین و پنج نفر از مسؤولان آن هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی بحرین «بنا»، نایف یوسف افزود: مسؤولان بانک المستقبل به پنج سال زندان و جریمه یک میلیون دیناری برای هر نفر محکوم شدند و بانک مرکزی ایران و (برخی از) دیگر بانک‌های آن که در این پرونده مطرح بوده‌اند (صادرات و ملی) نیز هر کدام یک میلیون دلار و مصادره مبالغ حواله‌های مالی مربوطه در پرونده جریمه شدند؛ جمع جریمه‌ها مجموعا ۳۷ میلیون دینار و جمع حواله‌های مصادره شده ۱۱۲ میلیون دلار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد، تحقیقات درباره بقیه موارد همچنان ادامه دارد، این موارد شامل «استفاده بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های این کشور از بانک المستقبل برای انجام معاملات بین‌المللی در مخالفت با قانون ممنوعیت و مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم و قوانین بانکی» است.
طبق این خبر، مجموع جریمه صادر شده در پرونده مربوط به بانک المستقبل تا کنون به ۲۸۱ میلیون دینار برای تمام متهمان رسیده و حدود ۱۵۰ میلیون دینار حواله مصادره شده است.
دادستانی کل بحرین پیشتر بانک مرکزی ایران را متهم کرده بود که از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است.
بانک المستقبل بحرین با همکاری و سرمایه‌گذاری بانک‌های صادرات و ملی ایران و یک بانک بحرینی تأسیس شده است.
پربیننده ترین ترامپ به «آی‌سی‌یو» منتقل شد! بایدن یا ترامپ؟/ کشورهای اروپایی خواستار پیروزی کدام نامزد انتخاباتی هستند؟ تنگی نفس ترامپ! +فیلم جدید بایدن: آمریکایی‌ها یاد گرفته‌اند که با کرونا بمیرند/ ترامپ: خانواده بایدن مثل جاروبرقی پول را می‌بلعند حال ترامپ خوب می‌شود؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بحرین پولشویی محکومیت دادگاه کیفری بانک ایرانی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بانک مرکزی ایران بانک المستقبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۶۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترامپ: پلیس باید دانشجویان مخالف اسرائیل را به شدت سرکوب کند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در حالیکه در راهروی دادگاه نیویورک به اتهام آزار و اذیت جنسی یک بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی حضور داشت در واکنش به اعتراضات دانشجویان به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها مثل دانشگاه کلمبیا، نیویورک و بقیه درحال رخ دادن می‌باشد، واقعاً مایه شرمساری هست.
وی با کنایه به بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا گفت: در واقع این وضع مربوط به بایدن است. او (بایدن) در حال دریافت سیگنال اشتباهی از افراد است، او (بایدن) یک صدای اشتباه دریافت می‌کند. بایدن نمی‌داند که چه افرادی پشت این اعتراضات هستند و این یک وضع آشفته هست. تکرار می‌کنم چیزی که در دانشگاه‌ها رخ میدهد، مایه شرمساری است.
رئیس جمهور پیشین آمریکا بیان کرد: افرادی که بیرون دادگاه هستند می‌خواهند به دادگاه اعتراض کنند ولی ما شاهد وضع پلیسی هستیم که تا حالا دیده نشده است!
ترامپ در پایان افزود: هنوز هیچ کسی به دانشگاه‌ها فرستاده نشده در حالی که آنها خیلی افراد رادیکالی هستند که در حال نابودکردن دانشگاه‌ها هستند.
انتهای پیام/
محمدامین متین فر
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت