2020-07-02@22:29:02 GMT
۵۹۷ نتیجه - (۰.۰۲۶ ثانیه)

جدیدترین‌های «پول شویی»:

    آفتاب‌‌نیوز :  در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند اما این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند. ماجرا هم با صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و سیمانی آغاز شد و به صادرکنندگان غیرنفتی رسید. البته عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه‌ای نیست اما حالا با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی، کمبود ارز بحران‌ساز شده است؛ بحرانی که نشانه‌های آن را در شتاب‌گیری دوباره نرخ ارز در بازار آزاد این روزها می‌بینیم و در بازار ثانویه (در بستر سامانه نیما) با معضل تأمین ارز واردکنندگان. پیگیری‌ها نشان می‌دهد...
    آفتاب‌‌نیوز :  در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند اما این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند. ماجرا هم با صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و سیمانی آغاز شد و به صادرکنندگان غیرنفتی رسید. البته عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه‌ای نیست اما حالا با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی، کمبود ارز بحران‌ساز شده است؛ بحرانی که نشانه‌های آن را در شتاب‌گیری دوباره نرخ ارز در بازار آزاد این روزها می‌بینیم و در بازار ثانویه (در بستر سامانه نیما) با معضل تأمین ارز واردکنندگان. پیگیری‌ها نشان می‌دهد...
    خبرگزاری آریا - نماینده مردم کاشمر در مجلس یازدهم گفت: در حال حاضر 30 بانک و موسسه مالی در کشور موجود هستند؛ لذا تکثر بانک‌ها به خودی خود باعث پول‌شویی می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، با بیان اینکه متأسفانه امروزه تسهیلات قرض‌الحسنه برای بانک‌ها جذابیت ندارد، اظهار کرد: بانک‌ها به جای اینکه اعتبارات را از صندوق یا بانک مرکزی بگیرند و به مردم اعطا کنند، متأسفانه غالب بانک‌ها وارد فعالیت‌های مرتبط با بنگاه‌داری و کارهای تجاری شده‌اند.وی افزود: امروزه شاهد هستیم که خود بانک‌ها وارد کارهای معاملاتی، بورس، صنعت، معدن، مناقصه و مزایده شده‌اند؛ یعنی بانک‌ها دارند سود می‌گیرند و از طرف دیگر سود...
    در بخش دوم میزگرد ویدئویی «پول‌شویی در سینمای ایران» از بحث فقر سینمای ایران تا طرح شبهه‌ناک فساد در سینما در مقابل پول‌شویی در سینما و همین‌طور نقش قوه قضائیه برای حل ریشه‌ای مشکل مذکور مورد بحث قرار گرفت. ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸ فرهنگی سینما و تئاتر نظرات - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم‌، در بخش دوم میزگرد پول‌های کثیف در سینما همراه با «محمد درمنش» تهیه‌کننده سینما و «کیوان امجدیان» منتقد سینما به مسأله خلل‌هایی که در نظام مدیریتی سینما وجود دارد  و عامل ورود پول‌های کثیف به سینما است پرداخته شده است. اما موضوعی که در این میان اهمیت خاصی پیدا کرد مسأله فساد در رسانه بود. این موضوع بعد از خبری...
    ماجرای پول شویی طبری و نجفی +فیلم
    «آل کاپون»‌ به عنوان یکی از چهره‌های اصلی پول‌شویی در دنیا باید از صاحبان سرمایه کثیف و پول‌شویان سینمای ما درس بگیرد و شاگردی آنان را بکند. ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸ فرهنگی سینما و تئاتر نظرات - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن دادگاه محمد امامی متهم فساد بانکی و پول‌شویی در کشور پرونده پول‌شویی در سینمای کشور و بررسی نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه مسأله مهمی است که باید بررسی شود. شاید دانستن اینکه چرا اصطلاح پول‌شویی را برای خرج کردن پول‌های کثیف به کار می‌برند جالب باشد. اینکه افرادی که پول‌های هنگفت نامشروع و آلوده دارند برای اینکه بتوانند از زیر بار مسئولیت سنگین نگه‌داری...
    میزگرد بررسی پول‌های کثیف در سینما با حضور «محمد درمنش» تهیه‌کننده سینما و «کیوان امجدیان» منتقد سینما برگزار شد. ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴ فرهنگی سینما و تئاتر نظرات - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگیخبرگزاری تسنیم، موضوع پول‌شویی و  ورود پول‌های مشکوک و کثیف در سینمای ایران با معرفی سیدهادی رضوی و محمد امامی به عنوان متهمان فساد بانکی و اقتصادی بر سر تولید سریال «شهرزاد» مطرح شد. این موضوع با خود موجی از جنجال‌ها را آفرید و باعث شد یکی از پربازدید‌ترین اخبار سینمایی و فرهنگی در سال گذشته شود. بسیاری از محافل رسانه‌ای از خبرگزاری‌ها گرفته تا رسانه ملی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و با برگزاری میزگرد‌هایی درباره آن به گفت‌وگو با...
    بعد از سخنان جنجالی اسعدیان درباره پولشویی دیدگاه منوچهر شاهسواری نیز خواندنی است.  مسأله پولشویی در سینمای ایران بعد از ماجرای سریال شهرزاد مورد توجه قرار گرفت و باعث شد که یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های خبری در حوزه سینما شود. اما موضوع مهمی که از ابتدا در این بین مطرح بود، نظر و دیدگاه مدیران فرهنگی و هنری کشور بود و اینکه نسبت به جریان پول‌های کثیف چه واکنشی نشان می‌دهند. در این خصوص باید گفت که اغلب متأسفانه اغلب مدیران ما در این زمینه نه تنها برنامه‌ریزی دقیقی نداشتند بلکه عموماً یا در لفافه سخن می‌گویند و یا اصلا سخنی به زبان نمی‌آورند. اما در هفته گذشته چند جمله از همایون اسعدیان درباره پولشویی جنجال آفرید و...
    بعد از سخنان جنجالی اسعدیان درباره پولشویی دیدگاه منوچهر شاهسواری نیز خواندنی است. ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۸ فرهنگی سینما و تئاتر نظرات - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، مسأله پولشویی در سینمای ایران بعد از ماجرای سریال شهرزاد مورد توجه قرار گرفت و باعث شد که یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های خبری در حوزه سینما شود. اما موضوع مهمی که از ابتدا در این بین مطرح بود، نظر و دیدگاه مدیران فرهنگی و هنری کشور بود و اینکه نسبت به جریان پول‌های کثیف چه واکنشی نشان می‌دهند. در این خصوص باید گفت که اغلب متأسفانه اغلب مدیران ما در این زمینه نه تنها برنامه‌ریزی دقیقی نداشتند بلکه عموماً یا در لفافه سخن می‌گویند و یا...
    بخش دیگری از پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منتشر شد که دران به شگرد متهمان برای خرید پرتعداد سکه‌های بهار آزادی اشاره شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از مرکز رسانه قوه قضائیه، سی‌ام اردیبهشت‌ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارش‌های صوری و حواله‌های و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول‌شویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط...
    فربد زاوه گفت: در حال حاضر رکود به بازار خودروهای گران قیمت و دیگر بازارهای کالاهای غیر اساسی هم سرایت پیدا کرده و معامله ها هدف سفته گرایانه و پول شویی دارد لذا تنها راهکار رفع این بحران ها افزایش قدرت خرید مردم است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک کارشناس بازار خودرو همزمان با حذف ناگهانی وزیر صمت، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه رضا رحمانی یک وزیر ناکارآمد بود و اثر این گونه وزرا طولانی تر از عمر واقعی دولت باقی خواهد ماند، در حال حاضر بهترین مدیر جهان هم وزیر صمت شود نمی تواند کاری از پیش ببرد.  فربد زاوه با اشاره به اینکه در حال حاضر چالش ها و مشکلات تنها...
    ایسنا/زنجان پلیس زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاه‌برداری و پول‌شویی ۲۲ میلیاردی توسط پلیس فتا خبر داد. کارشناسان پلیس فتای استان زنجان با رصد و پایش‌های شبانه‌روزی فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مردمی، از فعالیت یکی از متهمان سابقه‌دار در برداشت غیرمجاز و کلاه‌برداری مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. پس از تحقیقات فنی و پلیسی، عامل اصلی باند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد. در بازرسی از حساب‌های بانکی این متهم مشخص شد در طول ۴۵ روز بیش از ۲۰۰۰ تراکنش مالی در بستر سایت‌های غیرمجاز انجام شده است. در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز یک دستگاه گوشی تلفن‌همراه، یک دستگاه لپ‌تاپ، چهار عدد سیم‌کارت، سه عدد فلش...
    عکس/ پول شویی بازیگر معروف طنز!
    رئیس کل بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود نوشت: از اقدامات مهم بانک مرکزی شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی واعمال مقررات شدید در نقل وانتقال پول، برای مبارزه با پول شویی است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی نوشت:‌ آنچه امروز در بازار پول، درخصوص روند سودسپرده ها و سود بین بانکی مشاهده می شود، در کنار برخى تحولات اقتصادى، عمدتاً،نتیجه تأثیر اقدامات احتیاطی درکمتر از دوسال گذشته است.به برخی ازآن اقدامات اشاره می‌کنم. 1-نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکل‌دار، براساس اختیارات کسب شده از سران قوا. 2-تجدیدنظر در صلاحیت فنی مدیران بانک‌هایی که عملاً ناقض مقررات مصوب بوده‌اند و تداوم اعمال مقررات. 3-جلوگیری قاطع از...
    وزیر خارجه آلمان مدعی شد که هر تراکنشی در اینستکس باید با دقت تحت نظارت قرار بگیرد تا هرگونه سوءاستفاده از آن به‌خصوص درزمینه حمایت مالی از تروریسم و پول‌شویی از بین برود. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از دی ولت، «هایکو ماس» خبر داد که تراکنش مالی جدید توسط سامانه مالی «اینستکس» به‌زودی انجام خواهد شد. وی که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، افزود: «اینستکس پس از اولین تراکنش، هنوز در مرحله رشد قرار دارد و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستیم و تراکنش جدید در سریع‌ترین وقت ممکن صورت خواهد پذیرفت.» وزیر امور خارجه آلمان گفت که دومین تراکنش اینستکس مربوط به صادرات کالاهای ضروری برای کنترل شیوع ویروس کروناست. ماس اضافه کرد: «هر تراکنشی...
    خیلی ساده، پولشویی یعنی پولی را که از راه خلاف؛ حالا می‌خواهد دزدی باشد یا قاچاق مواد مخدر، به دست آمده است، از مسیر یک تجارت قانونی وارد چرخه اقتصاد کرد. اخبار فرهنگ و هنر - با این تعریف هیچ کسب و کاری در برابر این پدیده شوم ایمن نیست. در دنیای هنر هم گاهی پیش آمده است که گروهی با سرمایه‌گذاری روی آثار هنری اقدام به پولشویی کرده‌اند. در سال‌های اخیر پول کثیف و ارتباطش با کار خلاف، بیش از پیش به موضوع مورد علاقه رسانه‌ها و صنعت سرگرمی تبدیل شده است. سینما که راوی رویدادهای واقعی و داستانی بسیاری است، از پولشویی هم غافل نمانده و بارها به زیبایی در دل محصولاتی جذاب به این موضوع پرداخته، و...
    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، خیلی ساده، پولشویی یعنی پولی را که از راه خلاف؛ حالا می‌خواهد دزدی باشد یا قاچاق مواد مخدر، به دست آمده است، از مسیر یک تجارت قانونی وارد چرخه اقتصاد کرد. با این تعریف هیچ کسب و کاری در برابر این پدیده شوم ایمن نیست. در دنیای هنر هم گاهی پیش آمده است که گروهی با سرمایه‌گذاری روی آثار هنری اقدام به پولشویی کرده‌اند. در سال‌های اخیر پول کثیف و ارتباطش با کار خلاف، بیش از پیش به موضوع مورد علاقه رسانه‌ها و صنعت سرگرمی تبدیل شده است. سینما که راوی رویداد‌های واقعی و داستانی بسیاری است، از پولشویی هم غافل نمانده و بار‌ها به زیبایی در دل محصولاتی جذاب به این موضوع پرداخته،...
    بحران‌های اقتصادی و فاجعه‌های طبیعی همیشه امکانات بیشتری برای جرائم سازما‌ن‌یافته فراهم کرده‌اند. به همین دلیل کارشناسان جنایی و مقامات قضایی ایتالیایی این روزها نسبت به فعالیت‌های گسترده گروه‌های مافیایی ایتالیا، یعنی اندرانگتا (مافیای مستقر در کالابریا)، کازا نوسترا (مافیای سیسیل) و کامورا (مافیای ناپل) هشدار می‌دهند.     آنتونیو تالیا، روزنامه‌نگار و نویسنده کتابی در باره اندرانگتا هم روز شنبه، ۲۳ فروردین (۱۱ آوریل) در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی آلمانی ان تی وی تاکید کرد که بحران کرونا فرصت مناسبی برای خودنمایی تبهکاران سازمان‌یافته به‌وجود آورده است.  چندی پیش روزنامه آلمانی "دی ولت" هشدار داده بود که اتحادیه اروپا باید مواظب باشد که کمک‌های مالی به ایتالیا برای چیرگی بر بحران کرونا در نهایت باعث تقویت گروه‌های مافیایی نشود.  مقاله...
    به جادوگر فوتبال جهان در زندان پاراگوئه اتهام جدیدی وارد شد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : این روزها زندانی شدن رونالدینیو ، جادوگر فوتبال جهان در پاراگوئه با وجود روزهای کرونایی و تعطیلی لیگ های فوتبال در راس اخبار ورزشی جهان قرار دارد. امروز نشریه «موندو دپورتیوو» اسپانیا از اتهام جدید دادستانی پاراگونه به فوق ستاره سابق بارسلونا پرده برداشت. رونالدینیو که هفته گذشته با دعوت فردی از پاراگوئه با پاسپورت جعلی وارد این کشور شده بود به همراه برادرش دستگیر و راهی زندان شد. فرد دعوت کننده ستاره برزیلی متهم به پول شویی است و پای رونالدینیو نیز به این پرونده پول شویی باز شده است. وکلای مهاجم سابق تیم ملی برزیل این روزها در تلاش...
    به جادوگر فوتبال جهان در زندان پاراگوئه اتهام جدیدی وارد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این روزها زندانی شدن رونالدینیو، جادوگر فوتبال جهان در پاراگوئه با وجود روزهای کرونایی و تعطیلی لیگ های فوتبال در راس اخبار ورزشی جهان قرار دارد. امروز نشریه «موندو دپورتیوو» اسپانیا از اتهام جدید دادستانی پاراگونه به فوق ستاره سابق بارسلونا پرده برداشت. رونالدینیو که هفته گذشته با دعوت فردی از پاراگوئه با پاسپورت جعلی وارد این کشور شده بود به همراه برادرش دستگیر و راهی زندان شد. فرد دعوت کننده ستاره برزیلی متهم به پول شویی است و پای رونالدینیو نیز به این پرونده پول شویی باز شده است. وکلای مهاجم سابق تیم ملی برزیل این روزها در تلاش هستند تا با قید...
    مسئولان سعودی ۲۹۸ متهم از جمله هشت افسر را به دلیل پرونده‌های فساد، رشوه و سوء استفاده از نفوذ بازداشت کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، هیات نظارت و مبارزه با فساد در عربستان اعلام کرد که این افراد به دلیل پرونده‌های فساد مالی و اداری از جمله رشوه، اختلاس، هدر دادن اموال دولتی، سوء استفاده از نفوذ شغلی و سوء استفاده اداری بازداشت شدند. این هیات تاکید کرد که مسئولانی در دانشگاه المعرفه ریاض از جمله افراد بازداشت شده هستند. انتهای پیام
    ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی برزیل با اتهام پول‌شویی روبرو شده است. طرفداری- دو روز پیش بود که رونالدینیو به ظن داشتن پاسپورت جعلی در پاراگوئه بازداشت شد. پس از آزادی این ستاره سابق فوتبال برزیل، حالا پس از کم‌تر از 48 ساعت او و برادرش دوباره در پاراگوئه بازداشت شدند. به گزارش روزنامه محلی ABC Color، رونالدینیو و برادرش از سوی مقامات پاراگوئه‌ای به ظن اتهام پول‌شویی دستگیر شده‌اند. روز پنج‌شنبه رونالدینیو و برادرش از اتهام داشتن پاسپورت جعلی از سوی دادستانی پاراگوئه تبرئه شدند اما پس از آزادی، پلیس پاراگوئه آن‌ها را به دستور دادستانی دوباره بازداشت کرد. سوال خبرنگاران و مقامات این‌جاست چرا رونالدینیو و برادرش در حالی که می‌توانستند تنها با کارت شناسایی وارد پاراگوئه...
    از خانه گلر سابق رئال مادرید به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی بازرسی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه «رکورد» پرتغال خبر داد که ماموران پلیس این کشور روز گذشته با حکم دادستانی به خانه خورخه مندز، مدیر برنامه رونالدو رفتند و از خانه اش بازرسی کردند. البته این پایان کار پلیس پرتغال نبود چون آنها به منزل ایکر کاسیاس، دروازه بان سابق رئال و پورتو نیز رفتند و از منزل این گلر افسانه ای بازرسی کردند. گفته می شود یک پرونده بزرگ فرار مالیاتی و پول شویی در فوتبال این کشور رخ داد به همین خاطر دادستانی هر فرد مظنون در این پرونده را بازرسی می کند. مندز و کاسیاس نیز از مظنونان این پرونده هستند. در این...
    بر اساس گزارش موسسات معتبر بین‌المللی٬ امارات به عنوان بزرگترین پناهگاه مفسدان اقتصادی و مرکز پول‌شویی جهان شناخته شده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری الخلیج‌آنلاین یک سری تحقیقات میدانی که توسط موسسات معتبر مطبوعات بین المللی آماده شده٬ ثابت می‌کند که «دبی» پایتخت اقتصادی امارات٬ به پناهگاه امنی برای فاسدان از سراسر جهان و شرکت‌های صوری و نیز دزدان و غارتگران اموال و ثروت کشور‌ها تبدیل شده است.آخرین مورد از این رسوایی‌هایی بزرگ که توجه جهانیان را به خود جلب کرده٬ یک تحقیق میدانی است که یک روزنامه انگلیسی با مشارکت روزنامه‌نگاران از بیش از ۲۰ کشور درباره چگونگی انباشت ثروت «ایزابل دوس سانتوس» اهل آنگولا و ثروتمندترین زن قاره آفریقا که به...
    بر اساس گزارش موسسات معتبر بین‌المللی٬ امارات به عنوان بزرگترین پناهگاه مفسدان اقتصادی و مرکز پول‌شویی جهان شناخته شده است. به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری الخلیج‌آنلاین یک سری تحقیقات میدانی که توسط موسسات معتبر مطبوعات بین‌المللی آماده شده٬ ثابت می‌کند که «دبی» پایتخت اقتصادی امارات٬ به پناهگاه امنی برای فاسدان از سراسر جهان و شرکت‌های صوری و نیز دزدان و غارتگران اموال و ثروت کشورها تبدیل شده است. آخرین مورد از این رسوایی‌هایی بزرگ که توجه جهانیان را به خود جلب کرده٬ یک تحقیق میدانی است که یک روزنامه انگلیسی با مشارکت روزنامه‌نگاران از بیش از ۲۰ کشور درباره چگونگی انباشت ثروت «ایزابل دوس سانتوس» اهل آنگولا و ثروتمندترین زن قاره آفریقا که به ۲ میلیارد...
    بر اساس گزارش موسسات معتبر بین‌المللی٬ امارات به عنوان بزرگترین پناهگاه مفسدان اقتصادی و مرکز پول‌شویی جهان شناخته شده است. ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۲ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الخلیج‌آنلاین یک سری تحقیقات میدانی که توسط موسسات معتبر مطبوعات بین‌‌المللی آماده شده٬ ثابت می‌کند که «دبی» پایتخت اقتصادی امارات٬ به پناهگاه امنی برای فاسدان از سراسر جهان و شرکت‌های صوری و نیز دزدان و غارتگران اموال و ثروت کشورها تبدیل شده است. آخرین مورد از این رسوایی‌هایی بزرگ که توجه جهانیان را به خود جلب کرده٬ یک تحقیق میدانی است که یک روزنامه انگلیسی با مشارکت روزنامه‌نگاران از بیش از 20 کشور...
    باشگاه خبرنگاران: محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در ششمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) در دانشگاه علم و صنعت، گفت: نظام بانکی از مکان های مهمی است که در خدمت تولید می تواند با سیاست گذاری مشخص و روشن قرار بگیرد. یعنی اقتصاد مقاومتی پیام بند نهم آن، این است که باید نظام مالی و نظام بانکی در جهت بخش واقعی اقتصاد و تقویت آن پیشگامی داشته باشد بنابراین توجه به تولید و رونق تولید یکی از ضروریاتی است که باید در نظام بانکی دیده شود و سیاست گذاری و رشد در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی روشن شود. عضو مجمع گفت: هربانک و هر نهاد بانکی به آن درجه از...
    محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در  ششمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) در دانشگاه علم و صنعت، گفت: نظام بانکی از مکان های مهمی است که در خدمت تولید می تواند با سیاست گذاری مشخص و روشن قرار بگیرد. یعنی اقتصاد مقاومتی پیام بند نهم  آن، این است که باید نظام مالی و نظام بانکی در جهت بخش واقعی اقتصاد و تقویت آن پیشگامی داشته باشد بنابراین توجه به تولید و رونق تولید یکی از ضروریاتی است که باید در نظام بانکی دیده شود و سیاست گذاری و رشد در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی روشن شود. عضو مجمع...
    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  اظهارات رئیس کل بانک مرکزی حاکی از این است که تدابیر جدیدی در نظام بانکی برای مقابله با پول شویی و سفته بازی و گردش بی حساب و کتاب «ریال» در راه است و بر اساس آن، روسای شعب بانک ها موظف می شوند ریسک اعتباری بانک ها را با اقداماتی نظیر شناسایی کامل جریان انتقال مبالغ کلان توسط افراد یا اعتبارسنجی دقیق مشتری به هنگام اعطای تسهیلات، کاهش دهند. همتی از حساب هایی متعلق به کودکان دو یا چهارساله خبر داده که بیش از 200 میلیارد تومان در سال تراکنش مالی داشته اند!   مرور سال های اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که همزمان با رشد نقدینگی، بخش های سفته بازی و...
    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  دوشنبه این هفته بود که بانک مرکزی در ادامه کنترل ها بر بازار پولی کشور، مهار پول شویی و نیز شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، یک دستورالعمل مهم را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس روسای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف شدند در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون و بین بانکی (ساتنا)، انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنندو یک کپی از اسناد مربوط را نیز در پرونده این تراکنش ها نگهداری کنند.   عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک روز بعد از این اقدام، یادداشتی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد...
    رسانه‌های اسپانیا از پرونده فساد و رشوه در باشگاه اوساسونا پرده برداشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه EPA اسپانیا خبری از پرونده فساد و پرداخت رشوه در باشگاه اوساسونا بین فصل‌های 2013/14 و2012/13 خبر داد. بر اساس خبر این رسانه معتبر با ویدویی که به دست مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا رسیده است مدیران اوساسونا به چند تیم برای کم‌کاری پول داده‌اند تا مقابل آنها نتیجه را واگذار کنند. آنخل ویزکای رئیس باشگاه اوساسونا به همراه 6 عضو هیات مدیره و 3 بازیکن از رئال بتیس در دادگاه مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفتند. طبق مستندات موجود آنخل ویزکای طی دو فصل متوالی مبادرت به پرداخت رشوه به بازیکنان و مسئولان حریف کرده و با اثبات این جرم  مواجه شده...
     حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور ی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان سوال ملی خود از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره علت بیان مطالب بی‌اساس و هزینه‌ساز که در تضاد با منافع ملی از جمله توانایی آمریکا در از کار انداختن سیستم دفاعی کشورمان از طریق انداختن بمب و ایراد اتهام پولشویی به نظام گفت: آیا سهم ما از برجام اینستکس بود یا عادی‌سازی همه روابط اقتصادی با دنیا؟ اخبار سیاسی- وی افزود: اینستکس ما را به عنوان را به مهجور تلقی می‌کند به طوری که سهم فروش نفت‌مان را به اروپایی‌ها به یک صندوق واریز کرده و ما برای واردات کالا از اتحادیه اروپا از آن صندوق برداشت کنیم. وی...
    فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه ای در قم، گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر برداشت کرده است. به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی در تشریح این خبر اظهار کرد: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل شده بود. بیشتر بخوانید: کلاه‌برداری افراد شیاد با استفاده از نام بیمه سلامت بازی جدید بانک‌ها برای ارسال پیامک رمز...
    فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای در قم گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی 6615 نفر از مردم برداشت کرده بود. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل‌شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از پیان های خارجی و حتی وی پی اس های داخلی اقدامات مجرمانه خود را انجام...
    فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه ای در قم، گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر برداشت کرده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سردار عبدالرضا آقاخانی، در تشریح این خبر اظهار کرد: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از «پی ان» های خارجی و حتی «وی پی اس» های داخلی...
    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارز‌های دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل‌شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از پیان‌های خارجی و حتی وی پی اس‌های داخلی اقدامات مجرمانه خود را انجام و جهت احراز هویت در حین انجام برخی تراکنش‌های مالی اقدام به سو استفاده مدارک هویتی افراد دیگر کرده تا امکان شناسایی مقدور نباشد. سردار آقاخانی اظهار داشت: وی همچنین به‌صورت سازمان‌یافته با...
    فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه ای در قم، گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر برداشت کرده است. قدس آنلاین: به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی در تشریح این خبر اظهار کرد: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از «پی ان» های خارجی و حتی «وی پی اس» های داخلی اقدامات مجرمانه خود را...
    فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ تن از مردم این استان برداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کرد. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام می‌کرد و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل‌شده بود. وی تصریح کرد: متهم با استفاده از پی ان های خارجی و حتی وی پی اس های داخلی اقدام‌های مجرمانه خود را انجام می‌داد...
    به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان قم گفت: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. او گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارز‌های دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل‌شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از پیان‌های خارجی و حتی وی پی اس‌های داخلی اقدامات مجرمانه خود را انجام و جهت احراز هویت در حین انجام برخی تراکنش‌های مالی اقدام به سو استفاده مدارک هویتی افراد دیگر کرده تا امکان شناسایی مقدور نباشد. سردار آقاخانی اظهار داشت: او...
    حوادث رکنا: اطلاعات بیش از ۶ هزار حساب بانکی در قم به سرقت رفت. به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ تن از مردم این استان برداشت کرده بود. سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کرد. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام می‌کرد و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل‌شده بود. وی تصریح کرد: متهم با استفاده از پی ان های خارجی و حتی...
    فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای در قم گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر از مردم برداشت کرده بود. ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳ استانها قم نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل‌شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد:...
    امروزه با گسترش موضوع جهانی شدن، مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها کم‌رنگ شده و وابستگی کشورها به یکدیگر به جهت روند رو به رشد حجم مبادلات کالاها و خدمات و تنوع آن، که با توسعه سریع فناوری همراه شده، افزایش یافته و موجب ادغام بازارهای جهانی شده است، ازاین‌رو ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت بر روابط بانکی و نقل انتقال پول به‌منظور ارتقا شفافیت، امری غیرقابل‌انکار است. با درک ضرورت اقتصاد جهانی و جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود منابع مالی نادرست (حاصل از معاملاتی مانند قاچاق مواد مخدر و...) به زنجیره اقتصاد در دنیا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ میلادی با هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به مسئله پول‌شویی و مبارزه با آن...
    پول نیوز - جعفر قادری گفت: تفاوت دیدگاه در خصوص تروریسم باعث می شود توافقنامه های ارزشمند نیز، ظرفیت هایی را برای کشورهای مسلط ایجاد کنند.   در سال 1397 چهار لایحه  مهم درباره مسائل مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس، این مصوبه ها مطابق سازوکار تعیین شده در قانون اساسی، برای تایید به شورای نگهبان ارسال شدند. برخی از این مصوبات، به علت عدم تایید در شورای نگهبان و از طرفی اصرار مجلس بر مصوبات خود، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد تا این مجمع درباره آنها اعلام نظر کند. هم اکنون بیش از یک سال است که این مصوبه ها، در مجمع مانده اند. در...
    نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس گفت: هزینه‌کردهای میلیاردی انتخاباتی برخی کاندیداها برای کسب کرسی‌های پارلمان اقدامی ناشایست و نوعی پول‌شویی است. ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها - منصور مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، در پاسخ به این سؤال که آیا حاضر به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی خود هستید، اظهار داشت: بنده در دوره قبل نمایندگی حدود 400 میلیون تومان و از جیب شخصی خود برای دو مرحله هزینه کرده و هیچ اسپانسر مالی نداشته و اکثر هزینه‌های ستاد، پذیرایی مراسمات و تبلیغات خود را با قرض گرفتن از اقوام و فامیلام پیش برده که بعد از مدت‌ها آنها را پرداخت کردم. وی افزود: هزینه این دوره تبلیغات انتخابات...
    دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرد، قصد دارد وکیل نتانیاهو را به پول‌شویی متهم کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، آویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرد، قصد دارد وکیل بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را به پول‌شویی در معامله خرید زیردریایی‌های آلمان متهم کند. وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد قصد دارد دو نفر دیگر را نیز در این پرونده به فساد متهم کند که یکی از آن‌ها نماینده شرکت آلمان در اسرائیل و دومی یکی از مسئولان سابق در یگان دریایی این رژیم است. مندلبلیت ماه میلادی گذشته لیست اتهامات علیه نتانیاهو را که شامل رشوه‌گیری، فساد و خیانت در امانت در سه پرونده است ارائه کرد. وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد،...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا، با عبدالحمید احمدی، معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، دیدار و گفت‌وگو کرد. سردار شیرزاد در حاشیه این دیدار اظهار کرد: یکی از وظایف پلیس بین‌الملل ناجا مبارزه با فساد، شرط‌بندی و پول‌شویی در سطح ورزش بین‌المللی است از این رو، نیروی انتظامی می‌تواند با وزارت ورزش همکاری کند. وی افزود: تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش و جوانان با هدف هم‌فکری و تشریک مساعی، بستری مناسب و اثرگذار برای پیشبرد ورزش همگانی کشور به ویژه ارتقای سطح آمادگی جسمانی کارکنان ناجاست. در ادامه، احمدی نیز ضمن استقبال از موضوع پیگیری جرائم ورزشی در سطح بین‌الملل، اظهار کرد: وزارت ورزش...
    گلستان-رئیس‌ کل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومان دراستان خبر داد. به گزارش قدس آنلاین،رئیس‌ کل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومان دراستان خبر داد. هادی هاشمیان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگ ترین شبکه پولشویی کشور در استان اظهار کرد: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است. وی با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگ ترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان تصریح کرد: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این باند...
    ساعت 24- قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود. ۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور، در قالب کالاهای دیگر انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از آن با هدف پولشویی است. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، عامل اصلی روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور بوده‌ است. حالا با اصلاح قیمت سوخت و سهمیه‌بندی آن، پیش‌بینی می‌شود که از حجم این قاچاق و به تبع آن پولشویی، کم شود. میزان قاچاق سوخت...
    رحمان سعادت روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ممکن است با نپذیرفتن FATF برخی شرایط سخت چون تورم برای کشور حاصل شود. این استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه سمنان با اشاره به سوءاستفاده‌های رسانه‌ای علیه ایران در صورت نپذیرفتن FATF، ادامه داد: در صورتی که ایران توصیه‌های FATF را نپذیرد، رسانه‌های جهانی از آن سوء استفاده می‌کنند و عنوان می‌شود ایران متعهد به چارچوب‌های بین‌المللی نیست. این اقتصاددان اضافه کرد: عضویت مشروط این مزیت را دارد که نشان می‌دهد ما تمایل به عضویت داریم اما بندهایی از این پیمان مورد قبول نیست، این موضوع به لحاظ رسانه ای در جهانی انعکاس بهتری دارد. وی با بیان اینکه روابط بین‌الملل زنجیروار در ارتباط هستند، تصریح کرد: روابط در حوزه بین الملل ارتباط زنجیرواری به...
    به گزارش روز سه شنبه دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا و ارز و پول‌شویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در این استان افزود: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات هفت نفر از افراد متهم به قاچاق ارز و پول‌شویی در این استان هستیم. وی ادامه داد: این افراد با سوء استفاده از نوسان قیمت ارزهای خارجی و سوء استفاده از خلاء های موجود و ضعف سیستم بانکی با همکاری تعدادی از دلالان ارزی و برخی عوامل بانکی، اقدام به قاچاق انواع ارز و پول‌شویی کردند که به زودی به اتهامات این افراد در چهارچوب موازین قانونی رسیدگی می شود. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به نتایج مطلوب به دست آمده در...
    به گزارش روز سه شنبه دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا و ارز و پول‌شویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در این استان افزود: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات هفت نفر از افراد متهم به قاچاق ارز و پول‌شویی در این استان هستیم. وی ادامه داد: این افراد با سوء استفاده از نوسان قیمت ارزهای خارجی و سوء استفاده از خلاء های موجود و ضعف سیستم بانکی با همکاری تعدادی از دلالان ارزی و برخی عوامل بانکی، اقدام به قاچاق انواع ارز و پول‌شویی کردند که به زودی به اتهامات این افراد در چهارچوب موازین قانونی رسیدگی می شود. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به نتایج مطلوب به دست آمده در...
    روح الله اسلامی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به وسیله کشورهای عضو گروه هفت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن با هدف تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پول‌شویی و از سال ۲۰۰۱ مقابله با تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی ایجاد شد. وی ادامه داد: شفافیت در درآمد و بررسی روند جا به جایی پول در کشورهای عضو از جمله برنامه های مورد توجه در گروه ویژه اقدام مالی است و بر این اساس اشخاص حقوقی و حقیقی باید درباره درآمدهای خود به دولت‌ها پاسخگو باشند تا سلامت نظام مالی جهان، ارتقا یابد...
    محمد حسین روشنک روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از مخالفان پذیرش توصیه‌های FATF باید پرسید که اگر این توصیه‌ها از سوی ایران پذیرفته شود، چه تاثیر منفی خواهد داشت که با پذیرش آن مخالفت می‌کنند؟ وی اظهار داشت: در صورتی که ایران توصیه‌های FATF را نپذیرد، دیگر قادر نخواهد بود با هیچ کشوری مراودات تجاری داشته باشد، در این صورت دیگر دلیلی ندارد ایران نسبت به تحریم‌های آمریکا معترض باشد زیرا در عمل با نپذیرفتن FATF از ارتباط با کشورهای دیگر محروم می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در صورتی که ایران به فهرست سیاه FATF وارد شود از سوی همه کشورها مورد تحریم قرار می‌گیرد، در این صورت همه مراودات بانکی و...
    به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کشور‌های آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و لتونی خواستار ایجاد نهادی برای مقابله با پول‌های کثیف در نظام مالی اروپا شدند. در بیانیه این شش کشور اروپایی تاکید شده است که شش کشور امضاکننده بیانیه تصریح کردند شکست‌های پی در پی سازمان‌های نظارتی ملی در شناسایی و مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده لزوم ایجاد این نهاد اروپایی است.  
    به گزارش اقتصادآنلاین، امیرمحمد حسینی در شرق نوشت: همین هم صدای اصولگراها را قبل از آغاز پاسخ ظریف بالا برد. وزیر خارجه اما عزم رفتن داشت و حتی گفت که باید ساعت سه در جلسه شورای امنیت باشد و «حق این بود که اجازه می‌دادید به جلسه برسم». ظریف در میان همهمه صحبت‌هایش را آغاز کرد و جواب سؤالی را می‌داد که یک سال قبل مطرح شده بود و موضوع آن همچنان این روزها در صدر اخبار سیاسی کشور است؛ FATF. یکی از نمایندگان اصولگرا آبان‌ماه سال گذشته درباره گفته‌های ظریف مبنی‌بر وجود 30 هزار میلیارد پول‌شویی در کشور سؤال پرسیده بود؛ سؤالی که بعد از یک سال درست مقارن با جلسه شورای‌عالی امنیت ملی در صحن مطرح می‌شد؛ در...
    به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، جنبش عدالتخواه دانشجویی از ریاست دیوان عدالت اداری خواست آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را باطل کند. در نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری آمده است: به استحضار می‌رساند دولت در تاریخ ۲۱ مهرماه، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، فهرست تحریمی مورد پذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. این اقدام دولت با توجه به رد لوایح استعماری FATF از سوی شورای نگهبان و عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن، کاملاً خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است. در ادامه نامه ذکر...
    هرچند پول‌شویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پول‌شویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است.    به گزارش عصر ایران، بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و مشخص نیست و این خود شرایط را برای پول‌شویان راحت‌تر می‌کند.   او در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان می‌کند: درحالی‌که پول‌شویی ریالی امروز برای ما بسیار گسترده‌تر است، تکنولوژی به جای اینکه در کنترل به ما کمک کند، انجام معاملات غیرقانونی را در کشور آسان‌تر کرده ‌است.   ندری همچنین با تأکید بر اینکه مبارزه با پول‌شویی ریالی اهمیت بیشتری از پول‌شویی ارزی دارد، می‌گوید: مدیریت و ساماندهی نقل...
    تین نیوز هرچند پول‌ شویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پول‌شویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است. بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و مشخص نیست و این خود شرایط را برای پول‌شویان راحت‌تر می‌کند. به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، او خاطرنشان می‌کند: درحالی‌که پول‌شویی ریالی امروز برای ما بسیار گسترده‌تر است، تکنولوژی به جای اینکه در کنترل به ما کمک کند، انجام معاملات غیرقانونی را در کشور آسان‌تر کرده ‌است. ندری همچنین با تأکید بر اینکه مبارزه با پول‌شویی ریالی اهمیت بیشتری از پول‌شویی ارزی دارد، می‌گوید: مدیریت و ساماندهی...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و مشخص نیست و این خود شرایط را برای پول‌شویان راحت‌تر می‌کند. او خاطرنشان می‌کند: درحالی‌که پول‌شویی ریالی امروز برای ما بسیار گسترده‌تر است، تکنولوژی به جای اینکه در کنترل به ما کمک کند، انجام معاملات غیرقانونی را در کشور آسان‌تر کرده ‌است. ندری همچنین با تأکید بر اینکه مبارزه با پول‌شویی ریالی اهمیت بیشتری از پول‌شویی ارزی دارد، می‌گوید: مدیریت و ساماندهی نقل و انتقالات مالی کمک بسیاری می‌کند به اینکه جلوی فعالیت‌های غیرقانونی و مسیرهای غیررسمی مثل پول‌شویی را بگیریم. ندری همچنین توضیحاتی در راستای تمییز پول‌شویی ارزی و...
    رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم. نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) و شهادت امام مجتبی (ع) و علی بن موسی الرضا (ع)، گفت: پیامبر اسلام (ص)، پیامبر رحمت، هدایت و اخلاق بود و مهم نیست که پیامبر (ص) چه تعداد از مردم را مسلمان کرد و یا مسلمانان چه سرزمین‌هایی را فتح کردند و یا در چه جنگ‌هایی پیروز و یا شکست خوردند بلکه مهم این...
    ایتنا - سیاستمداران و ناظران سراسر جهان نگران ایجاد ارز مصنوعی فیس‌بوک هستند چون می‌تواند به سیستم مالی جهان آسیب برساند، حریم شخصی کاربران را تهدید و راه را برای پول‌شویی باز کند. سیاستمداران و ناظران سراسر جهان نگران ایجاد ارز مصنوعی فیس‌بوک هستند چون می‌تواند به سیستم مالی جهان آسیب برساند، حریم شخصی کاربران را تهدید و راه را برای پول‌شویی باز کند. فیس‌بوک که با انتقادات فزاینده‌ای در مورد پروژه ارز دیجیتال لیبرا روبروست، اعلام کرد از ارزهای مجازی بر پایه ارزهای ملی مثل دلار به جای ارز مصنوعی اولیه استفاده خواهد کرد. به گزارش ایتنا از تسنیم، دیوید مارکوس، سرپرست پروژه لیبرای فیس‌بوک، در یک سمینار بانکداری گفت هدف این گروه ایجاد یک سیستم...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، کاظمی‌تبار که دارای دکترای برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا  آیروین آمریکا و کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب برای تراکنش های بانک آمریکا است در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با پولشویی سخنرانس کرده‌است که می‌خوانید: ابتـدا بگویـم کـه من در کنار اسـتادی دانشـگاه در شـرکتی به نام داده کاوان هوشـمند توسـن به عنـوان مشـاور فعـال هسـتم. این شـرکت حـدود 60درصـد نرم  افزارهای ضدپولشـویی کشـور را می‌نویسـد و حرف‌هایـم در اینجـا از روی تجربیاتـم در ایـن شـرکت اسـت. حـدود یـک سـال و نیـم پیـش بـود ایـن حقیـر بـه همـراه بنیـاد ملـی نخبـگان محضـر مقـام معظـم رهبـری رفتـه بودیـم. خدمـت ایشـان عـرض کـردم که تـوان مقابلـه با پولشـویی کاملا در داخـل...
    به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: در پی اقدامات گسترده اداره اطلاعات جنايی پليس آگاهی استان البرز بر روی باند های سرقت و کيف قاپی، از فعالیت باندی که به صورت گسترده اقدام به پول شویی، کلاهبرداری و جعل کارت های بانکی می‌کرد اطلاعاتی به‌دست آمد و شناسایی اعضای این باند به صورت جداگانه در دستورکار اين اداره قرار گرفت. او افزود: از طریق اقدام پلیسی و رصد فعالیت های باند مذکور محرز شد که یکی از اعضای آن که از متهمان تحت تعقيب پليس آگاهی اين استان و ساير استان ها است، با اجاره مغازه در استان های همجوار البرز و یا فروشنده دوره‌گرد با...
    الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعد ازظهر دوشنبه ۲۲ مهر کمیسیون اقتصادی که با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و برای پاسخ‌گویی به سوال سه نفر از نمایندگان برگزار شد، گفت: سوال محمدرضا پورابراهیمی از وزیر امور خارجه نیز درباره اظهارنظر سال گذشته ظریف درباره وجود پول‌شویی در ایران بود که وزیر امور خارجه مواردی همانند سلطان سکه، پول‌هایی که در افزایش قیمت مسکن نقش‌آفرینی کرده‌اند، نقل و انتقال پول و خرید دلار با استفاده از دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار، اربیل و غیره را از مصادیق پول‌شویی عنوان کرد. حضرتی ادامه داد: آقای ظریف همچنین گفت که اظهارات او درباره پول‌شویی در خارج از کشور بازتاب منفی نداشته درحالی‌که عکس العمل مخالفان او...
    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  بارهادر مورد زمین خواری، فروش یک ملک به چند نفر، پولشویی و همچنین معطل شدن مردم برای رسیدگی به پرونده‌های خود در قوه قضاییه، سخن گفته شده‌اند.اما همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز معتقد است بخش اعظمی از این مشکلات زیر سایه اعتبار قولنامه‌ها (اسناد عادی) صورت می‌گیرد که به گفته رئیسی تنها راه نجات کشور نیز بی‌اعتباری همین اسناد است.   این روزها با آمدن  رئیسی بر مسند ریاست قوه قضاییه، منتقدان و کارشناسان انتظار تحولاتی را در ساختار قوه قضاییه دارند. هرچند خود رئیسی نیز کارش را با همین شعار شروع کرده و اقدامات منحصر به فردی از جمله برگزاری دادگاه‌های مفسدین اقتصادی، دیدارهای مردمی و ... انجام داده اما ساختار قوه...
    به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی امروز پنجشنبه در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با اشاره به اینکه درک دشواری و در عین حال هدف کسانی که تحریم‌ها را وضع کرده اند  در تصمیم گیری‌ها مهم است،‌ ادامه داد:‌ باید بدانیم این تحریم ها چرا برقرار می شود زیرا هدف تحریم کننده ها تفنن نبوده بلکه تغییر رویه و نظام حاکم بر کشور بوده است و اگر این را درک نکنیم ممکن است اقدامات را جدی نگیریم. وی افزود:‌ به استناد صحبت‌های تحریم کنندگان، شرایط و اهداف آنها و کاری که ما در مقابل باید انجام دهیم بسیار عمیق تر و حساس تر از آن چیزی است که در ظاهر به آن توجه می...
    پیش از این بر اساس قوانینی محکمی مثل ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور قادر بود هر زمان که بخواهد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به پول‌شویی را دریافت و بررسی کند اما در قانون بودجه ۹۸ هم برای تأکید بیشتر بر لزوم همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی تکلیفی مبنی بر دادن اطلاعات به صورت ماهانه برای بانک‌ها مقرر شد. اکنون «هادی‌خانی» مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با  روزنامه شرق از همکاری خوب و عدم مقاومت بانک‌ها برای اجرای این قانون خبر می‌دهد و به شرح مواردی از فرارهای مالیاتی یا پول‌شویی‌ می‌پردازد که...
    مهدی افشارنیک نویسنده و مستند ساز که به تازگی مستند زیر صفر مرزی را ساخته است و هم اکنون درگروه هنر و تجربه در حال اکران است در خصوص تجربه ی ساخت مستندش با اسپانسری شرکت های نفتی مطلبی در چهارمین شماره مجله سان نوشته است:وسط بازار سوسنگرد،ساعت یک ظهر اول خرداد. پیرمرد فارسی میفهمید،عربی جواب میداد. لعنت به تنبلی. زیرلب میگفتم" بگو چند بار قصد کردی کلاس عربی بروی و نرفتی یا نیمه رها کردی مثل خیلی از کارهای دیگه" حرارت پیرمرد از ظهر سوسنگرد بیشتر بود.از آن عمود آفتاب هم سیخ تر. جوانی به کمک آمد. برگشت و گفت"شیخ میگه مگه میشه شرکت نفت دلش برای ما بسوزه که شماها اومدین حرف ما بشنوید؟""والا ما مهمون شرکت نفتیم....
    بانک ملی ایران اقدامات گسترده‌ای را در راستای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، به‌تازگی اولین کارگاه مهارت‌های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بانک به‌منظور ارتقای دانش و مهارت‌های فنی آن‌ها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت‌های مستمر و همیشگی بانک به‌منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینهٔ مبارزه با پول‌شویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به‌صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت‌کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده‌های...
    خریدوفروش اموال به‌خصوص اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) ازآنجاکه خارج از دید حاکمیت صورت می‌گیرد بهترین روش برای واردکردن پول‌های کثیف به اقتصاد ونیز تطهیر آن‌ها است. ازاین‌رو زمانی که مسئله اسناد قولنامه‌ای از طریق اصلاح قانون ثبت حل نشود، مبارزه با پول‌شویی راه به‌جایی نخواهد برد. به گزارش تابناک اقتصادی؛ امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های جذب سرمایه در کشوری است. درواقع سرمایه‌گذار زمانی که می‌خواهد سرمایه خود را در یک کشوری به میدان آورده و از آن سود کسب کند ابتدا بررسی می‌کند که آیا در کشور هدف سرمایه و سود وی از امنیت لازم برخوردار خواهد بود یا نه. برای نمونه در نظر بگیرید که یک سرمایه‌گذار با خرید یک ملک به‌صورت قانونی، اقدام به ایجاد...
    فرمانده انتظامی استان مرکزی اعلام کرد در یک کار گروهی فنی و تخصصی برخی از اعضای یک باند سرقت از حساب های بانکی در فضای مجازی بازداشت شده اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سرهنگ "حسن مفخمی شهرستانی" در ارتباط تلفنی با پیگیری شبکه خبر از انهدام یک باند حرفه‌ای هکر‌های سایبری در عملیات پلیس فتا خبر داد و گفت: سرقت ۱۶ هزار اطلاعات حساب بانکی، پول شویی، هک حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی، نفوذ در سیستم‌های حفاظتی و طراحی و انتشار درگاه‌های جعلی بانکی بخشی از فعالیت‌های مجرمانه این باند است.سرهنگ مفخمی شهرستانی افزود: در بررسی‌های علمی و تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد، متهمان این پرونده برای انجام اعمال مجرمانه خود بیش از ۵۹ سایت فیشینگ را...
    ساعت 24-فعالیت‌های مخرب اقتصادی ازجمله پول‌شویی در فضاهایی اتفاق می‌افتد که امکان رصد و نظارت حاکمیت در آن‌ها نباشد. ازآنجا که اسناد غیررسمی چنین فضایی را مهیا می‌کنند از اصلی‌ترین عاملان پول‌شویی محسوب می‌شوند.  یکی از فعالیت‌های مخرب در اقتصاد هر کشوری، واردکردن پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد آن کشور است. این امر که امروزه تحت عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود به چرخه‌ای اطلاق می‌شود که در آن پول‌هایی که عمدتاً از راه‌های نامشروع و غیرقانونی به‌دست‌آمده‌اند وارد چرخه رسمی اقتصاد شوند و به‌این‌ترتیب ماهیت رسمی و تطهیر شده به این پول‌ها داده شود.  در واقع پول‌شویی یک فرآیند سه مرحله‌ای است. 1-در مرحله اول باید هرگونه ارتباط بین پول و منشاء آن قطع شود. 2- مرحله دوم، مستلزم اختفای...
    به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «دیدیه ریندرز» نامزد بلژیک برای انتخابات پیش روی کمیسیون اروپا، به اتهام پول‌شویی در جمهوری دموکراتیک کنگو تحت تحقیق قرار گرفته است. این خبر را مقام‌های بلژیک و دو روزنامه گزارش دادند. این اتهام‌ها شامگاه گذشته -‌شنبه- از سوی اعضای پیشین سرویس اطلاعاتی بلژیک مطرح شده است. جزئیات بیشتری در این رابطه اعلام نشده است. این سرویس اطلاعاتی از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد.  گزارش‌ها حاکی از آن است که این تحقیقات در مراحل اولیه قرار دارد، اما از زمانی آغاز شده که ریندرز تلاش دارد مقام کمیسیونر دیوان عدالت را برعهده بگیرد.  دفتر ریندرز از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد.     
    پورابراهیمی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی، تأثیرات ناشی از تحریم‌ها را کاهش داد و باید از ظرفیت مدیران بانکی در زمینهٔ ضدتحریم و چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل بانکی برای گردش تجارت استفاده شود به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دوماهنامه تازه های اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران در سایه تحریم‌ها و فشارهای دولت ایالات متحدهٔ امریکا، برای افزایش روابط بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی، باید به‌سوی شفافیت و نظام اقتصادی سالم حرکت کند و یکی از گام‌های راهبردی و ضروری در راستای کاهش فشار در نظام بانکی کشور پذیرش قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و پیوستن به نهادهای بین‌المللی است. از سویی دیگر، برخی کارشناسان تأکید دارند پیوستن به نهادهای بین‌المللی و پذیرش قوانین...
    اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پول‌شویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- پویا یگانگی، همیشه افرادی وجود دارند که از راه‌های درست و مشروع به تحصیل مال نمی‌پردازند و برای تطهیر درآمدهای نادرست و غیر قانونی خود نیاز به ابزاری دارند که کارهای خود را ظاهر سازی کرده و قانونی نشان دهند. از این پدیده به‌عنوان «پول‌شویی» نام‌برده می‌شود. پول‌شویی براي توصيف فرآيندي مورداستفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غيرقانوني يا به عبارتی کثيف که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اختلاس، اخاذي، کلاه‌برداری و ... است، در چرخه‌ای از...
    اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پول‌شویی به‌عنوان پدیدهﺍی شناخته می‌شود که با پنهان نگه‌داشتن منشأ پول یا دارایی غیرسالم آن را به‌عنوان پولـی پاک، قانونـی و مـشروع وارد چرخـه اقتصاد می‌کند. درواقع پول‌شویی استفاده قانونـی از پول‌های کثیـف حاصـل از فعالیت‌های غیـرقانونی بوده که روند طبیعـی فعالیت‌های اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. ازاین‌رو پول‌شویی به‌عنوان یکی از موانع توسعه فعالیت‌های سالم اقتصادی شناخته شده و نیز یکی از مهم‌ترین دلایل ناامنی اقتصادی به شمار می‌رود. در همین راستا کشور‌های پیشرو...
    مساله ورود پول‌های مشکوک به سینما چندی‌ست مطرح شده است و هرازگاه شایعه یا خبری از فساد اقتصادی در هنر هفتم دامن برخی تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران فعال صنعت سینمای ایران را می‌گیرد. شاید برای اولین بار و یا به دلیل شهرت زیاد سریال نمایش خانگی «شهرزاد» بود که ماجرای سرمایه‌های مشکوک در سینما به صورت جدی مطرح شد، آنجا که سرمایه‌گذاران این سریال به اختلاس از صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه متهم شدند. بعد از رسانه‌ای شدن این اتفاق بود که در ادامه، اسامی افراد بسیاری به عنوان سرمایه‌گذار در پروژه‌های مختلف سینمایی بر سر زبان‌ها افتاد. افرادی که بعضا از سرمایه‌داران مطرحی بودند که به دلیل حضور در محافل سیاسی و ورزشی شهرت عامه‌ای هم در...
    خرداد؛ مساله ورود پول‌های مشکوک به سینما چندی‌ست مطرح شده است و هر از گاه شایعه یا خبری از فساد اقتصادی در هنر هفتم دامن برخی تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران فعال صنعت سینمای ایران را می‌گیرد. شاید برای اولین بار و یا به دلیل شهرت زیاد سریال نمایش خانگی «شهرزاد» بود که ماجرای سرمایه‌های مشکوک در سینما به صورت جدی مطرح شد، آنجا که سرمایه‌گذاران این سریال به اختلاس از صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه متهم شدند. بعد از رسانه‌ای شدن این اتفاق بود که در ادامه، اسامی افراد بسیاری به عنوان سرمایه‌گذار در پروژه‌های مختلف سینمایی بر سر زبان‌ها افتاد. افرادی که بعضا از سرمایه‌داران مطرحی بودند که به دلیل حضور در محافل سیاسی و ورزشی شهرت عامه‌ای هم در میان...
    مقابله با فرار مالیاتی از طریق حساب های اجاره ای و کارت خوان های بی هویت در دستور کار قرار گرفت و مدیر کل مبارزه با پول شویی سازمان مالیاتی از راه اندازی سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حساب های بانکی به منظور مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی خبر داد. آمار تا 40 هزار میلیارد تومانی که از میزان فرار مالیاتی در کشور منتشر شده است حکایت از وجود منافذ در قوانین و سیستم های اقتصادی در کشور دارد. یکی از این ابزارها که هم اینک نقطه ضعف آن برای پول شویی و فرار مالیاتی مشخص شده، حساب های اجاره ای است. بررسی ها نشان می دهد که از حساب های اجاره ای به دو صورت سوء استفاده می...
    اولین همایش آموزشی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران در پیامی خطاب به این آموزش آورده است: زمان درگذراست و تغییرات  سریع فنّاورانه در عصر ارتباطات به‌موازات گشودن افق‌های روشن برای انسان‌های عصر حاضر، موجبات تجهیز هنجار گریزان و مجرمین را به انواع ابزارهای کاربردی و منفی، فراهم آورده است. در این پیام با اشاره به این‌که «من و همکاران شریف، صدیق، صبور و وفادار بانک ملی ایران در نکونام ترین نهاد پولی و بانکی ایران با ادای سوگند وفاداری و پاک دستی، افتخار خدمت یافته‌ایم»، تأکید کرده است: بر ماست تا دست رنج...
    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزگار غزنویان شخص ثروتمندی سوار بر اسبی گرانبها برای بازدید از منطقه‌ای روستایی و گفتگو با روستاییان و بررسی امکان تاسیس دامداری در آن ناحیه به آنجا رفت. در میدان روستا مردی را مشاهده کرد که لباسی ژنده به تن و کولباری سنگین بر دوش داشت و لنگان‌لنگان راه می‌رفت. از اسب پیاده شد و به مرد گفت: از کجا می‌آیی؟ مرد ژنده‌پوش گفت: از راه دور. شخص ثروتمند گفت: مرکبی نداری؟ مرد ژنده‌پوش گفت: نه. شخص ثروتمند دهانه اسبش را به دست مرد ژنده‌پوش داد و گفت: بیا، این اسب مال تو. سپس با یکی از روستاییان مشغول گفتگو شد. مرد ژنده‌پوش نگاهی به اسب انداخت و به فکر فرو رفت و...
    ساعت 24-موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود. قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی کرده که بانک‌های متخلفی که از ارائه اطلاعات حساب‌های مشتریان خود خودداری می‌کنند باید به میزان دو درصد از حجم سپرده‌ها جریمه شوند. اما آیا این قانون قدرت بازدارندگی دارد؟ موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و...
    به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمانبیگی در شرق نوشت: در گفت‌وگویی که با ناصر موسوی‌لارگان، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی داشته ایم به این موضوع پرداخته شده  است. موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.  قانون 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تأکید دارد که بانک‌ها اطلاعات مربوط به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی را باید به سازمان مالیاتی ارائه دهند اما در سال‌های گذشته...
    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هرجا فناوری و ایده‌ای نو در جامعه ای همه گیر میشود؛ ترفندهایی برای دور زدن قوانین آن یا روش هایی برای کلاهبرداری از آن نیز رشد می‌کند. کلاهبرداری اینترنتی نمونه بازر این مهم هستند که از عدم آگاهی مردم سواستفاده کرده و با فشار دادن چند دکمه از کیبورد داراریی آنان را به غارت میبرند. حجم کلاهبرداری های اینترنتی آنقدر زیاد است که در مراکز پلیس کشورهای مخلتف بخشی برای رسیدگی به این امور اختصاص داده شده که در ایران این نهاد به پلیس فتا معروف است. با این حال همواره سعی شده هشدارهای لازم به مردم داده شود تا در دام چنین افراد گیر نیفتند؛ اما با این وجود این مرکز پلیس یکی...