2020-04-08@18:42:47 GMT
۶۶۶ نتیجه - (۰.۰۷۹ ثانیه)

جدیدترین‌های «گروه ویژه اقدام مالی»:

    رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع آگاه دولتی گفتند: نشست گروه ویژه اقدام مالی قرار بود اول تیرماه به مدت شش روز در پکن برگزار شود اما شیوع کرونا و وضعیت نامشخص ناشی از آن این نشست را لغو و متعاقباً ثبت گزارش عملکرد دولت پاکستان به این گروه از اول اردیبهشت به شهریورماه امسال موکول شد.  این منابع افزودند: بحران کرونا در پاکستان و مشکلات شدید اقتصادی ناشی از آن باعث شد تا فرآیند اجرای دستور العمل‌های ابلاغی از جانب FATF متوقف شود و پس از آن گروه اف‌ای تی اف نیز برای تمدید پنج ماهه مهلت به پاکستان چراغ سبز نشان داد.  در این گزارش آمده است: گروه اف‌ای تی اف براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در اواخر...
    در پی شیوع ویروس کرونا در پاکستان گروه ویژه اقدام مالی مهلت اعلام شده به اسلام آباد برای تحقق خواسته‌های خود را به مدت ۵ ماه تمدید کرد. ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲ بین الملل آسیا-اقیانوسیه نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF مهلت اعلام شده خود به پاکستان را تمدید کرد. این گروه مهلت اعلام شده به اسلام آباد را 5 ماه دیگر تمدید کرد تا دولت در این مدت بتواند گزارش های مستندی از تحقق خواسته های FATF ارائه کند. یکی از مسئولین بانک مرکزی پاکستان در این خصوص اعلام کرد: طی نامه‌ای به ما اعلام شده جلسه‌ای که قرار...
    اثرات تحریم‌های یکجانبه ظالمانه و تنگناهای واردکنندگان تجهیزات پزشکی در نبود کانال‌های تأمین مالی خریدها، بخصوص در شرایط حاد کنونی کشور با توجه به گسترش بیماری کووید-۱۹ که متأسفانه منجر به از دست رفتن جان گران‌بهای عزیزان ما می‌شود - بیشتر مشهود است و ما نباید با دستان خودمان کار را بیش از آن چه هست، سخت‌تر کنیم. به گزارش ایسنا، سیاوش نقشینه، رئیس کانون بانک‌های ایرانی در اروپا، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از چند دوره تمدید فرصت پذیرش مقررات مورد نیاز توسط جمهوری اسلامی ایران، سرانجام روز جمعه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت کشور ایران را از فهرست «خاکستری» خارج و به فهرست کشورهای پرریسک یا همان «فهرست کشورها و...
    ساعت 24-هفته گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست خود در پاریس پس از حدود 2 سال همکاری با جمهوری اسلامی به منظور تصویب الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و همچنین اصلاح قوانین داخلی مقابله با تروریسم و پولشویی برای خروج از «لیست سیاه» یا به عبارتی صحیح‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای تجارت، ایران را رسما کنار کره شمالی قرار داد تا تهران و پیونگ‌یانگ 2 ساکن «لیست سیاه» باشند. گروه ویژه اقدام مالی این تصمیم را در حالی اتخاذ کرد که قوای مجریه و مقننه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کردند ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به...
    به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست خود در پاریس پس از حدود ۲ سال همکاری با جمهوری اسلامی به منظور تصویب الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و همچنین اصلاح قوانین داخلی مقابله با تروریسم و پولشویی برای خروج از «لیست سیاه» یا به عبارتی صحیح‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای تجارت، ایران را رسما کنار کره شمالی قرار داد تا تهران و پیونگ‌یانگ ۲ ساکن «لیست سیاه» باشند. گروه ویژه اقدام مالی این تصمیم را در حالی اتخاذ کرد که قوای مجریه و مقننه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کردند ولی شورای نگهبان و مجمع...
    حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نپیوستن ایران به FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا FATF  چهل و یک مورد را در نظر گرفته اند و اعضای این گروه در داد و ستدها یا تعاملات بانکی خود باید این موارد را راستای مبارزه با پولشویی و تروریسم سازمان یافته درنظر بگیرند. او افزود: مهمترین گام برای مبارزه با گروههای تروریستی که ضربه سنگینی به آنها وارد خواهد کرد، کنترل منابع مالی آنها است. برای مثال قطع شدن منابع مالی داعش آنها را برای ادامه حیات با مشکلات جدی روبرو کرد. بهشتی پور با اشاره به ۴۱ موردی که FATF ...
    یک هیات پاکستانی به ریاست «حماد اظهر» ‌وزیر امور اقتصادی این کشور برای شرکت در جلسه FATF (از ۱۶ تا ۲۱ فوریه/ ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند) به پاریس سفر کرد و در پایان این اجلاس جایی که مسئولان پاکستانی انتظار حذف نام این کشور از لیست خاکستری داشتند، پاکستان بار دیگر در لیست خاکستری ماند و از این کشور خواسته شد که اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را تسریع و با جدیت بیشتر ادامه دهد. طرف پاکستانی که تا چند هفته قبل از نشست اف ای تی اف در پاریس از امید فراوان خود برای برچیده شدن سایه خاکستری این نهاد بین المللی خبر می‌داد، اکنون ملزم به تکمیل دستور العمل ۲۷ ماده‌ای گروه ویژه اقدام مالی تا ...
    فارس نوشت: «ولی‌الله سیف»، رییس سابق بانک مرکزی ایران زمانی که هنوز امیدهای فراوانی به اجرای برجام بود برای شرکت در اجلاس بهاره سال 2016 صندوق بین المللی پول عازم واشنگتن شد تا نارضایتی ایران را از عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی به گوش طرف آمریکایی برساند. سیف در این سفر طی یک سخنرانی عمومی در شورای روابط خارجی آمریکا از عبارت «alomost nothing» برای بیان نتایج مالی برجام استفاده کرد که در رسانه‌های ایرانی در قالب عبارت "تقریباً هیچ" ترجمه شد. بعد از این سخنرانی بود که سیف دیداری با «جک لو» وزیرخزانه‌داری وقت آمریکا داشت. اگر چه این دیدار در پشت درهای بسته انجام شد، اما به نظر می‌رسید که واشنگتن...
    «غلامرضا مصباحی‌مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام، در گفت‌وگو با برنا درباره افزایش قیمت ارز و سکه به‌رغم این ادعا که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بی‌اثر خواهد بود، گفت: بی‌اثری قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf را رئیس بانک مرکزی گفتند و ما هم تائید می‌کنیم. طبیعی است در شرایط کنونی با توجه به فضایی که مطبوعات و برخی از شخصیت‌های سیاسی ساخته‌اند، مردم نسبت به خبر مربوط به بازگشت ایران به لیست دولت‌های غیرهمکار، دچار شک شده‌اند. او تاکید کرد: شک روانی جامعه اثر کوتاه‌مدتی دارد و این اثر خنثی می‌شود. پیش‌بینی من این است که این وضعیت ادامه‌دار نیست. بیشتر این دلال‌ها هستند که به این وضعیت دامن زده‌اند. این عضو مجمع در پاسخ...
    عرفان سعادتی‌فر در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به اینکه اندیشکده (RUSI) انگلیس به ابزار نفوذ و سیاسی بودن FATF اذعان می‌کند گفت: این گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با عوامل تهدیدکننده یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل ایجاد شد، اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است، زیرا تصمیمات در FATF به شدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند. وی با تاکید بر وارد شدن ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اظهار کرد: چنین اقدامی اعمال فشار سیاسی برای تصویب آن در کشور است . پیوستن به این گروه از نظرکارشناسی دقیق تهی بوده و با شکل گرفتن مجلس قوی که...
    ساعت 24-سه سال پس از تعلیق حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، این نهاد سرانجام ضرب الاجل خود علیه ایران را عملی ساخت تا نام کشورمان برای دومین بار در لیست دول غیرهمکار یا همان لیست سیاه FATF قرار گیرد. کارشناسان معتقدند این مساله هم از منظر سیاسی و هم از منظر اقتصادی مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد کرد.  در گفت‌وگو با احمد نقیب زاده، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته ایم. به گفته او، ایران در حال حاضر در مسیر روشنی قدم برمی‌دارد و منتخبان مجلس آینده باید زمینه را برای پیوندهای ایران با جامعه بین‌المللی فراهم کنند. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. گروه ویژه اقدام...
    حمیدرضا جیحانی کارشناس اقتصادی در گف‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: تحریم‌های آمریکا خیلی بیشتر از FATF بر روی اقتصاد کشور تاثیر دارد، بعد از خروج ترامپ از برجام دایره تحریم‌ها تنگ تر شده است و می‌بینیم که چگونه اقدامات ضد اقتصادی آمریکا علیه ایران صورت گرفته است. وی در ادامه تصریح کرد: دلایل سیاسی، کج فهمی برخی و عدم شناخت از روابط بین المللی دلایلی است که منجر به دادن آدرس غلط درباره FATF می‌شود اما مشکل اصلی در این عرصه برای ایران تحریم های آمریکاست، به طوری که اگر تمام خواسته‌های FATF هم انجام شود به دلیل ترس بانک‌های دنیا و شرکت‌های تجاری از اقدامات تحریمی آمریکا...
    به گزارش صدای ایران، شهروز برزگر، با اشاره به اقدام FATF در قراردادن نام ایران در لیست سیاه گفت: مجلس دهم به چهار لایحه دولت و کنوانسیون‌ها مورد تاکید FATF رای مثبت داد اما متاسفانه این لوایح به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. مجمع تشخیص محلی برای رفع موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است اما نتوانست درباره دو لایحه CFT و پالرمو تعیین تکلیف کند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به این وضعیت طبق پیش‌بینی‌های قبلی FATF ایران را در لیست سیاه قرار داد این بدان معناست که چند بانک در چند کشور که با...
    باید گفت تصمیم "FATF " در نهایت تأثیر چندانی بر تراکنش‌های مالی ایران نخواهد داشت چراکه در حال حاضر نیز اغلب بانک‌های خارجی صرف نظر از چگونگی و شیوه تعامل ایران و "FATF " تحت فشار آمریکا و تحت تأثیر تحریم‌ها از روابط مالی و اقتصادی با ایران و در ارتباط با این کشور خودداری می‌کنند. به گزارش خبرنگار بین الملل قدس آنلاین؛ سیاست فشار حداکثری علیه ایران از سوی غرب به سرکردگی ایالات متحده مدت‌ها است که با هدف تغییر اصول و سیاست‌های جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفته است. اعمال فشارهای اقتصادی و مالی را میتوان یکی از مهمترین وجوه این رویکرد دانست. اقدام روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF مبنی بر قرار دادن...
    در بیانیه‌ای که روز جمعه(دوم اسفندماه) روی تارنمای متعلق به این سناتور آمریکایی ایالت تگزاس به آدرس www.cruz.senate.gov قرار گرفته، او خواستار لغو تعلیق همه اقدامات ضد ایرانی شده است. او به پیروی از رویکرد ترامپ، توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را که در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر شده است، فاجعه‌بار توصیف کرد و مدعی شد این توافق سبب شد دوباره ارتباط ایران با سازوکار مالی جهانی برقرار شود و صدها میلیارد دلار به ایران منتقل شود. این سناتور آمریکایی پیشتر نیز در سخنانی خصومت‌آمیز خواستار لغو همه معافیت‌هایی شده بود که به موجب برجام به ایران اعطا شده است. کروز گفت: از مدت‌ها پیش از گروه ویژه اقدام مالی خواسته بودم که اقدامات مقابله‌جویانه با...
    به گزارش اکوفارس، دنیای اقتصاد نوشت: براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. در بیانیه FATF آمده است: ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می‎گیرد و اگر لوایح FATF را تصویب کند بعد از آن FATF برای تعلیق اقدامات متقابل تصمیم گیری می‌کند! تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای برطرف کردن نواقص مشخص شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام انجام دهد FATF همچنان نگران ریسک تأمین مالی تروریسم از ایران و تهدیدی است که این امر برای سیستم...
    خبرگزاری آریا - سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش خبرگزاری آریا، سهامداران هیجانی نشوندبه گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در فهرست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آن‌ها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی...
    پول نیوز - سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش پول نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. پس از آنکه ساعتی قبل نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی تخصصی بازار سرمایه، از احتمال زلزله چند ریشتری در...
    آفتاب‌‌نیوز : در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در هفته پیش‌رو سخن به میان آوردند؛ این در حالی است که به باور کارشناسان این اتفاق در عمل تاثیری در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و در پی آن در معاملات بازار سهام نخواهد داشت. منبع:...
    سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش ایلنا، در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در هفته پیش‌رو سخن به میان آوردند؛ این...
    آفتاب‌‌نیوز :  کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از آنکه پاکستان چند بار ضرب‌الاجل‌های قبلی این نهاد را درخصوص رعایت معیارهای آن رعایت نکرد، از اینکه پاکستان مجددا نتوانسته اجرای یک "طرح اقدام مورد توافق بین‌المللی" را تکمیل سازد اظهار نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، FATF در بیانیه‌ای که بعد از نشستی در پاریس منتشر کرد، اعلام کرد: FATF موکدا از پاکستان می‌خواهد هر چه سریعتر برنامه کامل اقدام خود را تا ژوئن 2020 تکمیل کند. در غیر این صورت کارگروه ویژه اقدام مالی چنانچه تا زمان نشست بعدی این نهاد پیشرفت پایدار و چشمگیری به ویژه در زمینه پیگرد قانونی و مجازات علیه تامین مالی تروریسم حاصل نکند، علیه پاکستان اقدام خواهد کرد. این نهاد تاکید...
    سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آن‌ها خواست تا به شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی توجه نکنند.این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در هفته پیش‌ِرو سخن به‌میان آوردند؛ این...
    خبرگزاری میزان- سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای باتوجه به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. تاریخ انتشار: 11:38 - 03 اسفند 1398 - کد خبر: ۵۹۸۹۱۲ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در فهرست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آن‌ها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه...
    ساعت24- جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در توئیتی از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف FATF) ابراز خرسندی کرد. مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ روز جمعه(دوم اسفندماه) در صفحه توئیترش نوشت: خبر خوشحال‌کننده از سوی FATF، اضافه شدن محدودیت‌های سخت برای تجارت و بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند. این به درستی اجازه می‌دهد تا از ایران به مانند کره‌شمالی بررسی موشکافانه انجام شود. فشار حداکثری، زمانی کار می‌کند که به طور کامل اجرا شود. نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن...
    رویداد۲۴ حسن بهشتی‌پور با اظهار تاسف از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF، گفت: اولین تاثیر اینکه یک کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرد این است که ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بالا می‌رود. ممکن است برخی بگویند در حال حاضر هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در ایران انجام نمی‌شود که ما نگرانش باشیم و این در حالی است موضوع ریسک سرمایه‌گذاری روی سایر مسائل هم تاثیر می‌گذارد. برای مثال حق بیمه‌ای که ایران باید برای کشتیرانی بپردازد به تبع همین ریسک مبلغش بصورت قابل توجهی بالا می‌رود یا بیمه کالای صادراتی ایران افزایش پیدا می‌کند.وی ادامه داد: قرار گرفتن در نقطه سیاه نقشه گروه ویژه اقدام مالی به این معنا است که کشور باید صادراتش را به نرخ ارزان...
    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. بازگشت اقدامات مقابله‌ای یا اصطلاحا ورود ایران به لیست سیاه، به این معنی است که کشورها در تبادلات مالی و بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری به خرج دهند.   هرچند که سیاست‌گذاران حساسیت‌های احتمالی را در شرایط کنونی بلاوجه می‌دانند، اما کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند هزینه مبادله برای ایران را بالا ببرد. همکاری با اقدام مالی با وجود رعایت اکثر...
    روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این نهاد پاییز گذشته برای آخرین بار از ایران خواست ۲ کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی را به اجرا بگذارد. دولت با وجود کارشکنی ها و مخالفت هایی که در داخل در این ارتباط با آن مواجهه بود، در این زمینه اقدامی هایی انجام داد و چهار لایه را در راستای تصویب FATF به مجلس فرستاد اما سرانجام این لوایح مشخص نشد و به نوعی در خلا قرار گرفتند. در همین مدت هم بحث های زیادی در داخل کشور در ارتباط با...
    حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اظهار تاسف از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF، گفت: اولین تاثیر اینکه یک کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرد این است که ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بالا می‌رود. ممکن است برخی بگویند در حال حاضر هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در ایران انجام نمی‌شود که ما نگرانش باشیم و این در حالی است موضوع ریسک سرمایه‌گذاری روی سایر مسائل هم تاثیر می‌گذارد. برای مثال حق بیمه‌ای که ایران باید برای کشتیرانی بپردازد به تبع همین ریسک مبلغش بصورت قابل توجهی بالا می‌رود یا بیمه کالای صادراتی ایران افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه داد: قرار گرفتن در نقطه سیاه نقشه گروه ویژه اقدام مالی به این معنا است که کشور باید صادراتش را به...
    سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در...
    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.   پس از آنکه ساعتی قبل نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی تخصصی بازار سرمایه، از احتمال زلزله چند ریشتری در معاملات هفته پیش رو در بورس سخن به میان آوردند که گفته می‌شود سهامداران نباید این اظهار نظرهای شخصی را جدی بگیرند.     مهر 2025
    ساعت 24-بالاخره تمام شد، دیگر خبری از جدال‌های کلامی و رسانه‌ای میان مخالفان و موافقان نخواهد بود. درست در روزی که عمده فعالان عرصه سیاست به انتخاب و انتخابات مشغول بودند، فرصت به پایان رسید و گروه ویژه اقدام مالی پس از مهلت‌های پیاپی که جز انفعال در ایران نتیجه‌ای درپی نداشت، در نهایت تهران را دوباره کنار پیونگ‌یانگ قرار داد تا ایران و کره شمالی حالا رسما دو عضو لیست سیاه گروهی باشند که هدف از تاسیس‌اش، مقابله با ورود پول‌های کثیف به دولت‌ها اعلام شده است. FATF روز گذشته در پاریس نشست خود را برگزار کرد؛ نشستی که پیش از آنکه برگزار شود، نتیجه‌اش توسط تحلیل‌های پیش از واقعه مشخص شده بود؛ «بازگشت ایران به لیست کشورهای پرخطر...
    ایران اکونومیست- سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.  در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در هفته پیش‌رو سخن به میان آوردند؛...
    ساعت 24-تلاش چندساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه FATF در نهایت ناکام ماند تا سرانجام ایران برای دومین بار در لیست «دول غیرهمکار» گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد. کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) سر باز زند، گروه ویژه اقدام مالی نیز ایران را در لیست سیاه قرار می‌دهد.  روز پنجشنبه خبرگزاری «وال استریت ژورنال» به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی گزارش داد که به احتمال زیاد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد. به نوشته...
    رویداد۲۴ مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه این سازمان استقبال کرد. وی با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس گفت که ایران باید با عواقب سرپیچی از استاندارهای جهانی در تصویب معاهده‌های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، روبه‌رو شود. بیشتر بخوانید: ترامپ: دستور افزایش تحریم‌های ایران را دادم پمپئو در ادامه مواضع خصمانه خود مدعی شد که از زمان پایان مهلت ایران، دو سال می‌گذرد و این کشور در پایبندی به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم مالی، از جمله تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، عملکردی ناموفق داشته است. منبع: ایلنا لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000rLh خبر های مرتبط
    سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی...
    ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. بازگشت اقدامات مقابله‌ای یا اصطلاحا ورود ایران به لیست سیاه، به این معنی است که کشور‌ها در تبادلات مالی و بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری به خرج دهند. هرچند که سیاست‌گذاران حساسیت‌های احتمالی را در شرایط کنونی بلاوجه می‌دانند، اما کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند هزینه مبادله برای ایران را بالا ببرد. همکاری با اقدام مالی با وجود رعایت اکثر استاندارد‌ها از سوی ایران به بن‌بست خورد....
    به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ترورسیم موسوم به FATF در قرار دادن نام ایران در لیست سیاه اعلام کرد این کار گروه اقدام صحیحی انجام داده است. اورتاگوس مدعی شد: «کارگروه ویژه اقدام مالی اقدام صحیحی را برای حراست از نظام اقتصادی بین‌المللی در برابر اقدامات اقتصادی سهل‌انگارانه ایران انجام داده که طی آن از اعضا خواسته تا اقدامات متقابل را علیه ایران اعمال کنند.» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: «ما تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در اتخاد اقدام قاطعانه را تحسین می‌کنیم.» کارگروه ویژه اقدام مالی اروپا موسوم به (FATF) امروز جمعه ایران را در لیست سیاه خود قرار داد....
    مایک پمپئو روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از درخواست اف‌ای تی اف از همه حوزه‌های قضایی برای اتخاذ سریع اقدامات موثر در مقابله با آنچه که حفاظت از سیستم مالی بین المللی نسبت به تهدیدات تامین مالی تروریسم ناشی از ایران خواند، قدردانی کرد. وی افزود: حکومت ایران باید با پیامد‌های تداوم پیروی نکردن از هنجار‌های بین المللی به ویژه از اقدام نکردن برای تصویب "پالرمو" و "کنوانسیون تامین مالی تروریسم: مواجه شود. وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: از زمان پایان یافتن مهلت طرح اقدام اف‌ای تی اف در سال ۲۰۱۸، ایران نتوانسته است به طور کامل تعهدات خود را در قبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با اف‌ای تی اف، اجرا و کنوانسیون‌های پالرموی سازمان ملل...
    مایک پمپئو روز جمعه در صفحه توئیتری خود افزود: ایران باید همچون یک کشور عادی رفتار کند یا اینکه هزینه تامین مالی تروریسم را بپردازد. کارگروه اقدام مالی ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند. ایران در سال‌های اخیر بر اساس برنامه عمل ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای ۴۱ توصیه این نهاد مالی را در دستور کار قرار داد که از این تعداد ۳۷ مورد در حوزه اجرایی و ۴ مورد در حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است. ۳۷ مورد اجرایی و دو مورد تقنینی از توصیه‌های FATF عملیاتی شد و دو لایحه برای الحاق به کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو پس از تصویب در مجلس...
    کارگروه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. به گزارش خبرگزاری شبستان، کارگروه اقدام مالی ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند. ایران در سال‌های اخیر بر اساس برنامه عمل ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای ۴۱ توصیه این نهاد مالی را در دستور کار قرار داد که از این تعداد ۳۷ مورد در حوزه اجرایی و ۴ مورد در حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است. ۳۷ مورد اجرایی و دو مورد تقنینی از توصیه‌های FATF عملیاتی شد و دو لایحه برای الحاق به کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو پس از تصویب در مجلس و رد در شورای...
    خرداد:  رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  نوشت: عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم ایجاد کرده است، که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.به گزارش خرداد ،«عبدالناصر همتی» عصر امروز (جمعه) در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اضافه کرد: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است نشان داد.وی ادامه داد: این رفتار سیاسی و...
    کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید. به گزارش ایمنا، پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرایم سازمان‌یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا شده است. منظور از جرایم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. هم اکنون ۱۸۹ کشور جهان این معاهده را امضا کرده‌اند. سی‌اف‌تی هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین...
    به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه ویژه اقدام مالی امروز -‌جمعه- اعلام کرد که پاکستان چهار ماه دیگر فرصت دارد تا هنجارهای بین‌المللی در زمینه تامین مالی ضدتروریسم را رعایت کند. بر این اساس، پاکستان همچنان در فهرست خاکستری این گروه باقی می‌ماند.  کارگروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «FATF از پاکستان می‌خواهد تا ژوئن ۲۰۲۰ به هنجارهای بین‌المللی در زمینه تامین مالی ضدتروریسم عمل کند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «چنانچه اسلام‌آباد چنین نکند، گروه ویژه اقدام مالی پس از مهلت داده شده دست به عمل خواهد زد.»  
    خبرگزاری میزان- گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ ای‌ تی‌ اف، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. تاریخ انتشار: 17:53 - 02 اسفند 1398 - کد خبر: ۵۹۸۷۴۳ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ ای‌ تی‌ اف) روز جمعه، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. رویترز نوشت: با این وجود به نظر می‌رسد «اف‌ای‌تی‌اف» با بیان این که «کشور‌ها باید بتوانند تدابیر مقابله‌‎ای را به طور مستقل از هرگونه درخواست اف‌‌ای‌‌تی‌‌اف اتخاذ کنند.»، درها را تا حدودی به...
    به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، کارگروه ویژه اقدام مالی اروپا موسوم به (FATF) امروز جمعه ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. این در حالی است که پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرده بود کارگروه ویژه اقدام مالی ایران را در لیست سیاه خود قرار خواهد داد. گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G ۸) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر...
    خبرگزاری میزان- گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ ای‌ تی‌ اف، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. تاریخ انتشار: 17:53 - 02 اسفند 1398 - کد خبر: ۵۹۸۷۴۳ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ ای‌ تی‌ اف) روز جمعه، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. بر اساس گزارش رویترز، در بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف» آمده است: «کشور‌ها باید بتوانند تدابیر مقابله‌‎ای را به طور مستقل از درخواست اف‌ ای‌ تی‌ اف اتخاذ کنند.» «وال استریت ژورنال» جمعه شب به نقل از مقام‎های آمریکایی و اروپایی گزارش داده بود که گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) قصد دارد روز جمعه ایران را در لیست سیاه...
    ساعت 24-روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» مدعی شد که «گروه ویژه اقدام مالی» تصمیم به قرار دادن ایران در فهرست سیاه خود گرفته است.  روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای به قلم «بنوا فاکون» و «ایان تلی» نوشت که گروه ویژه اقدام مالی (FAFT) همسو با تلاش‌های آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی علیه ایران، تصمیم دارد این کشور را در فهرست سیاه خود قرار دارد. این روزنامه نوشت که احتمال می‌رود این اقدام روز جمعه اجرایی شود. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند رویکردی همسو با آمریکا در قبال ایران در پیش بگیرند. منبع:ایلنا
    خبرگزاری میزان- وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد گروه ویژه اقدام مالی قصد دارد روز جمعه ایران را در لیست سیاه خود قرار بدهد. تاریخ انتشار: 09:19 - 02 اسفند 1398 - کد خبر: ۵۹۸۵۶۶ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ پایگاه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقام‎های آمریکایی و اروپایی مدعی شده که گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ ای‌ تی‌ اف) قصد دارد روز جمعه ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که کشور‌های اروپایی نیز در این زمینه به آمریکا پیوسته اند.   بیشتر بخوانید: اف‌ ای‌ تی‌ اف تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تا فوریه ۲۰۱۹...
    یک روزنامه آمریکایی بامداد جمعه (به وقت تهران) مدعی شده «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) قصد دارد ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهد. به گزارش مشرق، یک روزنامه آمریکایی بامداد جمعه (به وقت تهران) مدعی شده «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) قصد دارد ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهد.  روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» به نقل از مقام‌های آمریکایی و مقام‌های کشورهای متحد آمریکا نوشته احتمال می‌رود گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه ایران را در فهرست سیاه قرار دهد.  بیشتر بخوانید: چرخش نگاه دولتی‌ها به FATF همتی: تصمیم FATF هیچ اثری در روابط تجاری ایران نخواهد داشت روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال نوشته تصمیم این کارگروه پس از آن اتخاذ شده که کشورهای اروپایی تصمیم گرفته‌اند به آمریکا ملحق شوند. مطابق این ادعا، تصمیم FATF...
    به گزارش ایلنا، روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای به قلم «بنوا فاکون» و «ایان تلی» نوشت که گروه ویژه اقدام مالی (FAFT) همسو با تلاش‌های آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی علیه ایران، تصمیم دارد این کشور را در فهرست سیاه خود قرار دارد. این روزنامه نوشت که احتمال می‌رود این اقدام روز جمعه اجرایی شود. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند رویکردی همسو با آمریکا در قبال ایران در پیش بگیرند.
    به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را در لیست سیاه خود قرار خواهد داد. بر این اساس، این روزنامه با استناد به منابع آگاه خود اعلام کرد این تصمیم پس از آن گرفته شد که کشور‌های اروپایی تصمیم گرفتند در این روند به آمریکا ملحق شوند. بدین ترتیب در صورتی که ایران در لیست سیاه این گروه قرار بگیرد فشار‌ها بر بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که با تهران همکاری می‌کنند تشدید خواهد شد. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا، تقریبا تمامی بانک‌های بین المللی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. وال استریت ژورنال مدعی شد کشور‌های اروپایی به وزارت خارجه آمریکا...
    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر تغییری در رویکرد FATF با ایران به خاطر اقداماتی که انجام شده، ایجاد شود، ممکن است در داخل، راجع به این موضوعات تجدید نظر شود. «مجید انصاری»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این پرسش که احتمال پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی وجود دارد یا خیر، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: با توجه به اینکه در مجمع نظر ندادند و طبق آئین داخلی، نظر شورای نگهبان حاکم است. اما به دلیل اینکه در مجمع تشخیص در مورد FATF رأی گیری نشده، به دولت توصیه شده که این موضوع را پیگیری کند و اقداماتی که ایران تا به حال انجام داده است، را گوشزد و مهلتی، بگیرد. او...
    در طرف ایران اما انفعالی دیده می‌شود. تصمیم‌گیران به توافق نرسیدند و لوایح تعیین تکلیف نشده‌اند. در این میان وزیر اقتصاد اما امیدوار است و می‌گوید ایران از 42 بند برنامه عمل خود به 36 مورد عمل می‌کند و شاید فرصتی دیگر... به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» در بیانیه خود در اجلاس پوسان پس از حدود 8 سال، اقدام متقابل علیه ایران را برای یک دوره 12ماهه جهت رفع نواقص و ضعف‌های خود به ویژه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم به حالت تعلیق در آورد. «اف‌ای‌تی‌اف» در بیانیه خود اعلام کرده بود که از اقدامات اخیر ایران از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی...
    بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود. تضارب آرا میان کارشناسان همچنان ادامه دارد؛ برخی صاحب نظران بحث FATF را به‌عنوان قوانین بین‌المللی، از تحریم‌ها جدا می‌دانند و ربط چندانی به تحریم‌ نمی دانند یکی از کارشناسان در این باره ابراز داشت: اگر عضو FATF نباشیم، حتی اگر مسائل تحریم هم وجود نداشته باشد، این شبهه وجود دارد که منابعی که به حساب کشور ما می‌آید، قابل اطمینان نیست و منبع...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد آنلاین، سنای پاکستان اصلاحات صورت‌گرفته در لایحه مذکور را که هفدهم دیماه امسال توسط نمایندگان مجلس ملی این کشور تصویب شده بود، بررسی و ضمن موافقت با آن به اجرای لایحه FATF با هدف تحقق  الزامات این گروه چراغ سبز نشان داد. به گزارش رسانه‌های پاکستان که ایرنا آن را منتشر کرده پیشرفت تازه در بخش مشارکت دولت اسلام آباد برای اجرای دستور العمل گروه ویژه اقدام مالی در حال صورت گرفت که جلسه آتی مسئولان اف‌ای‌تی‌اف قرار است ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) برگزار شود و این نشست برای پاکستانی ها جهت موافقت با خروج این کشور از فهرست خاکستری FATF سرنوشت ساز خواهد بود. براساس این گزارش، نشست پنج روزه گروه ویژه...
    مجلس سنا پاکستان اجرای لوایح FATF را تصویب کرد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، مجلس سنای پاکستان در آستانه اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که گفته می شود برای دولت اسلام آباد جهت خروج از فهرست خاکستری سرنشت ساز است، لایحه مبارزه با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد.    
    سنای پاکستان اصلاحات صورت گرفته در لایحه مذکور را که هفدهم دیماه امسال توسط نمایندگان مجلس ملی این کشور تصویب شده بود، بررسی و ضمن موافقت با آن به اجرای لایحه FATF با هدف تحقق الزامات این گروه چراغ سبز نشان داد. به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند: پیشرفت تازه در بخش مشارکت دولت اسلام آباد برای اجرای دستور العمل گروه ویژه اقدام مالی در حال صورت گرفت که جلسه آتی مسئولان اف‌ای تی اف قرار است ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) برگزار شود و این نشست برای پاکستانی‌ها جهت موافقت با خروج این کشور از فهرست خاکستری FATF سرنوشت ساز خواهد بود. براساس این گزارش، نشست پنج روزه گروه ویژه اقدام مالی یکشنبه هفته آینده در پاریس...
    سنای پاکستان اصلاحات صورت گرفته در لایحه مذکور را که هفدهم دیماه امسال توسط نمایندگان مجلس ملی این کشور تصویب شده بود، بررسی و ضمن موافقت با آن به اجرای لایحه FATF با هدف تحقق  الزامات این گروه چراغ سبز نشان داد. رسانه های پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند: پیشرفت تازه در بخش مشارکت دولت اسلام آباد برای اجرای دستور العمل گروه ویژه اقدام مالی در حال صورت گرفت که جلسه آتی مسئولان اف ای تی اف قرار است ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) برگزار شود و این نشست برای پاکستانی ها جهت موافقت با خروج این کشور از فهرست خاکستری FATF سرنوشت ساز خواهد بود. براساس این گزارش، نشست پنج روزه گروه ویژه اقدام مالی یکشنبه هفته آینده در پاریس...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدجواد ایروانی - استاد دانشگاه و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی پاریس، خواستار توقیف دارایی‌ها و تحریم و بلوکه کردن حساب‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد. وی در این نامه ترور سردار شهید سلیمانی را نمونه بارز تروریسم دولتی آمریکا خوانده و از گروه ویژه اقدام مالی FATF خواسته است با فوریت نسبت به افزایش خطر ریسک سیستماتیک تعاملات مالی ایالات متحده آمریکا اقدام کند. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای ژییانگ مین لو رئیس گروه ویژه اقدام مالی پاریس - فرانسه با توجه به اینکه ترور ژنرال سلیمانی مقام بلندپایه رسمی جمهوری اسلامی ایران (قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم نظیر داعش و...
    به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ایروانی - استاد دانشگاه و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی پاریس، خواستار توقیف دارایی‌ها و تحریم و بلوکه کردن حساب‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد. وی در این نامه ترور سردار شهید سلیمانی را نمونه بارز تروریسم دولتی آمریکا خوانده و از گروه ویژه اقدام مالی FATF خواسته است با فوریت نسبت به افزایش خطر ریسک سیستماتیک تعاملات مالی ایالات متحده آمریکا اقدام کند. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای ژییانگ مین لو رئیس گروه ویژه اقدام مالی پاریس - فرانسه با توجه به اینکه ترور ژنرال سلیمانی مقام بلندپایه رسمی جمهوری اسلامی ایران (قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم...
    به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ایروانی - استاد دانشگاه و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی پاریس، خواستار توقیف دارایی‌ها و تحریم و بلوکه کردن حساب‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد. وی در این نامه ترور سردار شهید سلیمانی را نمونه بارز تروریسم دولتی آمریکا خوانده و از گروه ویژه اقدام مالی FATF خواسته است با فوریت نسبت به افزایش خطر ریسک سیستماتیک تعاملات مالی ایالات متحده آمریکا اقدام کند. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای ژییانگ مین لو رئیس گروه ویژه اقدام مالی پاریس - فرانسه با توجه به اینکه ترور ژنرال سلیمانی مقام بلندپایه رسمی جمهوری اسلامی ایران (قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم...
    خبرگزاری آریا-با بازگشت ایران به فهرست سیاه ضمن دشوارتر شدن مبادلات تجاری و پولی شرکت‌های ایرانی حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با دشواری بیشتری در دریافت خدمات و تسهیلات بانکی مواجه خواهند شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از یورونیوز،همزمان با آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروهِ، اقتصاد ایران را با چه واکنشی از سوی اعضاء این نهاد مواجه می‌کند؟گروه ویژه اقدام مالی، 18اکتبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، آخرین فرصت ایران برای پیوستن به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده...
    به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه نیوز، گروه ویژه اقدام مالی ممکن است شش ماه دیگر پاکستان را در «لیست خاکستری» خود نگه دارد تا این کشور فرصت کافی را برای پی گرفتن اقدام‌های قانونی برای بازسازی نظام بانکی خود‌ در راستای قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد. این در حالی است که «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان اظهار ابراز کرده که این کشور در ماه فوریه به «لیست سفید» این سازمان خواهد پیوست. با این حال،‌ منابع آگاه و متخصصان اعلام کرده‌اند که گروه ویژه اقدام مالی به احتمال بسیار زیاد مدت حضور این کشور در فهرست خاکستری را افزایش خواهد داد.  قریشی گفت: «بنا بر اصول، پاکستان باید از...
    به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، محمدجواد ایروانی استاد دانشگاه و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به ژییانگ مین لو رئیس گروه ویژه اقدام مالی پاریس - فرانسه نکاتی را درباره اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید قاسم سلیمانی متذکر شده است. متن نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم» جناب آقای ژییانگ مین لو رئیس گروه ویژه اقدام مالی پاریس - فرانسه با توجه به اینکه ترور ژنرال سلیمانی مقام بلندپایه رسمی جمهوری اسلامی ایران (قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم نظیر داعش و ... در غرب آسیا بوده و جان بسیاری ملت‌ها را از آن موجودات شر نجات داده است) که با دعوت...
    خبرگزاری میزان- پس از نشست اخیر هیات پاکستانی با مسئولان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پکن که بنابر گفته دولت اسلام آباد بسیار مفید و اطمینان بخش بوده است، پاکستانی ها اکنون از فاصله کوتاه خروج این کشور از فهرست خاکستری اف ای تی اف سخن می گویند. تاریخ انتشار: 20:48 - 05 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۹۰۱۱۷ به گزارش خبرگزاری میزان، سال گذشته میلادی نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار و اعلام شد که پاکستان برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق بار دیگر مهلت گرفت و قرار شد نام این کشور در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ در لیست خاکستری بماند. رایزنی...
    به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در حالی که عده‌ای مدعی‌اند تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانک‌های کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می‌کنند، اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریم‌های FATF، تقریبا تمام روزنه‌های مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد.گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یک نهاد فرادولتی در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی در کشور‌ها تأسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به جمع نهاد‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. به تدریج، فعالیت‌های این گروه گسترش یافت و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های مبهم...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یک نهاد فرادولتی در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی در کشورها تأسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به جمع نهادهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. به تدریج، فعالیت‌های این گروه گسترش یافت و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های مبهم و غیرشفاف هم جزو ماموریت‌های آن قرار گرفت. همچنین، برخی از دستورات و توصیه‌های FATF برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی مانند فروش مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و این دست، حیطه اهداف و کارویژه‌های این نهاد را مشخص می‌کند. با توجه به کارکرد و اقدامات این نهاد برای...
    همزمان با نزدیک شدن زمان رای گیری نهایی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پاکستان آخرین جلسه میان دو طرف از فردا در چین برگزار خواهد شد. ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲ بین الملل آسیا-اقیانوسیه نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از ای.آر.وای نیوز، آخرین دور از مذاکرات میان مسئولین دولت اسلام آباد و سران FATF از فردا در پکن برگزار خواهد شد. این آخرین تلاش دولت اسلام آباد برای خروج از لیست خاکستری و نظارت ویژه گروه ویژه اقدام مالی است که می تواند اهمیت به سزایی برای آنها داشته باشد. طی یک سال اخیر مهمترین بخش از برنامه های اقتصادی دولت پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF شکل...
    گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته پس از ارزیابی مکانیسم امنیتی و نحوه مقابله با تامین مالی تروریسم در پاکستان تصمیم به قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری گرفت و از آن پس اسلام آباد زیر ذره بین این نهاد مالی قرار دارد. طبق منشور گروه ویژه اقدام مالی، هر کشوری برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست سیاه نیاز به حمایت حداقل سه کشور عضو دارد. براساس گزارش روز شنبه رسانه های پاکستان، این کشور خود را برای نشست آتی FATF که قرار است پس فردا (۲۰ ژانویه) برگزار شود، آماده می کند و همزمان گزارش ۶۵۰ صفحه ای نیز آماده کرده که حاکی از اقدامات پاکستان در بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم، قاچاق، پولشویی و توقیف...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، روز سه‌شنبه منابع خبری پاکستان، لایحه اف ای تی اف به رغم جبهه‌گیری نمایندگان اپوزیسیون با موافقت اکثریت به تصویب رسید که بر اساس آن پاکستان با سایر کشورها درخصوص تبادل اطلاعات و مجرمان همکاری خواهد کرد. نمایندگان حزب مردم و مسلم لیگ نواز به عنوان دو حزب قدرتمند مخالف دولت در مجلس پاکستان تصویب لایحه اف ای تی اف را علیه حقوق اساسی شهروندان این کشور دانسته و تاکید کردند که دولت باید برای اجرای دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی، همزمان از حقوق شهروندان خود نیز حمایت کند. وزیران توسعه و برنامه‌ریزی و علوم و فناوری پاکستان در جلسه تصویب لایحه اف ای تی اف ضمن حمایت از این لایحه، نمایندگان جناح...
    به گزارش روز سه شنبه منابع خبری پاکستان، لایحه اف ای تی اف به رغم جبهه گیری نمایندگان اپوزیسیون با موافقت اکثریت به تصویب رسید که براساس آن پاکستان با سایر کشورها درخصوص تبادل اطلاعات و مجرمان همکاری خواهد کرد. نمایندگان حزب مردم و مسلم لیگ نواز به عنوان دو حزب قدرتمند مخالف دولت در مجلس پاکستان تصویب لایحه اف ای تی اف را علیه حقوق اساسی شهروندان این کشور دانسته و تاکید کردند که دولت باید برای اجرای دستور العمل گروه ویژه اقدام مالی، همزمان از حقوق شهروندان خود نیز حمایت کند. وزیران توسعه و برنامه ریزی و علوم و فناوری پاکستان در جلسه تصویب لایحه اف ای تی اف ضمن حمایت از این لایحه، نمایندگان جناح مخالف را برای...
    پس از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پاکستان بار دیگر برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق مهلت گرفت و قرار شد نام این کشور در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ در لیست خاکستری بماند. رسانه های پاکستانی امروز (دوشنبه) از اقدامات جدید دولت این کشور در مسیر اجرای خواسته های اف ای تی اف شامل تدوین قوانین جدید در حوزه مالیات و مبارزه با قاچاق خبر دادند. براساس این گزارش، رئیس جمهوری پاکستان دستور تدوین لایحه اصلاحات در قوانین مالیاتی و اجرا روند جدید مبارزه با قاچاق را صادر کرده و قرار است به زودی دبیرخانه ویژه قانون و دادسری زیر نظر سازمان ملی درآمدات پاکستان...
    بیانیه‌ مهرماه Fatf بیانگر این بود که تصویب Cft حداقل و شروع خواسته‌های بی پایان و محدودکننده‌ کارگروه ویژه اقدام مالی است. گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- مهدی جباری، * FATF (Financial Action Task Force) یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی۷ در ابتدای امر برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اخیرا در کشور شاهد فشار حداکثری برخی جریانات سیاسی از جمله دولتمردان برای تصویب آن به انضمام لوایح cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.مسئله امروز ما پیوستن به این نهاد نیست بلکه این است که پس از اجرای ۳۹بند از ۴۱ بند توافق ایران و Fatf چه گشایشی ایجاد شده است؟ایران اغلب خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی را اجرا...
    دان رولاندز (Dane Rowlands) استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا است. حوزه تخصصی وی توسعه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های پولی بین‌الملل مدیریت جنگ و مهاجرت است. وی در گفت‌و‌گو با ایلنا به بیان نظرات خود در مورد FATF و عضویت ایران در این سازمان پرداخت. سازمان FATF  ظرفیت تحقیق و یا مجازات ندارد دان رولاندز در ابتدا در مورد سازمان FATF گفت: FATF واقعاً یک نهاد تنظیم‌کننده استاندارد است که از طریق کمک متقابل و تعامل و بررسی با اعضا برای جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​گسترش فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز  هسته‌ای عمل می‌کند. این سازمان ظرفیت تحقیق و یا مجازات خاص خود را ندارد. اما این به آن معنا نیست که کشورها (عضو یا غیر عضو) نمی‌توانند مجازات یا مجازات‌هایی...
    «حسن بهشتی پور»  در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: موضوع پذیرفتن مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی و جناحی قرار گرفته و گروه‌ها به جای اینکه منافع ملی را در نظر بگیرند بیشتر به این فکر می کنند که اجرایی شدن آن چقدر به نفع جناح آنها خواهد بود. وی گفت: گروه ویژه اقدام مالی حدود ۴۰ سال قبل توسط هفت کشور صنعتی تشکیل شد و الان ۳۷ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه از همه قاره‌ها عضو آن هستند. این کارشناس مسائل سیاسی مقابله با پولشویی و  قطع شریان‌های مالی تروریسم را از اهداف اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی عنوان و تصریح کرد: این گروه برای رسیدن به اهداف خود، توصیه‌هایی ارائه...
    «حسن بهشتی پور»  در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: موضوع پذیرفتن مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی و جناحی قرار گرفته و گروه‌ها به جای اینکه منافع ملی را در نظر بگیرند بیشتر به این فکر می کنند که اجرایی شدن آن چقدر به نفع جناح آنها خواهد بود. وی گفت: گروه ویژه اقدام مالی حدود ۴۰ سال قبل توسط هفت کشور صنعتی تشکیل شد و الان ۳۷ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه از همه قاره‌ها عضو آن هستند. این کارشناس مسائل سیاسی مقابله با پولشویی و  قطع شریان‌های مالی تروریسم را از اهداف اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی عنوان و تصریح کرد: این گروه برای رسیدن به اهداف خود، توصیه‌هایی ارائه...
    محمدرضا رضایی کوچی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر اینکه ایران به دلیل نپیوستن به FATF دچار محدودیت در مبادلات مالی شده است، اظهار کرد: نباید اینگونه تصور کرد که ایران به دلیل نپیوستن به FATF در معاملات اقتصادی خود دچار مشکل شده است، چراکه حتی اگر به گروه ویژه اقدام مالی نیز بپیوندیم مشکلات کشور یک شبه حل نخواهد شد. او افزود: معتقدم که با پیوستن ایران به FATF نیز کماکان تحریم، دشمنی و سنگ‌اندازی‌های دشمنان ادامه خواهد یافت، اما لازم است که مصلحت کشور را در نظر بگیریم. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: مدتهاست که باید‌ها و نباید‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مورد...
    ساعت24-در حالی آتش مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در روزهای پایانی اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی تندتر شده است و به بهانه‌های مختلف از جمله سخت شدن وضعیت اقتصادی کشور در تلاش برای عدم تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی هستند، اما در مقابل، این سوال از سوی مدیران ارشد اقتصادی کشور مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه، وضعیت مردم بدتر نشود؟ عقربه‌های ساعت ثانیه ثانیه در جهت اتمام مهلت FATF در حال حرکت است. گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جمعه مهرماه امسال با ایران اتمام حجت کرد که یا تا ۲۷ بهمن‌ماه سرنوشت لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» مشخص می‌شود یا این‌که ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه همسایه یکدیگر خواهند شد....
    آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوء استفاده شود؟ «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند. این نهاد مرجع بین المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدورین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (۱۷ نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و نیز سایر کشورهای عضو...
    رسانه های پاکستانی روز دوشنبه گزارش دادند: چین ایستگاه آتی برای مذاکرات دولت اسلام آباد با مسئولان اف ای تی اف خواهد بود جایی که هیات ۱۶ نفری پاکستان به ریاست وزیر امور اقتصادی این کشور اقدامات در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و سرکوب سازمان های غیرقانونی را شرح می دهد. براساس این گزارش، دولت پاکستان گزارش جامعی از اقدامات اخیر خود را به بخش آسیا اقیانوسیه زیر مجموعه گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده بود و به نقل از منابع وزارت دارایی پاکستان، مسئولان اف ای تی اف با طرح ۱۵۰ پرسش از دولت اسلام آباد اعلام کرده است: گزارش جدید پاکستان باید تا ۱۸ دیماه جاری (هشتم ژانویه ۲۰۲۰) نهایی و ارسال شود....
    ساعت24-از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.  ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالیه عملیاتی است یا استانداردسازی؟ «گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارتست از تبادل نظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌عنوان جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نماید از طریق مشارکت همه دولت‌ها (در قالب جلسات عمومی دوره‌ای و گروه‌های منطقه‌ای ذیربط). این گروه تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری...