2024-04-25@01:18:06 GMT
۸۱۹ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «پول شویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، «گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
بر اساس مصوبه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد و امور دارایی، بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به مصوبه این نشست اعلام کرد: براین‌اساس، سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات...
من فقط تحت تاثیر رفتارهای اجتماعی آن زن جوان قرار گرفته بودم و خیلی دوست داشتم با او معاشرت کنم اما نمی دانستم او عضو یک باند تبهکاری است که در زمینه پول شویی فعالیت دارند و..... به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات دختر ۲۰ ساله ای است که به اتهام عضویت در باند کلاهبرداران شناسایی وبه دایره تجسس کلانتری احمد آباد مشهد احضار شده بود. این دختر جوان که حتی معنای کلمه پول شویی را هم نمی دانست با راهنمایی افسر تجسس به دایره مددکاری فرستاده شد وبا چشمانی اشکبار به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت:حدود دو ماه قبل که با مادرم به سفر شمال رفته بودیم با او آشنا شدم . آن زن جوان حدود ۳۰ سال...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع مقابله با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک‌های کشور برگزار شد. بر اساس این گزارش در ابتدای این جلسه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد ورود به عرصه هوشمند سازی و تقاطع‌گیری اطلاعات را یکی از برنامه‌های آتی این مرکز برای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی عنوان کرد و گفت: برای تحقق این امر اقدام به...
فرمانده انتظامی استان از کشف یک فقره پول شویی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، سردار فرشید فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: قاچاقچیان مواد مخدر در جهت فرار از چنگال قانون و گم کردن رد پول‌های حاصل از فروش مواد مخدر از طریق افتتاح چند حساب با نام‌های مختلف و همچنین خرید اموال اقدام به پولشویی می‌کنند و به این ترتیب پول مخرب حاصل از این امر را وارد چرخه اقتصادی کشور می‌نمایند. وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی با دریافت خبری از کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر مبنی بر دستگیری یکی از باند‌های مواد مخدر در استان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، که...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تاکید بر اقدامات این مرکز در حوزه هوشمندسازی مقابله با پولشویی و مفاسد اقتصادی، از شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی خبرداد. به گزارش ایران اکونومیست، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفتگو با روزنامه «ایران» به شرح اقداماتی که در حوزه مقابله با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده، پرداخت. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه مشاهده می‌کنید: در یک سال گذشته چه اقدامات تحولی در مرکز اطلاعات مالی و شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است؟ در پاسخ به این سؤال ابتدا باید پرسید...
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و ... محسوب می‌شود. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ جعفر قادری نماینده مجلس با اشاره به اینکه سامانه مودیان در شفافیت مالیات تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: مزیت سامانه مودیان این است که مالیات علی الراس منتفی و مالیات مبتنی بر عملکرد اعمال می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به آنکه از یک دوره‌ای نسبت به دوره دیگر ممکن است عملکردها بیشتر یا کمتر شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که مقدار مالیات مشخص باشد و حتماً مالیات مبتنی بر عملکرد باید اعمال شود. وی با اشاره به اشکالات سامانه مودیان گفت: با وجود آنکه پرداخت‌های نقدی در سامانه مودیان دیده نمی‌شود، لذا یکی از ایرادات و اشکالات این طرح است. هرچند...
ایسنا/زنجان دادستان زنجان، جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را منتشر کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری‌کل استان زنجان، بهروز عباسی در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان، اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل ۴۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی «اینترنشنال گلوبال پی» به حساب فروشنده منتقل می‌شود. وی تصریح کرد: در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان هیچ‌گونه جابه‌جایی و یا تبدیل به بیت‌کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال وجود ندارد و صرافی مذکور...
یک اقتصاددان با اشاره به امکان مقابله با دلالی و سوداگری با راه‌اندازی سامانه مودیان گفت: به‌کارگیری قوانین ویژه در حوزه پولشویی؛ گامی بزرگ در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور است. حسن حیدری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره عدالت اقتصادی در مالیات ستانی اظهار کرد: علاوه بر راه‌اندازی سامانه مودیان، باید دیگر قوانین نیز به همین موازات اجرایی شوند ولی به‌طورقطع استفاده از این ابزار قانون گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی است و با این سامانه، امکان مقابله با دلالی و سوداگری نیز فراهم خواهد شد. وی ادامه داد: طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دارد اجرا...
عضو هیات رئیسه سازمان لیگ توضیحاتی را در خصوص تعیین سقف قرارداد ارائه کرد. به گزارش فارس، صادق درودگر در خصوص تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ برتری اظهار داشت: وقتی محدودیت‌هایی برای سقف قراردادها، بازیکنان خارجی و ... قائل می‌شویم برای این است که احساس می‌کنیم فوتبال‌مان با مخاطره مواجه شده است به عنوان مثال به یکباره ارقامی برای بازیکنان مطرح می‌شود که غیرقابل تصور است روزی ۴۵ میلیون یورو پرونده انضباطی در فیفا داشتیم و به همین خاطر ورود بازیکن خارجی در لیگ را محدود کردیم. وی افزود: آن روز خیلی‌ها انتقاد کردند و گفتند علت افزایش ناگهانی قیمت بازیکنان محدودیت ورود بازیکنان خارجی به کشور است. خیلی شجاعانه و مسؤولانه ایستادگی کردیم تا این...
به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی صبح جمعه در جمع خبرنگاران از دستگیری اعضای باند ۴ نفره فروش سوالات کنکور و مدارک جعلی در پاکدشت خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته حول برگزاری کنکور سال ۱۴۰۱ و رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا استان و شهرستان پاکدشت، فردی که سوالات کنکور سراسری را با مدارک جعلی در شبکه اجتماعی می‌فروخت شناسایی شد. وی عنوان داشت: با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد این شخص، شماره کارتی را جهت فروش سوالات به خریداران ارائه می‌کرد که طی استعلامات انجام شده صاحب کارت شناسایی و دستگیر شد. فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: با بررسی صورتحساب متهم و فیلم دوربین...
آفتاب‌‌نیوز : نمایندگان بریتانیایی در این گزارش پارلمانی تاکید کردند که با وجود مخالفت‌ها و ناسازگاری‌های نشان داده شده، «پول‌های کثیف» روسیه همچنان به این کشور سرازیر می‌شوند. کمیته‌ای متشکل از نمایندگان همه احزاب در پارلمان بریتانیا این گزارش را تهیه کرده و یادآور شده است که وزرا اگر چه در خصوص لزوم سرکوب دزدسالاران به خود می‌بالند، اما اینها تنها لفاظی‌هایی بیش نیست و با رویکرد و اقدامات سازنده مغایرت داشته است. دولت بوریس جانسون حتی پیش از تهاجم نظامی همه جانبه روسیه به اوکراین مدعی شده بود که برای مقابله با پول‌های مشکوک روسیه بسیار با اقتدار عمل خواهد کرد. این در حالیست که کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در گزارش اولیه خود مدعی شد که مذاکرات سخت...
۰۸:۴۱ پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه، علاوه بر منافعی که ایجاد کرده، به تشدید برخی پدیده‌های مضر در نظام‌های اقتصادی نیز منجر شده است. از جمله این پدیده‌ها "پول شویی" است. پول شویی آثار زیان‌بار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرات مخرب و نحوه مبارزه با آن...
۱. در ورودی خانه را به‌گونه‌ای درست کنید که پول جذب کند ۲. محوطه‌ی فنگ شویی خانه را برای جذب پول مشخص کنید ۳. کنج ثروت را تمیز نگه‌داری دارید ۴. از نمادهای ثروت استفاده کنید ۵. نمادهای مربوط به آب را به خانه‌تان اضافه کنید ۶. با استفاده از گیاهان ثروت را جذب کنید ۷. از گل استفاده کنید ۸. از کریستال استفاده کنید ۹. از آینه استفاده کنید ۱۰. رنگ‌های ثروت به گزارش اقتصاد آنلاین، فنگ شویی ثروت به شما کمک می‌کند فضایی ایجاد کنید که با قراردادن آگاهانه اشیا در مکان‌های مشخص منجر به جذب ثروت شود. اما به‌یاد داشته باشید که محیط به‌تنهایی نمی‌تواند موفقیت و کامیابی را تضمین کند و نمی‌تواند جایگزین تلاش برای رسیدن اهداف تان شود. توجه...
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه بین هنرمندان شهرهای یزد کدورتی نیست و خواص اختلاف ایجاد نکنند، افزود: در خصوص مجوزهای حراجی زمینه پولشویی را به‌طور کامل حذف کردم. به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید حسین علوی مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در یزد با بیان اینکه حمایت از صنایع‌دستی جزو برنامه‌های دولت است، اظهار کرد: هنرمندان نظرشان در رفتار ما مؤثر است و امروزه به این مسئله توجه داریم.مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه یزد انبار هنر است، گفت: رقابت مسئله خوبی است، اما رقابت بین دو شهر تبدیل به کدورت می‌شود و رقابت را خواص،...
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن آسیب‌شناسی پول شویی در شرکت‌های کارگزاری بورس اذعام داشت: در حقیقت پولشویی و دست کاری در قیمت به عنوان مکمل یکدیگر مطرح هستند. - اخبار اقتصادی - رضا ویسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که پولشویی دارای فرآیند پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به‌طورمعمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود، گفت: بر اساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت‌های قانونی می‌شوند و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی می‌یابند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: به‌طورکلی پولشویی مراحل سه‌گانه زیر را تشکیل می‌دهد. این مراحل ممکن است همزمان در جریان یک انتقال انجام شود؛ ولی گاهی...
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، کمپین مخاطبان «فارس من» با عنوان «حمایت از مبارزه با پدیده فرار مالیاتی و پولشویی در کشور» مدت‌هاست مورد حمایت قرار گرفته و همچنان نیز در حال رشد است؛ ضمن اینکه می‌توانید از این کمپین با کلیک اینجا حمایت کنید؛ اما ماجرا از چه قرار است؟ جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در همین زمینه از رصد حسابهای اجاره‌ای توسط سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و عنوان کرد: مسؤولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است. وی گفت: در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را...
به گزارش اقتصاد آنلاین ، حامد دانشجو، کارشناس حقوقی در دنیای اقتصاد نوشت؛ وزارت خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌داری آمریکا، در فوریه ۲۰۲۲ با انتشار سندی با عنوان مطالعه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم از طریق تجارت در آثار هنری، به لزوم وجود ضوابط و سازوکارهای اجرایی ضد‌پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی و از این قبیل سوجریانات فریبکارانه در بازار هنر و نظارت بر این حرفه تاکید کرده است. برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بازار هنر از جمله ارزش بالای هریک از معاملات، آسانی نقل و انتقالات آثار هنری و وجود فرهنگ حفظ حریم خصوصی افراد و معاملات انجام‌شده شامل فروش‌های خصوصی و معاملاتی که قیمت آنها براساس نظرات شخصی (سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای) بوده یا قابل‌دستکاری هستند، باعث می‌شود این بازار برای بازیگران غیرقانونی پولشویی جذاب باشد. در ایالات‌متحده آمریکا به‌رغم اینکه...
اینماد که در سابقه ده‌ساله خود بارها به‌واسطه ناکارآمدی و عدم مسئولیت‌پذیری در کلاهبرداری (سایت‌های دارای نماد) موردانتقاد قرارگرفته، اکنون با تبدیل‌شدن به یک مجوز الزامی زمینه ایجاد فساد و فعالیت غیرقانونی را فراهم آورده است. «اینماد فروشی» و درگاه اجاره‌ای جدیدترین دست آورد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی است.به گزارش تابناک اقتصادی؛ علیرغم اعتراض بسیاری از کسب‌وکار‌های اینترنتی و پس از کشمکش‌های فراوان، درنهایت با پافشاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اینماد اجباری شد. اینماد که پیش‌تر به‌عنوان یک نماد اختیاری برای اعتمادسازی دریافت می‌شد، از آذرماه امسال به یک مجوز اجباری برای همه کسب‌وکار‌های اینترنتی تبدیل شد و هر کسب‌وکاری برای آغاز به فعالیت خود و دریافت درگاه پرداخت اینترنتی ملزم به دریافت اینماد گردید.طبق اعلام شاپرک، پس...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سو استفاده در جریان یک حمله هکری در سال ۲۰۱۶ به صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس رخ داده و عاملان اصلی این پولشویی یک زن و شوهر بوده اند. بنا بر اعلام دادستانی، ایلیا لیختنشتاین، ۳۴ ساله و همسرش، هدر مورگان، ۳۱ ساله اهل نیویورک که صبح روز سه شنبه در منهتن دستگیر شدند، درآمدهای غیرقانونی خود را صرف خرید اقلامی مانند طلا و توکن های غیرقابل تعویض و نیز کارت هدیه ۵۰۰ دلاری والمارت کردند. این زوج نمایه‌های عمومی فعالی در شبکه‌های اجتماعی داشتند و مورگان با نام مستعار «رازلخان» خواننده رپ شناخته می‌شد که برگرفته از عنوان چنگیز خان است. لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا گفته که این...
وحید عزیزی کارشناس امور مالیاتی معتقد است هنر میتواند بهترین بستر برای پولشویی و فرار مالیاتی افراد متخلف باشد. به گزارش مشرق، وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیاتی درباره فرار مالیاتی و بحث پولشویی از طریق هنر و کالاهای فرهنگی گفت: حوزه هنر یکی از حوزه‌های معاف از مالیات است، اما پیش از هر چیز باید بگویم که تفاوت معافیت مالیاتی با مالیات ندادن این است که در بسیاری از مواقع برای این نوع از فعالیت‌ها حسابرسی انجام نمی‌شود و در واقع می‌توان گفت که هیچ سند مالیاتی از حوزه مربوطه گرفته نمی‌شود، چرا که کاملاً معاف بوده و تحت تسلط سازمان امور مالیاتی قرار ندارد. وی ادامه داد: مساله دیگر این است که سازمان امور مالیاتی پیش از اینکه به...
وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرار مالیاتی و بحث پولشویی از طریق هنر و کالاهای فرهنگی گفت: حوزه هنر یکی از حوزه‌های معاف از مالیات است، اما پیش از هر چیز باید بگویم که تفاوت معافیت مالیاتی با مالیات ندادن این است که در بسیاری از مواقع برای این نوع از فعالیت‌ها حسابرسی انجام نمی‌شود و در واقع می‌توان گفت که هیچ سند مالیاتی از حوزه مربوطه گرفته نمی‌شود، چرا که کاملاً معاف بوده و تحت تسلط سازمان امور مالیاتی قرار ندارد. وی ادامه داد: مساله دیگر این است که سازمان امور مالیاتی پیش از اینکه به بحث دریافت مالیات توجه ویژه نشان دهد، به بحث رصد اطلاعات اقتصادی افراد می‌پردازد. با توجه به...
طبق آمار،پرداخت‌یارها در ۸ماهه ابتدایی امسال بیش از ۲هزار میلیارد تومان ازمحل تراکنش غیرمجاز رمزارزها سودکرده‌اند. این درحالی‌است که این شرکت‌ها تن به دریافت اینماد یا همان نماد الکترونیک مرکزتوسعه تجارت الکترونیک که مانع ازپول‌شویی می‌شود نمی دهند. - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طبق آمار، پرداخت‌یارها در 8 ماهه ابتدایی امسال بیش از 2هزار میلیارد تومان از محل تراکنش غیرمجاز رمزارزها سود کرده‌اند. این درحالی‌است که این شرکت‌ها تن به دریافت اینماد یا همان نماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیک که مانع از پولشویی می‌شود نمی‌دهند. تهیه شده در اداره کل رسانه های نوین خبرگزاری تسنیمانتهای پیام/بازگشت به صفحه رسانهها
به گزارش جماران، همزمان با میزبانى عربستان از مسابقات فرمول یک، سازمان های حقوق بشر این کشور را به " پول شویی ورزشی " و استفاده از ثروت عظیم نفتی خود برای راهیابی به رویدادهای مهم ورزشی متهم کردند. بر اساس گزارشی که روز جمعه توسط مجله "تایم" منتشر شد، ریاض حدود 900 میلیون دلار برای تضمین حق میزبانی مسابقات فرمول 1 را به مدت 10 سال پرداخت کرده است. پیش از این کمیته ملى المپیک عربستان اعلام کرده بود که 694 میلیون دلار برای تأسیس حدود 90 فدراسیون ورزشی و آموزش ورزشکاران برای قهرمانی جهان از صفر هزینه خواهد کرد، همانطور که چین چندین دهه پیش این کار را انجام داد. همه اینها بخشی از یک استراتژی با دقت...
در مارس 2002، استراتژی فرا ملی مبارزه با پول شویی در آمریکا طراحی و انتشار یافت. این استراتژی در برگیرنده ی چارچوب کلی و رئوس نظرات پیشنهادی وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا برای بهبود و تقویت مقررات جاری ضد پول شویی در آمریکا با تاکید ویژه بر عملکرد مالی سازمان القاعده بود. گروه بین الملل بازارنیوز:سید مهدی میرحسینی؛در بخش سوم از سری یادداشتهای تجربههای جهانی تأمین مالی گروههای تروریستی؛ القاعده به بررسی برخی از فعالیت های ملی، بین المللی و جهانی برای مقابله با تروریسم مالی این گروه تبیین گردیده است: صدرو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بعد از گسترش اقدامات تروریستی جریان القاعده، شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادرت به صدور چند قطعنامه مهم در...
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در گفت و گویی با اشاره به اینکه سرفصل این دوره‌ها تحت نظر اساتید و متخصصان پیشگیری از وقوع جرم با رعایت اصل مخاطب شناسی تنظیم شده است، افزود: این دوره‌ها در راستای ارتقای آگاهی‌های مخاطبان و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با واحدهای صنفی مصوب گردیده و با بهره‌گیری از اساتید مجرب به‌صورت مستمر و حضوری با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در حال برگزاری است. وی یادآور شد: تمامی متقاضیان دریافت و یا تمدید پروانه کسب در سطح استان، مکلف به گذراندن این دوره‌ها و کسب امتیاز قبولی در آزمون مربوطه می‌باشند. وی خاطرنشان کرد: با عنایت به سیاست‌های قضایی در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و...
رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد:یک فقره پول شویی 36 میلیارد تومانی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) در شیراز کشف شد. به گزارش ایرنا؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می برد گفت: فعالیت های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضایی استان فارس با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: این فرد، نقدینگی های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان...
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می برد گفت: فعالیت های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضایی استان فارس با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: این فرد، نقدینگی های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است. وی عنوان کرد: این متهم ضمن کتمان اموال و داریی های خود منشأ اموال تحصیل را نیز پنهان...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می‌برد، اظهارداشت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی‌های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است. او خاطر نشان کرد: این متهم ضمن کتمان اموال و دارایی‌های خود منشأ اموال تحصیل را نیز پنهان کرده است. رئیس...
آفتاب‌‌نیوز : حجت الاسلام سیدکاظم موسوی از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی خبر داد و با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می‌برد، اظهار داشت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی‌های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است. وی خاطرنشان کرد: این متهم ضمن کتمان اموال...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی از کشف یک فقره پول شویی 360 میلیارد ریالی خبر داد و با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می برد، اظهار داشت: فعالیت های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است. وی خاطرنشان...
گروه استانها_ رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پولشویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می‌برد، اظهارداشت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد.این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی‌های خود را به اموال منقول و غیر منقولی...
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد. ناطقان: حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضائی در بازداشت به سر می‌برد گفت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد.این مقام ارشد قضائی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی‌های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد...
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضائی در بازداشت به سر می‌برد گفت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز ادامه دارد. این مقام ارشد قضائی استان با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با میزان گردش مالی وی مناسب نبوده است گفت: فرد مذکور نقدینگی‌های خود را به اموال منقول و غیر منقولی از جمله خودروهای لوکس، باغ و آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است. وی خاطر نشان کرد: این متهم ضمن کتمان اموال و داریی‌های خود منشأ اموال تحصیل را نیز پنهان...
فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی که با فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مبلغ ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پولشویی کرده بود خبر داد. سردار حسن مفخمی شهرستانی در اراک اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در سایت‌های شرط‌بندی و قمار و اقدام مجرمانه با موضوع پولشویی در یکی از شهرستان‌های استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات تخصصی مأموران پلیس، مشخص شد که این فرد، گردش حساب نامتعارفی و بسیار بالایی در یک سال اخیر داشته و هزینه کرد این مبالغ نیز مشکوک است. فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان به دست آمدن اطلاعاتی از نقش داشتن این...
سردار حسن مفخمی شهرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در سایت‌های شرط‌بندی و قمار و اقدام مجرمانه با موضوع پولشویی در یکی از شهرستان‌های استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات تخصصی مأموران پلیس، مشخص شد که این فرد، گردش حساب نامتعارفی و بسیار بالایی در یک سال اخیر داشته و هزینه کرد این مبالغ نیز مشکوک است. فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان به دست آمدن اطلاعاتی از نقش داشتن این فرد در سایت‌های شرط‌بندی و قمار افزود: در ادامه تحقیقات پلیس، یکی از حسابهای بانکی این فرد که موجودی بسیار بالایی داشت با هماهنگی...
بانک مرکزی اسپانیا دستورالعمل‌های جدیدی را برای ثبت‌نام ارائه‌دهندگان محلی خدمات ارز مجازی از جمله موسسات بانکی ارائه می‌کند. به گزارش کوین تلگراف، این دستورالعمل‌های بانک اسپانیا در رابطه با مبارزه با پولشویی است. به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین تلگراف، بانک مرکزی اسپانیا دستورالعمل‌های ثبت نام جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی محلی یا VASP ها از جمله موسسات بانکی معرفی می‌کند. بانک اسپانیا دستورالعمل‌هایی را درباره ثبت VASP برای اهداف مبارزه با پول شویی یا AML صادر کرده است و مؤسسات را ملزم می‌کند تا درخواست‌های ثبت نام خود را از طریق یک رجیستری الکترونیکی ارسال کنند. بانک مرکزی اسپانیا با صدور دستورالعمل ها در ۱۹ اکتبر(۲۷ مهر) خاطرنشان کرد که...
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. اف‌ای‌تی‌اف دلیل این تصمیم را ناتوانی ترکیه در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است؛ تصمیمی که میتواند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را پس از چندین سال رکود، در وضعیت نامناسب‌تری قرار دهد. بر اساس این گزارش، مالی و اردن نیز در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی قرار گرفته‌اند. «مارکوس پیلر» رئیس گروه ویژه اقدام مالی در کنفرانسی خبری اعلام کرد که ترکیه باید به «نگرانی‌ها جدی» در خصوص بخش‌های بانکداری، املاک، طلا و مبادلات سنگ‌های قیمتی، رسیدگی کند. وی افزود که ترکیه باید نشان دهد که به طور مؤثر پرونده‌های...
به گزارش خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا به گفته های وزیر کشور در مورد اف ای تی اف و پیوستن ایران به آن واکنش نشان داد و از وزیر کشور درباره عضویت ایران در سازمان ملل هم خواست تا دراین مورد تاملی داشته باشد. وزیر کشور اخیرا در نشستی درباره مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ادعای شفافیت بانک‌های جهانی در مقابله با پولشویی ادعایی نادرست است زیرا مگر می‌شود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک‌ها بشود اما جلوی پولشویی مواد مخدر گرفته نشود». احمد وحیدی در ادامه گفته که همین آقایان که «FATF» را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. او...
ایسنا/اردبیل کارشناس بانکداری و مدرس دوره‌های مبارزه با پولشویی گفت: قاچاق کالا و تضعیف بخش خصوصی از مهم‌ترین تبعات پولشویی در سیستم اقتصادی است. سیامک مقاصدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد که کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه‌های مالی مجرمین، تورم، بیکاری، نوسانات نرخ ارز، گسترش فساد و فقر و ارتشاء در سطح جامعه و در نتیجه کاهش امنیت اقتصادی در استان و در سطح ملی جز این تبعات محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: مسئله پولشویی یک جرم ملی و فراملی است و نمی‌توان در مورد تبعات آن در یک استان یا یک منطقه صحبت کرد ولی از...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این فیلم سینمایی محصول 2018 هنگ کنگ است که لوئیس کو، جولین چیونگ و کوین چنج در مقابل دوربین دیوید لم نقش آفرینی می کنند. این فیلم درباره شخصیت "لوک چیلیم" رئیس واحد مبارزه با پول شویی است که بسیار هم در کارش جدی است. او به دنبال دستگیری یک باند بزرگ پول شویی است که به صورتی اتفاقی از طرف واحد مبارزه با جرائم دستگیر و متهم به گرفتن رشوه ۱۲ میلیونی می‌شود. لوک که از کارش معلق شده ،تلاش خود را برای بی گناهی آغاز می کند. او زنی را که به واحد مبارزه با جرائم رفته و در مورد او شهادت دروغ داده را پیدا می‌کند و بعد هم با سرنخ‌هایی که به...
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: آمریکا به شدت امارات را تحت فشار قرار داده و این کشور مجبور است ثابت کند در پولشویی و خلافکاری‌های مالی نقشی ندارد اما این تحریم‌ها فعلاً تأثیری بر تجارت ایران با امارات نخواهد داشت. محمدرضا فیاض در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در رابطه با قرار گرفتن نام چند ایرانی در لیست تحریم‌های امارات، اظهار کرد: نام پنج ایرانی در این لیست قرار گرفته که این افراد آدم‌های سرشناسی نیستند، بهتر است ایران واکنشی به این تحریم‌ها نداشته باشد، به نظر می‌رسد اماراتی‌ها این چند شرکت و فرد را به عنوان کسانی که در کار تجارت سیاه و پولشویی دخالت دارند تحریم کرده است. وی افزود: ایران باید به آرامی از کنار...
پولشویی و معضلات خصوصی سازی در ورزش به روایت کارشناس برنامه بدون توقف را مشاهده می کنید. دریافت 5 MB
آنچه برای انتخابات پیش رو حائز اهمیت خواهد بود مشارکت مردم است، اگر ما انتخاب نکنیم قطعا گزینه اصلح روی کار نمی‌آید و دغدغه جوانان روی زمین خواهد ماند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، تا برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز ۲۸ خرداد به اندازه یک چشم بر هم زدن زمان باقیمانده است، ماراتنی که از جهات گوناگون مورد توجه ویژه قرار دارد. مردم کرج حضور حداکثری و پرشور در انتخابات ۲۸ خرداد را عزت و اقتدارآفرین و مشارکت بالا را سبب خنثی شدن راهبرد‌های دشمن و معاندان نظام اسلامی می دانند. آنها به این نتیجه رسیده اند که دشمنان نظام اسلامی از مدت ها قبل برای دلسرد کردن مردم برنامه...
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، مقامات آمریکایی اعلام کردند بانک جولیوس بائر سوئیس اعتراف کرد که در پولشویی ۳۶ میلیون دلاری در رسوایی "FIFAgate" بر سر حق پخش تلویزیونی شرکت کرده است. این بانک در دادگاه فدرال اعتراف کرد کهاز طریق ایالات متحده به مقامات فدراسیون های فیفا و فوتبال در آمریکا توطئه کرده است. ویلیام اف سوئینی جونیور دستیار مدیر مسئول اف بی آی در بیانیه ای گفت: رفتار آنها معادل گرفتن کارت قرمز است و پولی که اینک بانک به دولت آمریکا بدهکار است بیش از دو برابر مبلغ خواهد بود. این آخرین رسوایی از سلسله فسادهای گسترده فیفا بود که باعث شد سپ بلاتر...
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از تایمز، مقامات آمریکایی اعلام کردند بانک جولیوس بائر سوئیس اعتراف کرد که در پولشویی ۳۶ میلیون دلاری در رسوایی "FIFAgate" بر سر حق پخش تلویزیونی شرکت کرده است. این بانک در دادگاه فدرال اعتراف کرد که از طریق ایالات متحده به مقامات فدراسیون‌های فیفا و فوتبال در آمریکا توطئه کرده است. «ویلیام اف‌سوئینی‌جونیور» دستیار مدیر مسئول اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای گفت: رفتار آنها معادل گرفتن کارت قرمز است و پولی که اینک بانک به دولت آمریکا بدهکار است بیش از دو برابر مبلغ خواهد بود. این آخرین رسوایی از سلسله فسادهای گسترده فیفا بود که باعث شد سپ بلاتر رئیس سابق این نهاد را مجبور به کناره‌گیری از قدرت در سال ۲۰۱۵ کند. جولیوس بائر این...
مدیرکل دادگستری خراسان شمالی گفت: طی فرایند یک پرونده پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضبط‌شده که یقیناً با دستگیری دیگر عوامل و ایادی مرتبط و تکمیل تحقیقات این مبالغ به بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. حجت‌الاسلام جعفری، اظهار کرد: طی فرایند یک پرونده پولشویی در خراسان شمالی، بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضبط‌شده که یقیناً با دستگیری دیگر عوامل و ایادی مرتبط و تکمیل تحقیقات این مبالغ به بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. وی بابیان اینکه متهمین با فروش اموال عمومی و ذخایر ارزشمند معدنی به مناطق مختلف کشور ازجمله به برخی استانها به‌طور سازمان‌یافته و شبکه‌ای عمل می‌کردند و با این کار باعث تضییع حقوق عامه شده‌اند، گفت: همه عوامل مربوط به...
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی، حجت‌الاسلام جعفری، اظهار کرد: طی فرایند یک پرونده پولشویی در خراسان شمالی، بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضبط‌شده که یقیناً با دستگیری دیگر عوامل و ایادی مرتبط و تکمیل تحقیقات این مبالغ به بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. وی بابیان اینکه متهمین با فروش اموال عمومی و ذخایر ارزشمند معدنی به مناطق مختلف کشور ازجمله به برخی استانها به‌طور سازمان‌یافته و شبکه‌ای عمل می‌کردند و با این کار باعث تضییع حقوق عامه شده‌اند، گفت: همه عوامل مربوط به این رویداد چه افراد بومی و غیربومی که به نحوی در این جریان دخالت شده‌اند تحت تعقیب کیفری قرارگرفته‌اند و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی...
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی، حجت‌الاسلام جعفری، اظهار کرد: طی فرایند یک پرونده پولشویی در خراسان شمالی، بیش از ۳ هزار میلیارد ریال ضبط‌شده که یقیناً با دستگیری دیگر عوامل و ایادی مرتبط و تکمیل تحقیقات این مبالغ به بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. وی بابیان اینکه متهمین با فروش اموال عمومی و ذخایر ارزشمند معدنی به مناطق مختلف کشور ازجمله به برخی استانها به‌طور سازمان‌یافته و شبکه‌ای عمل می‌کردند و با این کار باعث تضییع حقوق عامه شده‌اند، گفت: همه عوامل مربوط به این رویداد چه افراد بومی و غیربومی که به نحوی در این جریان دخالت شده‌اند تحت تعقیب کیفری قرارگرفته‌اند و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام اسدالله جعفری اظهار کرد: هشت نفر در ارتباط با پرونده پولشویی سازمان یافته سه هزار میلیارد ریالی معدن آلبلاغ اسفراین در این استان بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: این پرونده پولشویی در پوشش تخریب محیط زیست و اموال عمومی به ویژه معادن آلبلاغ در اسفراین به طور سازمان یافته و هماهنگ با همدستی افراد منفعت طلب و سودجو در حال انجام بود که از سوی سربازان گمنام امام زمان عجل الله کشف و ۸ نفر از عوامل اصلی آن دستگیر شدند. وی افزود: این پرونده در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسفراین تحت نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب این...
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد حوزه فرهنگ. صاحب کتاب‌هایی چون «جادوی قصه‌ها در هزار و یکشب»، «این هزار و یک شب لعنتی: در باب اینکه چرا؟ و چگونه؟ هزار و یک شب را بخوانیم» و... در تازه‌ترین یادداشت خود به مسئله خیریه‌ها و درست شدن ماجرایی به نام آدم شویی پرداخته است. این یادداشت را در ادامه بخوانید: در این ماجراها و حادثه‌ها که بر ما می‌گذرد، شباهت احوال ملت به آنچه در دوران دیر و دورِ ایران از سر ما گذشته، اعجاب انگیز است. در واقعات این سرزمین، وقتی حساب از دست می‌رود، خوب و بد به هم می‌پیچد و هر کی هرکار تواند کرد، دریغ نمی‌کند. در گزارش تاریخ خوانده‌ایم که عمر خلیفه دوم،...
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح برخی از مواد قانون صدور چک موافقت کردند. به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه ۲۴ فروردین- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک، با کلیات این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در توضیح خود در خصوص لایحه مذکور گفت: چند نکته را در مورد چک‌های تضمینی بیان می‌کنم. اولاً بر اساس ماده ۱ مکرر قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به این قانون الحاق شده، چک‌های صادر...
در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF» در فضای مجازی به صورت گسترده مورد بازنشر قرار گیرد. اما حقیقت در مورد FATF چیست و آیا ادعاهای صورت گرفته در این سریال مبنی بر استعماری بودن توصیه‌های نهاد و با واقعیت منطبق است؟ FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست؟ اساساً جرائمی که در سطح کلان و فراملی نظیر قاچاق...
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی‌که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به اواسط دهه ۸۰ باز می‌گردد. در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF»...
آفتاب‌‌نیوز : در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF» در فضای مجازی به صورت گسترده مورد بازنشر قرار گیرد. اما حقیقت در مورد FATF چیست و آیا ادعاهای صورت گرفته در این سریال مبنی بر استعماری بودن توصیه‌های نهاد و با واقعیت منطبق است؟ FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست؟ اساساً جرائمی که در سطح کلان و...
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا، در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF» در فضای مجازی به صورت گسترده مورد بازنشر قرار گیرد. اما حقیقت در مورد FATF چیست و آیا ادعاهای صورت گرفته در این سریال مبنی بر استعماری بودن توصیه‌های نهاد و با واقعیت منطبق است؟ FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست؟ اساساً جرائمی...
سید حسین رضوی پور گفت: عجیب است کسانی در ایران از حریم‌خصوصی بودن اطلاعات تراکنش‌های مالی سخن می‌گویند که به بهانه‌ی شفافیت مالی و مقابله با پولشویی خواهان پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT و افشای تراکنش‌های بانکی برای کشورهای دیگر هستند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سالی که گذشت، طرحی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که از آن با عنوان طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال یاد می‌شود. طرحی که هنوز جامعه نسبت به ابعاد و اهمیت آن اطلاع چندانی ندارد، اما به شدت از فرار مالیاتی، قاچاق، پولشویی و بسیاری از مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند. بر آن شدیم گفتگویی با سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارتباط با چیستی و...
«آرین طباطبایی»، از تحلیلگران مسائل ایران در امریکا به‌عنوان مشاور ارشد معاون وزارت خارجه امریکا در امور کنترل تسلیحاتی و امور امنیت بین‌الملل منصوب شده است. سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند. ********** کیهان آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند اما نمی‌خواهد به شکست اعتراف کند یک نشریه وابسته به حزب دموکرات آمریکا در تحلیلی تاکید کرد: بایدن می‌داند که برای احیای برجام باید تحریم‌های علیه ایران را لغو کند اما این کار را نمی‌کند چون چنین کاری مستلزم اعتراف به حقیقتی تلخ است. نیویورک‌تایمز با اشاره به استفاده آمریکا از حربه...
سینمایی «واحد مبارزه با پولشویی» به کارگردانی «دیوید لم» چهارشنبه 29 بهمن ماه 40 بامداد از شبکه پنج سیما پخش می شود. به گزارش برنا، این فیلم سینمایی محصول 2018 هنگ کنگ است که لوئیس کو، جولین چیونگ و کوین چنج در مقابل دوربین دیوید لم نقش آفرینی می کنند. این فیلم درباره شخصیت "لوک چیلیم" رئیس واحد مبارزه با پول شویی است که بسیار هم در کارش جدی است. او به دنبال دستگیری یک باند بزرگ پول شویی است که به صورتی اتفاقی از طرف واحد مبارزه با جرائم دستگیر و متهم به گرفتن رشوه ۱۲ میلیونی می‌شود. لوک که از کارش معلق شده ،تلاش خود را برای بی گناهی آغاز می کند. او زنی را که به...
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده و در مبارزه با شرط‌بندی و قمار دستاوردهای خوبی به دست آمده، تاکید کرد: بانک مرکزی در برخورد با جرم و پولشویی بسیار جدی است. «عبدالناصر همتی» افزود: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است. وی بیان‌داشت: با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک، موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، اجرایی کنیم. همتی، بانک‌ها و PSP ها را به حضور...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» افزود: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است. وی بیان‌داشت: با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک، موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، اجرایی کنیم. همتی، بانک‌ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارائه این فناوری فراخواند و گفت: به‌طور طبیعی این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانک‌ها و موسساتی که این...
در آستانه ضرب‌الاجل اول فوریه (۱۳ بهمن‌ماه) که توسط یک دیدبان مالی جهانی تعیین شده، رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین قانونی را امضا کرد که قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تقویت می‌کند. به نقل از خبرگزاری رویترز، این کشور جنوب شرق آسیا در خطر بازگشت به "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد که میتواند سرمایه‌گذاری خارجی را به تعویق اندازد و انتقال پول از سوی میلیون‌ها فیلیپینی خارج از کشور را که هزینه‌های مصرف‌کنندگان داخلی را تامین می‌کند، تحت نظارت و بررسی دقیق‌تر قرار دهد. این قانون جدید قدرت‌های "شورای مقابله با پولشویی" را گسترش می‌دهد و به این نهاد اجازه می‌دهد تا تحریم‌های مالی هدفمندی را علیه...
مؤسسه حراج هنر تهران با انتشار متنی نسبت به شایعه پولشویی در این حراج واکنش نشان داد. به گزارش ایمنا، روزنامه شرق در تاریخ هفتم بهمن ماه گزارشی با تیتر «مقصد پنهان پول‌شویان» منتشر کرد و در آن گزارش ابهاماتی در مورد حراج تهران آمده بود. ابهاماتی که شائبه پول شویی و فعالیت‌های از چنین دست را به مخاطبان مخابره می‌کرد. موسسه حراج تهران توضیحاتی را در پاسخ به این گزارش و همچنین شایعات خودکشی منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است: «موضوع پولشویی در حراج‌های هنری صرفاً از ناحیه افرادی مطرح می‌شود که نه روند حراج را می‌شناسند و نه تعریف درستی از پولشویی دارند. اینکه فروش آثاری را صرفاً به خاطر کسب ارقامی ناباورانه به پولشویی...
ساعت 24-احتراما؛ در مطلب مندرج در آن روزنامه در مورخ هفتم بهمن‌ماه 1399 با تیتر: «مقصد پنهان پول‌شویان» و «هیچ دستگاه و مرکزی مسئول بررسی پولشویی در حراج‌های بزرگ تهران نیست» و طرح ابهامات درخصوص حراج تهران، باعث شده شائبه‌های پولشویی القا شود. ضمن اظهار تأسف از این قضاوت مبتنی بر بدبینی و سوءظن که از راه دور و بدون مطالعه دقیق مراتب و گفت‌وگو با دست‌اندرکاران حراج و شنیدن توضیحات آنها صورت گرفته، پاسخ مؤسسه حراج هنر تهران در ادامه آورده می‌شود: موضوع پولشویی در حراج‌های هنری صرفا از ناحیه افرادی مطرح می‌شود که نه روند حراج را می‌شناسند و نه تعریف درستی از پولشویی دارند. اینکه فروش آثاری را صرفا به خاطر کسب ارقامی ناباورانه به پولشویی...
حجت الاسلام تحریری از کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون تومانی در نه ماه نخست سال خبر داد. به گزارش رکنا، حجت الاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان استان قم در تشریح این نوع کلاهبرداری گفت: افرادی در شبکه‌ای منسجم وگسترده در تماس با شهروندان او نها را با وعده برنده شدن در قرعه کشی به پای خودپرداز بانک کشانده و حساب آنها را خالی می‌کنند. کلاهبرداری حرفه ای در قم حجت الاسلام تحریری این روش کلاهبرداری را تکراری خواند و افزود: در سال گذشته هم سه میلیارد تومان با این روش از شهروندان قمی کلاهبرداری شده است. معاون دادستان قم پول شویی فوری را از شگرد‌های کلاهبرداران بیان کرد و افزود: به علت پول شویی احتمال رسیدن به پول کلاهبرداری...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، حجت الاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان استان قم در تشریح این نوع کلاهبرداری گفت: افرادی در شبکه‌ای منسجم وگسترده در تماس با شهروندان او نها را با وعده برنده شدن در قرعه کشی به پای خودپرداز بانک کشانده و حساب آنها را خالی می‌کنند. حجت الاسلام تحریری این روش کلاهبرداری را تکراری خواند و افزود: در سال گذشته هم سه میلیارد تومان با این روش از شهروندان قمی کلاهبرداری شده است. معاون دادستان قم پول شویی فوری را از شگرد‌های کلاهبرداران بیان کرد و افزود: به علت پول شویی احتمال رسیدن به پول کلاهبرداری شده بسیار ضعیف است. رئیس پلیس آگاهی هم از شهروندان خواست که هرگونه تماس تلفنی که اطلاعات بانکی را...
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می بندد این کلمه است: پول شویی. پولشویی در همه کسب‌وکارها میتواند اتفاق بیفتد اما کجا میتواند بهترین مقصد پولشویی باشد که بدون هیچ دغدغه و مشکلی پول‌ها شسته و تطهیر شود بی‌آنکه مسئولی، نهادی یا ناظری شک کند؟ آنجا همان حراجی‌های بزرگ در دنیاست. به گفته حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حراج‌ها، پنج امتیاز طلایی به پول‌شویان می‌دهند که باعث می‌شود آنها مقصد اولشان حراجی‌های بزرگ باشد. او در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان کرد: در حراجی‌ها پولشویی بسیار بسیار راحت‌تر از هر کسب‌وکار دیگری...
خبرگزاری آریا - به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حسابهای اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب‌ها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌کنند. به گزارش شمانیوز، سید باقر فتاحی، رئیس هیئت‌مدیره با تأکید بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است، اظهار داشت: بنا به گفته مسئولین قضایی و آمارهای موجود، در بررسی بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح‌شده در...
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حسابهای اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب‌ها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌کنند. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، سید باقر فتاحی، رئیس هیئت‌مدیره با تأکید بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است، اظهار داشت: بنا به گفته مسئولین قضایی و آمارهای موجود، در بررسی بسیاری...
به گزارش خبرگزاری فارس از ابرکوه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه با اشاره به طرح اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها توسط سازمان انرژی هسته‌ای در تأسیسات فردو برای تولید اورانیوم 20 درصد، گفت: قطعاً پیام مصوبه مجلس و اجرائی شدن آن و از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم، پیامی روشن به اروپا و آمریکا دارد و آن اینکه بدانند صبر راهبردی ایران حدی دارد و نتیجه بدعهدی طرف‌های برجام جز این نمی‌تواند باشد. وی افزود: استکبار جهانی باید بداند که تهدید، زیاده‌خواهی و زبان زور، نه تنها ملت صبور و مقاوم ایران را تسلیم آنان نمی‌کند بلکه علیه خودشان هزینه خواهد داشت. امام جمعه ابرکوه در رابطه با FATF اذعان کرد: گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان...
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعضای باند کلاهبرداری و پول شویی در این استان با همکاری نیروهای پلیس فتای استان و صدور دستورات قضایی در اقدامی ضربتی دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، حمید نادریان افزود: با دستگیری این فرد و بررسی محل اختفا، ١١٨ فقره کارت بانکی به همراه اطلاعات بانکی متعلق به افراد مختلف و دیگر اقلام مجرمانه در این مرحله از سردسته این گروه کشف شد. وی اظهار کرد: شناسایی گروه متهم کلاهبرداری بانکی در فضای مجازی در استان در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت و با رصد پلیس تخصصی فتای استان، گروه متهم کلاهبرداری بانکی و پول شویی فعال در مرکز استان، شناسایی شدند و...
با نزدیک‌شدن به زمان تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و امیدوار هستند این‌گونه ایران را همچنان در لیست سیاه نگه دارند. اینکه ماندن ایران در لیست سیاه و گشایش‌نیافتن مراودات تجاری با دنیا چه سودی برای مخالفان دارد، خیلی مشخص نیست؛ اما اینکه مخالفت‌ها جنبه سیاسی دارد یا منافع اقتصادی، برای گروهی خاص بسیار مطرح شده است. به گزارش شرق، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از ظهر روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: رئیس‌جمهور به‌تازگی از رهبری خواستند که مجمع تشخیص مدت‌زمان بررسی این طرح را بیشتر کند. او با بیان...
یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: علیرغم مخالفت برخی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی و تصویب لوایح مبارزه با پولشویی، سرانجام مجمع به تصویب FATF تن می‌دهد، اما زمانی که فرصت‌ها و امتیازان از دست رفته است. جلال خوشچهره در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد تمدید مهلت تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: متأسفانه اصلی‌ترین مباحث امنیتی کشور در گرو رقابت‌های جناحی قرار گرفته و جناح‌های سیاسی بر اساس منافع خود رفتار می‌کنند. وی افزود: لوایح مبارزه با پولشویی به ویژه FATF از جمله مباحثی است که درگیر رقابت‌های سیاسی شده است. رئیس جمهور بارها تاکید کرد، کسانی که با لوایح مبارزه با پولشویی و FATF مخالفت می‌کنند باید مسئولیت اخلاقی، سیاسی و ملی...
یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: علیرغم مخالفت برخی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی و تصویب لوایح مبارزه با پولشویی، سرانجام مجمع به تصویب FATF تن می‌دهد، اما زمانی که فرصت‌ها و امتیازان از دست رفته است. جلال خوشچهره در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد تمدید مهلت تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: متأسفانه اصلی‌ترین مباحث امنیتی کشور در گرو رقابت‌های جناحی قرار گرفته و جناح‌های سیاسی بر اساس منافع خود رفتار می‌کنند. وی افزود: لوایح مبارزه با پولشویی به ویژه FATF از جمله مباحثی است که درگیر رقابت‌های سیاسی شده است. رئیس جمهور بارها تاکید کرد، کسانی که با لوایح مبارزه با پولشویی و FATF مخالفت می‌کنند باید مسئولیت اخلاقی، سیاسی و ملی...
یک کارشناس مسائل بین المللی گفت: ما نباید به قوانین بین‌المللی دهن کجی کنیم؛ زیرا عدم تصویب FATF باعث خود تحریمی می‌شود. محمود دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون تمدید مهلت تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: متأسفانه لوایح مبارزه با پولشویی، به ویژه FATF در مرحله قبلی معطل ماند و مشکلاتی را برای کشور به ارمغان آورد. وی افزود: متأسفانه برخی با جلوگیری از تصویب FATF پاس گل خوبی به ترامپ برای اعمال فشارهای حداکثری علیه ایران دادند؛ به نظر می‌رسد برخی در داخل کشور تنها با هدف مخالفت با دولت روحانی با تصویب FATF مخالفت می‌کنند. این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: FATF یک قرارداد بین‌المللی در راستای شفافیت مالی و مبارزه با تروریسم...
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دادستانی سوئیس شکایتی بر ضد دومین بانک بزرگ این کشور، کردیت سوئیس صادر کرد و این بانک را متهم کرد جلوی اقدامات پولشویی سندیکای قاچاق مواد مخدر بلغارستان را نگرفته است. در بیانیه دفتر دادستان کل سوئیس آمده است: کردیت سوئیس اقدامات منطقی سازمانی لازم برای جلوگیری از پولشویی دارایی‌های متعلق و تحت کنترل این سازمان تبهکاری را انجام نداده است. این کارتل مواد مخدر که طبق گزارشات توسط یک کشتی‌گیر برتر بلغارستانی راه‌اندازی شده است، در فروش بین‌المللی کوکائین و پولشویی درآمدهای حاصل از آن در مقیاس وسیع، دست داشته است. این گروه تبهکاری از درآمد به دست آمده از فروش مواد مخدر برای خرید املاک در سوئیس و بلغارستان استفاده...
صراط: به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان قم با اعلام کشف پولشویی دو هزار میلیارد ریالی در قم اظهار کرد: متهم اصلی پرونده تحت عناوین شرکت‌های مختلف از سال ۱۳۹۰ اقدام به پیش فروش غیرقانونی واحدهای ساختمانی در قم می کرد، به طوری که فیش‌های این پروژه‌ها نیز با مبالغ غیر متعارف توسط دلالان و برخی مشاوران املاک معامله شده است. اوگفت: متهمان طی این مدت با تغییر نام شرکت‌ها به تعاونی، انبوه ساز و …. به فعالیت خود ادامه داده اند. این مقام ارشد انتظامی استان قم اضافه کرد: شیوه و شگرد اعضای شرکت به این نحو بود که با تبلیغات در فضای مجازی، همکاری برخی مشاوران املاک و جذب دلالان متعدد...
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش نظارتی این کمیسیون در جهت مبارزه با قمار و پولشویی در هفته جاری نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارایه خواهد شد. مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: اگر اطلاعات هویتی حسابهای بانکی تکمیل شود، حسابهای بانکی اشخاص حقیقی، به شخصی و تجاری تفکیک شود، خدمات قابل ارائه به هر حساب، متناسب با پروفایل هویتی، درآمدی و اقتصادی تنظیم شود و درگاه‌های پرداخت شامل POS و IPG ساماندهی شود و اطلاعات هویتی مالک ، محل استفاده از درگاه مشخص شود، نه تنها سایت‌های شرط‌بندی، بلکه بسیاری از تخلفات دیگر تعطیل خواهد شد. وی افزود: خوشبختانه برای همه این موارد قبلا قوانین و مقررات مناسبی تصویب شده و...
رئیس کل بانک مرکزی به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از اول دی ماه سال جاری ترازنامه بانک ها را به صورت دوره ای کنترل می کند. به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی اظهار کرد: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در روان شدن فعالیت‌ها در بازار بین بانکی مؤثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است، افزود: بانک‌ها باید تلاش کنند به قوانین و قواعد مبارزه با...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، این سامانه که اهدافی مانند جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی را دنبال می‌کند، به گفته کارشناسان میتواند به بانک اطلاعاتی قوی برای سازمان مالیات هم تبدیل شود و با رصد تراکنش‌های مالی انجام‌شده، جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته شود. احمد حاتمی‌یزد، رئیس سابق بانک صادرات درباره سامانه جدید صیاد گفت: مشکل عمده‌ای که در ایران تابه‌حال بوده این است که از چک به‌عنوان ابزار اعتباری استفاده کرده و گویی کالا را نسیه خریداری می‌کردند؛ اما این فاینانس‌کردن و تخصیص اعتبار‌دادن بدون هیچ رتبه‌بندی به افراد تعلق می‌گرفت. بدون اینکه اطمینان از پرداخت‌ها صورت گیرد و بدون اینکه هیچ بررسی‌ای نسبت به سوابق انجام شود، اعتباری تا سقف هر میزانی که فرد انتخاب می‌کند، به...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟