2024-04-24@21:23:20 GMT
۱۴۹۲ نتیجه - (۰.۰۶۸ ثانیه)
جدیدترین‌های «گروه اقدام مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود کشورهایی را که در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند، اعلام کرد که بر اساس آن، نام ایران همچنان در این فهرست حفظ شده است. گروه ویژه اقدام مالی که بر تخلفات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها نظارت می‌کند با تکیه بر ادعاهای بی‌اساس علیه کشورمان، نام ایران را در این فهرست نگه داشته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. این سازمان در به روزرسانی جدید خود نام میانمار را نیز در فهرست سیاه خود قرار داده است و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری آن خارج شده‌اند.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود کشورهایی را که در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند، اعلام کرد که بر اساس آن، نام ایران همچنان در این فهرست حفظ شده است. گروه ویژه اقدام مالی که بر تخلفات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها نظارت می‌کند با تکیه بر ادعاهای بی‌اساس علیه کشورمان، نام ایران را در این فهرست نگه داشته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. این سازمان در به روزرسانی جدید خود نام میانمار را نیز در فهرست سیاه خود قرار داده است و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری آن...
گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود کشورهایی را که در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند، اعلام کرد که بر اساس آن، نام ایران همچنان در این فهرست حفظ شده است. گروه ویژه اقدام مالی که بر تخلفات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها نظارت می‌کند با تکیه بر ادعاهای بی‌اساس علیه کشورمان، نام ایران را در این فهرست نگه داشته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند....
به گزارش الجزیره، سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ به دلیلی که «کاستی‌های استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم» عنوان می شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت. خبر خارج شدن پاکستان از لیست خاکستری، توسط تی راجا کومار، رئیس FATF امروز در پایان نشست دو روزه این گروه در پاریس فرانسه اعلام شد. کومار در سخنانی گفت: «پاکستان برای انجام تعهداتش و برنامه‌های اقدام خود، کمبودهای فنی را برطرف کرده است.» وی در آخرین نشست FATF در ماه خرداد، گفته بود تا زمانی که سفری به پاکستان برای راستی‌آزمایی...
به گزارش ایلنا، تروئیکای اروپا با تکرار برخی ادعاهای ضدایرانی، خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین شدند. - وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین راهکار برای رسیدگی به مسأله هسته‌ای ایران است. - نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تأکید کرد که کشورش اطلاعات نادرست غرب درباره ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد می‌کند. - روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که اسناد محرمانه‌ای که توسط اف‌بی‌آی در اقامتگاه رئیس‌جمهوری سابق آمریکا ضبط شده است، مربوط به ایران و چین است. - معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل در ادامه فضاسازی‌ها غرب در خصوص ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ...
آفتاب‌‌نیوز : گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند. منبع: خبرگزاری ایلنا
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی FATF طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، «گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
امتداد - معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با اشاره بر تشکیل گروه مالی بانک ملی ایران گفت: هرگونه اقدام این بانک که به اجرای مواد قانونی و از طرفی تقویت وظایف بانکداری کمک کند، مورد استقبال و حمایت وزارت اقتصاد قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ،سید عباس حسینی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه تشکیل گروه مالی اگر در این نقش قرار گیرد، می تواند کارکرد خوبی داشته باشد، افزود: نتیجه این اقدام آن خواهد بود که فعالیت های بانکی ما بهتر از قبل انجام شوند. وی با بیان اینکه بانک ها بر اساس قانون موظف به واگذاری اموال و شرکت های مازاد...
خانم حنا ربانی وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان روز شنبه گفت کشورش با تکمیل موفقیت آمیز برنامه های اقدام خود تنها یک گام با خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف فاصله دارد؛ اظهاراتی که از سوی رئیس گروه ویژه اقدام مالی به چالش کشیده شده است. به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست، تارنمای رادیو دولتی پاکستان نوشت: حنا ربانی بعد از هدایت هیاتی از نمایندگان کشورش در اجلاس اف ای تی اف در برلین در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد خاطرنشان کرد که نیروی ویژه اقدام مالی پیشرفت قابل توجه ما و تعهدات ما نسبت به استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و اشاعه...
پاکستان که از نزدیک به چهار سال گذشته به دلیل ضعف در مقابله با جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف در فهرست خاکستری آن قرار گرفته بود، اکنون موفق به اجرای کامل تمهیدات این نهاد شده و روند فنی حذف نام پاکستان از فهرست خاکستری اف ای تی اف آغاز شد. به گزارش ایران اکونومیست، رسانه‌های پاکستانی روز جمعه اعلام کردند که نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در برلین پایتخت آلمان امروز به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند. پاکستان این بار موفق به اجرای کامل دستور...
کشورهای عضو مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم که شامل آمریکا و چند کشور عربی است اسامی چند نفر از جمله دو تبعه ایران را در فهرست ادعایی تحریم خود قرار داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سازمان امنیت کشور عربستان سعودی امروز دوشنبه مدعی شد که افراد و گروههای مختلفی را در لیست تروریستی خود قرار داده است. شبکه خبری الحدث گزارش داد، کشورهای عضو «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» که عربستان سعودی عضو آن است اسامی ۱۳ فرد و سه گروه را در لیست «تروریستی» قرار دادند. به گزارش این شبکه، در این لیست، نام سه نفر از کسانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارند، نیز در این لیست قرار دارد....
کشورهای عضو مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم که شامل آمریکا و چند کشور عربی است اسامی چند نفر از جمله دو تبعه ایران را در فهرست ادعایی تحریم خود قرار داد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، سازمان امنیت کشور عربستان سعودی امروز دوشنبه مدعی شد که افراد و گروههای مختلفی را در لیست تروریستی خود قرار داده است. شبکه خبری الحدث گزارش داد، کشورهای عضو «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» که عربستان سعودی عضو آن است اسامی ۱۳ فرد و سه گروه را در لیست «تروریستی» قرار دادند. به گزارش این شبکه، در این لیست، نام سه نفر از کسانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارند، نیز در این لیست قرار دارد. دو نفر از این...
۱۴ اسفند بود که اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، امارات را به فهرست خاکستری FATF اضافه کردند. اعضای این گروه گفته اند امارات پیشرفت زیادی برای مقابله با مراودات مالی غیرمجاز نداشته‌است. این گروه با برگزاری جلسه‌ای با حضور تمام اعضای خود از مقامات اماراتی برای عدم مقابله با مباحث مرتبط با پول کثیف انتقاد کرد. گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین المللی و تشکیل شده از ۳۹ عضو است که از سال ۸۹ میلادی برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. فهرست خاکستری این گروه از کشورهایی تشکیل شده که باید مورد بازرسی بیشتری برای تخلفات مالی قرار بگیرند. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس مستقر است. روند کاری در این نهاد اینگونه...
امارات عربی متحده که به تازگی به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) اضافه شده وعده داد تا اقدامات موثرتری در زمینه تخلفات مالی در پیش گیرد. به گزارش «انرژی امروز» از یورو نیوز، فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین‌دولتی که سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد کشورهایی را شامل میشود که باید تحت نظارت بیشتری برای تخلفات مالی قرار گیرند. به گزارش فرانس‌پرس، مقامات امارات عربی متحده پس از قرار گرفتن نام کشورشان در این فهرست، وعده «اقدامات قوی» علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم داده‌اند. این کشور ثروتمند خلیج فارس که دُبی، قطب بزرگ تجارت و گردشگریِ آسیا و خاورمیانه را در خود جای داده روز جمعه به فهرست...
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) اعلام کرد که امارات را به لیست خاکستری خود که ویژه کشورهای تحت نظارت بیشتر است، افزود. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) یک نهاد بینالمللی برای رصد حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان است که توسط گروه هفت برای ساختار مالی جهانی و نظارت بر جرائم مالی شامل پولشویی تشکیل شد. به گفته کارشناسان، کشورهایی که در لیست خاکستری این گروه قرار دارند، علاوه بر نظارت دقیق‌تر، با خطر از دست دادن اعتبار خود و تغییر در رتبه‌بندی اعتباری و نیز مشکلاتی در دریافت حمایت مالی جهانی و افزایش هزینه‌های معاملات مالی مواجه هستند. این گروه که دفتر آن در پاریس قرار دارد، در...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند. در عین حال گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد: پاکستان ۳۲ مورد از دستور کار ۳۴ماده ای گروه ویژه اقدام مالی را به اجرا گذاشته و عملکرد آن رضایت بخش است اما این کشور باید نظام مجازات عناصر تروریستی و همدست با تامین کنندگان مالی تروریسم را بیشتر تقویت کند و باید تا ژانویه ۲۰۲۳ مراحل باقی مانده را نیز تکمیل کند. مسوولان این گروه تعهد سیاسی بیشتر پاکستان را برای مبارزه...
به گزارش آخرین نیوز به نقل از فارس، وقتی از حامیان FATF درمورد ماهیت و هدف اصلی آن پرسیده شود، می‌گویند: «FATF یک سازمان بین دولتی است و تشکیل شده تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند». حامیان FATF می‌گویند یکی از اهداف FATF این است که گروه های تروریستی از بستر اقتصاد بین الملل نتوانند پولشویی کنند. الاحوازیه و تامین مالی تروریسم در قلب کشورهای عضو FATF...
به گزارش اقتصادآنلاین، موضوع قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی FATF در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث مورد مناقشه در محافل علمی و کارشناسی صنعت بانکداری کشور بوده است. حال که بحث رفع تحریم‌ها در پی توافق احتمالی وین بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، بار دیگر شاهد مطرح شدن دوباره بحث قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی FATF هستیم. به زعم بسیاری از کارشناسان، این محدودیت که ارتباطی به تحریم‌ها نیز نداشت و به دلیل تصمیمات نادرست اتخاذ شده در برخی مقاطع حاصل شد می‌تواند کار را برای نظام بانکی کشور در روزهای پس از رفع تحریم و انعقاد هرگونه توافقی با غرب، دشوارتر کند. هرچند عده دیگری از تحلیلگران...
دبیر شورای حزب‌الله اظهار کرد: برخی معتقدند دولت روحانی با اجرای حدود چهل دستورالعمل گروه اقدام مالی یا همان FATF نه تنها نتیجه مثبتی نگرفت بلکه مانعی در دور زدن تحریم‌ها نصیب ایران شد. «حسین الله‌کرم»، دبیر شورای حزب‌الله و عضو مرکزی شورای وحدت، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با اینکه ایران دوباره وارد لیست سیاه FATF شد و تاثیرات این موضوع در شرایط فعلی، گفت: اساساً قدرت‌های بزرگ، سازمان‌ها، نهادها و گروههای موجود در ساختار بینالمللی را در راستای کنترل کشورهای دیگر به وجود می‌آورند، تقویت می‌کنند و یا به کار می‌گیرند. یکی از اینها، گروه ویژه اقدام مالی یا فاینشیال اکشن تسک فُرس مخفف ومشهور به FATF است که توسط هفت قدرت جهانی موسوم به گروه ۷...
بنا به اعلام مارکوس پلیر (Marcus Pleyer)، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد مالی به زودی اصلاحیه دستور العمل خود را برای شرکت‌های ارز دیجیتال منتشر خواهد کرد. به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «bitcoinexchangeguide.com»، نتایج جلسه عمومی ماه اکتبر(مهر) FATF این هفته منتشر شد. طبق این نتایج اعلام شده،دستور العمل‌های آن نهایی شده و این نهاد قصد دارد نسخه به روز شده آن را در ۲۸ اکتبر(۶ مهر ) منتشر کند. آقای پلیر در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست اخیر آژانس به خبرنگاران عنوان کرد: «این دستور العمل که در راستای رویکرد مبتنی بر ریسک در سرمایه گذاری و دارایی‌های دیجیتال نهایی شده است، هفته آینده منتشر میشود.» در ماه مارس(اسفند ۱۳۹۹) ،...
آفتاب‌‌نیوز : خبرگزاری اصولگرای تسنیم در حالی که به شدت مخالف پیوستن ایران به FATF بوده و در این زمینه بارها علیه دولت روحانی قلم‌فرسایی کرده، حالا در گزارشی از تبعات ورود ترکیه به لیست خاکستری این نهاد بین المللی نوشته است. گزارش این رسانه در این خصوص را می خوانید: این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می‌برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی بینالمللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند....
سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند ۱۳۹۷، FATF خرداد سال ۱۳۹۸ را به عنوان آخرین مهلت ایران برای تصمیم‌گیری نهایی تعیین کرد؛ فرصت‌هایی که پیش از سال ۱۳۹۸ نیز بارها در برابر تصمیم‌گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند؛ این در حالی است که طی سالیان گذشته پیوستن به (FATF) همواره با مخالفت‌هایی در داخل کشور روبرو شده است. به گزارش اعتماد، در این میان روز گذشته نیز کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد...
به گزارش جماران؛ خبرگزاری تسنیم نوشت: گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری افایتیاف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد. این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می‌برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی بینالمللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند. این موسسه که مقر آن در پاریس، پایتخت فرانسه و وابسته به OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) است، انتقاداتی را علیه ترکیه مطرح کرده و...
گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. به گزارش برنا به نقل از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در «فهرست خاکستری» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده‌اند که بر اساس توصیه‌های این گروه...
به گزارش جام جم آنلاین، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بینالمللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بینالمللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند. این گروه تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند. ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد و تصمیم این گروه برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت...
به گزارش تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در «فهرست خاکستری» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده‌اند که بر اساس توصیه‌های این گروه اقداماتی را اتخاذ کنند. قرار گرفتن در این لیست می‌تواند سرمایه گذاران و موسسات اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشورها هراسان کند و به صادرات، تولید و مصرف آنها آسیب برساند. همچنین می‌تواند...
گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در «فهرست خاکستری» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده‌اند که بر اساس توصیه‌های این گروه اقداماتی را اتخاذ کنند. قرار گرفتن در این لیست می‌تواند سرمایه گذاران و موسسات اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشورها هراسان کند و به صادرات، تولید و مصرف آنها آسیب برساند. همچنین می‌تواند بانک‌های جهانی را نسبت به تجارت با...
گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. ایران کماکان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند. به گزارش اقتصادنیوز، اجلاس سه روز گروه اقدام مالی (FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار میشود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت حضوری برگزار شد فوریه ۲۰۲۰ بود همان اجلاسی که تعلیق...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اقتصاد نیوز، اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. در رخداد اخیر،در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است. فهرست سیاه افایتیاف ، (FATF blacklist) عنوان مختصر...
گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری افایتیاف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می‌برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است.گروه ویژه اقدام مالی بینالمللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند.این موسسه که مقر آن در پاریس، پایتخت فرانسه و وابسته به OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) است، انتقاداتی را علیه ترکیه مطرح...
به گزارش جماران؛ انتخاب به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، افایتیاف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، افایتیاف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی، «افایتیاف»، گروهی بینالمللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند. این گروه روز دوم اسفند سال...
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد و تصمیم این گروه (FATF) برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را "تصمیمی ناعادلانه" توصیف کرد. وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به تلاش‌های این کشور در زمینه مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در فهرست خاکستری، ناعادلانه است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی روز پنج شنبه ترکیه را به همراه اردن و مالی به علت کوتاهی در مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد. پیش از این گروه اقدام...
آفتاب‌‌نیوز : اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت حضوری برگزار شد فوریه 2020 بود همان اجلاسی که تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران متوقف شد و ایران به فهرست سیاه برگشت. در رخداد اخیر یکی از محورهایی که رئیس گروه اقدام مالی در نشست خبری خود به آن...
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (افایتیاف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. افایتیاف دلیل این تصمیم را ناتوانی ترکیه در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را پس از چندین سال رکود، در وضعیت نامناسب‌تری قرار دهد. بر اساس این گزارش، مالی و اردن نیز در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی قرار گرفته‌اند. «مارکوس پیلر» رئیس گروه ویژه اقدام مالی در کنفرانسی خبری اعلام کرد که ترکیه باید به «نگرانی‌ها جدی» در خصوص بخش‌های بانکداری، املاک، طلا و مبادلات سنگ‌های قیمتی، رسیدگی کند. وی افزود که ترکیه باید نشان دهد که به طور مؤثر پرونده‌های...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، رسانه‌های پاکستانی پنجشنبه شب به اجلاس ۳ روزه مسوولان گروه اف ای تی اف پرداخته و گفتند در پایان این نشست که امروز صورت گرفت، حذف پاکستان از فهرست خاکستری بار دیگر به تاخیر افتاد. در اجلاس مذکور هیات پاکستانی به ریاست وزیر نیروی این کشور شرکت کرد، جایی که تلاش اسلام‌آباد برای خروج از فهرست خاکستری به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به دولت پاکستان برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد. وزارت امور دارایی پاکستان نیز امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این کشور از تمهیدات ۷ ماده‌ای گروه ویژه اقدام مالی به ۴ بند آن پیش از موعد مقرر عمل کرده و اجرای ۳...
آفتاب‌‌نیوز : اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت حضوری برگزار شد فوریه 2020 بود همان اجلاسی که تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران متوقف شد و ایران به فهرست سیاه برگشت. در رخداد اخیر یکی از محورهایی که رئیس گروه اقدام مالی در نشست خبری خود به آن...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به رغم اذعان به عملکرد پاکستان در اجرای تمهیدات این گروه، رای به برقرار ماندن پاکستان در فهرست خاکستری داد. به گزارش برنا، رسانه‌های پاکستانی پنجشنبه شب به اجلاس ۳ روزه مسوولان گروه اف ای تی اف پرداخته و گفتند در پایان این نشست که امروز صورت گرفت، حذف پاکستان از فهرست خاکستری بار دیگر به تاخیر افتاد. در اجلاس مذکور هیات پاکستانی به ریاست وزیر نیروی این کشور شرکت کرد، جایی که تلاش اسلام‌آباد برای خروج از فهرست خاکستری به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به دولت پاکستان برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد. وزارت امور دارایی پاکستان نیز امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این...
عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون‌های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال‌های اخیر دشواری‌های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. گروه ویژه اقدام مالی یا همان (Financial Action Task Force)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تدوین مقرراتی برای کشورها به منظور شفاف سازی مبادلات مالی و همچنین مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورسیم در جهان تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون‌های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال‌های اخیر...
روزنامه شرق ۱۵ شهریور یادداشتی به قلم معین شرقی حقوق‌دان منتشر کرد و نوشت: ازاین‌رو به جهت سهولت دادوستد بینالمللی پیوستن کشور به FATF بیش از پیش احساس میشود. از طرفی اصولگرایان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی‌که اداره کشور را طیفی یکدست بر عهده دارد پیوست ایران به FATF را داوطلبانه قلمداد نکرده‌اند و برای آن تدبیری فوری در نظر نگرفته‌اند. مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز براساس منویات و توصیه‌های رهبری به آقای رئیسی ازجمله وظایف و دغدغه‌های دولت تشکیل‌شده است. در این راستا پیوستن ایران به FATF و نگاه حرفه‌ای و هوشمندانه در راستای اصلاح معیشت اقتصادی حائز اهمیت است. همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که...
ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. گروهی که توصیه‌های ۴۰گانه‌اش در قالب چهار لایحه به مجلس دهم رفت و وضعیت ۲ لایحه آن در گیرودار مخالفت‌های شورای نگهبان و البته پیش از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان نامشخص است. به گزارش جنوب نیوز و به نقل از اعتمادآنلاین، هرچند گفته میشود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است. نزدیک به...
ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. گروهی که توصیه‌های ۴۰گانه‌اش در قالب چهار لایحه به مجلس دهم رفت و وضعیت ۲ لایحه آن در گیرودار مخالفت‌های شورای نگهبان و البته پیش از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان نامشخص است. به گزارش اعتمادآنلاین، هرچند گفته میشود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است. نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط...
ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. گروهی که توصیه‌های ۴۰گانه‌اش در قالب چهار لایحه به مجلس دهم رفت و وضعیت ۲ لایحه آن در گیرودار مخالفت‌های شورای نگهبان و البته پیش از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان نامشخص است. هرچند گفته میشود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است. نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه...
در سال های اخیر با افزایش مشکلات و نابسامانی های اقتصادی، برخی سعی کرده اند که عملکرد دولت را بانی و مسبب این وضعیت معرفی کنند در حالی که آنها به طور عمدی یا سهوی ریشه اصلی بسیاری از این مشکلات را نادیده انگاشته اند. حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری که روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه در نشست هیات دولت در واکنش به انتقادها از عملکرد دولت و مشکلات گسترده اقتصادی ایران اظهار کرد: همه می‌گویند دولت خوب مدیریت نکرد و هیچ کسی توضیح نمی‌دهد که ریشه آن کجاست؟... مثلا افایتیاف دست خودمان است و می‌توانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابط‌مان با بانک‌ها حل‌وفصل شود یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده...
به گزارش رویترز، اف. ای. تی. اف، غنا را به دلیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که در بهبود توانایی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسم داشته از این فهرست حذف کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که دیروز (جمعه) صادر کرد، به غنا به خاطر این پیشرفت‌ها تبریک گفت و در عین حال، هائیتی، مالی، فیلیپین و سودان جنوبی در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفتند. طبق این بیانیه، غنا دیگر تحت نظارت روند فزاینده اف. ای. تی. اف نیست و این کشور به کار با گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای غربی ادامه خواهد داد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت...
گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) ، غنا را به دلیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه از این فهرست حذف کرد. به گزارش برنا از رویترز، اف. ای. تی. اف، غنا را به دلیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که در بهبود توانایی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسم داشته از این فهرست حذف کرد. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که دیروز (جمعه) صادر کرد، به غنا به خاطر این پیشرفت‌ها تبریک گفت و در عین حال، هائیتی، مالی، فیلیپین و سودان جنوبی در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفتند. طبق این بیانیه، غنا دیگر تحت نظارت روند فزاینده اف. ای. تی. اف نیست و این کشور به کار با گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای غربی...
یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست لیست سیاه FATF قرار گرفته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و برخی از آنها همچنان باقی ماندند. به گزارش پول نیوز، کارگروه اقدام مالی FATFی Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. افزایش قابل توجه تجارت بینالمللی به‌دنبال بزرگ‌تر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیه‌هایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه می‌دهد، نظرات اعضایش را مورد برسی...
سید کمیل طیبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ترکیب نامزدها مبنی براینکه متعلق به چه جناحی هستند نشان دهنده آن است که اگر هر نامزدی بطور عمیق‌تر به مسائل اقتصادی و تحلیل دلایل و عواملی که موجب ایجاد این شرایط سخت شده بپردازد و آسیب‌شناسی کند نمی‌تواند به این نتیجه برسد که تعلیق توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک مشکل اساسی برای کشور نیست. طیبی افزود: بر این اساس بهتر است که نامزدها تلاش کنند و برنامه داشته باشد تا این مشکل جهانی از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود. این کارشناس تاکید کرد : دولت به‌دلیل اینکه مقام اجرایی است متقاضی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و متوجه می‌شویم که تلاش‌های مستمر دولت...
دکتر داود دانش‌جعفری ۱- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تاسیس (۱۹۸۹) تاکنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی طی همین مدت همچنین ۹ مورد توصیه (۱+۸) در ارتباط با مقابله با تامین مالی تروریسم نیز ارائه کرده است. ۴۰ مورد توصیه مربوط به مقابله با پولشویی (AML) گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت R.۱ الی R.۴۰ شماره‌گذاری شده است (R حرف اول Recommendation یعنی توصیه است). از طرف دیگر ۹ مورد توصیه گروه اقدام مالی درخصوص مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت S.R.I الی S.R.IX شماره‌گذاری شده است؛ SR مخفف Special Recommendation یعنی توصیه‌های ویژه و حروف بعدی، شماره‌های یونانی است که...
«گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم» نوشته محمدمهدی سیدناصری توسط نشر ذکر منتشر شد. به گزارش مشرق، کتاب «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده» در 192 صفحه توسط کتاب‌های متمم واحد حقوق و روابط بین الملل انتشارات ذکر منتشر شد. مقابله با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها از مهمترین و بحث برانگیزترین مباحث است. برای مقابله با تامین مالی تروریسم باید به جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به منابع و امکاناتی که توسط آنها عملیات تروریستی خود را انجام می‌دهند، پرداخت. جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، قوانین و هنجارهای بین المللی مختلفی در برابر کشورها وجود دارد. این...
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده» در 192 صفحه توسط کتاب‌های متمم واحد حقوق و روابط بین الملل انتشارات ذکر منتشر شد. مقابله با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها از مهمترین و بحث برانگیزترین مباحث است. برای مقابله با تامین مالی تروریسم باید به جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به منابع و امکاناتی که توسط آنها عملیات تروریستی خود را انجام می‌دهند، پرداخت. جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، قوانین و هنجارهای بین المللی مختلفی در برابر کشورها وجود دارد. این قواعد و مقررات طیف گسترده‌ای دارند. برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و...
در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF» در فضای مجازی به صورت گسترده مورد بازنشر قرار گیرد. اما حقیقت در مورد FATF چیست و آیا ادعاهای صورت گرفته در این سریال مبنی بر استعماری بودن توصیه‌های نهاد و با واقعیت منطبق است؟ FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست؟ اساساً جرائمی که در سطح کلان و فراملی نظیر قاچاق...
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی‌که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به اواسط دهه ۸۰ باز می‌گردد. در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF»...
آفتاب‌‌نیوز : در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF» در فضای مجازی به صورت گسترده مورد بازنشر قرار گیرد. اما حقیقت در مورد FATF چیست و آیا ادعاهای صورت گرفته در این سریال مبنی بر استعماری بودن توصیه‌های نهاد و با واقعیت منطبق است؟ FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست؟ اساساً جرائمی که در سطح کلان و...
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا، در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی که موجب شد کلیپ مربوط به این سکانس با عنوان «پشت پرده معاهده استعماری FATF» در فضای مجازی به صورت گسترده مورد بازنشر قرار گیرد. اما حقیقت در مورد FATF چیست و آیا ادعاهای صورت گرفته در این سریال مبنی بر استعماری بودن توصیه‌های نهاد و با واقعیت منطبق است؟ FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست؟ اساساً جرائمی...
کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار دارد. در ستاد جنگ دشمن یعنی وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک بازی بسیار پیچیده و خطرناک، برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. به این صورت که اگر ایران بخواهد به هر نحوی توصیه‌های FATF را تصویب و اجرا کند، با مشکل مواجه میشود. خبرگزاری میزان - عارف حسین‌زاده - گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) در ژوئیه سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای عضو G۷ (آمریکا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن، کانادا، آلمان) برای مبارزه با پولشویی ایجاد شد. گروه ویژۀ اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است. هدف آن شامل تنظیم استاندارد‌ها و بکارگیری این استاندارد‌ها در نظام حقوق داخلی کشورها برای مبارزه همهجانبه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی...
آینده پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ایران کاملاً مبهم می‌باشد و در صورت پیوستن، هرگونه عقب‌نشینی از مفاد کنوانسیون به‌دلایل مختلف، برای کشور هزینه‌های بسیاری به‌دنبال خواهد داشت. به گزارش پول نیوز ، گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) به‌صورت بین‌الدولی تشکیل گردیده است. در ابتدای تمامی اسناد گروه ویژه، عبارت بین‌الدولی ذکر گردیده است در حالی که رفتار گروه ویژه به‌صورت یک نهاد بینالمللی است و کشورها را در بیانیه‌های عمومی خود تشویق به اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای پرریسک از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید. از سویی باید توجه داشت این نهاد به همین دلیل سیاست‌هایی با...
خبرگزاری تسنیم: گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) به‌صورت بین‌الدولی تشکیل گردیده است. در ابتدای تمامی اسناد گروه ویژه، عبارت بین‌الدولی ذکر گردیده است در حالی که رفتار گروه ویژه به‌صورت یک نهاد بینالمللی است و کشورها را در بیانیه‌های عمومی خود تشویق به اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای پرریسک از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید. از سویی باید توجه داشت این نهاد به همین دلیل سیاست‌هایی با استانداردهای متفاوت (دوگانه)، در قبال کشورهای مختلف اتخاذ می‌کند. با دقت در تاریخ تشکیل این نهاد، متوجه خواهیم شد در برههای از زمان، گروه هفت، اقدام به تشکیل FATF نموده است که از طرفی شوروی دچار فروپاشی گردیده...
آینده پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ایران کاملاً مبهم می‌باشد و در صورت پیوستن، هرگونه عقب نشینی از مفاد کنوانسیون به دلایل مختلف، برای کشور هزینه های بسیاری به دنبال خواهد داشت. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) به صورت بین‌الدولی تشکیل گردیده است. در ابتدای تمامی اسناد گروه ویژه، عبارت بین‌الدولی ذکر گردیده است در حالی که رفتار گروه ویژه به صورت یک نهاد بینالمللی است و کشورها را در بیانیه‌های عمومی خود تشویق به اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای پر ریسک از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید. از...
روزنامه کیهان در بخش یادداشت روز نوشت: آبان 1396 شرکت «تویوتا» در حالی به خاطر فروش یک دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌اش در هند به سفارت ایران، از آمریکا عذرخواهی کرد که یک سال پیش از آن خبر فروش بیش از 60 هزار دستگاه خودروی تویوتا در کشورهای عربی به گروهک تروریستی داعش منتشر شده بود ولی هیچ خبری از عذرخواهی نبود. اما مهم‌تر از عذرخواهی بزرگی که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت‌های داعش بدهکار بود؛ شبکه بانکی‌ای بود که داعش با استفاده از آن توانسته بود این معاملات را در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام دهد. 22 هزار و پانصد خودرو در عربستان، 32 هزار خودرو در قطر، 11 هزار و 650 خودرو در امارات و 4500...
از جلسه بعدی مجمع تشخیص با دستور کار دو لایحه پالرمو و CFT اطلاعی در دست نیست. چهره‌های دولتی به‌شدت پیگیر تصویب این دو لایحه و پیوستن ایران به FATF هستند و تصویری از شرایط پیش روی کشور ساخته‌اند که در آن تمام مراودات اقتصادی ایران با خارج از کشور تحت تأثیر این مسئله است. در مقابل منتقدان معتقداند اجرای دستورات FATF نه تنها ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج نمی‌کند، بلکه به اثربخشی بیشتر تحریم‌های ضدایرانی آمریکا کمک می‌کند. از سوی دیگر رهبر انقلاب در چند مقطع نسبت به هضم ایران در پیمان‌های بینالمللی هشدار داده و برخی از این کنوانسیون‌ها را نتیجه پخت‌وپز کشورهای سلطه‌گر برای تسلط بر دیگر کشورها دانسته‌اند. در این شرایط، ابعاد...
تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسوولان گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلام‌آباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد. به گزارش ایرنا از منابع رسمی پاکستان، «حماد اظهر» وزیر امور اقتصاد این کشور پنجشنبه شب با اشاره به ابقای پاکستان در لیست خاکستری اف ای تی اف، گفت: اسلام‌آباد از ۲۷ برنامه ابلاغی توسط گروه ویژه اقدام مالی، ۲۴ بند آن را به اجرا گذاشته و پیشرفت ۹۰ درصدی در این زمینه داشته است. براساس این گزارش، رئیس گروه ویژه اقدام مالی ساعاتی پس از پایان اجلاس ۴ روزه این گروه برای بررسی عملکرد کشورهای عضو، ضمن اعلام برقرار...
تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسئولان گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلام‌آباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو از منابع رسمی پاکستان، «حماد اظهر» وزیر امور اقتصاد این کشور پنجشنبه شب با اشاره به ابقای پاکستان در لیست خاکستری اف ای تی اف، گفت: اسلام‌آباد از ۲۷ برنامه ابلاغی توسط گروه ویژه اقدام مالی، ۲۴ بند آن را به اجرا گذاشته و پیشرفت ۹۰ درصدی در این زمینه داشته است.براساس این گزارش، رئیس گروه ویژه اقدام مالی ساعاتی پس از پایان اجلاس ۴ روزه این گروه برای بررسی عملکرد...
تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسوولان گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلام‌آباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد به گزارش برنا، از منابع رسمی پاکستان، «حماد اظهر» وزیر امور اقتصاد این کشور پنجشنبه شب با اشاره به ابقای پاکستان در لیست خاکستری اف ای تی اف، گفت: اسلام‌آباد از ۲۷ برنامه ابلاغی توسط گروه ویژه اقدام مالی، ۲۴ بند آن را به اجرا گذاشته و پیشرفت ۹۰ درصدی در این زمینه داشته است. براساس این گزارش، رئیس گروه ویژه اقدام مالی ساعاتی پس از پایان اجلاس ۴ روزه این گروه برای بررسی عملکرد کشورهای عضو، ضمن اعلام برقرار...
با وجود گذشت قریب به سه سال از زمان مطرح شدن FATF در سطح قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش هایی از این لایحه همچنان در شرایط تعلیق قرار دارند؛ تعلیقی که شاید در افواه عمومی مثل قبل چندان مورد اعتنا نباشد، اما از آن جا که ایران را در لیست سیاه «کارگروه اقدام مالی» قرار می دهد، دشواری هایی را به همراه دارد. ابهام در سرنوشت لوایح FATF شاید مثل قبل در گفت‌وگوهای عمومی داغ نباشد، اما از آن جا که ایران را در لیست سیاه «کارگروه اقدام مالی» باقی می‌گذارد، پیامدهایی دارد که بخش عمده آن متوجه اقشار آسیب‌پذیر است. با وجود گذشت قریب به سه سال از زمان مطرح شدن...
آفتاب‌‌نیوز : با وجود گذشت قریب به سه سال از زمان مطرح شدن FATF در سطح قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش هایی از این لایحه همچنان در شرایط تعلیق قرار دارند؛ تعلیقی که شاید در افواه عمومی مثل قبل چندان مورد اعتنا نباشد، اما از آن جا که ایران را در لیست سیاه «کارگروه اقدام مالی» قرار می دهد، دشواری هایی را به همراه دارد که متاسفانه اولین آسیب آن نصیب اقشار آسیب پذیر است. تاکنون از ۴بخش لایحه FATF دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مورد تایید قرار گرفته و دو لایحه«پالرمو» ( کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و « CFT» همچنان...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز چهارشنبه اعلام کردند که اجلاس عمومی گروه ویژه اقدام مالی تا ۵ روز دیگر قرار است به صورت مجازی برگزار شود و اسلام‌آباد انتظار دارد تا مسوولان این نهاد بین المللی بدون رویکرد گزینشی به پرونده پاکستان توجه کرده و اجازه ندهند سیاسی بازی دیگر اعضا، خروج از فهرست خاکستری را طولانی کند. تارنمای انگلیسی زبان «اکسپرس تریبیون» پاکستان در این خصوص نوشت: اگرچه شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به نتیجه نشست آتی اف‌ای تی اف خوشبین است اما مقامات آگاه اذعان کردند که این کشور حداقل تا ماه ژوئن در لیست خاکستری باقی خواهد ماند. پاکستان در آستانه نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی، به دنبال حمایت کشورهای عضو این گروه...
سه عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس در گفت و گو با ایرنا معتقدند که نپیوستن به گروه ویژه مالی و قرار گرفتن در "فهرست ریسک بال" یا لیست سیاه این سازمان بین دولتی، با توجه به تحریم اقتصادی فعلی، اثرات سویی بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و نیز مبادلات بانکی بین المللی ایران حتی با کشورهای دوست و همسایه مانند چین، روسیه، عراق و ترکیه خواهد گذاشت. نپیوستن به FATF حتی هزینه دور زدن تحریم ها را بیشتر می‌کند استاد رشته علوم اقتصادی - اقتصاد پولی، دانشگاه گنبدکاووس به ایرنا گفت: برای پیوستن یا ملحق نشدن به FATF بین مخالفان و موافقان مباحث زیادی صورت گرفته و مخالفان معتقدند پیوستن به این گروه مالی سبب میشود آمریکا و...
«قاضی عبدالوهاب المحبشی» در گفت و گویی رسانه ای افزود که رژیم سعودی تامین مالی تصمیم آمریکا را برای طبقه بندی انصارالله به عنوان یک سازمان تروریستی تقبل کرده است. وی گفت که این اقدام آمریکایی ها به عنوان پیام خداحافظی ترامپ به «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی و پرداخت بدهی معوقه ای است که بن سلمان پیشتر در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. این عضو جنبش انصارالله ادامه داد که این گونه اقدام ها نشان می دهد که ولیعهد سعودی موفق به کسب دستاورد در جنگ یمن نشده و در آینده نیز نمی تواند دستارودی حاصل کند، زیرا زمان برای وی از دست رفته است. المحبشی تأیید کرد که اعلامیه پمپئو درباره اقدام آمریکایی ها برای قرار دادن...
رویداد۲۴ «قاضی عبدالوهاب المحبشی» در گفت و گویی رسانه‌ای افزود که رژیم سعودی تامین مالی تصمیم آمریکا را برای طبقه بندی انصارالله به عنوان یک سازمان تروریستی تقبل کرده است.وی گفت که این اقدام آمریکایی‌ها به عنوان پیام خداحافظی ترامپ به «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی و پرداخت بدهی معوقه‌ای است که بن سلمان پیشتر در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود.بیشتر بخوانید: مین گذاری پمپئو در مسیر دیپلماسی خارجی جو بایدناین عضو جنبش انصارالله ادامه داد که این گونه اقدام‌ها نشان می‌دهد که ولیعهد سعودی موفق به کسب دستاورد در جنگ یمن نشده و در آینده نیز نمی‌تواند دستارودی حاصل کند، زیرا زمان برای وی از دست رفته است.المحبشی تأیید کرد که اعلامیه پمپئو درباره اقدام آمریکایی‌ها برای...
عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرده است که عربستان سعودی وظیفه تامین مالی آمریکا را به منظور معرفی انصارالله به عنوان گروه تروریستی برعهده گرفته است. خبرگزاری میزان –قاضی عبدالوهاب المحبشی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در گفت و گوی رسانه‌ای که داشت ضمن اعلام این که عربستان سعودی وظیفه تامین مالی آمریکا را برای طبقه بندی این جنبش در رده سازمان های تروریستی برعهده گرفته است، افزود: این اقدام آمریکایی‌ها به معنای پیام خداحافظی ترامپ به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و پرداخت بدهی معوقه‌ای است که بن سلمان پیشتر در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. این عضو جنبش انصارالله همچنین در ادامه گفت: این گونه اقدام‌ها نشان دهنده آن است که ولیعهد سعودی موفق به...
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «قاضی عبدالوهاب المحبشی» در گفت و گویی رسانه ای افزود که رژیم سعودی تامین مالی تصمیم آمریکا را برای طبقه بندی انصارالله به عنوان یک سازمان تروریستی تقبل کرده کرده است. وی گفت که این اقدام آمریکایی ها به عنوان پیام خداحافظی ترامپ به «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی و پرداخت بدهی معوقه ای است که بن سلمان پیشتر در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. این عضو جنبش انصارالله ادامه داد که این گونه اقدام ها نشان می دهد که ولیعهد سعودی موفق به کسب دستاورد در جنگ یمن نشده و در آینده نیز نمی تواند دستارودی حاصل کند، زیرا زمان برای وی از دست رفته است. المحبشی تأیید کرد که اعلامیه پمپئو درباره...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، حبیب الله حبیبی افزود: ظهور گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مبتنی بر یک اراده حقوقی، جامعه بین المللی را به این باور رساند که با افزایش روابط مبتنی بر وابستگی متقابل پیچیده باید در راستای حفظ و تحکیم این نگرش، اهتمام لازم را به کار گیرد. وی ادامه داد: باید پذیرفت که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین المللی در سطح جهانی است و جامعه بین المللی آن را در مجموع پذیرفته است؛ سازمانی که امروزه مقررات و توصیه های آن در نظام مالی بین المللی اجرا می شود. حبیبی اظهارداشت: این گروه از نظرگونه شناسی سازمان های بین المللی، دارای ویژگی جهانی است زیرا بیشتر دولت ها به آن پیوسته اند بنابراین می...
حبیب الله حبیبی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: ظهور گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مبتنی بر یک اراده حقوقی، جامعه بین المللی را به این باور رساند که با افزایش روابط مبتنی بر وابستگی متقابل پیچیده باید در راستای حفظ و تحکیم این نگرش، اهتمام لازم را به کار گیرد. وی ادامه داد: باید پذیرفت که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین المللی در سطح جهانی است و جامعه بین المللی آن را در مجموع پذیرفته است؛ سازمانی که امروزه مقررات و توصیه های آن در نظام مالی بین المللی اجرا می شود. حبیبی اظهارداشت: این گروه از نظرگونه شناسی سازمان های بین المللی، دارای ویژگی جهانی است زیرا بیشتر دولت ها به...
جمال رازقی، در گفت و گو با ایرنا افزود: در مقطعی که بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF مطرح بود، اتاق بازرگانی فارس با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که برای برقراری ارتباط و تبادل با دنیا باید برخی الزاماتی را که دنیا پذیرفته بپذیریم. وی ادامه داد: استدلال موافقان پیوستن به FATF این است که ایران کشور ثروتمندی است و حق مردم ما نیست که اینچنین دچار مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نپیوستن به FATF شوند، مشکلاتی همچون تامین دارو، تامین برخی کالاهای اساسی و اخیرا هم بحث تامین واکسن کرونا که به موضوعی داغ در دنیا بدل شده است. او اظهار داشت: حق حیات ضروری‌ترین حق تمام موجودات زنده است و اینکه برای آن پاسخی نداشته باشیم و...
حسین مرزبان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به پیشینه مبادلات تجاری در قرن‌های اخیر افزود: جهان امروز از قرن ۱۸ و ۱۹ به بعد دنیای تجارت است، یعنی کشورها باید تجارت کنند تا امور اقتصادی زندگی مردم تداوم داشته باشد. وی با بیان اینکه اولین تجارت دنیا بر پایه ایجاد خطوط تلگراف شکل گرفت، گفت: ایجاد خطوط تلگراف بین کشورها باعث شد که پول بین ملت های دنیا رد و بدل شود و بعد از آن با گسترش تجارت پارچه، ماشین آلات، ابزار و کالا در بین کشورهای جهان جابه جا شد و در این بین موضوع انتقال پول نیز همیشه قابل توجه تجار و سرمایه گذاران بوده است. استاد اقتصاد دانشگاه شیراز ایجاد بانک جهانی و...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، "از بین کشورهای دنیا فقط ایران و کره شمالی در لیست سیاه گروه اقدام مالی FATF قرار دارند، ولی کشوری مثل سومالی که دولتش سقوط کرده و توسط دزدان دریایی اداره میشود و هیچ ساز و کار مالی ندارد در این لیست سیاه نیست." این بخشی از واقعیت FATF است، فریبی که حالا برای پذیرش آن فشار داخلی و خارجی بیش از پیش شده است. گروهی که حتی سعودی ها با آن ساز و کار غیر شفاف مالی و صهیونیستی ها به عنوان تروریست دولتی عضو ناظر آن هستند و زیر سایه آن داعش تامین مالی می شود. از سوی دیگر اعلام رسمی ادعای حمایت مالی ایران از تروریسم در حالی به طور...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟