2024-04-23@19:09:31 GMT
۳۸۱۸ نتیجه - (۰.۰۱۲ ثانیه)
جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش اکوفارس به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین...
همتی گفت: کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می‌شود. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در...
عبدالناصر همتی افزود: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است، ادامه داد: بانکها باید تلاش کنند به قوانین و قواعد مبارزه با پولشویی پایبند باشند و نسبت به پیاده سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.به گفته همتی، بانکها باید تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را با جدیت در به کارگیری قوانین مبارزه با پولشویی پیاده سازی کنند. همچنین ارتقای سطح مبارزه با پولشویی...
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها...
رئیس کل بانک مرکزی درباره سایت های مرتبط با قمارو شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی...
صراط: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد...
رئیس کل بانک مرکزی درباره سایت های مرتبط با قمارو شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی افزود: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در روان شدن فعالیت ها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است، ادامه داد: بانک ها باید تلاش کنند به قوانین و قواعد مبارزه با پولشویی پایبند باشند و نسبت به پیاده سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند. به گفته همتی، بانکها باید تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را با جدیت در به کارگیری قوانین مبارزه با...
به گزارش اقتصادآنلاین ، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی...
رئیس کل بانک مرکزی درباره سایت های مرتبط با قمارو شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژهای خبرداد که سه هدف راهبردی را شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار دنبال می‌کنند. به گفته او این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. براین اساس و برای آگاهی بیشتر درباره این 105 پروژه با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت وگو نشستیم. مهران محرمیان با اشاره به 105 پروژه ای که از سوی معاونت فناوری‌های نوین در دست اقدام است،گفت: تعداد این پروژه‌ها رقم پویایی است و امکان دارد در طول زمان تغییر کند. تقریباً بهره‌بردار نیمی از این پروژه‌ها معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژه‌هایی...
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. سیدکاظم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: کمیسیون اقتصادی در تلاش است با تصویب این طرح و رفع ایرادات آن مشکلات این مناطق، که مرزی هستند را برطرف و زمینه اشتغالزایی در آنها را فراهم کند. لذا جزئیات طرح مذکور از جمله وسعت مناطق جغرافیایی و پیشنهادات نمایندگان درباره آن در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: این طرح در کمیته...
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست امروز (سه‌شنبه 4 آذر) این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بحث و بررسی شد. وی افزود: کمیسیون اقتصادی می‌کوشد با تصویب این طرح و رفع ایرادات آن مناطق، زمینه اشتغالزایی در آنجا را فراهم کند. موسوی اظهغار داشت: همچنین در این جلسه در حوزه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مبارزه با پولشویی مباحثی با حضور مسئولین متولی مطرح شد که در آینده آن را دنبال خواهیم کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دومین دستور کار امروز کمیسیون بود که این...
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، نشست ویدئویی اعضای اوراسیا با موضوع مبارزه با پولشویی برگزار شد. نمایندگان وزارت دارایی و اقتصاد کشورهای عضو گروه اوراسیا در سی و سومین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم، از طریق کنفرانس ویدیویی گفت‌وگو کردند. این نشست چند جانبه با حضور هیئت های 9 کشورهای ترکمنستان، بلاروس، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان و همچنین نمایندگان تعدادی از کشورها، سازمان های بین المللی و منطقه ای که دارای وضعیت ناظر در این ساختار هستند، برگزار شد. نماینده ترکمنستان در این نشست گفت: کشور ما با رعایت اصول حقوق بین الملل به تعدادی از کنوانسیون ها، توافق ها و برنامه های سازمان ملل...
یک کارشناس نظام بانکی بیان کرد: مبارزه با پولشویی به دنبال سالم سازی و شفاف سازی مراودات اقتصادی است که از طریق تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد و تقریبا در تمام کشورها هم این قاعده پذیرفته شده است. به گزارش پول نیوز، غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در خصوص ضرورت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی و پولی کشور گفت: در کلیت مقررات، مبارزه با پولشویی به دنبال سالم سازی و شفاف سازی مراودات اقتصادی است که از طریق تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد و تقریبا در تمام کشورها هم این قاعده پذیرفته شده که وقتی پولی از طریق نظام بانکی مراوده می‌شود، اصل بر این است که از یک مسیر سالم عبور کرده و طبیعتا می‌تواند به سالم...
برخی از بانکها با بازگذاشتن سقف تراکنش‌های خود باعث شده‌اند دلال‌های فردایی برای خرید و فروش ارز از این مسئله سوء استفاده کنند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-یاسین بستوانچی؛ با وجود ابلاغ بانک مرکزی به بانکها برای اعمال محدودیت‌ها در تراکنش‌های بانکی ظاهراً تعدادی از بانکها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کرده و با بازگذاشتن سقف تراکنش‌ها راه را برای معاملات دلال‌های فردایی ارز باز گذاشته‌اند. گفتنی است، در همین راستا همتی روز چهارشنبه در جلسه با بانکی‌ها خطاب به مدیران عامل بانکها تأکیداتی در خصوص مراقبت بانکها برای جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌ها و تراکنش‌های بانکی برای اهداف پولشویی و فعالیت مبادلات فردایی ارز داشت. در همین خصوص کارشناسان در گفتگو با بازارنیوز، به اظهار نظر پرداخته اند که...
خبرگزاری آریا - افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است. به گزارش خبرگزاری آریا ، شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است. شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان...
خبرگزاری آریا - یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به ضرورت تقویت تعامل بانکها با بانک مرکزی، گفت: اطلاع از حسابهای در حال معامله در راستای تقویت مقابله با پولشویی و همچنین مدیریت بازار ارز ضروری است. به گزارش خبرگزاری آریا ، پولشویی به اقداماتی گفته می شود که درآمدهای حاصل از آن منشاء درستی ندارد و این نوع از درآمدها احتمالا حاصل فعالیت‌های مجرمانه باشد. افرادی که جرم‌هایی از جمله قاچاق کالا، مواد مخدر و کلاهبرداری انجام می دهند و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورند، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع هستند، بنابراین اقدام به پولشویی می‌کند. پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف به ثروتی...
ایران اکونومیست- هر چقدر بانک مرکزی بتواند نقل و انتقالات پولی را کنترل و بر آن نظارت داشته باشد و تمام فعالیت‌های مخفیانه مالی را شفاف‌سازی کند، می‌تواند در مسیر کاهش التهابات ارزی گام‌های مثبتی بردارد. هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد. دکتر همتی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه‌های شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی در خصوص شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد. وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیات عامل بانک مرکزی...
ندری گفت: آمریکایی‌ها با تسلطی که بر مسیر‌های نقل و انتقال پول دارند، توانسته اند این‌ها را شناسایی‌ها کنند. ما می‌توانیم از این تجربه جهانی استفاده کنیم و مبارزه با پولشویی را جدی بگیریم. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق و پژوهشگر بانکی، پیرامون «ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز» به بازارنیوز گفت: در مصاحبه آقای همتی دو بحث مطرح است. یکی این که دلالی‌ها از جمله معاملات فردایی چقدر در بالا رفتن نرخ ارز تاثیر گذار است. بحث دیگر این است که بانک مرکزی از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی به دست می‌آورد استفاده کند و ببینید منبع و منشاء قابل قبول و قانونی و مشروع...
مدیرعامل اسبق بانک تجارت گفت: اگر بین گردش مالی و شغل فرد، تناسب وجود ندارد، حتما باید بررسی شود که آیا این فرد فعالیت سوداگرانه انجام می‌دهد، حسابش حساب دوم و سوم یک صرافی است یا فعالیت پولشویی انجام می‌گیرد. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل اسبق بانک تجارت، پیرامون اظهارات هفته گذشته همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیرامون ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز به بازارنیوز گفت: واحد مبارزه با پولشویی مدت‌هاست در بانکها ایجاد شده، اما درقانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اصلاحاتی صورت گرفته و در ادامه اصلاحات این قانون، در دستورالعمل اجرایی آن هم تغییراتی ایجاد شده که بانکها را مکلف کرده تا مراقبت‌های...
خبرگزاری آریا - یک کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده و فنی است، در نتیجه بهتر است که محوریت کار به بانک مرکزی سپرده شود. به گزارش خبرگزاری آریا ، غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص ضرورت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی و پولی کشور گفت: در کلیت مقررات، مبارزه با پولشویی به دنبال سالم سازی و شفاف سازی مراودات اقتصادی است که از طریق تراکنش های بانکی صورت می گیرد و تقریبا در تمام کشورها هم این قاعده پذیرفته شده که وقتی پولی از طریق نظام بانکی مراوده می شود، اصل بر این است که از یک مسیر سالم عبور کرده و طبیعتا...
غنی نظری اظهار کرد: بعد از انتخابات آمریکا نرخ ارز پایین آمد. یک عده گفتند دولت پایین آورد و وقتی هم دوباره به ۲۷ هزار تومان بازگشت، گفتند که تقصیر دلال هاست تا خیلی ضرر نکنند. اگر این طور باشد و دلال‌ها تاثیر گذار باشند که فاجعه است. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ سید غنی نظری، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز، به بازارنیوز گفت: این اقدام ضرورت دارد. ما قانون مبارزه با پولشویی در داخل کشور داریم. اقداماتی هم از جمله این که بانکها بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد به مشتری نمی‌دهند، در حال...
صراط: این موضوع با دستور همتی رئیس کل بانک مرکزی در حال رسیدگی است و صحبت‌های روز چهارشنبه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانکها در خصوص مراقبت بانکها برای جلوگیری از سو استفاده از زیر ساخت‌ها و تراکنش‌های بانکی برای اهداف پول شویی و فعالیت مبادلات فردایی ارز در این راستا بوده است به گزارش تابناک هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد. دکتر همتی در این جلسه، توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت...
خبرگزاری آریا - موسسه اعتباری نور پیگیری جدی‌تر الزامات مبارزه با پولشویی و رعایت دستورالعملهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری نور، پیرو جلسه دوره‌ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری به منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی، روز پنجشنبه 99/8/22 حشمت‌اله نظری رئیس هیئت سرپرستی این موسسه به اتفاق رئیس اداره پولشویی با حضور در سرپرستی استان تهران و دیدار با سرپرست تهران و تعدادی از رؤسای شعب، بر پیگیری جدی‌تر الزامات مبارزه با پولشویی و رعایت دستورالعملهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی تأکید کردند.بر اساس این...
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخیرا حوزه فنآوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده است. به گزارش بازارنیوز به نقل از تابناک اقتصادی؛ هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد. همتی در این جلسه، توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانکها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تابناک اقتصادی؛ هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد. همتی در این جلسه، توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانکها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانکها را ضروری دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد. دکتر همتی در این جلسه، توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانکها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانکها را ضروری دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه، با توجه...
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد. به گزارش برنا به نقل از بانک مرکزی، جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد. در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه‌های شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی در خصوص شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد. وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی...
ایران اکونومیست- رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد. به نقل از بانک مرکزی، جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد. در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه‌های شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی در خصوص شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد. وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی و...
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه‌های شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی در خصوص شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، عبدالناصر همتی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ های‌های سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد. عبدالناصر همتی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است، گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانکها ایجاد و رعایت شود. وی افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی با برخی عملکردها ناقص در...
عبدالناصر همتی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ های‌های سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد. به گزارش بازارنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز (چهارشنبه) در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است، گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانکها ایجاد و رعایت شود.وی افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز (چهارشنبه) در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است، گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانکها ایجاد و رعایت شود. وی افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی با برخی عملکردها ناقص در عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی زیر سوال می‌رود. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین‌تر از...
صراط: به نقل از بانک مرکزی همتی عصر امروز در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده در ضوابط مذکور باید در بانکها ایجاد و رعایت شود. او افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی با برخی عملکردها ناقص در عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی زیر سوال می‌رود. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین‌تر از نرخ‌های کنونی است: گفت معاملات شبانه...
به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی عصر امروز در نشست دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی به بانکها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانک ها ایجاد و رعایت شود. همتی افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی با برخی عملکردها ناقص در عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی زیر سوال می رود. عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین تر از نرخ...
به گزارش پارسینه، عبدالناصر همتی عصر امروز در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانکها ایجاد و رعایت شود. همتی افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی با برخی عملکردها ناقص در عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی زیر سوال می‌رود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف‌های مجاز تراکنش و هویت سنجی مشتریان...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، همتی عصر امروز در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده در ضوابط مذکور باید در بانکها ایجاد و رعایت شود.او افزود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند مورد صدمه قرار گرفته و عملکرد مثبت نظام بانکی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی با برخی عملکردها ناقص در عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی زیر سوال می‌رود. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین‌تر از نرخ‌های...
به گزارش خبرگزاری مهر، قادا والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در نشست ویدئو کنفرانسی با اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: حجم کشفیات مواد مخدر از سوی ایران هر فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این قابل ستایش است، قطعاً مردم و جامعه جهانی برای اقداماتی که ایران در امر مبارزه انجام می‌دهد، اهمیت خاصی قائل هستند. وی افزود: لازم است که ایران برای گسترش بیشتر همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای کمک کند؛ زیرا مواد مخدر موضوعی فرامرزی است و در سطح منطقه نیاز به کمک ایران است. مدیر اجرایی دفتر UNODC با بیان اینکه حمایت ایران از ابتکار سه جانبه حائز اهمیت است، پیشنهاد داد که...
دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک‌های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های کنونی بانکها و موسسات اعتباری در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، اصلاح نگاه مشتریان به این مقررات و بازتعریف فرهنگ مشتری‌مداری است. محمد سیدی اظهار داشت: با توجه به بانک‌محور بودن نظام اقتصادی ایران، در قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب بهمن 1397و آیین نامه آن، تکالیف وسیعی برعهده بانکها گذاشته شده است. موسسات اعتباری و بانکها با عبور از چالش به‌روز نمودن سامانه‌ها و همگام سازی فرایندهای داخلی با این مقررات، با مشکل جدی در نوع نگاه مشتری به درخواست‌های بانک در مورد اطلاعات و مستندات دقیق و به‌روز روبرو هستند. یکی از مثال‌های عینی این موضوع در گذشته الزامی شدن ارائه کارت ملی در هنگام دریافت...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ایجاد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی و سالم‌سازی اقتصاد به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم‌توجهی به راهبردهای جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به‌جای اقدامات کم‌هزینه پیشگیری، برای کشف این اقدامات هزینه‌های قابل‌توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. نکته قابل‌توجه این است که بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی از طریق حسابهای شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. همچنین در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی در حال فعالیت، متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل‌شده بوده است. علاوه بر این بسیاری از گردش‌های هزاران میلیارد ریالی با حسابهای...
دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مختومه کردن پرونده های مالیاتی براساس تراکنش های بانکی خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مهمترین محورهای رسیدگی به پرونده های مالیاتی که عدالت و شفافیت را به همراه دارد بررسی تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی است. محمد برزگری مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه ای به روسا و مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش های بانکی سال 93 خبر داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان مختومه شود. در این نامه آمده است: نظر به اینکه براساس مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی مقرر شده است:...
دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین محورهای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی که عدالت و شفافیت را به همراه دارد بررسی تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی است.در همین راستا محمد برزگری مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به روسا و مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش‌های بانکی سال ۹۳ خبر داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان مختومه شود.در این نامه آمده است: نظر به اینکه براساس مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی مقرر شده است: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تراکنش‌های بانکی...
ساعت 24 - معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پولشویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پولشویی به ویژه برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می‌شود. دفاتر موظف‌اند موارد مشکوک را گزارش دهند. سازمان بین‌المللی شفافیت و مبارزه با فساد" شکایت کرده است که حوزه خرید و فروش املاک و مستغلات در آلمان زمین بازی "مجرمان اقتصادی و فساد مالی" است. لیزا پاوس سخنگوی حزب سبزهای آلمان در سیاست مالی اخیرا گفته است: «خرید خانه با یک چمدان پول هنوز در آلمان امکان‌پذیر است».بر اساس تحقیقاتی که به سفارش وزارت دارایی آلمان انجام گرفته در حقیقت صنعت املاک و مستغلات در آلمان به ویژه در برابر پولشویی آسیب‌پذیر است. مجرمان اقتصادی سالانه ۲۰ تا...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه از امضای توافق نامه جدید میان این کشور با امارات متحده عربی خبر دادند که براساس آن همکاری‌های مشترکی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد شد. این توافق نامه توسط سفیر پاکستان در امارات و قائم مقام ریاست اداره اطلاعات مالی این کشور در شهر ابوظبی به امضا رسید. دولت عمران خان در پاکستان از یک سال گذشته اقدامات متعددی برای عمل به تمهیدات گروه اف‌ای تی اف را در دستور کار قرار داده و طی ماه‌های اخیر نیز لوایح مختلفی در مجالس سنا و ملی این کشور به تصویب رسانده است. نخست وزیر پاکستان سال گذشته اعلام کرده بود که ضعف قوانین مبارزه با پولشویی موقعیت این کشور در گروه...
شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین اعلام کرد که احیا و بازسازی ماراوی با توسعه بانکداری اسلامی که دارای مکانیسم های شریعت محور هستند،امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « bworldonline»، شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین اعلام کرد که احیا و بازسازی ماراوی با توسعه بانکداری اسلامی که دارای مکانیسم های شریعت محور هستند،امکان پذیر است. «عارفه اعلا»،رئیس شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین در این باره گفت: توسعه بانکداری اسلامی می تواند به کسب و کارهای کوچک کمک کند و زیرساخت های جدید در این منطقه جنگ زده ایجاد کند. وی افزود: بانکداری اسلامی می تواند با تامین منابع مالی اضافی یا جایگزین برای برنامه ها و پروژه های موجود در آن نقش...
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پولشویی موضوعی است که تراکنش های مالی ما با سایر کشور ها را دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: FATF موضوعی است که سالیان سال کشور با آن در جدال است و اجرا شدن این قوانین موجب می‌شود تراکنش‌های بین المللی و معاملات به راحتی صورت گیرد. به گزارش پول نیوز، اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی به بیان برخی از اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی ایران صورت گرفته است، پرداخت. همتی در بندی از این توضیحات اینگونه به ساماندهی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد: «وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حسابهای تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح حکمرانی ریال به عنوان زیرساخت طرح‌های مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. وی گفت: به دلیل اینکه حکمرانی ریال اساس پایه‌های مالیاتی است، احتمالاً در ابتدا این طرح که اعلام وصول نیز شده است به صحن خواهد رفت. وی با اشاره به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در طرح مجلس، اظهار داشت: در طرح مجلس، تفکیک حسابهای شخصی و تجاری نیز مطرح است. این دو حساب باید از هم جدا شوند، برای حسابهای شخصی سقف گذاشته شده و حسابهای تجاری نیز به سازمان امور مالیاتی متصل شوند. حکمرانی ریال چیست و چه فایده‌ای برای کشور دارد؟ حکمرانی ریال به معنای افزایش اطلاعات بانک مرکزی از...
سامانه جامع بازرسی بانک، توسط غلامحسین صباغی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه رونمایی شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، با حضور غلامحسین صباغی مدیرعامل بانک، حسین طاهری مدیر حراست، دکتر مرتضی شعبانی مشاور مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی نیروی انسانی و توسعه کارکنان، سید مهدی صالحی مدیر شعب استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همکاران و روسای شعب استان اصفهان به صورت آنلاین در استان اصفهان از سامانه جامع بازرسی رونمایی شد. غلامحسین صباغی در این مراسم، با اشاره به اهداف سامانه جامع بازرسی بانک گفت: مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسه اعتباری کوثر در اجرای آیین‌نامه های اجرایی مربوطه، عزم بر آن...
به گزارش فارس سلگی نوشت:به تازگی حکمرانی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در غرب هم دو سه دهه است این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است. governance را به حکمرانی ترجمه کرده اند اما واقع آن است که در پرتو مفاهیمی مانند حکومت مندی (governmentality) که فوکو طرح می کند، سیاست به دانش جمعیت بدل شد و مشروعیت حکومت ها به موفقیت تنزل یافت. می توان در ذیل مفهوم زیست سیاست(Biopoliticts) همه جایی شدن سیاست و حکومت را مورد نقد قرار داد و حکمرانی هم در این فضا و نیز با توجه به پیشرفت خیره کننده ارتباطات یا پیشرفت الکترونیک قوام و شکل یافته است. این انقلاب ارتباطات و عصر اطلاعات(کاستلز) است که امکان ظهور حکمرانی را به...
به گزارش خبرنگار مهر در جدیدترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون موضوع بررسی حسابهای بانکی مطرح کرده بودند. در این استعلام آمده بود: «با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده ۸ این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پولشویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارایی‌های مشکوک است و با توجه به ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی...
به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال 1399 را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. اخبار اقتصادی- سقف مقرر در اردیبهشت سال جاری باستناد قانون برگزاری مناقصات، چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می‌آید. در...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. ناطقان: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد.در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. ناطقان: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد.در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی...
به گزارش افکارنیوز، وزارت خارجه عراق، امروز (چهارشنبه - 8 ژوئیه) به درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در « پولشویی و تامین مالی تروریسم » اعتراض کرد. اخبار بین الملل-«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، اعلام کرد: «فواد حسین» وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به همتایان اروپایی خود، خواست تا مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا مبنی بر درج نام عراق را از فهرست کشورهای پرخطر در پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کنند. وی افزود: وزیر خارجه عراق به همتایان خود در این نامه تاکید کرد که طی سالهای اخیر، قوانین و اقدامات مهمی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین تروریسم و کاهش خطرات...
خبرگزاری آریا - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد 8...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش مشرق، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. بیشتر بخوانید: چالش تشخیص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف شرط ترخیص برنج‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره...
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، در دستورالعملی که «رضا گلی»، مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی، صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱ خرداد ۹۹ ارسال می‌شود. با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص شود منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به...
ایران اکونومیست- دستورالعمل اجرایی جدید مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد در دستورالعملی که رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی، صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱ خرداد ۹۹ ارسال می‌شود. با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص شود منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل...
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. - اخبار بازار - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد، گفت: اجرای پروژهای دانش بنیان در سطح بانکداری روز دنیا نیازمند تلاش مضاعف در شرایط تحریم هاست. محمد جواد داوری رئیس اداره امور شعب جنوب تهران نیز مبارزه با پولشویی را از الزامات بانکداری بین الملل و بانک مرکزی دانست و اظهار کرد:...
خبرگزاری آریا - پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد، گفت: اجرای پروژهای دانش بنیان در سطح بانکداری روز دنیا نیازمند تلاش مضاعف در شرایط تحریم هاست. محمد جواد داوری رئیس اداره امور شعب جنوب تهران نیز مبارزه با پولشویی را از الزامات بانکداری بین الملل و بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: اجرای کامل این پروژه علاوه بر پیشگیری از وقوع جرائم...
امروز پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد، گفت: اجرای پروژهای دانش بنیان در سطح بانکداری روز دنیا نیازمند تلاش مضاعف در شرایط تحریم هاست.محمد جواد داوری رئیس اداره امور شعب جنوب تهران نیز مبارزه با پولشویی را از الزامات بانکداری بین الملل و بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: اجرای کامل این پروژه علاوه بر پیشگیری از وقوع...
خبرگزاری میزان- صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۷ تیر را از نظر می‌گذرانید. تاریخ انتشار: 01:40 - 07 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۲۳۸۴ خبرگزاری میزان، صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۷ تیر را از نظر می‌گذرانید. بیشتر بخوانید: نوید عدلیه هوشمند در دوره تحول/ کیش ریال به نوسان دلار انتهای پیام/
سخنگوی قوه قضاییه درباره راه اندازی سامان های هوشمند، گفت: این اقدام جهت تسهیل دادخواهی مردم صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با رادیو پارک شهر ضمن تبریک به مناسبت هفته کرامت و هفته قوه قضاییه گفت : انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه از یک جهت به لحاظ سابقه‌ای که ایشان در قوه داشتند و از طرف دیگر انتظارات مقام معظم رهبری و مطالبه مردم از قوه قضاییه باعث شد که از ناحیه رییس قوه قضاییه، دست اندرکاران خود را موظف بدانند تا در گام دوم انقلاب اسلامی با نگاه بلند به افق آینده این نظام، تحولی را در این بخش از حاکمیت رقم بزنند تا قوه قضاییه...
این کانال‌های تلگرامی حرف حساب می‌زدند و با اینکه داشتند هدف احتمالا درستی را (در مورد پول‌های کثیف) در نظر گرفته بودند اما خودشان داشتند از اردوگاه تهیه‌کننده‌ای دیگری می‌آمدند. سرویس فرهنگ و هنر مشرق - «عیار نقد در فضای مجازی» موضوع گفت و گوی این هفته برنامه «شهرفرنگ» بود و حمیدرضا مدقق میزبان امیر قادری و مازیار فکری ارشاد دو تن از منتقدان سینما بود و با این دو به گفت‌وگو نشست. مبحثی که مشرق در هفته‌های اخیر به صورت مکرر درباره آن گزارش‌هایی را منتشر کرده بود. (لینک برنامه شهرفرنگ در سایت تلویبیون - اینجا - ) مدقق در ابتدای این برنامه گفت: گسترش فضای مجازی و تحول ارتباطات در یکی دو دهه اخیر، سبب شده که همه...
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره کنترل نرخ تورم، اظهار داشت: برای کنترل تورم ما راهی نداریم جز اینکه رابطه بین دولت و بانک مرکزی را اصلاح کنیم. وی با اشاره به اینکه در پنجاه سال گذشته به طور میانگین تورم ۲۰ درصدی داشتیم، متذکر شد: علت بالا بودن رشد نقدینگی در کشور ما به رابطه ما با دولت برمی گردد و باید رابطه دخل وخرج دولت با بانک مرکزی اصلاح شود و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، قطعاً بر تورم و نقدینگی زیاد فائق می آییم. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ما باید با اجرای عملیات بازار باز به سمت کاهش تدریجی...
به گزارش افکارنیوز، کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا طی نشستی در عشق آباد راه‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کردند. اخبار بین الملل-کار گروه تهیه اقدامات اقتصادی برای مبارزه علیه پولشویی (FATF) و عضو متحد آن که نقش کلیدی در کاهش تهدید تروریسم بین‌المللی و برقراری همکاری‌های مؤثر، تامین شفافیت، پایداری و ایمنی سیستم مالی – اقتصادی کشورهای عضو را ایفا می‌کند، روز پنجشنبه با برگزاری یک نشست ویدئو کنفرانسی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان ، جنبه‌های مهم تدوین گزارش‌های ملی در چارچوب گروه اروپا و آسیایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این ویدئو کنفرانس منطقه‌ای از کارشناسان وزارتخانه‌ها و اداراتی دعوت به عمل...
معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون مبارزه با پولشویی، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید را تشریح کرد. گروه قضایی خبرگزاری فارس- مرضیه سعادت: دادستانی کل کشور علاوه بر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، به تازگی وظیفه نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق را نیز برعهده گرفته است و به دنبال مبارزه با مافیایی است که ممکن است در پشت پرده‌های به اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشند. از این‌رو برای آگاهی از اقدامات دادستانی برای تقویت تولید و برطرف کردن موانع آن، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان رصد می‌شود. عزیزاله عباس پور مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی رصد می‌شود. وی افزود: رصد تراکنش‌های بانکی شرط لازم برای تحقق تحول در نظام مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی است. مدیرکل امور مالیاتی استان، اظهار کرد: از این طریق و با در اختیار گرفتن سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و ظرفیت و فرصت مناسبی برای شناسایی منابع مالیاتی جدید فراهم می‌شود. وی ادامه داد: نامگذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمد دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد پیشنهاداتی را در خصوص تسهیل فرایند ورود متقاضیان به بازار سرمایه مطرح کرد. در این مکاتبه آمده است،در راستای اهداف ترسیم شده برای سال جهت تولید این معاونت اقدام به شناسایی مقررات مختلف در حوزه‌های مختلف در خصوص حوزه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و از جمله بازار سرمایه به عنوان موتور محرک تولید در کشور نموده است. به استحضار می رساند بر اساس بررسی صورت گرفته در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار این معاونت حذف الزام احراز هویت حضوری برای اشخاصی که وارد بازار سرمایه می شوند با توجه به زمان و هزینه ای که باید توسط شخص در...
محمد دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد پیشنهاداتی را در خصوص تسهیل فرایند ورود متقاضیان به بازار سرمایه مطرح کرد. در این مکاتبه آمده است،در راستای اهداف ترسیم شده برای سال جهت تولید این معاونت اقدام به شناسایی مقررات مختلف در حوزه‌های مختلف در خصوص حوزه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و از جمله بازار سرمایه به عنوان موتور محرک تولید در کشور نموده است. به استحضار می رساند بر اساس بررسی صورت گرفته در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار این معاونت حذف الزام احراز هویت حضوری برای اشخاصی که وارد بازار سرمایه می شوند با توجه به زمان و هزینه ای که باید توسط شخص در این خصوص در گردد می تواند ضمن تسهیل فرایند...
خبرگزاری میزان- مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی متعلق به کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. تاریخ انتشار: 19:43 - 01 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۴۳۵۷ خبرگزاری میزان- طبق گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال و ادعای مسئولان در نیویورک یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک در سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است و از این رو این بانک به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی و به اتهام قصور در مبارزه با پولشویی باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بیشتر بخوانید: بررسی معافیت از تحریم های نفتی علیه ایران توسط آمریکا براین اساس، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد سندی از اداره خدمات مالی نیویورک مدعی...
خبرگزاری میزان- مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی متعلق به کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. تاریخ انتشار: 19:43 - 01 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۴۳۵۷ خبرگزاری میزان- طبق گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال و ادعای مسئولان در نیویورک یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک در سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است و از این رو این بانک به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی و به اتهام قصور در مبارزه با پولشویی باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بیشتر بخوانید: بررسی معافیت از تحریم های نفتی علیه ایران توسط آمریکا براین اساس، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد سندی از اداره خدمات مالی نیویورک مدعی...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مسئولان در نیویورک یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی جریمه کرده‌اند. به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است. این روزنامه گزارش داده این بانک به اتهام قصور در مبارزه با پولشویی باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
به گزارش فارس، مسئولان در نیویورک یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی جریمه کرده‌اند. به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است. این روزنامه گزارش داده این بانک به اتهام قصور در مبارزه با پولشویی باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد