2024-04-24@03:41:34 GMT
۳۱۰ نتیجه - (۰.۰۱۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «اطلاعات تراکنش بانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
ایسنا/فارس رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی عامل برداشت غیرمجاز ۱۵۰ میلیون ریال از حساب مادر بزرگ توسط نوه خبر داد و گفت: عدم دقت در حفظ اطلاعات حساب‌های بانکی، زمینه‌ساز جرایم اینترنتی می‌شود. امیرحسین سلیمانی امروز، ۲۳ بهمن با اعلام این خبر بیان کرد: با مراجعه خانمی ۶۸ ساله به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز ۱۵۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش در روزهای متوالی، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. وی تصریح کرد: در اقدامات اولیه کارشناسان این پلیس مشخص شد که متهم ۱۸ تراکنش مالی با استفاده از کارت شاکیه جهت بالا بردن سطح و رتبه بازی‌های رایانه‌ای خود اقدام کرده است. سلیمانی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر معلوم شد که متهم پسری ۱۵...
به گزارش صدای ایران از اقتصاد ۱۰۰،بر این اساس تغییراتی در دهک بندی برخی خانوارها اعمال شده و مشمول یا مشمول نبودن خانوارها برای دریافت یارانه نقدی مشخص شده است.برخلاف اظهارات مسئولان وزارت تعاون برای تقسیم بندی اقتصادی خانوارها بر اساس صدک، سیستم طبقه اقتصادی خانوارها همچنان بر اساس دهک است.در سایت به روز شده سامانه حمایت جزئیات بیشتری نسبت به قبل از اطلاعات اقتصادی خانوارها ذکر شده است از جمله اطلاعات خودرو، اطلاعات درآمد، و اطلاعات تراکنش های بانکی شامل مجموع خرید با کارت بانکی، مجموع واریز به حساب، مانده حساب، مجموع کارت به کارت، مجموع ساتنا و مجموع پایا.
به گزارش همشهری آنلاین سایت سامانه حمایت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات اقتصادی جدید خانوارها بر اساس سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را در خروجی خود قرار داده است. بر این اساس تغییراتی در دهک بندی برخی خانوارها اعمال شده و مشمول یا مشمول نبودن خانوارها برای دریافت یارانه نقدی مشخص شده است. برخلاف اظهارات مسئولان وزارت تعاون برای تقسیم بندی اقتصادی خانوارها بر اساس صدک، سیستم طبقه اقتصادی خانوارها همچنان بر اساس دهک است. در سایت به روز شده سامانه حمایت جزئیات بیشتری نسبت به قبل از اطلاعات اقتصادی خانوارها ذکر شده است از جمله اطلاعات خودرو، اطلاعات درآمد، و اطلاعات تراکنش های بانکی شامل مجموع خرید با کارت بانکی، مجموع واریز به حساب،...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک را به بهره‌برداری رسید. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک (FIU) اظهار داشت: استان گلستان پس از هرمزگان دومین استانی است که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک در آن به بهره‌برداری رسید.وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و تمامی دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو هستند و در ماده 7 قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف شده که گردآوری نگهداری تجزیه تحلیل و...
خبرگزاری آریا - افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام شده به میزان 2.2 میلیون شخص حقیقی و حقوقی، افزایش 50 درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی، رشد 80 درصدی مؤدیان جدید اشخاص حقیقی و افزایش 50 درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع نسبت به سال گذشته و رشد حدود 200 درصدی مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی از نتایج تحقق وعده نظام مالیاتی عادلانه و داده محور است. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، آیت‌الله رئیسی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در 26 خرداد ماه 1400 وعده داد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این...
به گزارش قدس آنلاین، جواد اسکندری در ارزیابی از رویکرد اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: مودیان مالیاتی یا کالا و خدمتی را تولید می‌کنند، یا تولیدکننده نیستند، بلکه واسطه رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی هستند و به این شکل زنجیره تولید تا توزیع کالا تکمیل می‌شود، بنابراین واسطه تکمیل این زنجیره را نمی‌توان سوداگری و سفته بازی تلقی کرد؛ همچنین اینگونه مشاغل و فعالیت‌ها مالیات هم پرداخت می‌کنند. این کارشناس حوزه مالیاتی با اشاره به فرار مالیاتی دلالان خودرو، اضافه کرد: اما سوداگری که در بازار خودرو فعالیت می‌کند، کالا را می‌خرد، نگه می‌دارد، با رقم بالاتری می‌فروشد و مانع از رسیدن خودرو با قیمت مشخص به دست مصرف‌کننده نهایی...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا ،یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دو بستر شبکه بانکی کشور و رصد تراکنشهای بانکی و صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی فراهم شود، اقتصاد ما شفاف شده و می‌توانیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت صحیح اجرا جواد اسکندری اجرای مالیات بر سوداگری را گامی ضروری در راستای ایجاد عدالت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی برشمرد و گفت: اگر دو بستر شبکه بانکی کشور و رصد تراکنشهای بانکی و صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی فراهم شود، اقتصاد ما شفاف شده و می‌توانیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت صحیح اجرا کنیم. جواد اسکندری ، در ارزیابی از رویکرد اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین...
با افزایش میزان سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، مشتریان می‌توانند با اقدامات امنیتی، از احتمال قربانی شدن در این حملات بکاهند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ سوءاستفاده از حساب های بانکی یکی از چالش‌هایی است که نظام بانکداری کشور این روزها بیش از هر موقع دیگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند و راهکارهای موجود برای کاهش این سوءاستفاده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این میان، بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بانکی بر این باورند که نقش مردم در کاهش میزان سوءاستفاده‌های بانکی بسیار مهم است و افراد می‌توانند با رعایت مسائل امنیتی، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند. الزامی‌شدن استفاده از رمز دوم پویا یا یکبار مصرف از ابتدای دی امسال یکی از طرح‌هایی است که بانک...
محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به این بیش از ۹۳ درصد دستگاه‌های دولتی به صورت یکپارچه بر روی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دارد، گفت: کلیه متقاضیان می‌توانند با یک بار ورود و احراز هویت از کلیه خدمات دولتی موجود در این پنجره استفاده کنند. وی، با بیان اینکه مرکز ملی تبادل اطلاعات، میزبان تبادل سرویس‌های دولتی و بخش خصوصی است که ۴۰۰ دستگاه دولتی و ۳۵۹ شرکت در بخش خدمات عمومی دولت از خدمات موجود در این مرکز بهره می‌برند، افزود: در سال گذشته، بیش از ۵.۲ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسیده است که این میزان به ۸.۵ میلیارد تراکنش...
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به این بیش از 93 درصد دستگاه‌های دولتی به صورت یکپارچه بر روی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دارد، گفت: کلیه متقاضیان می‌توانند با یک بار ورود و احراز هویت از کلیه خدمات دولتی موجود در این پنجره استفاده کنند. وی، با بیان اینکه مرکز ملی تبادل اطلاعات، میزبان تبادل سرویس‌های دولتی و بخش خصوصی است که 400 دستگاه دولتی و 359 شرکت در بخش خدمات عمومی دولت (PGSB) از خدمات موجود در این مرکز بهره می‌برند، افزود: در سال گذشته، بیش از 5.2 میلیارد...
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد، گفت: برای بهبود عدالت باید تمرکز بر داده‌های کلیدی از جمله تراکنشهای بانکی و اطلاعات مالکیت و نقل و انتقال معطوف شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات ستانیگفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است. عدالت عمودی نیز زمانی محقق می‌شود که افراد...
فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات ستانی» گفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است. عدالت عمودی نیز زمانی محقق می‌شود که افراد متناسب با سطح درآمدی خود مالیات عادلانه‌ای بپردازند و در واقع از اشخاص با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری اخذ شود. او افزود: علاوه بر این دو نوع از عدالت باید درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی محقق شود؛ بنابراین عادلانه شدن نظام مالیاتی منوط به استفاده بهینه...
فیشینگ ترفندی است که افرادی صفحات درگاه پرداخت بانک‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند و صفحه‌های جعلی می‌سازند. فیشینگ ترفندی است که افرادی صفحات درگاه پرداخت بانک‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند و صفحه‌های جعلی می‌سازند. کاربر از این صفحه‌ها برای خرید اینترنتی استتفاده می‌کند و شماره کارت، رمز عبور و تارخ انقضای کارتش را وارد می‌کند، اما پس از زدن دکمه خرید پیامی مبنی بر عدم پرداخت برای کاربر ظاهر می‌شود. اما پشت این ماجرا تمام اطلاعات عابربانک کاربر ثبت می‌شود تا در وقت دیگری حساب او مورد دستبرد قرار گیرد.حالا استارتاپی‌ها که روی امنیت داده‌های کاربرانشان در فضای وب بیش از همه حساس هستند دست به دامن روش‌های مختلفی شده‌اند تا بتوانند اعتبار خرید آنلاین را از گزند کلاهبرداران مصون نگه...
افرادی که به دلیل تراکنشهای بالا یارانه آنها قطع شده است می‌توانند نسبت به تفکیک حساب شخصی و تجاری خود اقدام کنند. در این صورت در آینده سابقه اطلاعات گردش حساب آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه تصمیم به حذف یارانه گرفت. در همان زمان هم شرایط ثبت اعتراض به دهک‌بندی‌ها و درخواست بررسی مجدد را فراهم کرد. با وجود گذشت بیش از سه ماه از آن زمان همچنان افراد جامانده و متقاضیان بررسی مجدد دهک‌بندی انتقادهایی دارند. در سامانه جدید «حمایت» به نشانی hemayat.mcls.gov.ir امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش اطلاعات خرید از کارت بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمد به صورت تفکیک شده و مجزا فراهم شده است و کاربرانی...
گزارش‌ها حاکی است: بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. دراین میان دیده شده که تعداد زیادی از حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص متوفی و شرکت‌های منحل شده همچنان کار می‌کند یا میلیاردها ریال در حساب‌هایی به نام کودکان کار یا افراد مسن در گردش است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، شفافیت اقتصادی یکی از مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. ضرورت تقویت حکمرانی در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی خضریان از ثبت طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور خبر داد و گفت: حکمرانی حوزه ریال در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده حال اینکه براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. وی افزود: کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف...
دولت بنا دارد تراکنشهای مالی و رصد اطلاعات بانکی افراد را به عنوان راهبردی در مسیر توزیع منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و نحوه تخصیص یارانه در نظر بگیرد. بدین ترتیب دهک‌بندی بر اساس گردش بانکی و تراکنش مالی افراد دارای موافقان و مخالفانی است که نسبت به جنبه‌های منفی و مثبت این مسئله تأکید دارند. در همین راستا؛ علی بابایی کارنامی، نماینده ساری در مجلس در اظهار نظری گفته است: «این موضوع در اغلب کشورهای توسعه‌یافته جهان عادی است که برای کسب اطلاعات برای تمامی حوزه‌های مالیاتی، توزیعی، رفاهی، فسادستیزی و سایر امور، دولت به تمام حوزه‌های اقتصادی و رفتارهای مالی افراد نظارت داشته باشد. این امکان ندارد که شما تراکنش مالی افراد را برای چنین طرح‌های...
بر اساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی مودیان مالیاتی اعلام شد. به گزارش مشرق، با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی»، اطلاعیه‌ای صادر کرد. بر اساس اطلاعیه، نظر به برخی از اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام کرده‌اند و لزوم عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب‌های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای...
براساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی مودیان مالیاتی اعلام شد. به گزارش ایران آنلاین، اتاق اصناف ایران با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی»، اطلاعیه‌ای صادر کرد. براساس اطلاعیه، نظر به برخی از اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام کرده‌اند و لزوم عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب‌های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان ( مادامی...
براساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی مودیان مالیاتی اعلام شد. به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست، اتاق اصناف ایران با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی»، اطلاعیه‌ای صادر کرد. براساس اطلاعیه، نظر به برخی از اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام کرده‌اند و لزوم عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب‌های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان ( مادامی که اسناد...
پرداخت یارانه در طرح مردمی‌سازی یارانه به 9 دهک بر مبنای داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان بوده و 10 درصد جمعیت کشور در دهک دهم قرار گرفته و مشمول دریافت یارانه نبوده‌اند. روزنامه ایران: اینکه معیار و شاخص‌های این دهک‌بندی چه بوده، چه میزان این اطلاعات به روز است و چه خطاهایی ممکن است در مسیر این دهک‌بندی رخ داده باشد را از یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسیده‌ایم. علی شهیدی، جانشین معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دهک‌بندی خانوارها بر مبنای اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، توضیح داد: نزدیک به 40 شاخص و مواردی همچون اطلاعات مسکن، خودرو، تراکنش بانکی، حقوق و بعضاً اطلاعات بورس در این...
پلیس فتا نسبت به عدم جعل اطلاعات کارت بانکی شهروندان توسط مجرمان اسکیمری، هشدار داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سرهنگ علی محمد رجبی گفت: یکی از شگـردهای کلاهبرداری برای سرقت کارت های بانکی و برداشت غیرمـجاز از موجودی حساب بانکی قربانیان، بهره گیری از دستگاه های اسکیمر برای جعل کارت های بانکی است. وی افزود: روش مجرمان در این گونه کلاهبرداری به این صورت است که افراد با در دست داشتن وسیله اسکیمر اقدام به کپی کردن اطلاعات کارت بانکی شهروندان کرده و در فرصتی مناسب حساب بانکی افراد را خالی می کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی، از تحویل...
امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، افزود: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنشهای بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی بوده که مالیات آن پرداخت نشده...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، افزود: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنشهای بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه امسال در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، گفت: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنشهای بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی بوده...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه امسال در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، گفت: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنشهای بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.وی ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه امسال در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، گفت: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنشهای بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.وی ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه امسال در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، گفت: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنشهای بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.وی ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی...
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای تمامی مدیران کل امور مالیاتی را مکلف کرده تا با مراجعه به سامانه، اطلاعات مربوطه را تحلیل و تا پایان آذرماه سال جاری مالیات های مرتبط با تراکنشهای بانکی را با اولویت مودیان دارای تراکنش مبلغ بالا محاسبه و رسیدگی کنند. بررسی تراکنش های بانکی سال ٩٨ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی برای مودیان مذکور می باشد. پربیننده ترین توضیحات سازمان ثبت درباره بخشنامه مربوط به تعویض پلاک دستور پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان صادر شـد الان واردات را به صلاح نمی دانیم، ولی موافق انحصار هم نیستیم / ارز باید برای واردات تکنولوژی لوازم خانگی مصرف شود ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۶/۳۱...
امتداد - اگر با «اینترنت بانک»، «موبایل بانک» و «اس‌ام‌اس بانک» سر و کار داشته‌اید حتما کلمه «تراکنش» بارها به گوشتان خورده، اما معنای دقیق تراکنش چیست و به چه کاری می‌آید؟ به گزارش پایگاه خبری امتداد ، به فرآیند اجرای دستورات که به موجب آن در داده های پایگاه اطلاعاتی تغییر ایجاد شود؛ درج اطلاعات جدید، ویرایش اطلاعات موجود یا حذف اطلاعات؛ تراکنش (Transaction) می‌گویند. به عبارت خیلی ساده تر، تراکنش به عمل اجرای دستورات کاربر در بانک اطلاعاتی می‌گویند. بر همین اساس به همه فرآیندهای مالی و پولی که در سیستم‌های بانکی و پرداخت توسط مشتریان و کاربران این سامانه رخ می‌دهد تراکنش مالی یا به اختصار تراکنش می‌گویند. تراکنش...
امتداد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده وتوسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، از آنجایی که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی...
در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراکنش های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد نیست. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و سایر نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند. از آنجا که گزارش های تهیه شده در کمیسیون های مجلس معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می گیرند،...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون ۲.۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است. علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود ۸.۴ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند؛ این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: همه تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنشهای بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. از آنجایی که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به‌طور معمول برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدام‌های انجام شده در زمان حاضر همخوانی نداشته و نیاز به به‌روزرسانی دارند. طبق اعلام بانک مرکزی این بانک همه تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و توسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال...
بانک مرکزی تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و توسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند. به گزارش ایمنا، بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس معمولاً برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطلاعاتی است که در پاییز سال...
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطلاعاتی است که در پاییز سال ۱۳۹۹ جمع آوری شده است و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شده از آن تاریخ به بعد، نیاز به بروز رسانی دارد. بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بانک با عاملیت شرکت شاپرک...
به گزارش اقتصادآنلاین روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ از آنجایی که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطلاعاتی است که در پاییز سال 1399 جمع آوری شده است و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شده از آن تاریخ به بعد، نیاز به بروز رسانی دارد. بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بانک با...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده وتوسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند. به گزارش برنا از بانک مرکزی، از آنجایی که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطلاعاتی...
بانک مرکزی تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و توسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند. به گزارش قدس آنلاین بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون‌های مجلس معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می‌گیرند، در مواردی اتفاق می‌افتد که محتوای این گزارش‌ها با میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطلاعاتی است که در پاییز...
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: ارایه یک پیشنهاد برای افزودن شرط عدم ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها برای تصویب لوایح FATF با استقبال کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسان تصریح می‌کنند که پیوستن به FATF نمی‌تواند خللی در روند دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند. روند تحولات پیرامون بررسی لوایح دوگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از آن دارد که این بررسی‌ها در مراحل پایانی خود به سر می‌برد. مسئله‌ای که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای گذشته بر آن تاکید کرد و البته از پیشنهاد جدیدی در فرایند بررسی این دو لایحه خبر داد. رضایی گفته است: «روحانی پیشنهاد داد که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، در حال حاضر با تلاش همکاران شعب، کد شهاب برای اکثریت مشتریان صادر گردیده است و صرفاً به مشتریانی که پیامک اطلاع‌رسانی جهت اخذ کد شهاب ارسال می‌گردد، با مدارک هویتی شناسنامه و کارت ملی به شعب مراجعه نمایند. بر اساس برنامه، سپرده مشتریان فاقد کد شهاب با مسدودی برداشت مواجه می‌گردد که پس از تکمیل اطلاعات مشتریان و اخذ کد شهاب، وضعیت سپرده از حالت مسدودی خارج می‌گردد. گفتنی است شناسه شهاب یک کد یکتا در سیستم بانکی است که مشتری را در شبکه شعب بانک‌ها شناسایی می‌کند. در حقیقت این کد به صورت اختصاصی برای هر مشتری در نظام بانکی صادر می‌شود و در تمامی بانک‌ها به صورت یکسان تعریف‌شده است...
سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتای البرز در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، گفت: کاربران با دقت در اطلاعات دریافت شده از پیامک رمز دوم پویا و تطبیق آن با تراکنش در حال انجام می توانند مطمئن شوند که تراکنش آنها واقعی است و هیچ مجرمی از اطلاعات حساب بانکی آنها در یک تراکنش مجرمانه استفاده نمی کند. او افزود: با هدف افزایش ضریب امنیت پیامک های رمزدوم پویا، ساختار و محتوای پیامک رمزدوم پویا در شبکه بانکی کشور یکسان سازی شد و از این به بعد در پیامک رمز یکبار مصرف درخواست شده از سوی کاربر علت تراکنش، مبلغ تراکنش و رمزدوم پویا همزمان به کاربر ارسال خواهد شد. انتهای پیام/د.خ
سرهنگ علی محمد رجبی در گفت و گو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با هدف افزایش ضریب امنیت پیامک‌های رمزدوم پویا، ساختار و محتوای پیامک رمز دوم پویا در شبکه بانکی کشور یکسان سازی شد و از این به بعد در پیامک رمز یکبار مصرف درخواست شده از سوی کاربر علت تراکنش، مبلغ تراکنش و رمزدوم پویا همزمان به کاربر ارسال خواهد شد. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: کاربران با دقت در اطلاعات دریافت شده و تطبیق آن با تراکنش در حال انجام می‌توانند مطمئن شوند که تراکنش آنها واقعی است و هیچ مجرمی از اطلاعات حساب بانکی آنها در یک تراکنش مجرمانه استفاده نمی‌کند. بیشتر...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، خانی معاون فناوری های مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند. در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه...
خبرگزاری مهر: سرهنگ علی محمد رجبی در تشریح اجرای طرح یکسان سازی محتوای پیامک رمز دوم پویا با اشاره به اینکه رمز دوم پویا در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از حساب‌های بانکی می‌تواند کمک شایانی به شهروندان کند و اختیار عمل را از مجرمان بگیرد، اظهار داشت: بر همین اساس ضروری است تا تمامی شهروندان که از تراکنشهای اینترنتی استفاده می‌کنند، با فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف توسط بانک عامل خود از رمز دوم پویا از طریق برنامه کاربردی یا پیامک استفاده کنند. سرهنگ رجبی در ادامه از اجرای طرح افزایش ضریب امنیت پیامک‌های رمز دوم پویا خبر داد و گفت: در این طرح ساختار و محتوای پیامک رمز دوم پویا در شبکه بانکی کشور یکسان سازی...
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمد رجبی در تشریح اجرای طرح یکسان سازی محتوای پیامک رمز دوم پویا با اشاره به اینکه رمز دوم پویا در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از حساب‌های بانکی می‌تواند کمک شایانی به شهروندان کند و اختیار عمل را از مجرمان بگیرد، اظهار داشت: بر همین اساس ضروری است تا تمامی شهروندان که از تراکنشهای اینترنتی استفاده می‌کنند، با فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف توسط بانک عامل خود از رمز دوم پویا از طریق برنامه کاربردی یا پیامک استفاده کنند. سرهنگ رجبی در ادامه از اجرای طرح افزایش ضریب امنیت پیامک‌های رمز دوم پویا خبر داد و گفت: در این طرح ساختار و محتوای پیامک رمز دوم پویا در شبکه بانکی کشور...
خرداد: رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی با اجرای طرح «یکسان‌سازی ساختار و محتوای پیامک رمز دوم پویا» خبر داد.سرهنگ علی محمد رجبی در تشریح اجرای طرح «یکسان سازی محتوای پیامک رمز دوم پویا» با اشاره به اینکه رمز دوم پویا در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از حساب‌های بانکی می‌تواند کمک شایانی به شهروندان کند و اختیار عمل را از مجرمان بگیرد، اظهارکرد: بر همین اساس ضروری است تا تمامی شهروندان که از تراکنشهای اینترنتی استفاده می‌کنند، با فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف توسط بانک عامل خود از رمز دوم پویا از طریق برنامه کاربردی یا پیامک استفاده کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همین حالا که خواننده این گزارش هستید هزاران جوان پای میز قمارآنلاین نشسته اند و پول بی زبان را درجیب قماربازها می‌ریزند. حلقه مفقوده مبارزه با سایت‌های شرط بندی کجاست؟ چرا با وجود همه تلاش‌ها برای توقف فعالیت قمار آنلاین، فعالیت سایت‌ها متوقف نمی‌شود؟ ساشا سبحانی ها، پویان مختاری‌ها ویترین جذب مخاطب سایت‌های قمارند. بعد از ورود به سایت شرط بندی چه اتفاقی می‌افتد؟ ریال ما از ایران چطور دلارمی شود و به جیب قماربازها می‌رود؟ این گزارش پاسخی است به همه ابهام‌ها و، اما و اگرها. تب برخورد با سایت‌های شرط بندی و قمارآنلاین بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. رسانه‌ها زنگ هشدار را به صدا در آورده اند؛ مجلس قانون مبارزه...
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد. فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنشهای بانکی در هفته‌های اخیر باردیگر این سوال را مطرح کرده است که اساساً چطور تراکنشهای این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره کرده و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده تا مانع فعالیت‌های بانکی قماربازان شوند و...
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد. لازم به ذکر است که فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنشهای بانکی در هفته‌های اخیر باردیگر این سوال را مطرح کرده است که اساساً چطور تراکنشهای این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره کرده و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده تا مانع فعالیت‌های بانکی قماربازان شوند و تأکید...
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ارسال اطلاعات ۷۰هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد. گفتنی است، فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنشهای بانکی در هفته‌های اخیر بار دیگر این سؤال را مطرح کرده است؛ اساساً چطور تراکنشهای این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم‌درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره می‌کنند و امور بانکی...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات 70 هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد. فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش های بانکی در هفته های اخیر باردیگر این سوال را مطرح کرده است که اساساً چطور تراکنش های این سایت ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره کرده و امور بانکی خود را از طریق حساب های این افراد انجام می دهند. رئیس کل...
کارت به کارت یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین فرآیندهای انتقال وجه در بانکداری الکترونیک به شمار می‌آید. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام دیجی‌پی، این روش در بانکداری کاربرد گستره‌ای دارد و افراد زیادی در سراسر کشور از کارت به کارت برای انتقال وجه استفاده می‌کنند. پرداخت قبوض، خدمات بانکی و انجام برخی از کارهای روزانه را می‌توان از طریق روش متداول کارت به کارت انجام داد. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که پای تراکنش مبالغ بالا به میان می‌آید. انتقال وجه از طریق کارت به کارت با محدودیت‌های زیادی همراه است. به عنوان مثال سقف تراکنش مجاز در روش کارت به کارت ۱ الی ۳ میلیون تومان است. این مبلغ با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش ریال...
خبرگزاری آریا - گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه نرم‌افزارهای مربوط به تراکنشهای مالی آنلاین بانک‌ها، موجب کاهش خطای شبکه بانکی و رسیدن تعداد خطاها از سطح 5 تراکنش یک خطا به 120 تراکنش یک خطا شده‌اند. به گزارش خبرگزاری آریا ، محمدرضا جمالی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز فعالیت‌های این شرکت را در حوزه نرم‌افزارها و سخت افزارهای بانکی و مالی دانست و گفت: نرم افزار پایش و تحلیل خودپردازها یکی از محصولات فناورانه در حوزه نرم‌افزارهای بانکی است که از سوی این شرکت تولید شده است و از طریق این نرم افزار توانمندی مشاهده آنلاین خرابی خودپردازها فراهم می‌شود. جمالی، دسترسی آسان و محیط کاربری تعاملی را از ویژگی‌های این نرم‌افزار نام برد...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، شفافیت تراکنشهای بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است. شفافیت تراکنشهای بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد. شفافیت تراکنشهای بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در...
ایران اکونومیست- شناسایی صاحبان حساب های بانکی می‌تواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت های سوداگرانه داشته باشد اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود. پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنشهای بالا برای بانک مرکزی است....
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود. پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنشهای بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش‌ها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند. ایجاد سامانه...
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال اعلام کرد: حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشج، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاهها» با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال و وظایف نهادهای مختلف برای تحقق این موضوع اعلام کرد: حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند...
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال اعلام کرد: حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاهها» با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال و وظایف نهادهای مختلف برای تحقق این موضوع اعلام کرد: حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است. مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه‌ی...
به گزارش صدای ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاهها» با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال و وظایف نهادهای مختلف برای تحقق این موضوع اعلام کرد: حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است. در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه‌ی گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته، آمده است: «بر اساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ بر اساس...
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان به دنبال این نیست که مالیات مضاعفی را از طریق بررسی تراکنش های بانکی کسب کند، بلکه می خواهیم مالیات ستانی به سمتی برود که مالیات را مبتنی بر داده و اطلاعات بگیریم تا فضای رقابتی و عادلانه برای همه فعالان اقتصادی ایجاد شود. «محمد مسیحی» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره قانون اخذ مالیات از گردش حساب افراد، اظهار داشت: مبنای تشخیص مالیات باید داده و اطلاعات باشد و یکی از داده های با ارزش بالا، اطلاعات بانکی است. با اصلاحیه مواد ۱۶۹ و ۱۹۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، دستگاه ها و ذی نفعان مختلف که اطلاعات مالی در اختیارشان است، مکلف شدند تا این...
به گزارش «تابناک»، «محمد مسیحی» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره قانون اخذ مالیات از گردش حساب افراد، اظهار داشت: مبنای تشخیص مالیات باید داده و اطلاعات باشد و یکی از داده‌های با ارزش بالا، اطلاعات بانکی است. با اصلاحیه مواد ۱۶۹ و ۱۹۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، دستگاهها و ذی‌نفعان مختلف که اطلاعات مالی در اختیارشان است، مکلف شدند تا این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. یکی از این بخش‌ها، سیستم بانکی کشور است. البته ما در قالب قوانین قبلی هم این اختیارات را داشتیم، اما اکنون وسیع‌تر شده است و سمت و سوی مالیات‌ستانی به سمت آن می‌رود که مالیات مبتنی بر داده و اطلاعات اخذ شود تا...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ایجاد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی و سالم‌سازی اقتصاد به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم‌توجهی به راهبردهای جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به‌جای اقدامات کم‌هزینه پیشگیری، برای کشف این اقدامات هزینه‌های قابل‌توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. نکته قابل‌توجه این است که بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی در حال فعالیت، متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل‌شده بوده است. علاوه بر این بسیاری از گردش‌های هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های...
به گزارش فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاهها» آورده است؛ حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی» به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ کم‌توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاهها» آورده است؛ حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی» به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. گزارش مرکز...
به گزارش صدای ایران، بر اساس قانون بودجه سال‌های 98 و 99 بانک‌ها موظف شدند اطلاعات تراکنشهای بانکی مشتریان را در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار دهند. البته این موضوع از ابتدا هم با جنجال و مخلفت عده‌ای همراه بود. مقاومت شبکه بانکی در برابر این قانون همچنان ادامه دارد تا جایی که پس از پایان ضرب الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنشهای بانکی، به علت عدم ارائه این اطلاعات از سوی 23 بانک، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین، پرونده بانک‌ها قضایی خواهد شد.به نوشته تجارت نیوز بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل سابق بانک تات و سرمایه به این سوال که مهمترین علت مقاومت بانک‌ها برای دادن اطلاعات...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، «امیدعلی پارسا»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت و گوی اختصاصی به تشریح دو شعار «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند»، به عنوان برنامه‌های محوری این سازمان در سال ۱۳۹۹ پرداخت. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی با رعایت اصول بنیادینی مانند حمایت از تولید و مبارزه با فرار مالیاتی، به دنبال گذر از سیستم مالیاتی سنتی به سیستم مالیاتی مدرن است تا ضمن احقاق عدالت مالیاتی، زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با تمرکز بر ۵ تا ۱۰ درصد اقشار پردرآمد کشور را فراهم سازد. تاکید بر مالیات‌ستانی از ثروتمندان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به بررسی تراکنشهای بانکی پنج میلیارد تومان به بالا در نظام مالیاتی هوشمند اشاره کرد و...
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات تراکنشهای بانکی صاحبان حساب‌هایی که پنج میلیارد تومان به بالا در سال گردش مالی دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اطلاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیت‌هایی می‌رویم که موجب این گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیت‌ها، میزان مالیات تعیین شود. قدس آنلاین: «امیدعلی پارسا»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا به تشریح دو شعار «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند»، به عنوان برنامه‌های محوری این سازمان در سال ۱۳۹۹ پرداخت. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی با رعایت اصول بنیادینی مانند حمایت از تولید و مبارزه با فرار مالیاتی، به دنبال گذر از سیستم مالیاتی سنتی به سیستم مالیاتی...
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه