2024-04-25@14:48:33 GMT
۱۷۶ نتیجه - (۰.۰۰۷ ثانیه)
جدیدترین‌های «تراکنش مشکوک بانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش همشهری آنلاین، قماربازها به بانک نمی‌روند؛ چون بر اساس قانون، قمار جرم‌انگاری شده و به‌طور طبیعی، تراکنشهای مالی و بانکی مرتبط با آن ممنوع است و مالکان درگاه‌هایی که این بده‌بستان‌های غیرقانونی را میزبانی و هدایت کنند، از طرف بانک مرکزی مسدود و جریمه و به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شوند، اما قماربازها اغلب به‌راحتی دست از قمار نمی‌کشند و هر بار راهی برای ادامه پیدا می‌کنند؛ حتی اگر در این قمار، بارها و بارها پول‌هایشان در سیستم بانکی مسدود شود. صحبت از یکی، دو درگاه نیست، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از شناسایی ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها خبر داد. نشست آقای معاون که حکم...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک را به بهره‌برداری رسید. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک (FIU) اظهار داشت: استان گلستان پس از هرمزگان دومین استانی است که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک در آن به بهره‌برداری رسید.وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و تمامی دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو هستند و در ماده 7 قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف شده که گردآوری نگهداری تجزیه تحلیل و...
خبرگزاری آریا - افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام شده به میزان 2.2 میلیون شخص حقیقی و حقوقی، افزایش 50 درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی، رشد 80 درصدی مؤدیان جدید اشخاص حقیقی و افزایش 50 درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع نسبت به سال گذشته و رشد حدود 200 درصدی مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی از نتایج تحقق وعده نظام مالیاتی عادلانه و داده محور است. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، آیت‌الله رئیسی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در 26 خرداد ماه 1400 وعده داد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این...
منظور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد. داود منظور گفت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنشهای بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنشهای بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی و با اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌ها صورت گرفته است.وی با اشاره به میزان صدور اوراق تشخیص مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی عنوان کرد: از محل کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی صادر شده است.منظور با تاکید بر عدالت مالیاتی به ارائه...
خبرگزاری آریا-رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی به منظور احقاق حقوق مردم خبر داد.به گزارش خبرگزاری آریا، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال 1401 با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنشهای بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنشهای بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی و با اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌ها صورت گرفته است. وی با اشاره به میزان صدور اوراق تشخیص مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی عنوان کرد: از محل کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک در سال گذشته بیش از 17 هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به...
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال 1401 با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنشهای بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنشهای بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی و با اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌ها صورت گرفته است. وی با اشاره به میزان صدور اوراق تشخیص مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی عنوان کرد: از محل کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک در سال گذشته بیش از...
به گزارش قدس آنلاین، داود منظور در این باره اظهار کرد: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنشهای بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنشهای بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی و با اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌ها صورت گرفته است. وی با اشاره به میزان صدور اوراق تشخیص مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی، عنوان کرد: از محل کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی صادر شده است. منظور با تاکید بر عدالت مالیاتی به ارائه آمار درخصوص شناسایی مصادیق بزرگ فرار مالیاتی در سال گذشته پرداخت و...
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست از سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور در این باره اظهار داشت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنشهای بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنشهای بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی و با اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌ها صورت گرفته است. وی با اشاره به میزان صدور اوراق تشخیص مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی عنوان کرد: از محل کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق...
عباسعلی پهلوانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اواسط سال ۱۴۰۰ سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد که بند چهار به مالیات اختصاص یافته است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: این امر تحول نظام مالیاتی با رویکرد جدید بوده و برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ شد. وی با بیان اینکه مالیات باید به عنوان محور اصلی بودجه باشد، گفت: هم اکنون سهم مالیات در بودجه کشور پنج درصد بوده این در حالی است که در کشورهای پیشرفته ۳۳ درصد است. پهلوانی نسب عنوان کرد: هرگونه تلاش غیرقانونی برای عدم پرداخت مالیات و استنکاف از ارائه مستندات را فرار مالیاتی می‌گویند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان با بیان اینکه فرهنگ مالیاتی در کشور ضعیف است، گفت:...
دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی رصد تراکنشهای بانکی را آغاز کرده‌اند و با تراکنش 6 هزار میلیارد تومانی یک نفر مواجه شده اند که گمانه زنی های زیادی درباره آن وجود دارد و حتی نام فرزاد وجیهی تریدر ایرانی هم مطرح شده درحالی که او هیچ گونه فعالیت اقتصادی در ایران ندارد. به گزارش ایران اکونومیست، به تازگی دستگاه های نظارتی برای محاسبه مالیات و ... گزارش‌های از تراکنشهای مالی حساب افراد در بانکها با همکاری بانک مرکزی دریافت می‌کنند تا از این طریق افرادی که فرار مالیاتی دارند یا در اظهارنامه های مالیاتی خود اطلاعات دقیقی ارائه نکرده اند شناسایی شوند. چندی پیش به صورت غیررسمی خبری درز کرد که فردی در حساب های بانکی خود...
فرارو- امروز و فرداست که بانکها صدایمان بزنند تا حسابهای بانکی تجاری و شخصی را از هم تفکیک کنیم. طرح و نقشه این کار مدت‌ها پیش کشیده شده است و ذات آن به قانون پایانه‌های فروشگاهی برمی‌گردد. اگر بخواهیم به زبان ساده ماجرا را توضیح دهیم، باید بگوییم اتصال حساب تجاری صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی به پرونده مالیاتی آنها کمک می‌کند روند پرداخت مالیات شفاف شود. در مرحله بعد بانک مرکزی موظف است اطلاعات تراکنشهای بانکی اصناف را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد. نترسید! این‌طوری قرار است جلوی حقه‌بازی گروهی که با خاموش کردن دستگاه‌های کارتخوان، از مردم می‌خواهند هزینه کالا یا خدمات را کارت به‌کارت کنند گرفته شود. چی بهتر است از این؟ تفکیک حساب تجاری و...
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در اولین جلسه رسیدگی به تراکنشهای بانکی در سال 1401، بررسی تراکنشهای بانکی را مهمترین عامل در جهت شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مطالبه عادلانه مالیات عنوان و اظهار کرد: رصد تراکنشهای بانکی می‌تواند اطلاعات لازم برای تعیین دقیق و درست مالیات را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد. وی گفت: رصد تراکنش‌ها نقش مهمی در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی برقراری عدالت مالیاتی خواهد داشت و تشخیص صحیح مالیات بر اساس شواهد و قرائن، رضایت‌مندی مؤدیان و کاهش فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد. مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: وصول همراه با اصول مالیات و تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور همواره سرلوحه کار اداره کل امور مالیاتی...
مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه هشتم خرداد به شرح زیر است: آماده باش مدیران فرودگاه‌ها برای برگزاری حج امسالوزیر راه و شهرسازی گفت: برای حج امسال باید مدیران فرودگاه ها آماده باش باشند، چرا که کوچک ترین بی دقتی تبعاتی زیادی را به دنبال دارد. ۱۱۰ تن کالای غیرقابل مصرف توسط اموال تملیکی امحاء شداین هفته بالغ بر ۱۱۰ تن کالای متروکه تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف توسط اموال تملیکی استان تهران امحاء شد. نتایج پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام می شودوزیر راه و شهرسازی گفت: نتایج پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا پایان خرداد با حضور رئیس جمهور اعلام می شود. سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافتمدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای سازندگان...
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پولشویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پولشویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به‌گفته مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در...
آقای دهقان گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حسابهای یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود. این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و...
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. ایران آنلاین/ در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی ، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند. بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حسابهای سپرده بانکی دارای تراکنشهای مشکوک به پولشویی، در شمول حسابهای...
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی ، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حسابهای سپرده بانکی دارای تراکنشهای مشکوک...
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سربازوطن، رئیس اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: جرائم زیادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری می گردد که فرار مالیاتی یکی از مهمترین این جرائم محسوب می‌شود. وی با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه برخورد با سوء استفاده کنندگان کارت های بازرگانی انجام پذیرفته، اظهار داشت: مهمترین هدف ما در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی وصول مطالبات و حقوق حقه دولت، عامه مردم و بیت المال است که تعامل دو سویه میان پلیس و اداره کل امور مالیاتی در تحقق این هدف نقش بسزایی خواهد داشت. غلامرضا شریفی، مدیرکل...
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای تمامی مدیران کل امور مالیاتی را مکلف کرده تا با مراجعه به سامانه، اطلاعات مربوطه را تحلیل و تا پایان آذرماه سال جاری مالیات های مرتبط با تراکنشهای بانکی را با اولویت مودیان دارای تراکنش مبلغ بالا محاسبه و رسیدگی کنند. بررسی تراکنش های بانکی سال ٩٨ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی برای مودیان مذکور می باشد. پربیننده ترین توضیحات سازمان ثبت درباره بخشنامه مربوط به تعویض پلاک دستور پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان صادر شـد الان واردات را به صلاح نمی دانیم، ولی موافق انحصار هم نیستیم / ارز باید برای واردات تکنولوژی لوازم خانگی مصرف شود ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۶/۳۱...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار، بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرده است که در پی آن هر فرد روزانه می‌تواند فقط ۲۰ تراکنش واریزی داشته باشد. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار، بخشنامه‌ای برای اعمال محدودیت در تراکنشهای واریزی به بانکها ابلاغ شده است که در پی آن هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲۰ تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی می‌تواند داشته باشد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/
کلیه تراکنش های بانکی مشکوک در صنوف مختلف زیر ذره بین نظام مالیاتی کشور بوده و این تراکنش های مشکوک در اولویت رسیدگی هستند. به گزارش برنا به نقل سازمان امور مالیاتی،«جهانشاه ارزانی بیرگآنی» مدیر کل امور مالیاتی خوزستان در خصوص تعداد پرونده های بررسی شده تراکنش های مشکوک بانکی گفت: در بررسی های بعمل آمده پرونده اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی در حوزه های بازرگانان و ترخیص کاران، پزشکان، نمایشگاه های اتومبیل، آهن فروشان، طلا و جواهرات، صنایع چوب و MDF و سایر صنوف دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. وی در ادامه افزود: کلیه تراکنش های بانکی مشکوک در صنوف مختلف زیر ذره بین نظام مالیاتی کشور بوده و این تراکنش های مشکوک در اولویت رسیدگی هستند. ارزانی بیرگآنی...
به‌طور طبیعی با پیشرفت تکنولوژی‌های حوزه بانکی و پرداخت و فناوری‌محور شدن امور، میزان تقلب و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای نیز افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام داتین، امروزه سازمان‌های مالی و پولی که داده‌های حساس مشتریان حقیقی و حقوقی را در اختیار دارند توجه بیشتری به روش‌های جلوگیری و کشف تقلب و کلاهبرداری می‌کنند و به دنبال روشی سریع‌تر، کامل‌تر و امن‌تر برای حفاظت از داده‌های مشتریان هستند. به‌تازگی سامانه کشف تقلب داتین در نسخه جدید عملیاتی شده است. به همین دلیل ما در عصربانک با فاطمه سلطانی، مدیر پروژه سامانه کشف تقلب داتین گفت‌وگو کردیم. ضرورت وجود سامانه کشف تقلب سلطانی در رابطه صحبت‌های خود با تاکید بر ضرورت وجود سامانه کشف تقلب در سازمان‌ها، بیان...
معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اظهار داشت: کارشناسان و همکاران پلیس فتا و دادستانی در کنار کارشناسان بانک مرکزی قرار می‌گیرند تا جرم یا تخلف را به‌صورت هوشمند کشف کنیم و در لحظه درباره آن تصمیم بگیریم به این ترتیب حکمی که قاضی صادر خواهد کرد، جنبه اجرایی پیدا می کند. روزنامه همشهری شنبه ۲۰ دی، درباره پشت پرده اجاره حسابهای بانکی، برخورد با قماربازها و تحولات آینده به گفت وگو با مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی پرداخت و نوشت: مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟ بانک مرکزی می‌گوید:...
به گزارش صدای ایران، آقای محمدعلی محمودزاده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره سایت‌های شرط‌بندی و قمار و نقل و انتقال وجوه در این رابطه، گفت: این سایت‌ها با ایجاد لایه هایی، از خدماتی که با نگاه رفاه اجتماعی ایجاد شده، سوء استفاده و از آنها برای تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. وی با بیان اینکه این گونه استفاده‌ها در سایر کشور‌ها نیز اتفاق می‌افتد و ناشی از ضعف سیستمی نیست، افزود: با تغییراتی که در نرم افزار‌ها و سایت‌های خدماتی ایجاد شده، امکان سو استفاده از آنها به حداقل رسیده است. مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، افزود: با این حال می‌توان از نظر فنی، برخی دسترسی‌ها را برای تراکنشهای مشکوک محدود کرد، در همین حال، سیستم‌هایی نیز برای تشخیص...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، حسن کوماسی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توجه اینکه مهاباد از جمله شهر‌های گردشگری استان است و واحد‌های گردشگری این شهرستان نیز در این شرایط کرونایی متضرر شده است، ۶۴ درصد واحد‌های تولیدی این شهرستان از پراخت مالیات معاف شدند. کوماسی با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی نیز درصد مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، افزود: در شرایط کنونی بسیاری از واحد‌های صنفی از جمله تالار‌های پذیرایی، فروشگاه‌های البسه، کیف و کفش به دلیل وضعیت بازار، متضرر شده و بخشی از آنها از مالیات معاف شده و مالیات این بخش بر مبنای شاخص‌های سال ۱۳۹۷ اخذ می‌شود. او با بیان اینکه تاکنون هیچ واحد تولیدی و صنعتی به دلیل مالیات...
آمار تراکنشهای مشکوک با اجرایی شدن رمز دوم پویا در سیستم بانکی، بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی در فضای مجازی با اعلام این خبر اضافه کرد: پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار، حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد.
خبرگزاری آریا - آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. به گزارش خبرگزاری آریا ، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری از کاهش آمار تراکنشهای مشکوک خبر داد و نوشت: «پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. آمار تراکنشهای مشکوک بیش از 85 درصد کاهش یافته است.» -->
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی بانک‌های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از ۲ تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است. خبرگزاری آلمانی دویچه وله، این گزارش را بر اساس اسناد لو رفته بانک‌های بزرگ جهان که به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شده بود، منتشر کرد. این اسناد نشان می‌داد که در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ دویچه بانک ۱.۳ تریلیون دلار از ۲ تریلیون دلار مشکوک به پولشویی توسط بانک‌های بزرگ جهان را جابه‌جا کرده است. اسناد لو رفته بانکها شامل گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک بانکها و مؤسسات مالی به...
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با روزنامه ایران گفتگویی انجام داده است که مهترین بخش‌های آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد. - سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های گذشته اقدامات زیادی را برای مدرن‌سازی و هوشمند کردن نظام مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است که برخی از مهمترین آنها شامل ایجاد و تقویت پایگاه اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی، انعقاد تفاهمنامه با بیش از 100 دستگاه اجرایی جهت دریافت داده و اطلاعات و دریافت داده و اطلاعات بیش از 30 دستگاه؛ تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و انجام تمهیدات لازم برای اجرایی کردن قانون مذکور و الکترونیکی کردن...
کوماسی گفت: به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده ها، سامانه پروفایل اقتصادی با قابلیت نمایش همه اطلاعات مؤدیان مالیاتی به صورت منسجم شامل اطلاعات هویتی، اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردت، اموال و املاک و تراکنش های بانکی به زودی راه اندازی می شود. «حسن کوماسی»، در گفتگو با خبرنگار شبستان در ارومیه، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به سرعت در حال تجهیز به سامانه های برخط فعالیت ها است، گفت: سلامت اداری، ساده شدن فرآیندهای رسیدگی و افزایش عدالت به پرونده های مؤدیان با راه اندازی سامانه پروفایل مؤدیان تقویت می شود. مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اعلام اینکه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در مرکز استان متمرکز بود، ادامه داد: تمرکززدایی از فعالیت...
حسن کوماسی روز دوشنبه در جلسه آموزش فرآیندهای نحوه رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی افزود: این سامانه زمینه سلامت اداری، ساده شدن فرآیندهای رسیدگی و افزایش عدالت در پرونده های مؤدیان را فراهم می‌کند. وی با اعلام اینکه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در مرکز استان متمرکز بود، ادامه داد: تمرکززدایی از فعالیت های رسیدگی به این پرونده ها، موجب ساده تر شدن امور برای مؤدیان و همکاران امور مالیاتی می شود. مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم بالا رفتن کیفیت و کمیت رسیدگی به پرونده های تراکنش های مشکوک بانکی، اظهار کرد: تعدادی از پرونده های مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک در استان در حال بررسی و طی مراحل قانونی و تعدادی نیز در مرحله...
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها، سامانه پروفایل اقتصادی با قابلیت نمایش همه اطلاعات مؤدیان مالیاتی به صورت منسجم شامل اطلاعات هویتی، اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردت، اموال و املاک و تراکنشهای بانکی به زودی راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، حسن کوماسی در جلسه آموزش فرایندهای نحوه رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی که در سالن جلسات شهید امینی تشکیل شد، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به سرعت در حال تجهیز به سامانه‌های برخط فعالیت‌ها است، اظهار داشت: سلامت اداری، ساده شدن فرآیندهای رسیدگی و افزایش عدالت به پرونده های مؤدیان با راه اندازی سامانه پروفایل مؤدیان تقویت می‌شود. وی با اعلام اینکه رسیدگی به تراکنشهای بانکی...
ایسنا/آذربایجان غربی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده ها، سامانه پروفایل اقتصادی با قابلیت نمایش همه اطلاعات مؤدیان مالیاتی به صورت منسجم شامل اطلاعات هویتی، اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردت، اموال و املاک و تراکنش های بانکی به زودی راه اندازی می شود. حسن کوماسی امروز ۳۰ تیرماه در جلسه آموزش فرایندهای نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی که در سالن جلسات شهید امینی تشکیل شد، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به سرعت در حال تجهیز به سامانه های برخط فعالیت ها است، افزود: سلامت اداری، ساده شدن فرآیندهای رسیدگی و افزایش عدالت به پرونده های مؤدیان با راه اندازی سامانه پروفایل مؤدیان تقویت می شود. وی با اعلام...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. در این ابلاغیه آمده است، به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی به...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. در این ابلاغیه آمده است، به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان...
رئیس سازمان مالیاتی کشور، بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، رئیس سازمان مالیاتی کشور، بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. در این ابلاغیه آمده است، به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی را اعلام کرد. در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده است: ۱- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه...
آفتاب‌‌نیوز : پیش از این بر اساس قوانینی محکمی مثل ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور قادر بود هر زمان که بخواهد اطلاعات تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به پولشویی را دریافت و بررسی کند اما در قانون بودجه ۹۸ هم برای تأکید بیشتر بر لزوم همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی تکلیفی مبنی بر دادن اطلاعات به صورت ماهانه برای بانکها مقرر شد. اکنون «هادی‌خانی» مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از همکاری خوب و عدم مقاومت بانکها برای اجرای این قانون خبر می‌دهد و به شرح مواردی از فرارهای مالیاتی یا پولشویی می‌پردازد که سازمان با...
پیش از این بر اساس قوانینی محکمی مثل ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور قادر بود هر زمان که بخواهد اطلاعات تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به پولشویی را دریافت و بررسی کند اما در قانون بودجه ۹۸ هم برای تأکید بیشتر بر لزوم همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی تکلیفی مبنی بر دادن اطلاعات به صورت ماهانه برای بانکها مقرر شد. اکنون «هادی‌خانی» مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با روزنامه شرق از همکاری خوب و عدم مقاومت بانکها برای اجرای این قانون خبر می‌دهد و به شرح مواردی از فرارهای مالیاتی یا پولشویی می‌پردازد که...
تکثر حسابهای نیابتی از راه‌های در دسترس افراد برای پولشویی و فرار از مالیات است؛ به نظر می‌رسد بهترین راه مقابله با فرار مالیاتی، رصد جریان نقل و انتقال پول در نظام بانکی توسط نظام مالیاتی است که در سایه ارتباط این سازمان با نظام بانکی محقق می‌شود. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال های گذشته مشکلات اقتصادی گریبان مردم را گرفته است؛ اگرچه مشکلات داخلی و برخی از تحیم ها نیز بی تأثیر نبوده است اما فساد اقتصادی می‌تواند سبب مسائلی چون فقر، عدم اشتغال کافی، تشدید نابرابری‌های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و ... شود و به نظر می رسد در سال های گذشته پایه های اقتصاد کشور در حال خورده شدن توسط...
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اهمیت مقابله با «پدیده حسابهای اجاره‌ای» گفت: در صورت وقوع تخلف از طریق این حساب‌ها، صاحبان اصلی آنها نیز باید پاسخگو باشند و به عبارتی اجاره‌دادن حسابهای بانکی از لحاظ حقوقی می‌تواند نوعی معاونت در جرم محسوب شود. گروه اقتصادکلان بازارنیوز: حسین رضازاده، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بازار نیوز با تاکید بر اینکه «اجاره‌دادن حسابهای بانکی» از لحاظ حقوقی می‌تواند نوعی معاونت در جرم محسوب شود، گفت: علاوه بر تبعات حقوقی برای صاحبان اصلی حساب، اجاره‌کنندگان این حساب‌ها نیز متناسب با جرایم مرتکب شده مانند فرار مالیاتی، خروج سرمایه و پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. وی با اشاره به اهمیت ارتقاء سیستم‌های نظارتی...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است. وی اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحد‌های مالیاتی قرار دارد. خانی همچنین از شناسایی حدود ۶۰۰۰ مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنشهای مشکوک بانکی خبر داد و گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنشهای...
اجاره دادن حسابهای بانکی یکی از اتفاقات غیرقانونی و ناپسندی است که متأسفانه در کشور ما رواج پیدا کرده است. در این پدیده ناپسند، برخی افراد نیازمند با افتتاح یک حساب بانکی و دریافت رمز اینترنتی و کارت عابر بانک، آن را در قبال دریافت مبلغی که در بسیاری از موارد مبلغ ناچیزی هم هست، به برخی افراد متخلف اجاره می‌دهند؛ بدون اینکه به تبعات قانونی آن بیندیشند. واضح است که چنین اقداماتی از جانب برخی افراد با هدف اقدامات غیرقانونی از جمله پولشویی، قاچاق و فرار از مالیات انجام می‌شود بنابراین شهروندان باید چشم و گوش خود را باز کرده و به خاطر دریافت مبالغی ناچیز، فریب افراد خلافکار را نخورند، چراکه در صورت بروز هرگونه تخلفی، دارندگان...
ساعت24 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که حسابهای بانکی با سپرده‌های کلان مشمول رصد مالیاتی شده‌اند. محسن رضایی در این برنامه از بررسی ۴ هزار حساب بانکی خبر داد که دارای مبالغی بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان بودند. به گفته او، این بررسی کمک کرد دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی خود اضافه کند. پیش‌تر مسوولان مالیاتی بحث ورود به تراکنشهای مشکوک را مطرح کرده بودند، اما خبر محسن رضایی و سرکشی به حسابهای بانکی با یک حد اعتباری مشخص موضوع جدیدی در مالیات‌ستانی به حساب می‌آید. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی با ارائه آمار اعلام کرد که حسابهای بانکی نیز مشمول رصد مالیاتی شده است....
محسن رضایی در این برنامه از بررسی ۴ هزار حساب بانکی خبر داد که دارای مبالغی بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان بودند. به گفته او، این بررسی کمک کرد دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی خود اضافه کند. پیش‌تر مسوولان مالیاتی بحث ورود به تراکنشهای مشکوک را مطرح کرده بودند، اما خبر محسن رضایی و سرکشی به حسابهای بانکی با یک حد اعتباری مشخص موضوع جدیدی در مالیات‌ستانی به حساب می‌آید. اخبار اقتصادی- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی با ارائه آمار اعلام کرد که حسابهای بانکی نیز مشمول رصد مالیاتی شده است. محسن رضایی در این برنامه از بررسی ۴هزار حساب بانکی خبر داد که سپرده‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان داشتند. این در حالی است که رئیس پیشین سازمان مالیاتی کشور...
رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با بررسی صورت حساب های بانکی ۱۳ هزار و ۸۳۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی، در مجموع تاکنون ۱۳۶ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. آفتاب‌‌نیوز : «سید کامل تقوی نژاد» که امروز به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت» منصوب شد، در گفت و گویی به تشریح دستاوردهای خود در سازمان مالیاتی پرداخت.وی گفت: یکی از شیوه‌های مهم شناسایی فرارهای مالیاتی، استفاده از اطلاعات تراکنشهای بانکی مشکوک است؛ اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی اشخاص به طور مستمر از ادارات‌کل امور مالیاتی سراسر کشور اخذ و پیگیری‌های لازم تا زمان قطعیت و وصول مالیات انجام می شود.تقوی نژاد افزود: همچنین برای...
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس کل پيشين سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: با بررسي صورت حساب هاي بانکي 13 هزار و 830 مودي مشکوک به فرار مالياتي، در مجموع تاکنون 136 ميليارد تومان ماليات وصول شده است. به گزارش روز شنبه ايرنا از تارنماي سازمان امور مالياتي کشور، «سيد کامل تقوي نژاد» که ظهر امروز به عنوان «معاون توسعه مديريت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت» منصوب شد، در گفت و گويي به تشريح دستاوردهاي خود در سازمان مالياتي پرداخت.وي گفت: يکي از شيوه‌هاي مهم شناسايي فرارهاي مالياتي، استفاده از اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي مشکوک است؛ اطلاعات مربوط به تراکنش‌هاي بانکي اشخاص به طور مستمر از ادارات‌کل امور مالياتي سراسر کشور اخذ و...
تقوی نژاد از رصد تراکنشهای مشکوک بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهای مالیاتی با تکیه بر ابزارها و شیوه‌های نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه‌های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در پیکره...
تقوی نژاد از رصد تراکنشهای مشکوک بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از سازمان امور مالیاتی، «سید کامل تقوی نژاد» بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از...
تقوی نژاد از رصد تراکنشهای مشکوک بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه‌های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در...
به گزارش اکوفارس به نقل از پژهشکده پولی و بانکی، سیدکامل تقوی نژاد در خصوص روند وصول مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی گفت: با توجه به اهمیت بحث تراکنشهای مشکوک، سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تشخیص مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی انجام داد و به مرور این پرونده‌های مالیاتی در حال رسیدگی و بررسی است؛ در حال حاضر بخشی از مالیات وصول شده و این فرآیند ادامه دارد. وی افزود: مبارزه با فرار مالیاتی مهم ترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور به شمار می‌رود و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی می‌تواند با هرگونه فرار مالیاتی...
رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشخیص ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی خبر داد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از پژهشکده پولی و بانکی، سیدکامل تقوی نژاد در خصوص روند وصول مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی گفت: با توجه به اهمیت بحث تراکنشهای مشکوک، سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تشخیص مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی انجام داد و به مرور این پرونده‌های مالیاتی در حال رسیدگی و بررسی است؛ در حال حاضر بخشی از...
سیدکامل تقوی نژاد در خصوص روند وصول مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی گفت: با توجه به اهمیت بحث تراکنشهای مشکوک، سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تشخیص مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی انجام داد و به مرور این پرونده‌های مالیاتی در حال رسیدگی و بررسی است؛ در حال حاضر بخشی از مالیات وصول شده و این فرآیند ادامه دارد. وی افزود: مبارزه با فرار مالیاتی مهم ترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور به شمار می‌رود و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی می‌تواند با هرگونه فرار مالیاتی و رانت در این حوزه برخورد کند. تقوی نژاد با...
رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشخیص ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین ، سیدکامل تقوی نژاد در خصوص روند وصول مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی گفت: با توجه به اهمیت بحث تراکنشهای مشکوک، سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تشخیص مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی انجام داد و به مرور این پرونده‌های مالیاتی در حال رسیدگی و بررسی است؛ در حال حاضر بخشی از مالیات وصول شده و...
رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشخیص ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی خبر داد. ایران آنلاین /سیدکامل تقوی نژاد در خصوص روند وصول مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی گفت: با توجه به اهمیت بحث تراکنشهای مشکوک، سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تشخیص مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی انجام داد و به مرور این پرونده‌های مالیاتی در حال رسیدگی و بررسی است؛ در حال حاضر بخشی از مالیات وصول شده و این فرآیند ادامه...
به گزارش «نماینده»، موضوع بررسی اطلاعات حسابهای بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حسابهای بانکی نگران کرد، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حسابهای بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود. در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنشهای بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند که سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می‌تواند مالیات از آن بگیرد. همین موضوع و این نگرانی‌ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حسابهای بانکی...
پول‌نیوز - حسابهای بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنشهای مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.موضوع بررسی اطلاعات حسابهای بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حسابهای بانکی نگران کرد، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حسابهای بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود.در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنشهای بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند که سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز...
اجرای طرح جامع مالیاتی ثمرات چشمگیری را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته و خواهد داشت؛ از به صفر رسیدن مراجعات مالیاتی مردم به ادارات، الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی تا شناسایی سه‌هزار و ۶۰۰ شرکت صوری و ردیابی تراکنشهای مشکوک بانکی. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، شرکت‌های صوری که در اوایل سال۹۶ تعداد آنها به دو‌هزار شرکت می‌رسید، با کدفروشی و فاکتورفروشی قانون را دور می‌زنند و با این ترفندها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در عین حال به پوششی برای خروج ارز از کشور تبدیل شده‌اند، حال سازمان امور مالیاتی از شناسایی آنها و ممنوعیت انجام هرگونه معامله با این شرکت‌ها خبر داده است. همچنین تعیین تکلیف تراکنشهای مشکوک بانکی که به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور باعث کاهش مراجعات حضوری مودیان به ادارات مالیاتی شده و ایجاد سامانه های الکترونیکی در مواردی مراجعات مالیاتی مردم به ادارات را به صفر رسانده است. از سویی نیز در میزان استفاده از کاغذ برای ارایه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی هم صرفه جویی مناسبی صورت گرفته است. بر پایه این گزارش، در حال حاضر دریافت اظهارنامه های اشخاص حقیقی، حقوقی، اظهارنامه های اجاره املاک و درآمد مشاغل خودرو به صورت الکترونیکی انجام می شود. البته در بخش مالیات مشاغل خودرویی، متقاضیان باید به صورت حضوری نیز برای تکمیل مدارک و مستندات مراجعه داشته باشند. مراحل تکمیل اظهارنامه های مالیاتی مربوط به مالیات حقوق در حال حاضر...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ این روزها به نظر می رسد رویدادهای مربوط به تدوین بودجه سال 1397 بیش از سال های پیش بر صدر اخبار مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی می نشیند. صاحب نظران معتقدند ریشه اصلی این افزایش توجه همانا گذار نظام بودجه بندی کشور از درآمدهای نفتی ناپایدار به درآمدهای مالیاتی پایدار است. اثرات سازنده دوری از درآمدهای ناپایدار و اتکا بر درآمدهای مالیاتی بر کسی پوشیده نیست، اما در این میان الزاماتی وجود دارد که در صورت برآوردن آنها می توان به اثرات مثبت برآمده از اتکا بر درآمدهای مالیاتی چشم داشت. مهمترین این ملزومات، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و مبارزه با فرار مالیاتی است. بدیهی است در چنین شرایطی،...
رییس کل بانک مرکزی گفت: رصد تراکنش های مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت تا از فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز جلوگیری شود.به گزارش بلاغ، از چندی پیش برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز تراکنشهای بانکی رصد می‌شوند در همین زمینه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تداوم رصد تراکنش های مشکوک بانکی برای ممانعت از رونق سوداگری در بازار ارز، در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز نیازمند پیش نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود. بیشتر بخوانید: توقف خرید و فروش‌های خیابانی ارز توصیه های بانک مرکزی در استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله ای در حال محدود شدن است اقدامی...
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رصد تراکنشهای مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت، از برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه ارزی خبر داد.ولی الله سیف با اشاره به تداوم رصد تراکنش های مشکوک بانکی برای ممانعت از رونق سوداگری در بازار ارز، در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز نیازمند پیش نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله ای در حال محدود شدن است اقدامی در راستای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود، البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانند ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی توجه می کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل...
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رصد تراکنشهای مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت، از برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه ارزی خبر داد.به گزارش‌ایلنا؛ ولی‌الله سیف با اشاره به تداوم رصد تراکنشهای مشکوک بانکی برای ممانعت از رونق سوداگری در بازار ارز، در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند پیش‌نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله‌ای در حال محدود شدن است اقدامی در راستای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می‌شود، البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانند ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی توجه می‌کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل مبادلات در سطح بین المللی بیشتر...
رکنا: رئیس کل بانک مرکزی از ادامه رصد تراکنش های مشکوک بانکی برای برخورد با فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی رکنا، ولی الله سیف درخصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز نیازمند پیش نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:اینکه تخصیص ارز مبادله ای در حال محدود شدن است اقدامی در راستای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانند ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی توجه می کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل مبادلات در سطح بین المللی بیشتر تسهیل شود. هماهنگی بانک...
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت