آخرین اخبار «شورای عالی مبارزه با پولشویی»

جدیدترین‌های «شورای عالی مبارزه پولشویی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب

ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه‌های خالی توسط شهرداریها

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. گفتنی است؛ اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی از امتناع برخی شهرداری‌ها برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بعضاً گلوگاه‌هایی در مسیرها و فرآیندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد، به‌طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش...

ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها

شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداری‌ها ورود کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداری‌ها گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی از امتناع برخی شهرداری‌ها برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بعضاً گلوگاه‌هایی در مسیر‌ها و فرآیند‌های اداری دریافت مالیات وجود دارد، به‌طور مثال شهرداری لواسان...

دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به شهرداری‌ها هشدار داد

هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه نمود. به گزارش تسنیم، این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و...

هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه پولشویی به شهرداری‌ها

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. به گزارش تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه نمود. این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین...

قوانین و مصوبات شورای عالی پولشویی پیشرو است

خبرگزاری آریا - هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در حاشیه کارگاه آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که قوانین و مصوباتی که از شورای عالی پولشویی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود، پیشرو است و بسیاری از استانداردهای بین المللی را پوشش می دهد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه کارگاه آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در جمع خبرنگاران رسانه ها با اشاره به قوانینی...

توسعه تعاملات بين المللي با ساير کشور‌هاي همسو در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

خبرگزاری آریا-26 امین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان داشت؛ در راستای اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تصمیم گیری در خصوص مناطق پرخطر داخلی و خارجی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مصوبات دیگر جلسه 26 ام شورا بوده است. لازم به ذکر است برابر ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای عالی مورد اشاره با ریاست وزیر...

مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب غیر حضوری شد

وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است. به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آنها به بانک برای بهره گیری از خدمات پایه بانکی، از جمله...

مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب غیر حضوری شد/ اتصال دو بانک به سامانه سفته الکترونیک

وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آنها به بانک برای بهره گیری از...

امکان افتتاح حساب بانکی غیر حضوری فراهم شد

وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه‌ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک‌های کشور فراهم شده است. خبرگزاری میزان - طبق اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آن‌ها به بانک برای بهره گیری از خدمات...

افتتاح حساب در بانک‌ها غیر حضوری می‌شود

وزیر اقتصاد از تصویب امکان افتتاح حساب غیر حضوری در بانک‌ها در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آن‌ها به بانک برای بهره گیری از خدمات پایه بانکی، از جمله افتتاح حساب، نباشد.وی با یادآوری اینکه خوشبختانه بسیاری از دیگر خدمات، مثل دریافت...

افتتاح حساب در بانک‌ها غیر حضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آنها به بانک برای بهره گیری از خدمات پایه بانکی، از جمله افتتاح حساب، نباشد. وی با یادآوری اینکه خوشبختانه بسیاری از دیگر خدمات، مثل دریافت و نقل و انتقال پول و … توسط بانک‌ها از طریق نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری به مردم ارائه می‌شود،...

شورای عالی مبارزه با پولشویی، افتتاح حساب غیرحضوری در بانک‌ها را تصویب کرد

‏با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. به گزارش بازارنیوز، بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، نظام بانکی بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون حضور مشتری و عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان سجام، حالا موضوع افتتاح حساب و صدور کارت بدون حضور در شعبه‌های بانکی را عملیاتی خوهد کرد.افتتاح حساب غیرحضوری در بانک‌ها چه مزایایی دارد؟افتتاح حساب در حال حاضر در بیشتر بانک‌ها به شیوه سنتی و حضوری انجام می‌گیرد. در این شیوه مشتری با در دست داشتن مدارک سجلی و کپی آن‌ها با مراجعه به شعب بانک‌ها در شرایط ویژه کرونایی، ضمن صرف وقت در تردد...

افتتاح حساب غیرحضوری شد

وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است. به گزارش ایران آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیرحضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آنها به بانک برای بهره...

فراهم شدن امکان افتتاح حساب غیر حضوری در بانک‌ها

طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شده است. به گزارش ایسنا، مصطفی قمری‌وفا در پیام توئیتری نوشت: ‏با مصوبه امروز «شورای عالی مبارزه با پولشویی»، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. بانک مرکزی با اجرای طرح ‎شمولیت مالی به دنبال ایجاد خدمات بانکی آسان‌ و ارزان به ‎مردم است؛ از ‎افتتاح حساب و ‎اعتبارسنجی تا دریافت وثایق بانکی و امضا الکترونیکی.

امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد

به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز در صفحه شخصی خود با اشاره به مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، نوشت که: با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. به گفته وی، بانک مرکزی با اجرای طرح ‎‌شمولیت مالی به دنبال ایجاد خدمات بانکی آسان‌ و‌ ارزان به ‌مردم است‌، از ‎‌افتتاح حساب و اعتبارسنجی تا دریافت وثایق‌بانکی و ‎امضای الکترونیکی. انتهای پیام/

شورای عالی مبارزه با پولشویی سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد

خبرگزاری آریا - با هدف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشوئی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، برخی از اعضاء شورای تامین جزیره کیش به انتخاب دکتر مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، عضو این شورا هستند.در حکم دکتر مظفری خطاب به اعضاء شورا آمده است: امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به عنوان "رونق تولید" نام گذاری شده است با استعانت از خداوند متعال و با همت و تلاش و بکار گیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های لازم...

شورای عالی مبارزه با پولشویی منطقه آزاد کیش شکل گرفت

به گزارش ایرنا، این نهاد با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نظارتی و سلامت مالیT تشکیل و برخی اعضای آن از سوی مدیر عامل منطقه آزاد کیش مشخص شدند. روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد که این خبر را منتشر کرد به تعداد اعضا، شرح و ظایف و سایر جزئیات این شورا اشاره نکرد. براساس این گزارش در حکم دکتر مظفری خطاب به اعضای این شورا آمده است: امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به عنوان "رونق تولید" نام گذاری شده است با استعانت از خداوند متعال و با همت و تلاش و بکار گیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های لازم در انجام وظایف قانونی، موفق و موید باشید. شورای مبارزه با پولشویی منطقه...

اظهارات ظریف درباره وجود پولشویی در ایران با حضور وزیر اقتصاد بررسی شد/ لزوم ارائه گزارش کامل شورای عالی مبارزه با پولشویی به مجلس

محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حضور دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سوال من درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی در اقتصاد ایران در این جلسه حضور یافت.وی ادامه داد: با استناد به ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، وزیر اقتصاد به عنوان مسئول شورای عالی مبارزه با پولشویی است، بنابراین وی با حضور در نشست امروز به سوالاتی درباره اینکه آیا علتی برای اظهار نظر ظریف درباره وجود پولشویی وجود داشته؟ آیا پولشویی اساسا انجام می‌شود و یا اینکه آیا وزیر اقتصاد از این موضوع اطلاع داشته است یا خیر پاسخ...

«آل کاپون» نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است

امروزه بسیاری بر این باورند، تأثیری که جرایم اقتصادی بر ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور بر جای می‌گذارد، به مراتب مخرب‌تر از جرایمی است که تحت عنوان جرایم سنتی از آن نام می‌برند. علت این امر نیز تنها به ذات جرایم مربوط نمی‌شود بلکه باید گفت مجرمین اقتصادی نیز تفاوت‌های آشکاری با مجرمین سایر جرایم دارند و عموماً این افراد در سطوح مختلف مدیریتی کشور فعالیت داشته و افراد پرنفوذی هستند و به همین دلیل است که بعضاً به جرایم اقتصادی تحت عنوان «جرایم یقه سفید» نیز معروف هستند. اهمیت جرایم اقتصادی در دنیای امروز به حدی است که کنوانسیون‌ها و گروه‌های مختلفی در سطح جهان برای مبارزه با اینگونه جرایم تأسیس شده است؛ از کنوانسیون پالرمو...

از بحران بانکی آمریکا تا تعیین ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی نوزدهمین روز اردیبهشت ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. 19 اردیبهشت 1216 (9 می 1837)، یکی از بزرگ ‌ترین بحران ‌های بانکی در آمریکا آغاز شد و تا اوایل دهه 1840 ادامه یافت. این بحران از جمله وقایع مخرب قرن نوزدهم بوده که تاثیر زیادی در افزایش بیکاری و رکود معاملات تجاری داشته است. 19 اردیبهشت 1306،...

کمیته مبارزه با پولشویی در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی به منظور همکاری حداکثری با شورای عالی مبارزه با پولشویی، کمیته ای متشکل از واحدهای مختلف این سازمان تشکیل شده است، گفت: آئین نامه و اعضاء این کمیته در سال گذشته به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده و از ابتدای سال جاری فعالیت جدی کمیته آغاز شده است.به گزارش صدای ایران دکتر علی نمکی اظهار داشت: طبق بند "4" قانون مصوب سال 1386 شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور تشکیل شده و وزرای اقتصاد و دارایی، کشور، دادگستری، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعضای این شورا هستند...

کمیته مبارزه با پولشویی درتأمین اجتماعی تشکیل شد

پول‌نیوز - سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی به منظور همکاری حداکثری با شورای عالی مبارزه با پولشویی، کمیته ای متشکل از واحدهای مختلف این سازمان تشکیل شده است، گفت: آئین نامه و اعضاء این کمیته در سال گذشته به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده و از ابتدای سال جاری فعالیت جدی کمیته آغاز شده است.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، دکتر علی نمکی اظهار داشت: طبق بند "4" قانون مصوب سال 1386 شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور تشکیل شده و وزرای اقتصاد و دارایی، کشور، دادگستری، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رئیس کل بانک...

دست بانک‌مرکزی برای مبارزه با پولشویی بازتر شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه عصر امروز (شنبه)، با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد. رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز، به اقدامات این بانک در جهت شفاف سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه، کلیات...

جزئیات ۳ اصلاح در لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، جزئیات ۳ اصلاح صورت گرفته در لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را تشریح کرد. خبرگزاری مهر: حسن نوروزی، با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار داشت: یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که در ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی، عضویت برخی نهاد‌ها نیازمند اذن رهبر معظم انقلاب است که این ایراد در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف شد. وی افزود: علاوه بر این، با اصلاحات صورت گرفته مقرر شد، عضویت برخی افراد در هیئت عامل شورای عالی مبارزه با پولشویی، نیازمند شرایطی مانند وثاقت، حسن شهرت و التزام عملی به نظام و ولایت فقیه باشد...

جزئیات ۳ اصلاح صورت گرفته درلایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار داشت: یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که در ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی، عضویت برخی نهادها نیازمند اذن رهبر معظم انقلاب است که این ایراد در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف شد. وی افزود: علاوه بر این، با اصلاحات صورت گرفته مقرر شد، عضویت برخی افراد در هیئت عامل شورای عالی مبارزه با پولشویی، نیازمند شرایطی مانند وثاقت، حسن شهرت و التزام عملی به نظام و ولایت فقیه باشد که در این خصوص باید از نهادهایی مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استعلام...

رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان/ اعلام مجدد پایبندی روسیه به برجام/ جزئیات تشکیل گروه اقدام ایران در کاخ سفید/ جمع‌بندی جلسات موسوی‌لاری و خاتمی درباره ادامه کار شورای عالی

به گزارش ایلنا، اهم اخبار سیاسی امروز، شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ به شرح زیر است: در رسانه‌ها ثبت شود هر نماینده با کدام لوایح و طرح‌ها مخالف یا موافق است/ مردم بعد از مشکلات اقتصادی تاب بی‌عدالتی و فساد را ندارند نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: مردم باید بدانند نمایندگانی که به آنها رای داده‌اند با چه مسائلی موافق و مخالف هستند این شفاف‌سازی اگر از مجلس شروع شود تاثیر بسزایی در بهبود وضع کشور دارد و قطعا با ادامه این روش کمتر شاهد روندی هستیم که در روز استیضاح پیش گرفته شد. گروه اقدام ایران از قابلیت اثرگذاری برخوردار نیست/ ترامپ دنبال کشاندن ایران پای میز مذاکره است/ «هوک» مقصر شکست مذاکرات برجامی...

با مشمولان قانون مبارزه با پولشویی براساس فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی برخورد می‌شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (سه‌شنبه 5 تیرماه) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ماده 3 را اصلاح و با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، از مجموع 221 رأی مأخوذه به تصویب رساندند. براین اساس، متن ذیل به عنوان تبصره به ماده 5 قانون الحاق می‌شود: اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست، باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و...

تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. گفتنی است علی لاریجانی در توضیح مواد 6 و 7 لایحه مذکور گفت: به دلیل ضرورت تصویب و تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین تکلیف این مرکز در ماده 8 این لایحه، مواد 6 و 7 لایحه مراعا گذاشته...

بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستورکارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، گفت:‌ دراین نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، الهیارملکشاهی، در تشریح نشست امروز یکشنبه (‌24 دی)‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دراین نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دودلیل این لایحه ازدستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل 158 قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای...

بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستور کارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ در نشست امروز بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد. به گزارش ایرنا، الهیار ملکشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- ‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: دراین نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دودلیل این لایحه ازدستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل 158 قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود.نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ همچنین دراین نشست...

جابه‌جایی پول‌های‌درشت زیر ذره‌بین مبارزه با پولشویی

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - رضا کربلایی:ایران به جنگ پول‌های کثیف ناشی از پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم می‌رود. دولت دوازدهم به تازگي با ارسال 2لايحه مهم و همچنين ابلاغ آيين‌نامه‌اي مصمم است تا به مبارزه با پولشويي بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول‌هاي كثيف به‌ويژه در حوزه تأمين مالي تروريسم شود. به گزارش همشهري، دولت در نخستين گام آيين‌نامه‌اي براي اجراي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مصوب و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده كه براساس اين آيين‌نامه مهم، اشخاص حقيقي و حقوقي كه راسا توسط شوراي‌عالي امنيت ملي كشور در فهرست تحريم‌ها قرار دارند و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه فهرست آن به تأييد شوراي‌عالي...

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور

رویداد۲۴-معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فصل اول – تعاریف ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-. ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-. پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون....

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

به گزارش وانانیوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فصل اول – تعاریف ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند: الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-. ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-. پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون. ت...

آیین‌نامه اجرایی "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.به گزارش صدای ایران، هیئت وزیران در جلسه 7آبان 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب1394-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسمفصل اول – تعاریفماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب 1394-.ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386-.پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (1) قانون.ت...

جزئیات مصوبه دولت برای مبارزه با تامین مالی تروریسم

دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.به گزارش خبرنگار مهر، هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. خبرگزاری مهر متن کامل این آیین نامه را منتشر می‌کند:هیئت وزیران در جلسه هفتم آبان ماه ۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه‌قضائیه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسمفصل اول ـ تعاریفماده ۱ ـ...

متن کامل آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ایران اکونومیست - هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است: «هیئت وزیران در جلسه هفتم آبان ماه ۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه‌قضائیه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ ب ـ پولشویی: بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه...

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی: محدودیت‌ها باید به طور کامل لغو شود | از کارگروه اقدام مالی راضی نیستیم

اقتصاد>اقتصاد‌ ایران - همشهری آنلاین:هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم، اما اعلام می‌داریم که، این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است. به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی منتشر شد. در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (فتف) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای...

بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره تصمیم جدید FATF

مازندمجلس: مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح مواضع ایران در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید. در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی...

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص اجلاس اخیر FATF

به گزارش ایلنا، در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، می خوانیم: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید. در بیانیه آمده است: در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به...

بيانيه مرکز اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي درخصوص اجلاس اخير FATF

خبرگزاري آريا - مرکز اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي طي بيانيه اي به تشريح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخير گروه اقدام مالي(FATF) پرداخت.به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، در اين بيانيه با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران بنا بر مصالح ذاتي خود از هر گونه اقدامي در جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فروگذار نکرده است، مي خوانيم: تعاملات جدي با گروه اقدام مالي (FATF) در جهت بيان توفيقات و اقدامات عملي صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌اي سال گذشته، فراخوان کشورهاي عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌اي در برابر نظام پولي و مالي ايران به مدت يکسال به حالت تعليق درآيد.در بيانيه آمده است: در...

از نگاه رسانه‌ها

پربیننـده‌ترین‌هـا

از سراسر وب

اخبار استان‌ها

آخرین خبرها

جدیدترین‌های «شورای عالی مبارزه پولشویی»:

از نگاه رسانه‌ها

پربیننـده‌ترین‌هـا

از سراسر وب

اخبار استان‌ها

آخرین خبرها