2024-04-23@11:43:34 GMT
۱۴ نتیجه - (۰.۰۷۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «ضوابط FATF»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
ایران اکونومیست- مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس خبرهای منتشر شده مبنی بر مبنی هشدار FATF به بازار سرمایه و مهلت ۱۵ روزه را تکذیب کرد. به تازگی خبر کذبی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر این که با توجه به نهایی‌نشدن قوانین مرتبط با FATF در ایران، همه بورس‌های فعال در خطر قطع مراودات با بازارهای جهانی و نقل و انتقال‌های مالی قرار گرفته‌اند و شاید درصورت اهمال نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مقررات مزبور 11 میلیون سهامدار ایرانی، 650 شرکت بزرگ، 100 شرکت کارگزاری، 200 صندوق سرمایه‌گذاری و 100 نهاد بزرگ مالی ایران از جمله تامین سرمایه‌ها با مخاطره متهم شدن به فعالیت خارج از ضوابط پولشویی بین‌المللی مواجه شوند، موضوعی که می‌تواند آینده...
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس خبرهای منتشر شده مبنی بر مبنی هشدار FATF به بازار سرمایه و مهلت ۱۵ روزه را تکذیب کرد. به گزارش تسنیم، به تازگی خبر کذبی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر این که با توجه به نهایی‌نشدن قوانین مرتبط با FATF در ایران، همه بورس‌های فعال در خطر قطع مراودات با بازارهای جهانی و نقل و انتقال‌های مالی قرار گرفته‌اند و شاید درصورت اهمال نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مقررات مزبور 11 میلیون سهامدار ایرانی، 650 شرکت بزرگ، 100 شرکت کارگزاری، 200 صندوق سرمایه‌گذاری و 100 نهاد بزرگ مالی ایران از جمله تامین سرمایه‌ها با مخاطره متهم شدن به فعالیت خارج از ضوابط پولشویی بین‌المللی مواجه شوند، موضوعی که می‌تواند آینده صنعت...
به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در حساب توئیتر خود نوشت: دیروز آقای عراقچی درجلسه کمیسیون عمران مجلس دربیان محدودیت تبادل مالی، گفت که سه نوبت از ۳ مبدا تلاش شد طلب آقای استراماچونی به حسابش درایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود و بانک ایتالیایی حساس شده و طبق ضوابط FATF حساب بانکی وی را به ظن پولشویی مسدود کرده است.
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت: «دیروز آقای عراقچی درجلسه کمیسیون عمران مجلس دربیان محدودیت تبادل مالی، گفت که سه نوبت از ۳ مبدا تلاش شدطلب آقای استراماچونی به حسابش درایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود وبانک ایتالیایی حساس شده وطبق ضوابط FATF حساب بانکی وی را به ظن #پولشوئی مسدود کرده است.#استقلال». جماران
به گزارش جماران؛ علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت: «دیروز آقای عراقچی درجلسه کمیسیون عمران مجلس دربیان محدودیت تبادل مالی، گفت که سه نوبت از ۳ مبدا تلاش شدطلب آقای استراماچونی به حسابش درایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود وبانک ایتالیایی حساس شده وطبق ضوابط FATF حساب بانکی وی را به ظن #پولشوئی مسدود کرده است.#استقلال».
هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت پشت انتقادات جدی که نسبت به پیوستن ایران به FATF وجود دارد، هزاران میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته است و از پولشویی‌های با حجم حتی ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان هفته گذشته طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های حامی دولت از وقوع پولشویی‌های با حجم چند ده‌هزار میلیارد تومانی در ایران سخن گفت. وی در مصاحبه خود درباره انتقادات جدی موجود نسبت به پیوستن ایران به FATF، گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، گفت: برخی از این نگرانی‌ها صادقانه است، یعنی دوستانمان نگرانی صادقانه دارند، اما فکر می‌کنم...
فارس نوشت: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان هفته گذشته طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های حامی دولت از وقوع پولشویی‌های با حجم چند ده‌هزار میلیارد تومانی در ایران سخن گفت. وی در مصاحبه خود درباره انتقادات جدی موجود نسبت به پیوستن ایران به FATF، گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، گفت: برخی از این نگرانی‌ها صادقانه است، یعنی دوستانمان نگرانی صادقانه دارند، اما فکر می‌کنم پشت برخی از این فضاسازی‌های نگرانی هم منافع اقتصادی است. ظریف گفت: بالاخره پولشویی یک واقعیتی است در کشور ما و از پولشویی خیلی‌ها منفعت می‌برند. *ظریف از هزاران میلیارد پولشویی پرده برمی‌دارد وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه نمی‌تواند به صورت علنی درباره جزئیات این ادعا صحبت کند، ادامه داد: در...
بیش از 90 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی عصر ایران خواهان پیوستن ایران به FATF شدند.در این نظرسنجی، بیش از 20 هزار نفر شرکت کردند.نتایج نظرسنجی را در زیر می بینید: FATF به زبان ساده*1- FATF مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering یا به فارسی خودمان "کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" است. یک نهاد که در سال 1989 تشکیل شده و هدفش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. کشورها یا با این نهاد همکاری می کنند یا نمی کنند. تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می کنند، باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه مند شدن فعالیت های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور...
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:
وزیر اقتصاد گفت:ضوابط FATF را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می‌کنیم و چه با توافق و چه بی‌توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و...
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو