2024-04-25@03:59:24 GMT
۳۸۲۰ نتیجه - (۰.۰۱۰ ثانیه)
جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد. به گزارش ایسنا، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیزم‌های کاهش ریسک استفاده از دارایی های مجازی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر لزوم همکاری‌های داخلی و بین المللی در جهت سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی توسط تبهکاران و تروریست‌ها و مجرمین پولشویی تاکید کرد. تاکید بر لزوم تدوین سازوکارهای تعمیق روابط و تعاملات بین کشورهای عضو بریکس در مسیر مقابله...
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد. گروه اقتصاد کلان؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اولین روز اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور بر لزوم تدوین سازوکارهای تعمیق روابط و تعاملات بین کشورهای عضو بریکس در مسیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید نمود. در این گردهمایی که از امروز صبح ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و با میزبانی کشور روسیه برگزار شده است، خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران با محوریت مکانیزم‌های کاهش ریسک استفاده...
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است. هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ...
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند. در همین راستا به تازگی هادی خانی ـ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی - در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک تاکید کرد. در این نشست که با حضور آقای...
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی، برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک تاکید کرد. در این نشست که با حضور آقای ریکاردو لیائو رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برزیل (شورای کنترل فعالیت‌های مالی_COAF) نحوه تعاملات فی مابین و استفاده از تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: سال گذشته و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال دارایی‌های قاچاقچیان، ۲۵ هزار میلیارد ریال از اموال آنها در مرحله تحقیق توقیف شد ه گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمود اسپانلو و انقلاب مرکز گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهمترین کار‌هایی که در سال گذشته در استان انجام شد و قابل عرضه به کشور است ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر بود.وی افزود: سال گذشته ۱۹ پرونده مهم در حوزه موادمخدر و پولشویی در استان تشکیل دادیم که با مدیریت متمرکز و اقدامات پیچیده و ابتکاری که در دادسرای مرکز استان صورت گرفت ۲۵ هزار میلیارد ریال اموال قاچاقچیان فقط در مرحله تحقیق و به منظور...
تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت تفاهم‌نامه‌ی همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد گردید.هدف از این تفاهمنامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل...
اسکندر مومنی در شصت و هفتمین نشست کمیسیون موادمخدر که در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد اظهارکرد: یکی از مهمترین چالش‌های عصر حاضر، مواد مخدر، مواد صنعتی و روان‌گردان‌های جدید و رنج و آلامی است که مایلم از آن، به‌عنوان به عنوان جنگ خاموش علیه بشریت یاد کنم البته امروز با جنگ آشکاری نیز علیه مردم مظلوم غزه مواجه هستیم که امید می‌رود سازمان ملل متحد، اقدامات عملی را در قبال این نسل کشی محقق کند تا جان هزاران زن و کودک بی‌گناهی را که اکنون در معرض تهدید ناشی از گرسنگی و قحطی قرار دارند، حفظ کند. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در اجرایِ بیانیه وزرای ۲۰۱۹، معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی، با اتخاذ راهبرد متوازن...
امتداد - مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک اظهار داشت: استقرار واحد مبارزه با پولشویی در بانکها به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، جلوگیری از فعالیت های اقتصادی ناسالم و مضر و رعایت قوانین و قواعد حرفه ای بانکداری است. وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان مهمترین نهاد مالی بخش تعاون، شبکه گسترده ای در سطح کشور دارد، بانک برای ارتقای سطح عملیات بانکی همه ساله هزینه ها وبرنامه های متنوعی به اجرا در می‌آورد، بر این اعتقاد هستیم که این امکانات باید...
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی، گفت: این نشست برای بیان اقدامات مبارزه با پولشویی در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، برگزار شد. وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها باید به صورت تیمی اجرا شود، عنوان کرد: در این نشست نحوه انجام کار‌ها تبیین شد و با طرح چند محور مباحث را برای...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. به گزارش مشرق، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست «ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی» افزود: پولشویی و جرایمی که از منشا پولشویی حاصل می‌شود، موضوع بسیار مهمی است زیرا کمک بسیاری به مبارزه با فساد می‌کند و نگاه پیشینی است نه پسینی، نوع نگاه برخورد با فساد است نه با فاسد. رویکردی که دنبال می‌شود از طریق رصد جریانات مالی و شناسایی دارایی‌هایی که منشا مشخصی ندارند، توقیف و ضبط این دارایی‌ها با هدف خلع ید اشخاص فاسد در تداوم یک جریان انحرافی و فسادخیز است. اقدامات سال آینده برای مقابله...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت. به گزارش ایسنا، هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی – در جمع خبرنگاران در نشست سالانه مبارزه با پولشویی دستگاههای اجرایی و نظارتی متولی مبارزه با پولشویی و مشاغل مشمول که با هدف تبیین برنامه‌های مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد، گفت: در این نشست همه نکات لازم تشریح و تبیین شد و در چند محور برنامه‌ها و مباحث مورد اشاره تعریف شد که لازم است تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها مرتبط با قانون نظارت و مبارزه با پولشویی...
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" ، " نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس" و همچنین نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط...
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند. به گزارش سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی برنامه‌های مربوط به پیشگیری از پولشویی اتاق با همکاری بانک سامان برگزار می‌شود. گفتنی است، پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که بر اساس نتایچ بازرسی جامع با رویکرد ریسک‌محور، بانک سامان از حیث تطبیق و میزان رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با کسب رتبه نخست شبکه بانکی در صدر پوشش الزامات این حوزه قرار گرفته است. برچسب ها...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از سال آینده به شکل فصلی نحوه پیشرفت یا عقب افتادگی حوزه مالی همه دستگاه‌ها براساس این سند ارزیابی می‌شود. آقای خاندوزی افزود: این سند ملی که از تکالیف قانونی بر زمین مانده دهه نود بود و با مشارکت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و تمام دستگاههای دولت به جمع بندی رسید، حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است. جزئیات بیشتر در گزارش خانم فروزان حسن پور: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، درحاشیه رونمایی از سند ریسک پولشویی درباره اهمیت عملکرد این سند گفت: امروز سندی که رونمایی شد نخستین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب‌های پولشویی و تامین مالی تروریست در حوزه‌های مختلف پولی و مالی، بانکی، بیمه و بورس و مشاغل مالی و غیر مالی بود که پس از نزدیک به سه سال تاخیر زمانی اجرایی، این ستد خوشبختانه در بهمن امسال نهایی شد. وی افزود: این سند با یک کار تیمی و هم افزا و هماهنگ در بین سه قوه این سند تدوین شده و تلاش کردیم که در حوزه‌های مختلف حداکثر...
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد. ایجاد پنجره واحد دسترسی‌ها، ایجاد سامانه گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول (رونق) و سیستمی سازی فرایندهای بایگانی در مرکز اطلاعات مالی (صیانت) از جمله زیرساخت‌هایی است که در نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد اشاره قرار گرفته است. کد خبر 6038117
به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی ما در مبارزه با پولشویی بتوانیم موفق‌تر از قبل عمل کنیم، خودبه‌خود انگیزه فساد را نیز کاهش می‌دهیم. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد با حضور در غرفه همشهری در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: در بحث مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌زودی با حضور مسئولان کشور، سند ملی ریسک کشور رونمایی می‌شود. در این سند، حدود ۱۶۰۰ اقدام برای دستگاههای اجرایی تعریف...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های کشور اظهار کرد: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است. وی افزود: هدفی که مرکز در...
امتداد - کتاب دو جلدی با عنوان«مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کشورها و مجامع بين‌المللي با تدوين استانداردها، تهيه زيرساخت‌هاي حقوقي، استفاده از فنآوري‌هاي روز، گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي و … تلاش می‌کنند تا با پديده شوم پولشويي و آثار و تبعات مخرب آن مقابله کنند. جمهوري اسلامي ايران نيز در همین راستا و به ویژه طی دو دهه اخیر، اقدامات مختلف و متعددی را به انجام رسانیده که از جمله آن، تمهید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم بوده است. طبیعی است این مهم به سرانجام مطلوب نخواهد رسید مگر با شناخت از...
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان بورس، ابوالقاسم فرجی‌نیا با بیان این که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، کلیه شرکتها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم این موضوع از گذشته وجود داشته، اما بر اساس قانون و طبق آیین نامه جدید، مبارزه با پولشویی به روز رسانی و ساختار مرکز با تغییرات گسترده‌ای ارتقا پیدا کرده است.تعریف پولشوییسرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در تعریف اصلی پولشویی، اظهار داشت: پولشویی عبارت است از قانونی جلوه دادن هر نوع درآمدهای غیرقانونی و یا تبدیل هر نوع درآمدی که منشأ غیرقانونی و غیر مجرمانه...
خبرگزاری آریا - لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه و با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز راه اندازی شد. الکساندر فدولوف، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در جمهوری اسلامی ایران در این مراسم اظهار کرد: ما در گذشته نیز همکاری های خوبی با...
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی: لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه و با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز سه شنبه 17 بهمن 1402 راه اندازی شد. الکساندر فدولوف: نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در ج.ا. ایران ما در گذشته نیز همکاری های خوبی با مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران داشته...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه در روز سه شنبه 17 بهمن 1402 در تهران راه اندازی شد. خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در این مراسم گفت که این مرکز به عنوان پایگاهی برای آموزش مبارزه با پولشویی خواهد بود که هم به کارشناسان داخل و هم به نمایندگان کشورهای منطقه آموزش های تخصصی مبارزه با پولشویی ارائه خواهد کرد. وی درمورد خبر سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت در ماه گفت که برای اولین بار مرکز مبارزه با پولشویی جرائم مرتبط با فرار مالیاتی را از طریق...
آفتاب‌‌نیوز : براساس گزارش وزارت اقتصاد، هادی خانی، در خصوص محدودیت‌های کارت به کارت برای حساب‌های اشخاص حقیقی اظهار کرد: در راستای مبارزه با جرم پولشویی با منشأ فرار مالیاتی، در رصدهای انجام شده توسط مرکز اطلاعات مالی کشور در وضعیت تراکنش‌های بانکی به ویژه از زمان ورود بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان (POS) این مرکز متوجه شد که بخشی از تراکنش‌هایی که توسط اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در حال انجام است که از بستر دستگاههای کارتخوان به کارت به کارت تغییر وضعیت داده‌اند. وی بیان کرد: با رصدهای انجام شده و با توجه با اختیارات مرکز اطلاعات مالی و برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی و پولشویی به بانک مرکزی ابلاغ کردیم...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند. به گزارش ایرنا، هادی خانی، در خصوص محدودیت‌های کارت به کارت برای حساب‌های اشخاص حقیقی اظهار کرد: در راستای مبارزه با جرم پولشویی با منشأ فرار مالیاتی، در رصدهای انجام شده توسط مرکز اطلاعات مالی کشور در وضعیت تراکنش‌های بانکی به ویژه از زمان ورود بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان (POS) این مرکز متوجه شد که بخشی از تراکنش‌هایی که...
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید خواند و گفت: این سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشتها بسیار مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید از اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران ضمن خدا قوت و تقدیر از اهتمام همکاران مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی، اظهار داشت: با رویکرد جدید سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی به ویژه دانه درشت ها، عزم جدی...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید از اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران مبارزه با فرار مالیاتی را گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید خواند و گفت: این سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشتها بسیار مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد. وی با تاکید بر اینکه مواجهه با مجرمان مالیاتی نیاز به هم افزایی نیرو‌های کارآمد و از جنس سرداران جهاد اقتصادی دارد ، افزود: بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور از طریق شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق می شود . سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی...
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید خواند و گفت: این سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشتها بسیار مصمم بوده و هیچ مماشاتی ندارد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید از اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران ضمن خدا قوت و تقدیر از اهتمام همکاران مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی، اظهار داشت: با رویکرد جدید سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی به ویژه دانه درشت ها، عزم جدی توام با برنامه...
به گزارش همشهری آنلاین، تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حساب‌های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر هستند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند. وی بیان کرد: یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی است. ما در ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادیم به خصوص در ماه‌های اخیر...
تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حساب‌های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع، سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند. خانی گفت: یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در خصوص موضوع سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند. وی را پاسخ به این سوال که هدف از سیاست تعیین سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت چیست؟ افزود: یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی است. ما در ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادیم به خصوص در ماه‌های اخیر متوجه شدیم که برخی از فعالان اقتصادی به بهانه این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند در خصوص استفاده از...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در گفتگو با برنامه پیگیری شبکه خبر در خصوص موضوع، سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند. سوال: بفرمایید هدف از این سیاست ( تعیین سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت ) چیست؟خانی: استحضار دارید که یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی است. ما در ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادیم به خصوص در ماه‌های اخیر متوجه شدیم که برخی از فعالان اقتصادی به بهانه...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حمیدرضا محمدابراهیمی در این خصوص بیان کرد: در ارزیابی‌های سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی فارس رتبه سوم کشوری را کسب کرد. وی بیان کرد: در ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، بر اساس شاخص‌هایی از جمله عملکرد ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تراکنش‌های بانکی، شرکت‌های فاقد اعتبار، گزارشات مردمی فرار مالیاتی، آسیب شناسی صنوف مختلف، الگوهای کشف فرار مالیاتی، گزارشات موارد مشکوک به پولشویی، مالیات و جریمه وصول شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و اقدامات مهم مرتبط با فرار مالیاتی انجام می‌شود. پایان پیام/پ
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: در ارزیابی‌های سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی فارس رتبه سوم کشوری را کسب کرد.حمیدرضا محمدابراهیمی، ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، بر اساس شاخص‌هایی از جمله عملکرد ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تراکنش‌های بانکی، شرکت‌های فاقد اعتبار، گزارشات مردمی فرار مالیاتی، آسیب شناسی صنوف مختلف، الگوهای کشف فرار مالیاتی، گزارشات موارد مشکوک به پولشویی، مالیات و جریمه وصول شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و اقدامات مهم مرتبط با فرار مالیاتی انجام می‌شود.
به گزارش قدس آنلاین، الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina) در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: تاکنون ۱۵۹ مشارکت‌کننده خارجی از ۲۰ کشور به سامانه انتقال پیام‌های مالی ملی روسیه ملحق شده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه مسائل جدیدی را به‌عنوان بخشی از ریاست خود بر بریکس مطرح خواهد کرد گفت، بله ما می‌خواهیم موضوع تشخیص دوجانبه رتبه‌بندی‌های را ترویج دهیم. این مساله برای تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه بسیار مهم است. رئیس بانک مرکزی روسیه همچنین گفت که کشورش به دنبال ایجاد یک سکوی مشترک مبارزه با پولشویی در قالب بریکس در سال ۲۰۲۴ است. وی در این زمینه توضیح داد که دومین موضوعی که روسیه قصد دارد در بریکس مطرح کند مبارزه با پولشویی است. این...
خبرگزاری آریا - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبارزه با پولشویی، یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ارکان و نهادهای مالی در بازار سرمایه است.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی‌نیا،در نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه، بر مبارزه با موضوع پولشویی در بازار سرمایه به خصوص از سوی نهادهای مالی و کارگزاران تاکید کرد و گفت: به منظور مبارزه با پولشویی به نهادهای مالی تکلیف شده تا موارد مشکوک و کشف جرم‌های مختلف را شناسایی و آن را گزارش دهند. وی افزود: بحث اجرای مقررات مربوط با پولشویی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی در فرایند رتبه‌بندی نهادهای مالی تاثیر بسزایی دارد....
شاکررضا مریدی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعاملاتی که مرکز اطلاعات مالی از اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی انتظار دارد، دستورالعملی در ارتباط با ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صادر نموده که بر اساس آن، شاخص‌ها و معیارهایی را برای شناسایی معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی تعریف و برای استفاده ماموران مالیاتی، ابلاغ کرده است.او افزود: برخی از شاخص‌ها، همان مصادیق جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و برخی دیگر نیز به عنوان معیار و شاخصی برای شناسایی جرایم مالیاتی همچون کارت بازرگانی اجاره‌ای، صورتحساب‌های غیرواقعی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و ... قابل استفاده است.مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: در...
به گزارش همشهری آنلاین شاکررضا مریدی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعاملاتی که مرکز اطلاعات مالی از اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی انتظار دارد، دستورالعملی در ارتباط با ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صادر نموده که بر اساس آن، شاخص‌ها و معیارهایی را برای شناسایی معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی تعریف و برای استفاده ماموران مالیاتی، ابلاغ کرده است. وی افزود: برخی از شاخص‌ها، همان مصادیق جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و برخی دیگر نیز به عنوان معیار و شاخصی برای شناسایی جرایم مالیاتی همچون کارت بازرگانی اجاره‌ای، صورتحساب‌های غیرواقعی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و ... قابل استفاده است. مدیرکل امور مالیاتی استان تصریح کرد:...
ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است. شاکررضا مریدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعاملاتی که مرکز اطلاعات مالی از اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی انتظار دارد، دستورالعملی در ارتباط با ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صادر نموده که بر اساس آن، شاخص‌ها و معیارهایی را برای شناسایی معاملات و عملیات...
آفتاب‌‌نیوز : ابوالقاسم فرجی‌نیا اظهار کرد: با توجه به مشکل عمده در حوزه واریز وجوه به حساب کارگزاری‌ها، استفاده از حساب‌های اشخاص دیگر و انتقال پول اشخاص زیر ۱۸ سال به حساب کارگزاری‌ها، این موضوع در کارگروه ارزیابی مورد بحث و بررسی و همچنین تصمیم‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با همکاری واحد نهادهای مالی و بانک مرکزی و همچنین شاپرک، تصمیم بر این شد که واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری صرفا از حساب‌های شخصی و متعلق به خود اشخاص صورت گیرد و این سرویس که از سوی شاپرک راه‌اندازی شده با تطبیق کارت بانکی اشخاص و کدملی آنها امکانپذیر است. وی با بیان این که...
خزانه‌دار جدید کمیته ملی پارالمپیک انتخاب و معرفی شد. - اخبار ورزشی - به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی پارالمپیک صبح امروز با حضور وزیر ورزش، رئیس کمیته پارالمپیک و دیگر اعضا برگزار شد.در مجمع امروز انتخابات برای معرفی خزانه‌دار نیز برگزار شد و حامد میرزاحسینی به عنوان خزانه‌دار انتخاب و معرفی شد. برای انتخاب خزانه‌دار با توجه به اینکه فقط یک کاندیدا حضور داشت و به همین دلیل اعضای مجمع، دست خود را به نشانه تایید بالا بردند و میرزاحسینی مسئولیت خزانه‌داری را برعهده گرفت. پیش از این خانم نعیمی به عنوان خزانه‌دار فعالیت می‌کرد.همچنین محمدتقی نامی با رای اعضای مجمع به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی شد.کارگری: مگر می‌گذاریم جوانمردی خداحافظی...
هادی خانی عصر شنبه در جریان از شناسایی ۱۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است، این در حالی است که قانون مذکور در گذشته مغفول مانده بود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران از شناسایی ۱۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و افزود: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است، این در حالی است که قانون مذکور در گذشته مغفول مانده بود.وی با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی از اولویت‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی به شمار می‌رود، اظهار...
نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی که در گذشته مغفول مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم جدی گرفته شد. به گزارش مشرق، هادی خانی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران از شناسایی ۱۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و افزود: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است، این در حالی است که قانون مذکور در گذشته مغفول مانده بود. وی با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی از اولویت‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی به شمار می‌رود، اظهار کرد: با وجود اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۴ به تصویب رسید اما...
علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده در ادامه اظهار داشت: نظر به اهتمام جدی قانونگذاران و دستگاه قضایی کشور به مبارزه با جرائم پولشویی و اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در این زمینه، دانشگاه جامع علمی کاربردی با هماهنگی و...
دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و تصویب شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب...
ایسنا/زنجان نماینده تام‌الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت‌های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول‌های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. هادی خانی امروز (شنبه ۱۶ دی ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد هرچند متاسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در خصوص این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری می‌شود. وی تصریح کرد: اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره‌برداری از پول‌های کثیف گرفته می‌شود. البته تاکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام...
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی از تصویب و تدوین دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهمنامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده افزود: نظر به اهتمام جدی قانونگذاران و دستگاه قضایی کشور به مبارزه با جرائم پولشویی و اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در...
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعا‌های مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است. به گزارش ایسنا، ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست...
به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند...
سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل تری از پیامد‌های جریان‌های غیرقانونی، از جمله حساب هزینه‌های مالی و خزانه داری دولت، پولی، مالی و ساختاری دارند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ مبارزه علیه جرایم مالی به شکست نینجامیده است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر جرم و جنایت بر اقتصاد، بیشتر تلاش کند.پولشویی جزء ضروری جنایات سازمان یافته است که غالباً مرز‌ها را در بر می‌گیرد، مالیات‌ها را دور می‌زند و تروریسم و مقامات فاسد را تامین مالی می‌کند که هزینه‌های کلان اقتصادی سنگینی را به همراه دارد. بازیگران بد (افراد یا سازمان‌هایی که مسئول عملیات‌های غیر قانونی هستند) فناوری‌های جدید را در کنار تکنیک‌های سنتی خود به کار برده اند، که همگی باعث می‌شود رشد اقتصادی فراگیر و...
به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « بخش قابل توجهی از معاملات مشکوک به پولشویی با حساب ها و کارتهای بازرگانی اجاره ای و شرکتها و وکالتنامه های صوری و با سوء استفاده از افراد بی بضاعت صورت می گیرد. در تلاشیم با همکاری نهادهایی همچون کمیته امداد و هماهنگی با سایر دستگاههای متولی از سوء استفاده های اینچنین پیشگیری کنیم.» کد خبر 819171 برچسب‌ها پولشویی اقتصاد
خبرگزاری آریا - رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می توان به شناسایی و مدیریت مناطق...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای هادی خانی در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از این کشور قدردانی کرد و گفت : امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان شده است به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم. آقای خانی گفت: در ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاههای حاکمیتی، پلیس و قوه قضائیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده و این همگرایی و هم‌افزایی موجب...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید ملکی در همایش سراسری حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و همچنین دوره آموزش کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی بنیاد مسکن کشور که به میزبانی بنیاد مسکن فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: هر فسادی که در کشور شکل می‌گیرد با هدف کسب عواید نامشروع و پول‌های کثیفی است که راه پولشویی را طی می‌کند تا وارد عرصه کلان‌تر شود. وی تصریح کرد: پولشویی، فرآیند و مجموعه اقدماتی است که فرد فاسد پول‌های کثیف حاصل از فساد خود را تبدیل به پول تمیز و وارد چرخه کلان اقتصادی می‌کند. معاون اداری و مالی سازمان اطلاعات مالی کشور با بیان اینکه امروزه در تمام دنیا بر مبارزه با پولشویی و گردش پول‌های...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید ملکی در همایش سراسری حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و همچنین دوره آموزش کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی بنیاد مسکن کشور که به میزبانی بنیاد مسکن فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: هر فسادی که در کشور شکل می‌گیرد با هدف کسب عواید نامشروع و پول‌های کثیفی است که راه پولشویی را طی می‌کند تا وارد عرصه کلان‌تر شود. وی تصریح کرد: پولشویی، فرآیند و مجموعه اقدماتی است که فرد فاسد پول‌های کثیف حاصل از فساد خود را تبدیل به پول تمیز و وارد چرخه کلان اقتصادی می‌کند. معاون اداری و مالی سازمان اطلاعات مالی کشور با بیان اینکه امروزه در تمام دنیا بر مبارزه با پولشویی و گردش پول‌های...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،۲۰۰ نفر ازمسئولان مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان های کشور در همایش مبارزه با پولشویی به میزبانی شرکت کردند.در این همایش راه‌های سواستفاده متخلفان از بخش مسکن و چگونگی مبارزه با آن توسط کارشناسان مالی و حقوقی آموزش داده شد.معاون مالی سازمان اطلاعات مالی کشور گفت: متخلفان از حوزه‌های مالی و غیرمالی برای پولشویی استفاده می‌کنند که مسکن یکی از بخش‌های غیرمالی مورد سوء استفاده متخلفان است.ملکی ادامه داد: تشکیل شرکت‌های صوری یا با آورده کم، برای ساخت مسکن، راهی است که متخلفان در قالب آن، از شفاف سازی مالیاتی جلوگیری می‌کنند.وی گفت: همایش مبارزه با پولشویی علاوه بر مسکن، برای بانکها و وزارتخانه‌ها برگزار شده است.ملکی با بیان این سازمان اطلاعات مالی...
سید علیرضا حمیدی در حاشیه همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد سراسر کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی گفت: یک تفاهمنامه در بنیاد مسکن کشور بین این بنیاد و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد منعقد شده که به استناد این تفاهمنامه و برای دستیابی به اهداف موردنظر در آن اقدام به برگزاری این همایش کردیم. مدیرکل بنیاد مسکن فارس ادامه داد: بحث مبارزه با فساد از مبانی فرهنگی، آموزشی و علمی بهره می‌برد و اگر قرار است با فساد که چرخه بسیار قدرتمندی است مبارزه شود باید تجهیز شد که بخشی از این تجهیز آموزش و آشنایی با فرآیند پولشویی است. او بر انجام فرهنگ‌سازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: در حقیقت...
همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی در شیراز با حضور معاونان پشتیبانی بنیاد مسکن سراسر کشور، فلاحی معاون پشتیبانی و منابع انسانی بنیاد مسکن کشور، یزدان پور مدیرکل امور مالی بنیاد مسکن کشور، آشتیان مدیرکل امور اداری بنیاد مسکن کشور، مدیرکل حراست بنیاد کشور، دکتر حمیدی مدیرکل بنیاد مسکن فارس، حجت الاسلام نجفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه فارس، معاونین استان و جمعی از مسئولین بنیاد فارس ترتیب یافت. ملکی در این همایش با تقدیر از بنیاد مسکن برای برگزاری این همایش کشوری گفت: باید شرایطی فراهم شود تا گلوگاه‌های فساد اقتصادی در کشور بسته شود و فساد برای فرد صرف نکند، چگونه اقدام به فساد برای فرد...
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست. به گزارش گروه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی و کشورهای ناظر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی کشور و مبتنی بر سایر قوانین و مقررات بالادستی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نه فقط از جنبه برخورد با عامل ( مرتکبین پولشویی و تامین مالی...
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر بسیار مهم است و رحم به آنها ظلم به جامعه است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کارگاه آموزشی حضرت جوادالائمه ویژه مراجع قضائی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان با حضور محمد زارعی معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل و جمادی معاون قضائی دادستان کل کشور برگزار شد.مجید فراهانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران اظهارداشت: با توجه به راهبرد ابلاغی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، روانگردان‌ها و پولشویی قرار شده است که سالیانه این کارگاه برگزار شود.وی افزود: مبارزه، برخورد و ضربه...
به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی حضرت جوادالائمه ویژه مراجع قضائی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان با حضور محمد زارعی معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل و جمادی معاون قضائی دادستان کل کشور برگزار شد. مجید فراهانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران اظهارداشت: با توجه به راهبرد ابلاغی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، روانگردان‌ها و پولشویی قرار شده است که سالیانه این کارگاه برگزار شود. وی افزود: مبارزه، برخورد و ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر یک راهبرد اساسی و مهم و کم هزینه در مبارزه با این پدیده شوم است و از اهمیت بالای برخوردار...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدباقر عباسی‌نژاد در این نشست با تاکید بر سه عامل آموزش، امیدآفرینی و آرامش‌بخشی در ایجاد همگرایی و هم‌افزایی در میان کارکنان نظام بانکی برای مقابله با فساد اقتصادی و مبارزه جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: همکاری و هماهنگی جدی در میان...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، جلسات ۹۰ تا ۹۲ کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست اصغر کشت‌کار قائم‌مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و با حضور اعضای کارگروه دوره‌های کوتاه مدت و کمیته شهریه دانشگاه برگزار شد. وحید بیگدلی راد مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیر کارگروه گفت: دوره تک‌درس مبارزه با پولشویی در استان اردبیل با پرداختن به مفهوم پولشویی و روش‌های مبارزه با آن، نگاهی به وضع موجود ایران در مبارزه با پولشویی داشته و در پایان راهکارهایی برای رسیدن به وضع مطلوب در کشور ارائه می‌کند. وی افزود: همچنین دوره کوتاه مدت فنون و تکنیک کارگردانی در استان تهران...
امتداد - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا، ضمن ابراز رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواستار تقویت و بهبود بیش از پیش فعالیت بانکها در این زمینه شد. خانی ضمن اشاره به لزوم اجرای بیش از پیش قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی توسط بانکها، افزود: سنگ بنا و چارچوب‌های تعریف‌شده در حوزه مبارزه با پولشویی...
با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت‌ها کاهش داشته است. مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاههای اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول‌های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد. مکاتباتی با...
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت‌ها کاهش داشته است.مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این...
شناسایی ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی | هشدار به بانکها و موسسات اعتباری ؛ برخورد قانونی با افراد مرتبط
به گزارش همشهری آنلاین، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است. مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره‌برداری از پول های فاقد منشا...
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به گردش مالی سنگین این مجموعه، گفت: این میزان گردش مالی در ساخت‌وساز مسکن نیازمند نظارت عالیه است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا صالحی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز اطلاعات مالی کشور با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستا دارد، تمامی فعالیت‌های این نهاد انقلابی در دو بخش اعتبارات استانی، ملّی و داخلی انجام می‌شود.وی افزود: در حوزه طرح‌های روستایی دولت تمام وظایف عمرانی خود را به بنیاد مسکن محول کرده و به تبع اعتبارات عمرانی روستاها به بنیاد مسکن واگذار می‌شود. از سوی دیگر بر اساس قانون...
تین نیوز با هدف هم افزایی و بهبود عملکرد سیستم و کارآیی مالی بین بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور، تفاهم نامه همکاری بنیاد با مرکز اطلاعات مالی کشور به امضا رسید. به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، امروز ۲۷ آبان، غلامرضا صالحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: با توجه به تنوع اجرای پروژه های عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستاها، تمامی فعالیت های این نهاد انقلابی در دو بخش اعتبارات استانی، ملّی و داخلی انجام می...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، غلامرضا صالحی - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - در حاشیه امضای تفاهمنامه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستا دارد تمامی فعالیت‌های این نهاد انقلابی در دو بخش اعتبارات استانی، ملّی و داخلی انجام می‌شود. وی افزود: در حوزه طرح‌های روستایی دولت تمام وظایف عمرانی خود را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نماینده خود محول کرده و بالطبع اعتبارات عمرانی روستاها به بنیاد مسکن واگذار می‌شود. همچنین بر اساس قانون تمامی وظایف دولت در حوزه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی به بنیاد مسکن واگذار شده است. رئیس...
امتداد - معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر محمدپور در جلسه ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت:تا پایان سال 1403، روند پایش و ارائه گزارش های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت . ...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟