Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-03-29@11:53:16 GMT
۴۲۷ نتیجه - (۰.۰۱۲ ثانیه)

جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی تأمین مالی تروریسم»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی ما در مبارزه با پولشویی بتوانیم موفق‌تر از قبل عمل کنیم، خودبه‌خود انگیزه فساد را نیز کاهش می‌دهیم. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد با حضور در غرفه همشهری در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: در بحث مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌زودی با حضور مسئولان کشور، سند ملی ریسک کشور رونمایی می‌شود. در این سند، حدود ۱۶۰۰ اقدام برای دستگاه‌های اجرایی تعریف...
    امتداد - کتاب دو جلدی با عنوان«مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» منتشر شد.  به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کشورها و مجامع بين‌المللي با تدوين استانداردها، تهيه زيرساخت‌هاي حقوقي، استفاده از فنآوري‌هاي روز، گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي و … تلاش می‌کنند تا با پديده شوم پولشويي و آثار و تبعات مخرب آن مقابله کنند. جمهوري اسلامي ايران نيز در همین راستا و به ویژه طی دو دهه اخیر، اقدامات مختلف و متعددی را به انجام رسانیده که از جمله آن، تمهید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم بوده است. طبیعی است این مهم به سرانجام مطلوب نخواهد رسید مگر با شناخت از...
    خبرگزاری آریا - لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه و با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز راه اندازی شد. الکساندر فدولوف، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در جمهوری اسلامی ایران در این مراسم اظهار کرد: ما در گذشته نیز همکاری های خوبی با...
    لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی: لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در  مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه و با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز  سه شنبه 17 بهمن 1402 راه اندازی شد. الکساندر فدولوف: نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در ج.ا. ایران ما در گذشته نیز همکاری های خوبی با مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران داشته...
    علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده در ادامه اظهار داشت: نظر به اهتمام جدی قانونگذاران و دستگاه قضایی کشور به مبارزه با جرائم پولشویی و اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در این زمینه، دانشگاه جامع علمی کاربردی با هماهنگی و...
    دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و تصویب شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب...
    مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی از تصویب و تدوین دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده...
    به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم‌نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده افزود: نظر به اهتمام جدی قانونگذاران و دستگاه‌ قضایی کشور به مبارزه با جرائم پولشویی و اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در...
    خبرگزاری آریا - رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می توان به شناسایی و مدیریت مناطق...
        به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای هادی خانی در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از این کشور قدردانی کرد و گفت : امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان شده است به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم. آقای خانی گفت: در ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاههای حاکمیتی، پلیس و قوه قضائیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده و این همگرایی و هم‌افزایی موجب...
    دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استاندارد‌های جهانی است تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.  به گزارش گروه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی و کشورهای ناظر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی کشور و مبتنی بر سایر قوانین و مقررات بالادستی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نه فقط از جنبه برخورد با عامل ( مرتکبین پولشویی و تامین مالی...
    ​مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه...
    امتداد - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا، ضمن ابراز رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواستار تقویت و بهبود بیش از پیش فعالیت بانک‌ها در این زمینه شد. خانی ضمن اشاره به لزوم اجرای بیش از پیش قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، افزود: سنگ بنا و چارچوب‌های تعریف‌شده در حوزه مبارزه با پولشویی...
    آفتاب‌‌نیوز : در روز‌هایی که تیم مذاکره‌کننده ابراهیم رییسی در حال مذاکرات احیای این توافق بود، صدایی از مخالفان اصولگرا شنیده نمی‌شد. به نظر می‌رسد همین داستان درباره پذیرش FATF نیز در حال تکرار است. اگرچه سرنوشت تصویب این لوایح در دست مجمع تشخیص است، اما خبر‌های ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی برجام در دولت روحانی و دولت رییسی دارد؛ نشان از سیاسی‌بازی با معیشت مردم. اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی برای آماده‌سازی رسانه‌ایحدود یک هفته پیش حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران که در مشهد برگزار شد، از شنیده شدن اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن «اف‌ای‌تی‌اف» و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات...
     امتداد - مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌‌‌ها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا فتحعلی با اشاره به اهمیت موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و لزوم جلوگیری از ورود پول کثیف به چرخه مالی کشور، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی با هدف ارتقای سطح دانش همکاران و در راستای الزامات قانونی مبنی بر تداوم سلامتن عملکرد با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در دستور کار بوده...
    وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین...
    به گزارش «تابناک»، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش...
    وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی  دارد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.با این...
    آفتاب‌‌نیوز : وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشور‌های غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.  هرچند که ما استاندارد‌های این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از...
    وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش ایسنا، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. بر این اساس، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در...
    وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشور‌های غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استاندارد‌های این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش مهر، با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از...
    وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.   به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.   هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.   با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع...
    وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم اما در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش ایمنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی...
    به گزارش جام جم آنلاین، وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ مهر ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «عضویت چراغ خاموش ایران در اف ای تی اف» و روزنامه تعادل با تیتر «آشتی با «FATF»» اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین...
    رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران بانک سینا با تأکید بر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بانک‌ها و دیگر سازمان‌های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام‌های جدی‌تری بردارند و دستور‌العمل‌های مبارزه با پولشویی به درستی تعریف شود، با نظارت دقیق و آموزش‌های لازم، میزان جرائم سازمان‌یافته و تخلفات مالی به حداقل...
    امتداد - مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهندس خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و مسئولان نظارتی و اقتصادی کشور برگزار شد، افزود: موضوع سالم‌سازی حوزه اقتصاد از طریق مبارزه با پولشویی و تامین...
    مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری برنا، اسماعیل للـه‌گانی در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهندس خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و مسئولان نظارتی و اقتصادی کشور برگزار شد، افزود: موضوع سالم‌سازی حوزه اقتصاد از طریق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از مهم‌ترین موضوعات کلان این حوزه است و این مهم در نهایت منجر به رونق...
    مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهندس خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و مسئولان نظارتی و اقتصادی کشور برگزار شد، افزود: موضوع سالم‌سازی حوزه اقتصاد از طریق مبارزه با پولشویی و تامین...
    به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. بیشتر بخوانید: قیمت دلار تا پایان تابستان به کدام سو خواهد رفت؟ وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران...
    به گزارش «نماینده»، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده است که ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی بوده است. دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی کشور۶ هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی مالیات اخذ شود. علاوه بر آن جرایم مقابله با...
    به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با...
    معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد. به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، در نامه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد به محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری آمده است: بی شک افزایش سطح دانش حرفه‌ای اشخاص مرتبط با حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب ارتقاء سطح سلامت نظام بانکی و مالی کشور می‌گردد.   در ادامه نامه آمده است: از آنجایی که هر فعالیت نظام‌مند در گرو تلاش خردمندانه تمامی فعالان آن حوزه است، بدینوسیله کمال تشکر و تقدیر خود را از جنابعالی به...
    خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری اولین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی که باحضور بیش از 300 مدیر از نهادهای مختلف برگزار می‌گردد، تبیین رویکرد‌ها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری همایش ملی مدیریت مبارزه با پولشویی در هفته جاری گفت: در همایش پیش‌رو گزارش عملکرد تمامی نهاد‌های ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه خواهد شد. وی افزود: در این همایش برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی...
    رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم، گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، هادی خانی با اشاره به برگزاری همایش ملی مدیریت مبارزه با پولشویی در هفته جاری، اظهار داشت: در همایش پیش‌رو گزارش عملکرد تمامی نهادهای ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه خواهد شد. وی افزود: در این همایش برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با مفاسد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت هم‌افزایی...
    دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روز‌های ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد. این جلسه با حضور معصوم ضمیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حمید احمدزاده عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه بازار آغاز شد.   مدیرعامل شرکت توجه به مباحث مبارزه با پولشویی و مقوله کنترل‌های داخلی را حائز اهمیت دانست و افزود: در نگاه کلی نمی‌توان مسئله مبارزه با پولشویی را جدا از مقوله کنترل‌های داخلی برشمرد. در مباحث مالی...
    به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت‌نو ؛ این دوره آموزشی در شرکت بیمه تجارت‌نو، متقارن و همزمان با دوره آموزشی مبارزه با پولشویی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کارکنان خود برگزار گردید، برپا شد. سعید ابراهیم زاده، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هدف از برگزاری این دوره را آشنایی کارکنان با مفاهیم پولشویی، عناوین و اصطلاحات بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد. گفتنی است دوره های آشنایی با مفاهیم و قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم از ابتدای سال 1402 تا کنون در سه بخش مقدماتی،متوسط و پیشرفته برای سطوح کارکنان،مدیران میانی و مدیران ارشد بیمه تجارت‌نو برگزار شده است. این دوره آموزشی برای کارکنان بیمه تجارت‌نو با...
    خبرگزاری آریا - رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش کار کنیم. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بپذیریم که در این زمینه عقب ماندگی های جدی وجود دارد و باید بیش از گذشته در این زمینه تلاش و کوشش کنیم. رییس مرکز اطلاعات...
    به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی در هفته جاری افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی سه روزه، ارتقاء توانمندی ملی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان واحد‌های مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی است.وی افزود: دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تدریس مدرسان خارجی و درچارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM)...
     هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد. او افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرار‌های مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرار‌های مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را...
    به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد. وی افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود...
    کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این کارگاه‌های آموزشی در دو بخش مجزا برای واحد‌های صف و ستاد برگزار و ضرورت اشراف و توسعه سطح آگاهی کارکنان نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی و رعایت این قوانین در انجام عملیات بانکی درواحد‌های مختلف بانک، تبیین شد.در این کارگاه آموزشی آثار مخرب جرم پولشویی بر اقتصاد کشور‌های در حال توسعه، ایجاد بحران‌ها و مخاطرات اقتصادی...
    مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همچنین در این مراسم مختار محمدی به عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی شد و از خدمات سید رضا انواری رئیس پیشین این اداره کل، تقدیر شد.دکتر ابوالفضل نجارزاده در این مراسم با تاکید بر توانمندی‌های سرپرست‌های جدید این ادارات کل گفت: بانک ملی ایران از کارشناسان زبده‌ای برخوردار است و باید از این ظرفیت‌های درونی به خوبی استفاده شود.وی با تقدیر از خدمات روسای سابق ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین...
    جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه که صبح روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، دکتر خورسندیان اظهار داشت: این بانک با اقداماتی که در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته به یکی از بانک‌های پیشرو در این حوزه تبدیل شده، اما همچنان باید کنترل‌های لازم در سیاست ها، برنامه‌ها و عملیات...
    روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد...
    به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری،...
    رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای...
    خبرگزاری آریا-رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان طی 4 سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این روند ادامه خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در 10 ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.هادی خانی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین‌المللی، عملیات شناسایی و برخورد با...
    به گزارش ایرنا، «هادی خانی»، رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است. وی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین‌المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق...
    معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی خانی در این نامه خطاب به قاسم بختیاری تاکید کرده است که تلاش خالصانه و همت مجدانه دست اندرکاران بانک ملت در مقابله با فساد و ارتقای توانایی ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سهم شایانی داشته است.وی در این نامه مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت در طول سال 1401 در زمینه پیشبرد اهداف...
    خبرگزاری آریا-امارات تعهد خود را برای ادامه تلاش‌های خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد، در حالی که کابینه امارات نیز گنجاندن 3 فرد لبنانی و یک نهاد در فهرست محلی را تایید کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خبرگزاری امارات (WAM)، امارات از اعلامیه گروه ویژه اقدام مالی در روز جمعه در دومین نشست این گروه به ریاست سنگاپور در پاریس به پایان رسید، استقبال کرد.در این نشست، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعهد سیاسی در سطح بالا و پیشرفت قوی که امارات متحده عربی در این زمینه نشان داده است را تایید کرد.به گفته این منبع، "مقامات ذیصلاح امارات متحده عربی پیشرفت بی سابقه ای در پذیرش استانداردهای بین المللی برای...
    خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ چرا که به اذعان مقامات غربی، جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و مؤثری را در ریشه‌کن کردن داعش داشته و پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه بر تمامی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پدیده تروریسم چشم بست. دغدغه جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله اتهامات بی‌اساسی که غرب به‌دلیل عدم پذیرفتن شروط...
    نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم - با اشاره به همایش ملی که سال آینده در همین زمینه برگزار می شود، بر لزوم تبیین اقدامات صورت گرفته در کشور در راستای مبارزه با پولشویی و اطلاع رسانی جامعه از آثار این جرم تاکید کرد.   معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: هنگامی که استانداردهای جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی توسط نهادهای بین المللی تدوین...
    روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. به گزارش ایسنا؛ این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخداد‌های بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشور‌های دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور...
    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی...
    رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تشکیل شد.در این کارگاه آموزشی که پس از امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم»از سوی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
    خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.به گزارش خبرگزاری آریا، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تشکیل شد. در این کارگاه آموزشی که پس از امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از سوی القاصی مهر، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمایندگان...
    به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی...
    به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی...
    به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی خانی؛ دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به رصد جریانات مالی مشکوک در کشور اظهار کرد: برای پیشگیری از هر نوع اقدام محرمانه در حوزه اقتصاد که شکل و بوی پولشویی و تامین مالی تروریسم و اخلال در نظام‌های اقتصادی کشور دارد، طراحی‌های مفهومی انجام شده است.وی تاکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها در انتظار مشارکت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در بهره برداری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای تولید سامانه‌های تقاطع‌گیری اطلاعات و البته مشارکت دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی مطابق تکالیف قانونی هستیم.دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: به منظور تولید...
    به گزارش خبرگزاری آنا، تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای این تفاهمنامه سه جانبه اظهار کرد: از تمام اصحاب رسانه که در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم حضور یافتند و نیز اعضای این شورا تشکر می کنم؛ چراکه اعضای این شورا در طول...
    خبرگزاری آریا - تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر سید احسان خاندوزی رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا؛ تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به...
    تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.   دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد...
    تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی؛ دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از امضای تفاهم‌نامه همکاری در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ازبکستان خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه در اجلاس کارگروه منطقه اوراسیا در تاجیکستان امضا شد و رویکرد اصلی ما نیز توسعه روز افزون تعاملات کشور با دیگر کشورها، به ویژه کارگروه منطقه‌ای اوراسیا در مقایسه با گذشته است و در این راستا افزایش همکاری‌ها در انتقال دانش، آموزش و فرهنگ‌سازی، مبارزه با شبکه‌های بین...
    به گزارش قدس آنلاین، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر تکمیل هرچه سریع تر سند آسیب پذیری و برنامه اقدام صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شرکت های فعال در صنعت بیمه فاقد ساختار مستقل مبارزه با پولشویی بوده اند که با پیگیری‌ها طی چند ماه اخیر رشد ۳۵...
     جلسه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر تکمیل هرچه سریع تر سند آسیب پذیری و برنامه اقدام صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر، گفت: در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شرکت های فعال در صنعت بیمه فاقد ساختار مستقل مبارزه با پولشویی بوده اند که با پیگیری های معمول و مبتنی بر دستورات صریح وزیر امور اقتصاد و دارایی...
    به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و...
    نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرار‌های مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و...