2024-04-19@03:30:45 GMT
۴۶ نتیجه - (۰.۰۱۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «هدف پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای هادی خانی در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از این کشور قدردانی کرد و گفت : امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان شده است به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم. آقای خانی گفت: در ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاههای حاکمیتی، پلیس و قوه قضائیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده و این همگرایی و هم‌افزایی موجب...
امیرمحمد نوری‌بیات کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تاثیر پذیرفتن استانداردهای FATF بر اثرگذاری تحریم‌ها عنوان کرد: تمامی مخالفت‌ها با پذیرش استانداردها و لوایح مربوط به FATF فقط یک جمله است، اینکه پذیرش این تعهدات در شرایط تحریمی تنها منجر به اثرگذاری تحریم‌ها می‌شود. وی اظهار داشت: اتفاقا انجام تکالیف FATF برای ایران هزینه داشته است، مثلا در سال 96، تعداد 400 صرافی مرتبط با ایران در جریان تبادلات اطلاعاتی با این گروه افشا شد و در زمستان سال 96 منجر به یک جهش ارزی در کشور شد. البته از جهت مسائل تحریمی بیشتر انتقادات ناظر به معاهده پالرمو است. نوری‌بیات توضیح داد: معاهده پالرمو به دنبال انجام همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی...
مبارزه با پولشویی یک پروژه ملی است و نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. بانک‌ها و دیگر سازمان‌های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام‌های جدی‌تری برداشته و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی به درستی تعریف می شود، می توان با نظارت دقیق و آموزش‌های لازم، میزان جرائم سازمان‌یافته و تخلفات مالی را به حداقل رساند. اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد و رضایت عمده مردم در اقدام عملی مبارزه با مفسدان مالی، جلب می‌شود و باید برای...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رمضان قدیروف، رئیس جمهور منطقه خودمختار چچن، کمک نظامی و غیرنظامی غرب به اوکراین در جریان جنگ با روسیه را، نوعی برنامه پولشویی عملیاتی توصیف کرد. وی درباره این برنامه پولشویی گفت: می‌بینم که برخی درباره کنک خارجی به اوکراین نگران هستند. نگران نباشید! این یک برنامه پولشویی عملیاتی است. مقامات غرب و اوکراین اختلاس می‌کنند و بیشتر از ۱۵ درصد مجموع این کمک‌ها به سنگرهای جبهه نمی‌رسد. قدیروف همچنین با اشاره به اینکه هیچ نیازی به نگرانی درباره درگیری‌هایی جاری در قلمرو و خاک روسیه وجود ندارد، تاکید کرد: این(مناطق) خاک ما هستند که برای محافظت از مردمشان مقابل کارهای شیطانی ملی‌گرایان اوکراین و ناتو، تصمیم گرفتند به کشور ما ملحق...
اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ بر اساس گزارش مجله مالی استرالیا (AFR)در روز دوشنبه (5 سپتامبر 2022)، استفان جرگا، مدیر ملی کارگروه مصادره دارایی های جنایی (CACT)به رهبری AFP، گفت که واحد جدید ارز دیجیتال که در ماه آگوست ایجاد شد، به دنبال رشد قابل توجه استفاده از رمزارز در فعالیت های مجرمانه اتفاق افتاد. جرگا در بیانیه ای گفت: این واحد دارایی‌ها را هدف قرار می‌دهد، اما همچنین قابلیت و لنز ارزشمند و ردیابی تحقیقی را برای همه دستورات ما در تمام مشغله های ما، خواه مربوط به امنیت ملی، محافظت از کودکان، فضای سایبری - یا توانایی ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در سراسر جهان باشد، ارائه می‌کند. بلاک چین های مربوطه واقعاً بسیار مهم است.» در همین حال،...
نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه FATF با هدف مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکا تاسیس شده است، گفت: هدف از تاسیس این نهاد، مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم نیست بلکه این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد آقا قوام نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول در برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با بیان اینکه FATF را آمریکایی‌ها با هدف سیاسی ایجاد کرده‌اند، اظهارداشت: آمریکایی می‌خواهند مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم را در راستای اهداف خودشان مدیریت کنند. وی افزود: اول باید دید هدف از تشکیل این نهاد چیست. هر کسی در راس مدیریت این نهاد قرار بگیرد برخلاف...
اسناد دادگاهی مرتبط با پرونده هانتر بایدن نشان می‌دهند که او هدف چندین تحقیقات کیفری مرتبط با "کلاهبرداری، پولشویی و جعل اسناد" است. به گزارش ایسنا، این اسناد نشان می‌دهند که این اتهامات از سوی یک شرکت خصوصی تحقیقات موسوم به " D&A Investigations" در فلوریدا در پرونده هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون سابق رییس جمهور آمریکا مطرح شده‌اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در این اسناد آمده است: بایدن هدف بیش از یک تحقیقات کیفری است که شامل کلاهبرداری، پولشویی و جعل اسناد می‌شوند. یکی از این تحقیقات مربوط به شرکت اوکراینی هولدینگ بوریسما است که هانتر بایدن در دورانی که پدرش معاون رییس جمهور بود، در هیئت مدیره آن حضور داشت. این اسناد ادعا می‌کنند بایدن و گروهی...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته به تشریح نقش و وظایف این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونتی که ما اکنون در آن مشغول به خدمت هستیم معاونت امر پیگیری جرائم مواد مخدر و سازمان یافته است، البته نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق نیز حسب دستور دادستان کل کشور به این معاونت محول شده و ما اکنون در این چهار موضوع مشغول به فعالیت هستم. او افزود: اگرچه وظیفه اصلی ما مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است، اما آن نظارت‌هایی هم که گفته شد کم و بیش در حیطه...
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد. هادی خانی با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود. وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه...
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد. به گزارش مشرق، هادی خانی با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود. بیشتر بخوانید: وصول ۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی حسابهای بانکی که زیر ذره‌بین می‌روند ممنوعیت برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها از حساب ضامنان وی گفت:...
هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود. وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاههای کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند. خانی...
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد. ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی - هادی خانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که...
اجاره دادن حسابهای بانکی یکی از اتفاقات غیرقانونی و ناپسندی است که متأسفانه در کشور ما رواج پیدا کرده است. در این پدیده ناپسند، برخی افراد نیازمند با افتتاح یک حساب بانکی و دریافت رمز اینترنتی و کارت عابر بانک، آن را در قبال دریافت مبلغی که در بسیاری از موارد مبلغ ناچیزی هم هست، به برخی افراد متخلف اجاره می‌دهند؛ بدون اینکه به تبعات قانونی آن بیندیشند. واضح است که چنین اقداماتی از جانب برخی افراد با هدف اقدامات غیرقانونی از جمله پولشویی، قاچاق و فرار از مالیات انجام می‌شود بنابراین شهروندان باید چشم و گوش خود را باز کرده و به خاطر دریافت مبالغی ناچیز، فریب افراد خلافکار را نخورند، چراکه در صورت بروز هرگونه تخلفی، دارندگان...
پول‌نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم، این حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود.فرهاد دژپسند روز یکشنبه درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای هستیم.وی با بیان اینکه آماری از این حسابهای اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است.اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، فرهاد دژپسند روز یکشنبه درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای هستیم. وی با بیان اینکه آماری از این حسابهای اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود. در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است. اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند. جزئیات اجاره حسابهای بانکی متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب...
به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود. مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود، در یکی از اطلاعیه‌های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می‌توانید به ما اجاره دهید. » با توجه به مشکلات اقتصادی در...
مجتبی شاهوار دکترای فقه و حقوق و استاد برجسته دانشگاه در گفتگویی اختصاصی باخبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر تصویب فوری و غیر مشروط کنوانسیون استعماری fatf توسط ایران گفت:دخالت در امور داخلی کشورها با اصل عدم مداخله ای که در نظامات حقوق بین الملل پذیرفته شده و یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد در تناقض است. این فعال سیاسی با بیان اینکه در اصل عدم مداخله حفظ حاکمیت و استقلال کشورها همواره باید مد نظر قرار بگیرد افزود:جالب آنست که ایالات متحده آمریکا پس از حادثه یازده سپتامبر برای خود دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه را طراحی کرده و به قول محققین علوم سیاسی و حقوق بین الملل...
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. نماینده دادستان در ادامه با پرداختن به اتهامات یکی از متهمان این پرونده با نام موسوی نژاد به موضوع جالبی را بیان کرد: فرزند هشت ساله آقای موسوی نژاد در یک روز 242 حساب افتتاح و در یک روز تمام مبالغ را جا به جا کرده که می تواند دلیلی بر پولشویی باشد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی بیشتر بخوانید: جدیدترین افشاگری ها در پرونده حسین هدایتی + فیلم انتهای پیام/ باز کردن ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله...
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.به گزارش صدای ایران از ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع...
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است. آفتاب‌‌نیوز : سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع بپردازد.وکیل مدافع موسوی...
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است. به گزارش ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع...
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است. به گزارش ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع بپردازد....
به گزارش «نماینده» سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، درباره FATF و ساختار آن اظهار کرد: این سیستم بخشی از نظام سلطه جهانی آمریکا و برخی کشورهای غربی است. هدف از ایجاد این سیستم، کنترل مستقل بر کشورها خارج از چارچوب سازمان ملل است؛ FATF در واقع یک نظام امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی است و در پوشش سیستمی اقتصادی عمل می‌کند. وی افزود: آمریکا که مدعی ایجاد این سیستم برای مبارزه با پولشویی است، خود درگیر یکی از شدیدترین انواع پولشویی در دنیا است. بخش زیادی از این پولشویی نیز در اروپا رخ می‌دهد. این کشورها در حالی مدعی مبارزه با پولشویی هستند که خود دچار شدیدترین نوع این...
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره FATF و ساختار آن اظهار کرد: این سیستم بخشی از نظام سلطه جهانی آمریکا و برخی کشورهای غربی است. هدف از ایجاد این سیستم، کنترل مستقل بر کشورها خارج از چارچوب سازمان ملل است؛ FATF در واقع یک نظام امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی است و در پوشش سیستمی اقتصادی عمل می‌کند. وی افزود: آمریکا که مدعی ایجاد این سیستم برای مبارزه با پولشویی است، خود درگیر یکی از شدیدترین انواع پولشویی در دنیا است. بخش زیادی از این پولشویی نیز در اروپا رخ می‌دهد. این کشورها در حالی مدعی مبارزه با پولشویی هستند که...
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- بانک مرکزي در بخشنامه اي به شبکه بانکي شرايط جديد صدور و استفاده از چک هاي تضمين شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از اين پس اين چک ها فقط در وجه ذينفع صادر مي شود و پشت نويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار است. به گزارش ايرنا، رييس کل بانک مرکزي عصر ديروز (شنبه) پس از نشست اعضاي شوراي هماهنگي سران قوا گفت: با تصميم اعضاي شوراي هماهنگي سران قوا، چک هاي تضميني که اکنون در اختيار مردم است قابل انتقال به ديگران نيست و (در صورت انتقال) اعتباري ندارند.چک رمزدار يا تضميني بين بانکي يکي از ابزارهاي پرداخت است که به درخواست مشتري به نام اشخاص حقيقي...
خرداد: نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر من هدف از انتقادها به وزیر امور خارجه مساله 'سی اف تی' و همان لوایح مقابله با پولشویی است که از افکار عمومی دور بماند و کم اهمیت شود.محمدرضا تابش روز پنجشنبه درباره اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی و واکنش منتقدان به این اظهارات، افزود: پدیده پولشویی در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم وجود دارد؛ چرا ما لوایحی را تصویب می کنیم که با پولشویی مقابله کنیم، اگر این پدیده وجود نداشت، تصویب این لوایح و قوانین چه ضرورتی داشت. وی یادآور شد: در وزارت اقتصاد بخشی وجود دارد که کارش مبارزه با پولشویی و رصد کردن فعل و انفعالات پول های کثیف است، چرا وزارت اطلاعات...
به گزارش جماران؛ نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر من هدف از انتقادها به وزیر امور خارجه مساله سی اف تی و همان لوایح مقابله با پولشویی است که از افکار عمومی دور بماند و کم اهمیت شود. محمدرضا تابش روز پنجشنبه درباره اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی و واکنش منتقدان به این اظهارات، افزود: پدیده پولشویی در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم وجود دارد؛ چرا ما لوایحی را تصویب می کنیم که با پولشویی مقابله کنیم، اگر این پدیده وجود نداشت، تصویب این لوایح و قوانین چه ضرورتی داشت. وی یادآور شد: در وزارت اقتصاد بخشی وجود دارد که کارش مبارزه با پولشویی و رصد کردن فعل و انفعالات پول های کثیف...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، یکصد و بیست و دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صبح روز سه شنبه 29 آبان ماه به ریاست «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در محل وزارت کشور برگزار شد. رحمانی فضلی، نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این جلسه با اشاره به روند خوبی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می شود، گفت: با این حال از زمانبندی اجرای تکالیف قانونی عقب هستیم و لازم است سقف زمانی قابل قبولی برای تحقق وظایف و اجرای مصوبات جهت نیل به اهداف اصلی ستاد تعیین شود. وی ادامه داد: دستگاههای عضو ستاد باید گزارشی از روند کار و برنامه زمانبندی اجرای وظایف...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و بیست و دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صبح روز سه شنبه 29 آبان ماه به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار شد. رحمانی فضلی، نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این جلسه با اشاره به روند خوبی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می شود، گفت: با این حال از زمانبندی اجرای تکالیف قانونی عقب هستیم و لازم است سقف زمانی قابل قبولی برای تحقق وظایف و اجرای مصوبات جهت نیل به اهداف اصلی ستاد تعیین شود. وی ادامه داد: دستگاههای عضو ستاد باید گزارشی از...
ایران در مسئله مبارزه با پولشویی نیاز به آقا بالاسر ندارد و اگر هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین اعتبار تروریسم است، می‌توان با قوانین بازدارنده داخلی از آن جلوگیری کرد. گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میکائیل ایوبی؛* هفته‌ای را پشت سر گذاشتیم که روز مقابله با انجام آزمایش هسته‌ای یعنی هفتم شهریورماه در این هفته قرار داشت، FATF یا گروه ویژه اقتصادی یک سازمان هست و یک معاهده نیست که تحت نظارت گروه G۷ که این گروه شامل کشورهای کانادا و امریکا و ژاپن و کارمی‌کند. این گروه هدف خود را مبارزه با پولشویی و جلوگیری از امکان تامین مالی تروریسم بیان می‌کند. اهدافی که ظاهر زیبایی دارند و برای همه کشورها اهداف مور توجهی هست؛...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه بررسی لوایح FATF در مجلس در راستای شفاف سازی مواضع ایران در دنیا صورت می گیرد، گفت: ما خودمان قربانی تروریسم هستیم و نباید در دنیا متهم به حمایت از این افراد شویم.وی با تاکید بر اینکه، بررسی قانون پولشویی در مجلس به پایان رسیده است، گفت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای بررسی بیشتربه کمیسیون ارجاع شده و تا دو ماهه دیگر مسکوت خواهد بود.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما خودمان قربانی تروریسم هستیم و نباید در دنیا متهم به حمایت از این افراد شویم، افزود: بررسی FATF در مجلس در راستای این بوده که قانونی در مجلس داشته باشیم...
اندریکستین رئیس بانک VTB انتظار دارد که بازار برای ارزهای مجازی در سال آینده قوانین محکم‌تری را تدوین کند. وی که در کانال تلویزیونی 24 روسیه صحبت می‌کرد، گفت: در سال آینده من فکر می‌کنم بسیار ضروری است که قوانین محکمی را برای بازار ارزهای مجازی معرفی کنیم که می‌تواند تردیدها درباره این ارز را تا حدود زیادی از بین ببرد. وی خاطرنشان کرد که پس از بحران‌ها تمام دنیا صرفاً نگران این مسأله بود که بازارهای مالی را قانونمند کنند که ناگهان ارزهای مجازی با تمام تردیدها و مشکلاتش ظاهر شد. این در حالی است که قوانینی برای مبارزه با پولشویی باید وجود داشته باشد زیرا استفاده از ارزهای مجازی باعث پولشویی خواهد شد بنابراین این وضعیت نمی‌تواند ادامه‌دار باشد....
براساس جدیدترین بخشنامه سایپا به نمایندگی‌های فروش این گروه خودروسازی، قیمت ۷ محصول این شرکت افزایش یافت. به گزارش مشرق، یکی، دو سالی است از اینکه رقم صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاری کشور تأکید می‌شود. اما این رقم‌ها که به عنوان ارقام کالاهای صادرشده غیرنفتی در جداول گمرک ثبت می‌شود؛ بوی نفت می‌دهد و بیش از ٥٠ درصد از میزان آن میعانات گازی و پتروشیمی است. * همشهری - ورود شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو همشهری درباره گرانی خودرو گزارش داده است: بخشنامه شرکت سایپا برای افزایش قیمت ۹۰۰هزار تا ۵میلیون تومانی ۷محصول این شرکت از دیروز موجب شد...
محمود بابایی کارشناس اقتصاد بین‌الملل در یادداشت خود در دیپلماسی ایرانی آورده است: همانگونه که می دانیم اف ای تی اف در نشست ماه ژوئن سال گذشته در قبال انجام برنامه عمل از سوی ایران، اقدامات تقابلی را به مدت دوازده ماه به تعلیق درآورد. یادداشت تفسیری نوزده از توصیه چهل گانه اف ای تی اف بطور مشروح به اقدامات تقابلی پرداخته است.مهمترین اقدامات تقابلی به شرح زیر است:- لزوم بکارگیری مکانیسم گزارش دهی سیستماتیک از معاملات مالی کشور هدف (کشوری که در معرض اقدامات تقابلی قرار گرفته است).- خودداری از افتتاح شعبه یا نمایندگی بانکهای خارجی در کشور هدف ویا افتتاح شعبه و نمایندگی بانکهای کشور هدف در خارج.- محدود کردن روابط تجاری و معاملات مالی با کشور هدف...
بین الملل>دیپلماسی - محمود بابائی اجلاس آتی اف ای تی اف از 18 تا 23 ماه ژوئن سال جاری برابر با 28 خرداد تا 2 تیر ماه در والنسیا اسپانیا برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه در این نشست مهلت دوازده ماهه ایران جهت اجرای برنامه عمل به پایان خواهد رسید، تصمیم این اجلاس برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. همانگونه که می دانیم اف ای تی اف در نشست ماه ژوئن سال گذشته در قبال انجام برنامه عمل از سوی ایران، اقدامات تقابلی را به مدت دوازده ماه به تعلیق درآورد. یادداشت تفسیری نوزده از توصیه چهل گانه اف ای تی اف بطور مشروح به اقدامات تقابلی پرداخته است. مهمترین اقدامات تقابلی به شرح...
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه سرمایه کشور امروز درگیر پولشویی های رسمی شده است، اظهار کرد: برای تقویت هدف تولید داخل باید به‌اندازه کافی تلاش کنیم که کالاهای داخلی از کیفیت لازم برخوردار باشند و یکی از راهکارهای آن این است که کالاها با هدف صادراتی تولید شوند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با نسیم سرخس، با اشاره به نام‌گذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» گفت: «اقتصاد مقاومتی» اگر بخواهیم تعبیر ساده‌ای برای آن داشته باشیم همان «اقتصاد ملی» است، یعنی اقتصادی که وابسته به درون و وابسته مردم است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی...
نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، با حضور جمعی از مدیران مالی و بازرگانی شرکت‌های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی...
دکتر روحانی: نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود. و وقتی با این هدف، اقداماتی را آغاز می کنیم، عده ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می دهند
یک کارشناس و تحلیلگر سیاسی گفت: قرار داد با FATF یک جاسوسی کامل برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد و تمام مبادلات بانکی را زیر سوال خواهد برد.
«هیئت علمای بزرگ بحرین» در پیامی کوتاه و تکان دهنده اعلام کردند: موجودیت، هويت، اعتقادات، شعائر و فرایض ما مورد هدف قرار گرفته است...
کارشناس مسائل حقوقی گفت: حساب مالی افراد و اشخاص یک مسئله شخصی است و نظارت و بررسی حسابهای بانکی افراد از طرف صندوق مبارزه با پولشویی مغایر با قانون و
احمدی گفت: هدف اصلی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و این گروه ویژه تامین امنیت اسرائیل در منطقه و به دنبال آن به شکست کشادن راهبرد جمهوری اسلامی ایران در
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود