2024-04-23@11:49:42 GMT
۸۱۹ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «پول شویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم شد. این اطلاعیه ادامه داد: این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط‌بندی در اختیار بگیرد. وزارت اطلاعات یادآور شد: شبکه مافیایی لندن نشین برای اغوای قماربازان طمّاع، بخشی از وجوه دریافتی...
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد. ایجاد پنجره واحد دسترسی‌ها، ایجاد سامانه گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول (رونق) و سیستمی سازی فرایندهای بایگانی در مرکز اطلاعات مالی (صیانت) از جمله زیرساخت‌هایی است که در نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد اشاره قرار گرفته است. کد خبر 6038117
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در چهارمین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون پولشویی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است، گفت: در چارچوب قانون پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف شد که اسم برخی از این دستگاهه‌ها به صراحت در قانون ذکر شده است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در رعایت این قوانین تکالیف دارند که موظف به اجرا هستند. هدف و رویکرد اصلی قانون نیز رصد جریانات مشکوک مالی است که شفافیت‌های...
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. به گزارش مشرق، ابوالقاسم فرجی‌نیا با بیان این که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم این موضوع از گذشته وجود داشته اما بر اساس قانون و طبق آئین نامه جدید، مبارزه با پولشویی به روز رسانی و ساختار مرکز با تغییرات گسترده‌ای ارتقا پیدا کرده است. سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در تعریف اصلی پولشویی، تاکید کرد: پولشویی عبارت است از قانونی جلوه...
محمد سادات خوانساری متهم ردیف ۴۷ دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین در ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی، بنا به درخواست کشور سوئیس، به اتهام پولشویی و کلاهبرداری در بلژیک بازداشت می شود. به گزارش مشرق، محمد سادات خوانساری متهم ردیف ۴۷ دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی جذب منافقین شده بود، ضمن فعالیت در بخش تبلیغات گروهک، در روز ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰، به عنوان مسئول تیم عملیاتی، اقدام به درگیری با نیروهای انقلاب می نماید. در ادامه، وی که با توجه به اقداماتش، در ابتدای دهه ۶۰ بازداشت و به حبس محکوم شده بود، پس از اتمام محکومیت خود و آزادی از زندان، در سال ۱۳۶۳، از کشور متواری...
سیدحسین کیایی مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: از زمان ورود آمریکایی‌ها تا زمان خروج آنها از کشور افغانستان، تولید موادمخدر در آن کشور چند ده برابر شد و متأسفانه کشور ما در اثر این شرایط و همچنین تبعات و آثار منفی موادمخدر، آسیب‌هایی را متحمل شد به طوری که خانواده‌ها و نسل جوان کشور را تحت تأثیر قرار داد. وی تأکید کرد: برای مقابله و مبارزه همه جانبه با موادمخدر باید بنیان‌های مالی و ارکان اقتصادی عوامل اصلی و عمده قاچاق را مورد هدف قرار داد که در همین رابطه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، شاهد افزایش ۴۹ درصدی میزان ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بودیم. مدیرکل...
مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش ۴۹ درصدی ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدحسین کیایی بیان کرد: از زمان ورود آمریکائی‌ها تا زمان خروج آنها از کشور افغانستان، تولید موادمخدر در آن کشور چند ده برابر شد و متأسفانه کشور ما در اثر این شرایط و همچنین تبعات و آثار منفی موادمخدر، آسیب‌هایی را متحمل شد به طوری که خانواده‌ها و نسل جوان کشور را تحت تأثیر قرار داد. وی تأکید کرد: برای مقابله و مبارزه همه جانبه با موادمخدر باید بنیان‌های مالی و ارکان اقتصادی عوامل اصلی و عمده قاچاق را مورد هدف قرار داد که در همین رابطه در سال...
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرائم اقتصادی به سمت مبارزه با پولشویی گرایش یابد؛ اطلاع‌رسانی، تبیینی و همگراکردن تمام ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری آغاز شده است. وی در خصوص اهمیت مبارزه با پولشویی گفت: هر فسادی با هدف دستیابی به عواید نامشروع است و باید تمرکز از مبارزه با فاسد به شناسایی پول‌های کثیف و مبارزه با پولشویی جهت‌گیری نماید؛ این پول‌های سرگردان و کثیف که منشأ سالمی ندارند وارد چرخه اقتصاد سالم می‌شوند و عدالت مالی و مالیاتی و رقابت‌پذیری...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که...
متهم ردیف بیست‌وهفتم دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین گلناز جواهری ساعتچی است. به گزارش مشرق، گلناز جواهری همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، توسط خواهرش با گروهک و کتب منافقین آشنا و سپس در تجمعات نفاق شرکت کرده و نهایتاً به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج و به تشکیلات منافقین ملحق می‌شود. خواهر نامبرده (به نام مهرناز) نیز از اعضای شورای رهبری منافقین است. گلنار جواهری در سال‌های اول انقلاب اسلامی، عضو تیم تبلیغات منافقین بوده و خانه نامبرده نیز برای برگزاری نشست‌ها، در اختیار گروهک قرار داشته است. وی در فاز نظامی و اقدامات مسلحانه سال ۱۳۶۰ نیز بسیار فعال بوده و بعدها غالباً در دفتر مریم رجوی فعالیت می‌کرده است. او بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، همراه...
گلناز جواهری ساعتچی بعد از فعالیت مقطعی در عراق، مجدداً در سال ۱۳۸۱ به پاریس اعزام و در آنجا به تامین مالی تروریسم برای تشکیلات مشغول می¬گردد. به گزارش مشرق، متهم ردیف بیست و هفتم دادگاه رسیدگی به جرائم گروهک تروریستی منافقین گلناز جواهری ساعتچی است. نامبرده همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، توسط خواهرش با گروهک و کتب منافقین آشنا و سپس در تجمعات نفاق شرکت کرده و نهایتاً به صورت غیرقانونی از کشور خارج و به تشکیلات منافقین ملحق می¬شود. شایان ذکر است خواهر نامبرده (به نام مهرناز) نیز از اعضای شورای رهبری منافقین میباشد. گلنار جواهری در سال های اول انقلاب اسلامی، عضو تیم تبلیغات منافقین بوده و خانه ی نامبرده نیز برای برگزاری نشست...
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیر مجاز صرافی و پولشویی می‌نماید موضوع در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار گرفت. او ادامه داد: پرونده پولشویی پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم بدوی، در نهایت شعبه تجدیدنظر استان با توجه به دلایل و مدارک مستدل موجود در پرونده با احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم، برابر حکم قطعی وی را به مصادره بیش از ۷۱۰ میلیارد...
رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیر مجاز صرافی و پولشویی می‌نماید موضوع در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار گرفت. ناصر عتباتی ادامه داد: پرونده پولشویی پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم بدوی، در نهایت شعبه تجدیدنظر استان با توجه به دلایل و مدارک مستدل موجود در پرونده با احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم، برابر حکم قطعی وی را به مصادره بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال اموالش،...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی...
قدسی خرازیان در سال ۱۳۸۲ در قسمت تامین مالی تروریسم گروهک تحت نظر محمد طریقت منفرد فعالیت داشته فلذا در جریان کلیه فعالیت‌های مالی و پولشویی تشکیلات بوده است. به گزارش مشرق، قدسی خرازیان متهم ردیف هجدهم دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین است. خرازیان در سال ۱۳۵۲ به گروهک منافقین ملحق شده و در ادامه با یکی از اعضای نفاق به نام محمد علی توحیدی خانیکی ازدواج تشکیلاتی می‌نماید. از آنجائی که قدسی خرازیان در سال ۱۳۸۲ در قسمت تامین مالی تروریسم گروهک تحت نظر محمد طریقت منفرد فعالیت داشته فلذا در جریان کلیه فعالیت‌های مالی و پولشویی تشکیلات بوده و در همین راستا نیز نامبرده از جمله نفراتی است که در ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی...
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: با دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز یکی از اصلی‌ترین شریان‌های مالی و شبکه‌های پولشویی در قالب شرط‌بندی‌های اینترنتی منهدم شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی ضمن تقدیر از هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی و ردیابی شبکه پولشویی و شرط بندی‌های اینترنتی اظهار کرد: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و با تحقیقات قضائی صورت گرفته ۳۵ هزار حساب اجاره‌ای بانکی مرتبط با این سایت‌ها شناسایی و مسدود شده است. وی با بیان اینکه ۱۲۰۰ درگاه پرداخت موسوم به «پرداخت می» با دستور...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد. به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرامور بازرسی بانک، رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مدیران و کارشناسان و همچنین مدرسان و بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برج غدیر بانک صادرات ایران برگزار شد، با تشریح اهمیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای سلامت اقتصاد کشور و دنیا،...
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد. به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، امیررضا رشیدی، رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مراسم افتتاحیه این نشست سه روزه با تاکید بر اینکه دنیا برای کاهش فساد به سمت مبارزه با پولشویی رفته است، اقدامات و برنامه‌های بانک صادرات ایران در این زمینه را تشریح و راهبردهای بانک در این زمینه را اعلام کرد.رشیدی در این نشست در تشریح مسیر و...
امتداد - عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر توجه ویژه تیم مدیریتی به اهمیت مبارزه با پولشویی و ارتقای استانداردهای جهانی آن تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی اقبالی‌راد در افتتاحیه این نشست سه روزه که با حضور هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، محمدباقر عباسی‌نژاد مدیرامور بازرسی بانک، امیررضا رشیدی رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک و همچنین بازرسان و مدرسان تخصصی بانک در این بخش، در بانک صادرات ایران برگزار شد، با تاکید بر این مطلب افزود: مبارزه با پولشویی...
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد. - اخبار بازار - به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پولشویی، انگاره «تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پولشویی» را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری‌مداری نیست.او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پولشویی هستید. نگاه و نگرش شما بیش از تصورتان روی مبارزه با پولشویی اثرگذار است. در عین حال توهم تغییر همه موارد...
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پولشویی، انگاره «تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پولشویی» را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری‌مداری نیست. او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پولشویی هستید. نگاه و نگرش شما بیش از تصورتان روی مبارزه با پولشویی اثرگذار است. در عین حال توهم تغییر همه موارد را نیز نباید داشته باشیم، چون این امر شدنی نیست و سرخورده می‌شویم. دهقان منشادی با طرح این سوال که چند مطالعه علمی درباره رابطه دقیق میان اجرای قانون و کاهش جذب منابع...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه کرد. این مقام مسؤول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی...
جیمز کامر، رییس کمیته نظارت مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گفت که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۸ چکی شخصی به مبلغ ۴۰ هزار دلار از اموال پولشویی توسط شرکت‌های چینی دریافت کرده است. به گزارش ایسنا، کامر با انتشار ویدئویی، ضمن به نمایش گذاشتن اسناد بانکی عنوان کرد که بایدن به شکل چک ۴۰ هزار دلاری از اموال پولشویی شده از سوی چین را از حساب برادرش، جیمز بایدن و زن برادرش، سارا بایدن دریافت کرده است. کامر عنوان کرد که این کمیته توانسته رد این پول را تا چین دنبال کند. هانتر بایدن، فرزند جو بایدن در اوایل ژوئیه ۲۰۱۷ همکاری خود با ریموند ژائو، شریک تجاری خود آغاز کرده که در آن خواستار دریافت ۱۰ میلیون...
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد. به نقل از سامان رسانه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بر اساس نتایچ بازرسی جامع با رویکرد ریسک‌محور، بانک سامان از حیث تطبیق و میزان رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با کسب رتبه نخست شبکه بانکی در صدر پوشش الزامات این حوزه قرار گرفت.
به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتشار خبری از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه ایران استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته، گفت: پذیرفتن FATF با پذیرفتن استانداردهای آن متفاوت است. وی ادامه داد: FATF سازمانی است که استاندارد‌هایی در حوزه پولشویی دارد و بسیاری از این استاندارد‌ها نه الان بلکه قبلا هم در نظام پولی و بانکی کشور رعایت می‌شد و چیز جدیدی نیست. نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس بیان کرد: موسسات معمولا یکسری استاندارد‌ها را اعلام می‌کنند که در همه پروتکل‌های بین‌المللی وجود دارد البته یکسری از...
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتشار خبری از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه ایران استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته، گفت: پذیرفتن FATF با پذیرفتن استانداردهای آن متفاوت است. وی ادامه داد: FATF سازمانی است که استاندارد‌هایی در حوزه پولشویی دارد و بسیاری از این استاندارد‌ها نه الان بلکه قبلا هم در نظام پولی و بانکی کشور رعایت می‌شد و چیز جدیدی نیست. نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس بیان کرد: موسسات معمولا یکسری استاندارد‌ها را اعلام می‌کنند که در همه پروتکل‌های بین‌المللی وجود دارد البته یکسری از استاندارد‌ها از قبل در کشور اجرا می‌شد....
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. کد خبر 5906612
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پیگیری پرونده‌های مهم گفت: دستگاه‌های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول موظفند در بازرسی‌های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت آن اعلام...
در این مطلب نگاهی به مواردی از پولشویی در عرصه فوتبال خواهیم داشت. فوتبال همانند زندگی است. همان طور که زندگی پستی‌ها و بلندی‌ها، خوبی‌ها و بدی‌ها و زیبایی‌ها و زشتی‌هایی دارد، فوتبال هم همه این موارد را داراست. در فوتبال، فیفا و سایر قدرت‌های بزرگ با تمرکز رسانه‌ای بر روی زیبایی‌ها باعث شده اند تا ما روی دیگر فوتبال را از یاد ببریم؛ روی زشت فوتبال... در سلسله مقالات پرونده‌های گمشده به این موضوع پرداخته و پرونده‌های فراموش شده فوتبال یادآوری خواهد شد. طرفداری | در دهه ۱۹۳۰، در زمانی که فروش نوشیدنی‌های الکلی در آمریکا ممنوع بود، آلفونسه کاپون (مشهور به آل کاپون) به تجارت غیرقانونی این نوشیدنی‌ها روی آورد. این مجرم شهیرِ آمریکایی با خرید رخت‌شویی‌های مختلف، پول حاصل از...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز مبارزه با پولشویی استانی در استان هرمزگان گفت: به منظور پیگیری و اجرای سیاست‌ها و مقررات مرکز اطلاعات مالی، تا پایان سال در حداقل 4 استان کشور، مرکز مبارزه با پولشویی راه‌اندازی خواهد شد. هادی خانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص ضرورت مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: بر اساس تجارب پیشین، مؤثرترین شیوه برای مقابله با با مفاسد اقتصادی، جلوگیری از بازگشت پول‌های کثیف حاصل از این مفاسد به اقتصاد رسمی است؛ به عبارت دیگر، حاکمیت باید با اجرای ضوابط و مقررات خاصی، عواید حاصل از جرم یا همان پول کثیف را غیرقابل استفاده کند. وی ادامه داد: در محور بعدی، موضوع مبارزه با پولشویی به...
فیلم| محدودیت برای ۴۴۰ شخص مظنون به پولشویی
رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما بعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند. به گزارش ایران اکونومیست، «ذبیح الله خداییان» در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: پولشویی مجموعه اقدامات برای مخفی کردن عواید نامشروع است که عواید مشروع جلوه داده شود. وی با بیان اینکه جرم پولشویی جرمی قدیمی نیست و در ایران و جهان سابقه طولانی ندارد، افزود: طبق تعریف جرم برای اینکه عواید جرایم متعدد مشروع جلوه کند، راه‌هایی وجود دارد تا این پول کثیف شست‌وشو و وارد چرخه اقتصاد...
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش تمکین مالیاتی و تغییر رفتار در مؤدیان با رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی را هدف اصلی سازمان امور مالیاتی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی کشور با حضور دکتر محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، جمعی از مدیران سازمان و نمایندگان دفاتر بازرسی ادارات کل استانها برگزار شد. در این نشست، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ادارات کل سراسر کشور، افزایش تمکین مالیاتی و تغییر رفتار در مؤدیان با رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی را هدف اصلی...
به گزارش قدس آنلاین، علی حسینی رئیس پلیس فتا استان خوزستان، اظهار کرد: طی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر مسدودی حساب وی از سوی پلیس فتا یکی از استان‌های شمالی کشور، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: با بررسی‌های اولیه مشخص گردید یکی از شیادان سایبری از طریق وجوه سرقتی، اقدام به خرید تلفن همراه از مغازه شاکی کرده است. رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی و عملیاتی شبانه روزی، متهم اصلی را شناسایی و به همراه دو نفر از همدستان او با هماهنگی قضائی در اهواز دستگیر شدند. حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: در بازجویی‌های فنی و تخصصی روشن شد این...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی اعلام کرد که این مؤسسات ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد با اشخاص مظنون به پولشویی به دلیل عدم تکمیل زیر ساخت‌های نرم افزاری اعمال محدودیت در مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر قابل توجهی مواجه است و تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های...
یک کارشناس صنعت خودرو، پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس برای واردات خودرو از طریق ارز‌های خانگی را مصداق عینی پولشویی توصیف کرد. گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در واکنش به پیشنهاد اخیر «لطف الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون واردات خودرو با استفاده از ارز‌های خانگی، به بازارنیوز گفت: این اظهار نظر مصداق عینی پولشویی است. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم که بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد پولی و مالی کشور زیر بار چنین مسئله‌ای برود، زیرا با نشان دادن چراغ سبز به این موضوع، راه برای پولشویی و تمیز کردن منابع مالی قاچاقچیان هموار می‌شود. وی تصریح کرد: با عملیاتی شدن...
دوزخ آزادی شر، حکم حکوکتی گره گشا، صدای پای آب تصفیه شده، اعتراض جهان اسلام به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد، آب و آبادانی در کرمان ، پول شویی برای تحریف واقعیت از عناوین روزنامه هاست. به گزارش خبرگزاری شبستان مهمترین عناوین روزنامه های امروز ۱۰ تیر ماه به شرح زیر است: اطلاعات: اعتراض جهان اسلام به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد ایران: اسلام ستیزی در کسوت دموکراسی، آب و آبادانی در کرمان اعتماد: انزجار از هتک حرمت قرآن جام جم: پول شویی برای تحریف واقعیت جمهوری اسلامی: افتتاح ۱۷ طرح در حوه آب و برق در استان کرمان جوان: صدای پای آب تصفیه شده ...
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: پیام اقتدار ایران قوی در هفته جاری پررنگ‌ترین موضوع هفته بود چراکه یک اعترافی از سوی دشمنان درباره پیشرفت کشورمان وجود داشت؛ به طوری که یکی از نشریه‌های آلمانی با اشاره به گسترش ظرفیت صادرات ایران، گفته است که آمارهای بین‌المللی از اوج‌گیری صادرات نفت و میعانات گازی ایران به بالای یک و نیم بشکه در روز خبر داده است. وی ادامه داد: بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران به هر قیمتی تلاش می‌کند و شواهد حاکی از آن است که پیام ایران به غرب رسیده است. امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه آشوب‌های پاییز...
یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت. به گزارش تسنیم، ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید، لذا بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر استفاده می‌کنند، طعمه‌هایشان را از میان افرادی که به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد و تخصص کافی ندارند انتخاب می‌کنند. این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد کرده و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما...
یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت. به گزارش مشرق، ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید، لذا بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر استفاده می‌کنند، طعمه‌هایشان را از میان افرادی که به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد و تخصص کافی ندارند انتخاب می‌کنند. این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد کرده و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما...
به گزارش همشهری آنلاین، ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید، لذا بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر استفاده می‌کنند، طعمه‌هایشان را از میان افرادی که به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد و تخصص کافی ندارند انتخاب می‌کنند. این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد کرده و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما نیز باتوجه‌به اینکه موجودی حساب صفر است خیال می‌کنید که هیچ خطری با انجام این کار شما را تهدید نخواهد کرد. نحوه سوءاستفاده از اجاره حساب‌های بانکی جالب است بدانید برخی قربانیان این روش کلاهبرداری، پیش...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس‌کل بانک مرکزی در پیام توییتری خطاب به فعالان اقتصادی کشور گفت: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشم‌داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به‌دست آورد!وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشم‌داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به‌دست آورد! او تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای گذشته نیز طی مکاتبه با معاون ارزی این بانک تأکید کرده بود: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب‌شده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکت‌های واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص،...
رئیس کل بانک مرکزی در پیام توییتری خطاب به فعالان اقتصادی گفت:ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی با انتشار متنی کوتاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر خطاب به فعالان اقتصادی گفت: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و به چشم داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه التفاوت آن را به دست آورد. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک سازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیررسمی معادل پول شویی و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. پایان پیام// نام نویسنده: برچسب ها: محمدرضا فرزین ، بانک...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشم‌داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به‌دست آورد! فرزین: تورم یک موضوع حاکمیتی است او تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است. ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای گذشته نیز طی مکاتبه با معاون ارزی این بانک تأکید کرده بود: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب‌شده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکت‌های واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به...
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ورود به بازار غیررسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توئیتر خطاب به فعالان اقتصادی که ارز خود را از بازار غیررسمی دریافت می‌کنند؛ نوشت: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشم‌داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به دست آورد! سیاست بانک‌مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است. ورود به بازار غیررسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟ نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک خلق ترکیه در سال 2019 با اتهام دست داشتن در برنامه برای پولشویی میلیاردها دلار درآمد فروش نفت و گاز ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور مواجه شده بود. خبرگزاری فرانسه نوشت که مطابق با اسناد دادگاه، از این پول‌ها برای خرید طلا استفاده شده است و تراکنش‌های آن تحت عنوان خریدهای مرتبط با مواد غذایی و دارویی جا زده شده بودند تا شامل مصونیت‌های بشردوستانه از تحریم‌ها شوند. آمریکا این بانک را به فساد، پولشویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد و این را یکی از جدی‌ترین مواد نقض تحریم‌ها خواند. قانون مصونیت‌های حکومتی خارجی - که باعث حفاظت از سران کشورها و دولت‌ها در برابر شکایت از...
به گزارش همشهری آنلاین، خبرگزاری فرانسه نوشت: بانک خلق ترکیه در سال ۲۰۱۹ با اتهام دست داشتن در برنامه برای پولشویی میلیاردها دلار درآمد فروش نفت و گاز ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور مواجه شده بود. خبرگزاری فرانسه نوشت که مطابق با اسناد دادگاه، از این پول‌ها برای خرید طلا استفاده شده است و تراکنش‌های آن تحت عنوان خریدهای مرتبط با مواد غذایی و دارویی جا زده شده بودند تا شامل مصونیت‌های بشردوستانه از تحریم‌ها شوند. آمریکا این بانک را به فساد، پولشویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد و این را یکی از جدی‌ترین مواد نقض تحریم‌ها خواند. قانون مصونیت‌های حکومتی خارجی - که باعث حفاظت از سران کشورها و دولت‌ها در برابر شکایت از آنها در ایالات...
داود منظور بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی کل کشور درخصوص ایجاد و تقویت تشکیلات بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: از نیمه دوم سال گذشته، واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کلیه ادارات مالیاتی ایجاد شده است و در سال جدید باید اقدامات در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی جنبه عملیاتی و عینی محسوسی داشته باشد. منظور با بیان اینکه از چهار اداره کل پیشرو در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی در سال گذشته تقدیر به عمل آمده است، گفت: این واحدها علاوه بر انجام وظایف در حوزه‌های عمومی مقابله با فرار مالیاتی مانند انجام بازرسی، بررسی تراکنش‌های بانکی، رسیدگی به گزارشات مردمی فرار مالیاتی و نظارت در...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایمنا و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی، غیر مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند پس از شناسایی اشخاص مظنون...
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ماه از برگزاری دادگاه پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان خبر داده بود و پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از این است که این دادگاه آغاز شده است. بر اساس اطلاعات واصله این پرونده ۹۶ متهم دارد که ۳ متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند و بقیه متهمان با قرار تأمین تا زمان دادگاه، فعلاً آزادند متهمان در این پرونده، هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از منابع یکی از مؤسسات مالی و اعتباری برداشت کرده‌اند و در قالب رسیدگی به این پرونده، ۶ هزار میلیارد تومان، اموال و املاک حاصل از این جرم،...
دادستان شهرستان ری از دستگیری ۸ متهم در رسیدگی به پرونده تشکیل شبکه ارتشاء، اخذ رشوه و پولشویی در فرمانداری ویژه ری خبر داد و گفت: ۳ نفر از متهمان کارمند فرمانداری هستند. - اخبار استانها - محمدمهدی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به برخورد قاطع و جدی دستگاه قضایی با تضییع‌کنندگان بیت‌المال اظهار داشت: در راستای مبارزه با فساد در مجموعه فرمانداری ویژه شهرستان ری 3 نفر از کارمندان فرمانداری و 5 نفر غیرکارمند دستگیر شدند.وی افزود: در این زمینه پرونده‌ای با عناوین تشکیل شبکه ارتشاء، اخذ رشوه، پولشویی و استفاده از موقعیت شغلی مطرح شده که تاکنون منجر به بازداشت 8 نفر از متهمان شده است.دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: تحقیقات...
شرق نوشت: پولشویی با بیمه عمر و فرار مالیاتی موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره کرده و گفته است که باید با این نوع پولشویی مبارزه شود. کارشناسان صنعت بیمه می‌گویند معافیت مالیاتی بیمه‌های عمر و امکان دریافت وام و تسهیلات با این بیمه‌نامه موجب تخلفات و فرار مالیاتی شده است، اما علی فرزین، دبیر بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه می‌گوید که مبالغ بیمه عمر در ایران خرد است و با این مبالغ کوچک امکان پولشویی وجود ندارد. پولشویی با بیمه عمر و فرار مالیاتی موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره کرده و گفته است که باید با این نوع پولشویی مبارزه شود. کارشناسان صنعت بیمه می‌گویند...
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که...
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضائی کاسته شود. رئیس...
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضائی کاسته شود. رئیس دستگاه...
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خبرگزاری تاس، رمضان قدیروف در این پیام تلگرامی افزود: برخی نگران کمک خارجی‌ها به اوکراین هستند. نگران نباشید. این یک طرح پولشویی کارآمد است. وی ادامه داد: کمک‌ها و بسته‌های حمایتی غرب توسط خود مقام‌های غربی و همچنین اوکراینی‌ها به سرقت می‌رود و در بهترین حالت ۱۵ درصد کل کمک‌ها به سنگرها خواهد رسید. قدیروف همچنین با اشاره تنش و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق الحاقی به روسیه از جمله دونستک تاکید کرد: در مورد این تنش‌ها نیز جای نگرانی وجود ندارد. مردم این مناطق پیوستن به ما [روسیه] را انتخاب کردند تا از آنها در برابر اقدامات شوم اوکراینی‌ها و کشورهای عضو ناتو (سازمان پیمان آنتلانتیک شمالی) محافظت کنیم. روز جمعه ششم ژانویه ۲۰۲۳...
مشکلات مالی استقلال چالش‌ها و خطرات جدیدی را برای این باشگاه به وجود آورده است. به گزارش مشرق، باشگاه استقلال این روزها درگیر مشکلات مالی عدیده‌ای شده است. عدم برنامه ریزی برای پرداخت بدهی‌های خارجی در زمان مدیریت قبلی اکنون این نگرانی را به وجود آورده که شاید پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی بسته بماند. کسر امتیاز، خطر جدید در پرونده استراماچونی در پرونده‌های خارجی، مهمترین بدهی، بدهی به استراماچونی است که به دلیل تاخیر در پرداخت افزایش پیدا کرده و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند ممکن است با حکمی جدید علاوه بر بسته ماندن پنجره، منجر به کسر امتیاز برای آبی‌ها نیز بشود. علاوه بر این، پرداخت مطالبات بازیکنان و اعضای فعلی تیم نیز به درستی انجام...
وزیر ورزش و جوانان گفت: من ۱۶ ماه است وزیر هستم و باید جواب دهم؛ هر چند در پرونده مربیان خارجی تقصیری ندارم. وزیر ورزش و جوانان در خصوص مسائل مختلف فوتبال ایران و همچنین سوالات نمایندگان مجلس صحبت کرد. به گزارش طرفداری، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست امروز هیات دولت درباره جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) در مجلس و دریافت کارت زرد دوم اظهار داشت: سوال و نظارت حق مجلس است و نمایندگان ابزارهای نظارتی دارند که یکی از آنها سوال و تذکر است. سوال درباره ورزش حرفه‌ای، پرسپولیس و استقلال بود و پاسخ سوال‌ها را کامل، کارشناسی و جامع با هماهنگی معاونت‌های مربوطه قبلا هم ارسال کرده بودیم. دیروز هم در مجلس توسط من توضیح داده شد و...
وزیر ورزش و جوانان گفت: استراماچونی گفت که من به پولشویی متهم می شوم و نمی توانم با شما کار کنم و از ایران رفت. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست امروز هیأت دولت پیرامون بحث وام ازدواج اظهار داشت: اعتقاد دارم بحث وام جوانان را باید به طور جدی دنبال کرد. الان مبلغ این وام ۱۵۰ میلیون تومان است. قطعا پیشنهاد و طرح مکتوب به هیات دولت می آورم و با اعضای هیات دولت حاضرم درباره آن صحبت کنم. دلایل خود را هم به رئیس جمهور بیان خواهم کرد. باید این وام مطابق شرایط روز باشد. شروع زندگی با دو وام ۱۵۰ میلیون تومانی شاید با مشکل مواجه شود...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قادری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مسائلی که لازم است با توجه به شرایط اقتصادی کشور به آن توجه شود، گفت: مسائل اقتصادی یک بسته کامل است که به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می‌دهد، دولت گذشته با افزایش نرخ تورم، کسری بودجه خود را جبران کرد، همین امر موجب افزایش نرخ ارز، تورم و گرانی کالاهای اساسی شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در دولت گذشته رشد نقدینگی در کشور افزایش یافت که برای جبران خسارت‌های وارد شده لازم است در شرایط فعلی محدودیت‌های صادرات برداشته شود. برنامه‌های فرزین برای مبارزه با پولشویی موثر خواهد بود وی با بیان اینکه برنامه رییس جدید بانک...
به گزارش «نماینده»، جعفر قادری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مسائلی که لازم است با توجه به شرایط اقتصادی کشور به آن توجه شود، گفت: مسائل اقتصادی یک بسته کامل است که به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می‌دهد، دولت گذشته با افزایش نرخ تورم، کسری بودجه خود را جبران کرد، همین امر موجب افزایش نرخ ارز، تورم و گرانی کالاهای اساسی شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در دولت گذشته رشد نقدینگی در کشور افزایش یافت که برای جبران خسارت‌های وارد شده لازم است در شرایط فعلی محدودیت‌های صادرات برداشته شود. برنامه‌های فرزین برای مبارزه با پولشویی موثر خواهد بود وی با بیان اینکه برنامه رییس جدید بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی ارزشمند...
به گزارش ایرنا، چند دقیقه پس از همراهی با جمعیت، حاجی ارازدردی دیگر توان راه رفتن ندارد و خود را به کناری کشیده و پس از تکیه زدن بر عصا، با چشمانش این شهدا را بدرقه می‌کند. پیکر شهدا که از تیرس چشمان اشک‌بار او دور می‌شود راه خانه را در پیش می‌گیرد اما یادآوری خنده‌های حاج قاسم در همان دیدار کوتاه ۱۵ سال قبل، ارازدردی را رها نمی‌کند و انگار آتشی در دلش افتاده که به این آسانی‌ها خاموش نخواهد شد. در راه رسیدن به خانه چند بار روی نیمکت خیابان می‌نشیند و به یاد خنده‌های سردار سلیمانی در معراج شهدا و حرف‌هایی که با گذشت سال‌ها فقط کلماتی محو در خاطرش مانده، اشک میریزد. به زحمت و با...
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به هزار مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد. به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد، در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین‌المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است. وی با بیان اینکه مرکز...
سرپرست شرکت نفت و گاز مارون اخلاق و قانون‌مداری را شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، دانست. به گزارش شانا به نقل از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، قباد ناصری در کارگاه آموزش مبانی و اصول مبارزه با پولشویی با بیان اینکه برگزاری کارگاه‌های این‌چنینی برای ایجاد نگاه نو و درک نوین نسبت به جنبه‌های مختلف پولشویی بسیار مهم است، گفت: مبارزه با پولشویی به‌عنوان یک خط‌مشی جهان‌شمول در دستور کار قرار گرفته و اکنون این مسئله مهم کشور ما در نظام پولی و بانکی به شمار می‌آید. وی افزود: تحقیقات نشان داده است استفاده نظام‌مند از الگوهای زیرساختی بر اساس استانداردهای قانونی و بین‌المللی سبب بهبود عملکرد در مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش‌های مرتبط می‌شود....
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، بنابر اعلام یک منبع مطلع «ن.م»، «ی.ف» و «م.م» تاکنون مبالغ قابل توجهی پول از موسسه توانا و اینترنشنال سعودی دریافت کرده و مأموریت های محوله را انجام دادند. این منبع مطلع افزود که از جمله شگرد های مرتبطین موسسه و شبکه ی پیش گفته، استفاده از مدل پول شویی در دریافت پول از بیگانگان و اجرای روش «خبرشویی» در ارائه اخبار و اطلاعات به طرف خارجی است. در روش خبر شویی، عنصر داخلی، محتوای مورد نظر عناصر خارجی را برای آن ها ارسال نمی‌کند (تا مشمول جرم ارسال اطلاعات و همکاری با بیگانگان نشود) بلکه اخبار و اطلاعات را در پایگاه های مشخص و از پیش هماهنگ شده با طرف خارجی قرار می...
3 نفر از عناصر فعال در اغتشاشات اخیر که در قالب "شهروند-خبرنگار" با موسسه آمریکایی (توانا تک و شبکه سعودی اینترنشنال) همکاری می کردند، شناسایی و دستگیر شدند. بنابر اعلام یک منبع مطلع «ن.م»، «ی.ف» و «م.م» تاکنون مبالغ قابل توجهی پول از موسسه توانا و اینترنشنال سعودی دریافت کرده و مأموریت های محوله را انجام دادند. این منبع مطلع افزود که از جمله شگرد های مرتبطین موسسه و شبکه ی پیش گفته، استفاده از مدل پول شویی در دریافت پول از بیگانگان و اجرای روش «خبرشویی» در ارائه اخبار و اطلاعات به طرف خارجی است. در روش خبر شویی، عنصر داخلی، محتوای مورد نظر عناصر خارجی را برای آن ها ارسال نمی‌کند (تا مشمول جرم ارسال اطلاعات و همکاری...
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد ساختار جدید واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در دوره تحول‌آفرینی سازمان خبر داد و گفت: مبارزه با فرار مالیاتی، مطالبه همه ارکان نظام است و ایجاد ساختارها در جهت بهبود کیفیت است. به گزارش ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی، وحید عزیزی در نشست هم‌اندیشی مسئولان واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در ۴۱ اداره کل امور مالیاتی که در محل ستاد این سازمان و با حضور مدیران ارشد سازمانی برگزار شد، اظهار داشت: این واحدهای اجرایی در راستای اجرای مفاد بند (ث) ماده (۱) و مواد (۲) لغایت (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های...
آفتاب‌‌نیوز : گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند. منبع: خبرگزاری ایلنا
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی FATF طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو