2024-04-23@17:38:53 GMT
۹۰۴ نتیجه - (۰.۰۲۳ ثانیه)
جدیدترین‌های «پولشویی تروریسم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است. هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ...
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند. در همین راستا به تازگی هادی خانی ـ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی - در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک تاکید کرد. در این نشست که با حضور آقای...
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی، برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک تاکید کرد. در این نشست که با حضور آقای ریکاردو لیائو رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برزیل (شورای کنترل فعالیت‌های مالی_COAF) نحوه تعاملات فی مابین و استفاده از تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی ما در مبارزه با پولشویی بتوانیم موفق‌تر از قبل عمل کنیم، خودبه‌خود انگیزه فساد را نیز کاهش می‌دهیم. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد با حضور در غرفه همشهری در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: در بحث مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌زودی با حضور مسئولان کشور، سند ملی ریسک کشور رونمایی می‌شود. در این سند، حدود ۱۶۰۰ اقدام برای دستگاههای اجرایی تعریف...
امتداد - کتاب دو جلدی با عنوان«مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کشورها و مجامع بين‌المللي با تدوين استانداردها، تهيه زيرساخت‌هاي حقوقي، استفاده از فنآوري‌هاي روز، گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي و … تلاش می‌کنند تا با پديده شوم پولشويي و آثار و تبعات مخرب آن مقابله کنند. جمهوري اسلامي ايران نيز در همین راستا و به ویژه طی دو دهه اخیر، اقدامات مختلف و متعددی را به انجام رسانیده که از جمله آن، تمهید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم بوده است. طبیعی است این مهم به سرانجام مطلوب نخواهد رسید مگر با شناخت از...
خبرگزاری آریا - لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه و با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز راه اندازی شد. الکساندر فدولوف، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در جمهوری اسلامی ایران در این مراسم اظهار کرد: ما در گذشته نیز همکاری های خوبی با...
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی: لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه و با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز سه شنبه 17 بهمن 1402 راه اندازی شد. الکساندر فدولوف: نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در ج.ا. ایران ما در گذشته نیز همکاری های خوبی با مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران داشته...
علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده در ادامه اظهار داشت: نظر به اهتمام جدی قانونگذاران و دستگاه قضایی کشور به مبارزه با جرائم پولشویی و اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در این زمینه، دانشگاه جامع علمی کاربردی با هماهنگی و...
دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و تصویب شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب...
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی از تصویب و تدوین دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم‌نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد. جمالزاده افزود: نظر به اهتمام جدی قانونگذاران و دستگاه قضایی کشور به مبارزه با جرائم پولشویی و اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در...
سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل تری از پیامد‌های جریان‌های غیرقانونی، از جمله حساب هزینه‌های مالی و خزانه داری دولت، پولی، مالی و ساختاری دارند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ مبارزه علیه جرایم مالی به شکست نینجامیده است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر جرم و جنایت بر اقتصاد، بیشتر تلاش کند.پولشویی جزء ضروری جنایات سازمان یافته است که غالباً مرز‌ها را در بر می‌گیرد، مالیات‌ها را دور می‌زند و تروریسم و مقامات فاسد را تامین مالی می‌کند که هزینه‌های کلان اقتصادی سنگینی را به همراه دارد. بازیگران بد (افراد یا سازمان‌هایی که مسئول عملیات‌های غیر قانونی هستند) فناوری‌های جدید را در کنار تکنیک‌های سنتی خود به کار برده اند، که همگی باعث می‌شود رشد اقتصادی فراگیر و...
خبرگزاری آریا - رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می توان به شناسایی و مدیریت مناطق...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای هادی خانی در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از این کشور قدردانی کرد و گفت : امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان شده است به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم. آقای خانی گفت: در ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاههای حاکمیتی، پلیس و قوه قضائیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده و این همگرایی و هم‌افزایی موجب...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مدیریت مناطق پرریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره کرد و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان...
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست. به گزارش گروه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی و کشورهای ناظر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی کشور و مبتنی بر سایر قوانین و مقررات بالادستی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نه فقط از جنبه برخورد با عامل ( مرتکبین پولشویی و تامین مالی...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدباقر عباسی‌نژاد در این نشست با تاکید بر سه عامل آموزش، امیدآفرینی و آرامش‌بخشی در ایجاد همگرایی و هم‌افزایی در میان کارکنان نظام بانکی برای مقابله با فساد اقتصادی و مبارزه جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: همکاری و هماهنگی جدی در میان...
امتداد - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا، ضمن ابراز رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواستار تقویت و بهبود بیش از پیش فعالیت بانکها در این زمینه شد. خانی ضمن اشاره به لزوم اجرای بیش از پیش قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی توسط بانکها، افزود: سنگ بنا و چارچوب‌های تعریف‌شده در حوزه مبارزه با پولشویی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه کرد. این مقام مسؤول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی...
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور اعلام کرد: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود. به گزارش ایسنا، هادی خانی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس ۲۰۲۳) اظهار کرد: روح قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم چند بخش را مورد توجه قرار داده است. یکی از آنها این است که اقتصاد پنهان را مورد شناسایی قرار می‌دهد و اگر از شفاف سازی در اقتصاد حمایت صورت بگیرد. وی افزود: کشور ما با وجود تحریم‌های ظالمانه اقدامات گسترده‌ای در حوزه شفاف سازی و رقابت پذیری سالم در اقتصاد انجام شده که لازم است این اقدامات مستندسازی شود...
به گزارش ایرنا، هادی خانی روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش‌های مشکوک در گرگان اظهار کرد: با استفاده کامل از ظرفیت قانون، با پولشویی مبارزه کرده و نمی‌گذاریم این پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته مبارزه با پولشویی در کشور مورد توجه جدی قرار نداشت اما دولت سیزدهم به دنبال آن است تا با ابزارهای قانونی با این فساد مقابله کند. معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد به دستگاههای مرتبط برای استفاده بیشتر از ظرفیت مبارزه با پولشویی خدمات ارایه دهد و در این راستا در چند ماه اخیر به ۱۱ هزار استعلام با موضوع مبارزه به پولشویی پاسخ داده شد....
آفتاب‌‌نیوز : در روز‌هایی که تیم مذاکره‌کننده ابراهیم رییسی در حال مذاکرات احیای این توافق بود، صدایی از مخالفان اصولگرا شنیده نمی‌شد. به نظر می‌رسد همین داستان درباره پذیرش FATF نیز در حال تکرار است. اگرچه سرنوشت تصویب این لوایح در دست مجمع تشخیص است، اما خبر‌های ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی برجام در دولت روحانی و دولت رییسی دارد؛ نشان از سیاسی‌بازی با معیشت مردم. اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی برای آماده‌سازی رسانه‌ایحدود یک هفته پیش حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران که در مشهد برگزار شد، از شنیده شدن اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن «اف‌ای‌تی‌اف» و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات...
امتداد - مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانکها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا فتحعلی با اشاره به اهمیت موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و لزوم جلوگیری از ورود پول کثیف به چرخه مالی کشور، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی با هدف ارتقای سطح دانش همکاران و در راستای الزامات قانونی مبنی بر تداوم سلامتن عملکرد با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در دستور کار بوده...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین...
وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد. به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به گزارش شادا، در این توضیح آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر...
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به گزارش شادا، در این توضیح آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است. یکی از اقدامات دولت...
به گزارش جماران؛ مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص جوابیه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۲ این وزارتخانه در پاسخ به یک روزنامه، تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این توضیح آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است. یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده و در این مدت معادل...
در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است. یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش شده است. این گزارش می افزاید؛ ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران، حتی فراتر از آنچه در گروه FATF دنبال می‌شود حکایت از تلاش‌های انجام شده در دو سال گذشته است اما این موضوع برای کشورهای غربی تنها یک بازی سیاسی برای فشار بیشتر...
به گزارش «تابناک»، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی دارد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.با این...
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این توضیح آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است. یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به...
آفتاب‌‌نیوز : وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش ایسنا، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. بر این اساس، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در...
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش مهر، با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم اما در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش ایمنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی...
به گزارش جام جم آنلاین، وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ مهر ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «عضویت چراغ خاموش ایران در اف ای تی اف» و روزنامه تعادل با تیتر «آشتی با «FATF»» اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران بانک سینا با تأکید بر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بانکها و دیگر سازمان‌های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام‌های جدی‌تری بردارند و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی به درستی تعریف شود، با نظارت دقیق و آموزش‌های لازم، میزان جرائم سازمان‌یافته و تخلفات مالی به حداقل...
امتداد - مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهندس خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و مسئولان نظارتی و اقتصادی کشور برگزار شد، افزود: موضوع سالم‌سازی حوزه اقتصاد از طریق مبارزه با پولشویی و تامین...
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری برنا، اسماعیل للـه‌گانی در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهندس خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و مسئولان نظارتی و اقتصادی کشور برگزار شد، افزود: موضوع سالم‌سازی حوزه اقتصاد از طریق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعات کلان این حوزه است و این مهم در نهایت منجر به رونق...
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهندس خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و مسئولان نظارتی و اقتصادی کشور برگزار شد، افزود: موضوع سالم‌سازی حوزه اقتصاد از طریق مبارزه با پولشویی و تامین...
به گزارش همشهری آنلاین، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره این موضوع که رمزارزها می‌تواند بستری برای فعالیت‌های پولشویی باشد اظهار کرد: در گذشته اقدام خاصی برای قوانین و مقررات رمزارزها صورت نگرفته است. سال ۱۳۹۸ در دولت قبل آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که ناقص بود. ما در دولت سیزدهم راجع به رمزارزها آیین‌نامه قوی و جامعی را تصویب کردیم. در کنار این موضوع لایحه رمزارزها را هم با همکاری دستگاههای ذیربط آماده کرده‌ایم که انشاءآلله برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستیم. وی همچنین درخصوص لایحه اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۰ لایحه مربوط به اموال تملیکی را به مجلس دادیم. مجلس با توجه به اینکه برنامه خودش را...
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای را نیز تنظیم کرده‌ایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستیم. به گزارش ایسنا، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره این موضوع که رمزارزها می‌تواند بستری برای فعالیت‌های پولشویی باشد اظهار کرد: در گذشته اقدام خاصی برای قوانین و مقررات رمزارزها صورت نگرفته است. سال ۱۳۹۸ در دولت قبل آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که ناقص بود. ما در دولت سیزدهم راجع به رمزارزها آیین‌نامه قوی و جامعی را تصویب کردیم. در کنار این موضوع لایحه رمزارزها را هم با همکاری دستگاههای ذیربط آماده کرده‌ایم که انشاءآلله برای تبدیل شدن به قانون آن را...
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ایران پیشتاز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و اقدامات ما فراتر از قواعد FATF است. به گزارش ایران اکونومیست، «محمد دهقان» در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: ما بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی اقداماتی انجام داده‌ایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بین‌المللی در این زمینه طراحی کرده‌اند و حتی توصیه می‌کنیم برخی از قواعد در دیگر کشورها استفاده شود. وی افزود: ذات نظام اسلامی مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم است و ما جزو قربانیان تروریسم و بزرگترین تروریسم دنیا داعش است و قهرمان مبارزه با تروریسم بودیو سردار سلیمانی قهرمان این مبارزه است. معاون رییس جمهور...
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند. به گزارش ایران اکونومیست «سید احسان خاندوزی» در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، درباره وضعیت عضویت ایران در FATF، افزود: طبق گزارش‌های مالی و قضایی کشور دستاوردهای خوبی در ترتیبات مبارزه با پولشویی و مبارزات با تامین مالی تروریسم در کشور انجام شده که کم سابقه بوده است. وی گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی رویکرد فنی اتخاذ کند، تجربه اقتصادی ایران در تعیین مسیر تامین...
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است. به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام حسن درویشیان در همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: باید بسترهای مقابله با شیوه‌های جدید پولشویی متناسب با اقدامات تبهکاران در این عرصه به روز شود. بطور مثال در سال‌های گذشته رمز ارز وجود نداشت اما امروز به یکی از بسترهای جدی پولشویی، فرار مالیاتی و خروج منابع از کشور تبدیل شده است. وی افزود: فضای مجازی در عین حال که بستری بسیار خوب برای اقدامات و اهداف عالی کشور و ایجاد شغل محسوب می‌شود...
وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 3000 نفر جدید مظنون به پولشویی تا پایان شهریور خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت‌های اصلی و سازمان‌ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می‌شود. خاندوزی گفت: 6 هزار پرونده دانه درشت‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده که پرونده مالیاتی نداشتند و برآورد می‌شود از این تعداد پرونده 20 هزار میلیارد تومان مالیات کسر شود و 440 شخص...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. بیشتر بخوانید: قیمت دلار تا پایان تابستان به کدام سو خواهد رفت؟ وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران...
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است. به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: سیاست‌گذار اگر هدف رشد تولید را دنبال کند و به دنبال ارتقای حکمرانی اقتصاد درست بوده و هوشمندی اقتصادی را مدنظر داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه نظام‌های مالی مشوق تولید را تقویت و نظام‌های مخرب در اقتصاد را ویران کند. وی افزود: در گذشته حکمرانی نظام مالی این‌گونه بود که جریان‌های مخرب تولید با تمام امکانات سوار بر بسترهای رسمی، منفعت می‌برد و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند وارد چرخه‌های غیرمولد...
به گزارش «نماینده»، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده است که ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی بوده است. دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی کشور۶ هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی مالیات اخذ شود. علاوه بر آن جرایم مقابله با...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل‌گر در امور مردم شده و هم بسته‌ای برای انجام فساد فراهم کرده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایت‌های خرید و فروش عتیقه‌جات قاچاق و سایر کالاهای قاچاق شناسایی و مسدود شد. بنابراین شیوه‌های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است. درویشیان این را هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد. به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، در نامه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد به محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری آمده است: بی شک افزایش سطح دانش حرفه‌ای اشخاص مرتبط با حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب ارتقاء سطح سلامت نظام بانکی و مالی کشور می‌گردد. در ادامه نامه آمده است: از آنجایی که هر فعالیت نظام‌مند در گرو تلاش خردمندانه تمامی فعالان آن حوزه است، بدینوسیله کمال تشکر و تقدیر خود را از جنابعالی به...
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری اولین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی که باحضور بیش از 300 مدیر از نهادهای مختلف برگزار می‌گردد، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری همایش ملی مدیریت مبارزه با پولشویی در هفته جاری گفت: در همایش پیشرو گزارش عملکرد تمامی نهادهای ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه خواهد شد. وی افزود: در این همایش برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم، گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، هادی خانی با اشاره به برگزاری همایش ملی مدیریت مبارزه با پولشویی در هفته جاری، اظهار داشت: در همایش پیشرو گزارش عملکرد تمامی نهادهای ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه خواهد شد. وی افزود: در این همایش برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با مفاسد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت هم‌افزایی...
دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روز‌های ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد. این جلسه با حضور معصوم ضمیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حمید احمدزاده عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه بازار آغاز شد. مدیرعامل شرکت توجه به مباحث مبارزه با پولشویی و مقوله کنترل‌های داخلی را حائز اهمیت دانست و افزود: در نگاه کلی نمی‌توان مسئله مبارزه با پولشویی را جدا از مقوله کنترل‌های داخلی برشمرد. در مباحث مالی...
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت‌نو ؛ این دوره آموزشی در شرکت بیمه تجارت‌نو، متقارن و همزمان با دوره آموزشی مبارزه با پولشویی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کارکنان خود برگزار گردید، برپا شد. سعید ابراهیم زاده، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هدف از برگزاری این دوره را آشنایی کارکنان با مفاهیم پولشویی، عناوین و اصطلاحات بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد. گفتنی است دوره های آشنایی با مفاهیم و قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم از ابتدای سال 1402 تا کنون در سه بخش مقدماتی،متوسط و پیشرفته برای سطوح کارکنان،مدیران میانی و مدیران ارشد بیمه تجارت‌نو برگزار شده است. این دوره آموزشی برای کارکنان بیمه تجارت‌نو با...
خبرگزاری آریا - رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش کار کنیم. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بپذیریم که در این زمینه عقب ماندگی های جدی وجود دارد و باید بیش از گذشته در این زمینه تلاش و کوشش کنیم. رییس مرکز اطلاعات...
به گزارش تابناک؛ ایرنا نوشت: هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشرو از دیگر کشورهاست. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی از تروریسم آسیب دیده و در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقدامات گسترده‌ای انجام شده است . وی در پاسخ به ایرنا درباره اقدامات دولت سیزدهم در بحث مبارزه با تروریسم، بیان کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که...
به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی امروز در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشرو از دیگر کشورهاست. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی از تروریسم آسیب دیده و در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقدامات گسترده‌ای انجام شده است. وی درباره اقدامات دولت سیزدهم در بحث مبارزه با تروریسم بیان کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که سطح عملیاتی دستورالعمل‌ها رصد می‌شود و این...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی در هفته جاری افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی سه روزه، ارتقاء توانمندی ملی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان واحد‌های مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی است.وی افزود: دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تدریس مدرسان خارجی و درچارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM)...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، با وجود این موضوع، برخی رسانه‌ها با تحریف خبر مذکور به گونه‌ای خبررسانی کرده‌اند که گویا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، اتفاق تازه‌ای است. در حالی که ایران از اسفند ۱۳۹۸ در لیست سیاه قرار دارد. رئیسی: دولت دنبال حل مشکلات است در متن اطلاعیه اف.ای.تی.اف نیز اعلام شده که وضعیت ایران تغییری نکرده است. البته همانطور که بارها مسئولان بانکی و اقتصادی کشورمان پیش از این تاکید کرده‌اند، محدودیت‌های مربوط به مبادلات تجاری و بانکی، ناشی از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا است که البته در دولت سیزدهم با دور زدن این تحریم‌ها، تجارت خارجی تسهیل و درآمد ارزی کشور رشد چشمگیری پیدا کرده است. براساس این گزارش، اف.ای.تی.اف یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها...
هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد. او افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد. وی افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود...
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد