2020-08-06@22:28:08 GMT
۱۰۰۰ نتیجه - (۰.۰۰۲ ثانیه)

«اخبار پولشویی»:

    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران گفت: امسال اولویت جدی پلیس برخورد با سایت‌های قمار و شرط‌بندی و عوامل گرداننده و طراحان این سایت‌هاست و اقدامات خوبی نیز تاکنون انجام شده است. در این زمینه ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی...
    به گزارش ایرنا، سرهنگ «داود معظمی گودرزی» در این باره افزود: امسال اولویت جدی پلیس، برخورد با سایت‌های قمار و شرط‌بندی و عوامل گرداننده و طراحان این سایت‌ها است و اقدامات خوبی نیز تاکنون انجام شده؛ در همین راستا ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی متلاشی شدند. وی در این باره...
    با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی متلاشی شد. گزارش برنا آذربایجان غربی به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) درآذربایجان‌غربی ، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع...
    به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر...
    در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی...
    بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و...
    روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. به گزارش جماران، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده،آمده است:...
    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز...
    به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی...
    به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.   اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید...
    ساعت24-بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد. در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در...
    به گزارش افکارنیوز، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اخبار سیاسی- اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز...
    در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و...
    به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان اعلام کرد : در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی آمده است: اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و...
    به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده،آمده است: اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله...
    به گزارش خبرنگار مهر در جدیدترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون موضوع بررسی حساب‌های بانکی مطرح کرده بودند. در این استعلام آمده بود: «با توجه به این‌که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷...
    صراط: سرهنگ سید علی میراحمدی بعدازظهر پنج‌شنبه با اشاره به اینکه شش نفر به اتهام پول‌شویی در استان سمنان دستگیر شدند، اظهار داشت: این متخلفان بانکی در چندین بانک این استان و شرکت در سایت‌های غیرمجاز ۳۸ میلیارد ریال گردش مالی داشتند. به گزارش ایرنا وی با تأکید بر اینکه مأموران پلیس با تمام...
    به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، سرهنگ سیدعلی میراحمدی پنجشنبه نهم مرداد به رسانه‌ها اعلام کرد: این افراد با شرکت در سایت‌های غیرمجاز بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۸۲۴ میلیون و ۸۱۳ هزار ریال گردش مالی در بانک‌های استان سمنان داشتند. در پی دریافت گزارشی از یکی از بانک‌های استان، مبنی بر افتتاح حساب...
    عوامل پولشویی میلیاردی در سمنان با هوشیاری پلیس دستگیر شدند. ناطقان: سرهنگ سیدعلی میراحمدی در سمنان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از یکی از بانک‌های استان سمنان مبنی بر افتتاح حساب مشکوک، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.    او گفت: کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان سمنان در بررسی‌های...
    جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری عوامل پولشویی ۳۸ میلیارد ریالی در سمنان خبر داد. سرهنگ سیدعلی میراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از یکی از بانک‌های استان سمنان مبنی بر افتتاح حساب مشکوک، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. او گفت:...
    اخبار مهم امروز چهار شنبه 8 مرداد ماه گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛به این شرح است . مهمان امشب مهران مدیری مشخص شد مهمان امشب «دورهمی» مشخص شد. اخبار خوشحال کننده درباره بازگشت عادل فردوسى پور رئیس فراکسیون مجلس از مذاکره با صداوسیما برای بازگرداندن عادل فردوسی‌پور خبر داد. هدیه جالبی که محسن...
    یک گروه ناظر غیر حزبی در آمریکا با ثبت شکایتی نزد کمیسیون انتخاباتی فدرال این کشور، کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به قانون شکنی با پولشویی مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار با هدف پنهان کردن روند پرداخت این پول به آشنایان و افراد نزدیک به خانواده ترامپ و کمپین انتخاباتی وی متهم کرد. به گزارش...
    سید امیر سیدزاده با تأکید بر اینکه پولشویی همچنان در سینمای ایران وجود دارد، از سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه خواست که به معضل پولشویی در سینما رسیدگی کنند. سید امیر سیدزاده تهیه‌کننده سینما و تلویزیون در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، اظهار داشت: بر خلاف نظر اکثریت...
    به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال 1399 را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. اخبار اقتصادی- سقف مقرر در اردیبهشت سال جاری باستناد قانون برگزاری مناقصات، چهل...
    ورود بخش خصوصی به تئاتر همیشه با اما و اگرهایی همراه بوده و همان‌هایی هم که زمانی پول‌های کلان به تئاتر آوردند امروز حاضر نیستند نمایش روی صحنه ببرند به دلیل این که می‌دانند نمی‌توانند در این شرایط بفروشند. به گزارش گروه فرهنگی قدس آنلاین، اعظم برجرودی، کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس درباره وضعیت...
    بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر ارائه خدمات بانکی به صورت غیر حضوری و الکترونیک تاکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا ، بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ...
    امتداد  -  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی...
    بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد. بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن مقرر شده بود...
    بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد. بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن...
    به گزارش اقتصادآنلاین ، بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن مقرر شده بود که «کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی،...
    ایران اکونومیست- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.  بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن مقرر...
    وزارت دادگستری آمریکا با طرح چندین دعوی در دادگاه خواستار دریافت دست کم ۱۰۴ میلیون دلار از اعتباراتی است که مقام های سابق وزارت دفاع کویت اختلاس و پولشویی کرده اند. به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس چند طرح دعوی که در دادگاه منطقه ای لس آنجلس ثبت شده است، از مبالغ پولشویی شده...
    وزارت خارجه عراق مخالفت خود را با مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا در خصوص درج نام عراق در فهرست کشورهای پرخطر در «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق از مخالفت این کشور با تصمیم کمیساریای اتحادیه اروپا مبنی بر درج نام عراق...