2024-04-20@03:48:02 GMT
۱۰۹۳۹ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
سرهنگ احمدعلی جهانتیغ بیان داشت: اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند ۶ نفره کشف شد و این باند موفق به ۱۶۰ میلیارد...
آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ احمدعلی جهانتیغ اظهار کرد: در سال جاری اعضا یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند ۶ نفره کشف شد که منجر...
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، ائمه جمعه شهرها، مسئولان قضایی استان تهران و فرمانداران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: ائمه جمعه نقش هدایت معنوی...
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است. به گزارش فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت...
نامه‌های الکترونیک فاش شده از سوی یک شرکت گاز اوکراینی، نشان می‌دهد که جو بایدن رییس جمهور آمریکا و پسرش در پولشویی این شرکت مشارکت داشته اند. به گزارش مشرق به نقل از دیلی میل، هانتر بایدن و یک شرکت گاز اوکراینی در ایجاد حسابی در یک بانک خارجی که پس از تحقیقات پولشویی بسته...
هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار...
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد به گزارش مشرق به نقل از شادا، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی...
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان،...
خبرگزاری آریا - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران توانستند عضویت ناظر...
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون نظارت بانک مرکزی در...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
امتداد - معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند...
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد. به گزارش خبرگزاری برنا، ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی، در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره...
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، در این جلسه ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث...
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است. به گزارش مشرق، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی...
کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد. به...
برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های منتسب به بعضی احزاب هم مدافع سرسخت این جریان ابتذال در حوزه فرهنگ و هنر هستند. به گزارش مشرق، طی هفته‌های اخیر، در شبکه نمایش خانگی هم کاهش افت شدید کیفی آثار هستیم و هم محتوای مبتذل و سخیف در آنها بیداد می‌کند. از سریال‌هایی چون «نیوکمپ» و «سرگیجه» و... -که...
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، پلیس نیکاراگوئه در بیانیه‌ای از تحقیقات در مورد چند تن از اسقف‌های کاتولیک به اتهام پولشویی، مدیریت غیر قانونی وجوه و منابع حساب بانکی مخالفان محکوم به خیانت و سایر جرائم مرتبط خبر داد. طبق اعلام پلیس، تحقیقات انجام شده به کشف صدها هزار دلار...
سرهنگ محمد گودرزی رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت‌های اینترنتی و ارائه چک جعلی در محله یوسف آباد تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم یا متهمان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۲۵ بر عهده گرفته و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند....
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردارحرفه ای که با پخش چک و تراول جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد. سرهنگ محمد گودرزی گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت های اینترنتی و ارائه چک جعلی...
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت‌های اینترنتی و ارائه چک جعلی در محله"یوسف آباد" تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم یا متهمان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۲۵ این محل بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. وی...
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان روز چهارشنبه در یک جلسه قضایی در بیروت شرکت کرد که در آن پاسپورت لبنانی و فرانسوی وی پس از اعلان قرمز اینترپل علیه او به اتهام اختلاس و پولشویی ضبط شد. به گزارش رویترز، سلامه در لبنان، فرانسه و آلمان به اتهام تبانی با برادرش برای گرفتن صدها...
برخی منابع آگاه از احتمال قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری به دلیل برخی اقدامات در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر دادند. به گزارش ایسنا، سه منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز فاش کردند، این احتمال وجود دارد که لبنان به دلیل اقدامات نامطلوبش در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم،...
ایتنا - سرویس تورنادو کش (Tornado Cash) که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های رمزارز را به صورت محرمانه انجام دهند، به کنترل هکرها درآمد. یک محقق امنیتی در شرکت سرمایه گذاری کریپتویی پارادایم، در توییتر اعلام کرد: هکرها روز شنبه ۱.۲ میلیون رای جعلی به خود دادند. پس از این که آرای جعلی...
سرویس تورنادو کش (Tornado Cash) که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های رمزارز را به صورت محرمانه انجام دهند، به کنترل هکرها درآمد. به گزارش ایسنا، یک محقق امنیتی در شرکت سرمایه گذاری کریپتویی پارادایم، در توییتر اعلام کرد: هکرها روز شنبه ۱.۲ میلیون رای جعلی به خود دادند. پس از این که آرای جعلی...
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان اعلام کرد در ماه جاری میلادی ۲۱۱ مظنون از کارکنان وزارتخانه‌های این کشور را مورد بازجویی قرار داده است. سازمان سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان امروز -یکشنبه- اعلام کرد ۸۴ متهم از جمله افرادی که به قید وثیقه...
پرونده خبرسازی در فوتبال پرتغال به جریان افتاده است غول های فوتبال پرتغال مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. طرفداری | به گزارش CNN پرتغال، سه باشگاه فوتبال معروف این کشور یعنی پورتو، اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی گسترده چند ده میلیون یورویی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. نزدیک به دویست مأمور مالیاتی روز گذشته...
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان...
به گزارش تابناک، حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضائی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار...
به گزارش قدس آنلاین، حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران...
خبرگزاری آریا-قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پارسال 11 هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.به گزارش خبرگزاری آریا،، حاجی رضا شاکرمی بیان کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته 50 جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و...
حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار نفر از مدیران واحدهای...
معاون ساترا گفت: ما باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا ببریم و بازنگری در زیرساخت‌ها داشته باشیم، در غیر این صورت قدرت رقابت با سایر کشور‌ها را نخواهیم داشت. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نشست نقد و بررسی کتاب «اثر نتفلیکس» با حضور مجید سلیمانی، مولف کتاب و محمدحسن خلعتبری، پژوهشگر و معاون توسعه...
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد