2024-04-24@04:53:04 GMT
۱۴۹ نتیجه - (۰.۰۱۹ ثانیه)
«اخبار قوانین مبارزه با پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصاحبه وزیر امور خارجه در رابطه با منتقدان و مخالفان FATF گفت: این حق برای منتقدان و مخالفان FATF که آقای ظریف چنین اظهارنظری درمورد آن کرده است محفوظ است که از نظر حقوقی این موضوع...
خبرگزاری میزان- قوانین ایران مبارزه با جرم پولشویی را که در حقوق بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار داده‌اند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند. به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره قوانین مربوط به جرم پولشویی این است: سلام. مقصود از عبارت کنترل در ماده 151 قانون آیین...
این قانون که موافق با شرایط و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و بررسی گزارشهای مربوط به فعالیتهای مالی غیر قانونی را در بانک مرکزی توصیه می کند . FATF یک سازمان بین المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با فعالیتهای مالی غیرمجاز وضع...
پایگاه خبری جماران: اخیرا از سوی برخی رسانه‌ها چنین اعلام شد که لایحه FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده، این در حالی ست که دو عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص در اظهارنظرهایی جداگانه با تکذیب این خبر گفتند که تنها یک لایحه از لوایح 4 گانه مربوط به FATF به مجمع...
رویداد۲۴ كمتر از یک ماه به پايان مهلت پيوستن ايران به لايحه FATF مانده است و در داخل هنوز اجماعی بر سر آن وجود ندارد. کارشناسان معتقدند با توجه به تحریم‌ها، نپيوستن به آن اقتصاد كشور را کاملا فلج خواهد کرد. این در حالی که مخالفان معتقدند مسائل مالی کشور بیش از هر زمان...
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ما خود قوانین عدم تأمین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی را داشته و نیازی به لوایحی همچونFATFنداریم، گفت: حتی اگر ایرادات ماهیتی FATF، هم از سوی مجلس برطرف شود، این لایحه از اصل مشکل دارد چرا که یک لایحه قضایی است و می بایست...
محمود صادقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نشست امروز فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با هدف تشریح ابعاد مختلف مبارزه با پولشویی و ساز و کارهای انجام این مهم و خلاء هایی که وجود دارد، برگزار شد. رئیس فراکسیون شفاف‌سازی...
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ما خود قوانین عدم تأمین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی را داشته و نیازی به لوایحی همچونFATFنداریم، گفت: حتی اگر ایرادات ماهیتی FATF، هم از سوی مجلس برطرف شود، این لایحه از اصل مشکل دارد چرا که یک لایحه قضایی است و می بایست...
به گزارش پارسینه، گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می‌کند روز جمعه ۸ تیر اعلام کرد، ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجار‌ها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را بپذیرد، از...
تهران- ایرنا- مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس بر وجود قوانین مستقل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مختص جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. ایشان همچنین تاکید کردند که مجلس باید از نظرات نخبگان خارج از مجلس نیز استفاده کند. روزنامه دنیای اقتصادی در سرمقاله ای به قلم رضا خسروی...
به گزارش جماران؛ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در یک رشته توئیت نوشت: «ایران یکی از قربانیان بزرگ تروریسم است؛ شمار قربانیان ترور در ایران بیش از ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود. همکاری های بین المللی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌تواند در قطع کمک‌های مالی به تروریست ها مؤثر باشد....
مرکز پژوهشهای مجلس، همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است. ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸ اقتصادی اقتصاد ایران پول | ارز | بانک نظرات به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی به "موانع...
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش FATF نیست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی‌اکبر کریمی با اشاره به بررسی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: موضوعاتی که در مجلس دنبال می‌شود ارتباطی به...
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی درنظام بانکی کشور است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سیف در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور افزود: دقت نظر در تکمیل اطلاعات مشتریان در موقع افتتاح حساب، اولین حلقه از زنجیره طبقه بندی مشتریان و...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ «عبدالمهدی ارجمندنژاد» ادامه داد: بسیاری از پولشویی ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می شود که نمونه آنها را کمتر می توان در ایران یافت.ارجمندنژاد افزود: انتظار نمی رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هر...
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشويي هاي دنيا در آمريکا و 23 درصد در اروپا انجام مي شود. به گزارش جمعه پژوهشکده پولي و بانکي، «عبدالمهدي ارجمندنژاد» ادامه داد: بسياري از پولشويي ها در بازارها و...
اصغر افتخاری روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در این دوره واحدهای صنفی فروشندگان طلا و جواهر، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی، عتیقه جات، صنایع دستی و اشیای قیمتی، فروشندگان اتومبیل و مشاوران املاک با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی آشنا شدند.وی با بیان اینکه بر اساس ماده 35 آیین نامه...
دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و قانون‌گذاران آن در مورد قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پلت‌فرم‌های تبادلات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند. به گزارش رویترز، در همین حال وزیر مالی فرانسه، برونو لومایر، نیز طی اظهار نظری گفت: فرانسه پیشنهاد خواهد داد که گروه اقتصادهای بزرگ...
دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و قانون‌گذاران آن در مورد قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پلت‌فرم‌های تبادلات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در همین حال وزیر مالی فرانسه، برونو لومایر، نیز طی اظهار نظری گفت: فرانسه پیشنهاد خواهد داد...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در همین حال وزیر مالی فرانسه، برونو لومایر، نیز طی اظهار نظری گفت: فرانسه پیشنهاد خواهد داد که گروه اقتصادهای بزرگ جی۲۰، تنظیم مقررات ارز مجازی بیت‌کوین را در سال آینده میلادی مورد بحث قرار دهند. لومایر به شبکه خبری فرانسوی ال‌سی‌آی گفت: من...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-1" در سالن کنفرانس دفتر مرکزی با حضور علی محمدی و محمد قماشچی از مدیریت مبارزه با پولشویی و محمدرضا قاسمی کارشناس مبارزه با پولشویی ستاد اجرایی مرکز و گروه های بانکداری اجتماعی و رؤسای شعب استان تهران برگزار...
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک رسالت، دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-1" در سالن کنفرانس دفتر مرکزی با حضور علی محمدی و محمد قماشچی از مدیریت مبارزه با پولشویی و محمدرضا قاسمی کارشناس مبارزه با پولشویی ستاد اجرایی مرکز و گروه های...
سرویس اقتصادی صراط: برآورد میزان دقیق فعالیتهای ناسالم اقتصادی بسیار دشوار است و برآوردهایی که در مطالعات مختلف از مفاهیمی چون اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان، فرار مالیاتی و قاچاق ارائه می‌شود، به دلایل مختلف با خطای کلی همراه است و قابل اتکا نیست. با این حال، شواهد مختلف از جمله اظهار نظر مراجع مسوول، برخی...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ غلامرضا پناهی، با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی گفت: آموزش از جایگاه بالایی در مبارزه با پولشویی برخوردار است و آگاهی کارکنان بانک در این موضوع اهمیت فراوانی دارد. همچنین شناسایی...
پول‌نیوز - عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.به گزارشگروه بانک و بیمهپول‌نیوز، غلامرضا پناهی با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی...
تحریریه پارسینه: کشور چین که همیشه نامش در ایران به عنوان شریکی همیشگی و پایدار و دیرینه شناخته می‌شد، در ماههای اخیر شراکت خود با ایران را با بد عهدی در حوزه پتروشیمی همراه کرده است.بعد از نفت، محصولات پتروشیمی، دومین صادرات مهم ایران به چین است و حدود ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی ایران...
در این کارگاه بیش از 50نفر hc اصناف واتحادیه ها شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمامشاور معاونت امور اقتصادی و بازگانی وزارت صنعت معدن تجارت گفت :در این کارگاه بیش از 50نفرنمایندگان کل شهرستانهای استان یزد,اصناف واتحادیه ها شرکت کردند. گلپور با اشاره به اینکه قانون پولشویی ،قانون نوپایی است افزود:امیدواریم این کارگاه آموزشی بنایی...
تین نیوز | اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی درحالی از ۲۸ خرداد تا ۲ تیر با حضور نمایندگانی از ۱۹۸ کشور عضو و نیز کارشناسان سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود که قرار است موضوع ایران در دستورکار این نشست قرار...
رویداد۲۴-ماجرای دشواری انتقال پول صادرکنندگان پتروشیمی ایران از چین این روزها تیتر اخبار و گزارشهای مختلفی را به خود اختصاص داده است. برخی به نادرستی آن را تحریم بانکی دیگری علیه ایران می‌دانند و برخی اعتقاد دارند که صادرات محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده است.اما شواهد و اظهارات رسمی مقامات ایرانی نشان می‌دهد که به...
به گزارش خبرگزاری بسیج، به نقل ازاداره روابط عمومی بانک سامان، به دنبال برگزاری همایش بین‌المللی تطبیق و مبارزه با پولشویی، هماهنگی قوانین داخلی و بین‌المللی در سال 1394 و به دنبال تاکید هیات‌مدیره بانک مبنی بر آموزش تخصصی راهکارهای تطبیق و مبارزه با جرایم مالی در بانک، نخستین دوره آموزشی ICA در آکادمی سامان...
مدیرعامل بانک سپه با بیان ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی بمنظور حضور فعال در عرصه جهانی گفت: با رعایت این استانداردها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد.محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق"...
مدیرعامل بانک سپه از ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی خبر داد و گفت: با رعایت این استانداردها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد کاظم چقازردی اظهار داشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال ۲۰۰۵ خود، ریسک جدیدی...
ایران اکونومیست - محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از...
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به دستور بانک مرکزی به بانک ها برای ایجاد واحدی جهت کاهش "ریسک تطبیق" بر اساس تصمیم کمیته نظارت بانکی بال سوییس گفت این واحد در بانک سپه ایجاد شده است. خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل بانک سپه با اشاره به دستور بانک مرکزی به بانک ها برای ایجاد واحدی جهت کاهش...
به گزارش ایلنا، محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان ریسک تطبیق به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از...
سرویس اقتصادی بی باک: پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه با بیان ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی بمنظور حضور فعال در عرصه جهانی گفت: با رعایت این استانداردها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد.محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال...
مدير امور مالي شركت نفت وگاز ارواندان از اتخاذ تهميدات لازم براي آشنايي كارمندان اين شركت از قوانين مبارزه با پولشويي خبر داد.
لاریجانی: باید از قوانین کشور درخصوص پولشویی و مبارزه با تروریسم در جوامع بین المللی بهره ببریم
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از قوانین کشور در خصوص پولشویی و مبارزه با تروریسم در جوامع بین‌المللی بهره ببریم، گفت: به یقین کسی که با...
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از قوانین کشور در خصوص پولشویی و مبارزه با تروریسم در جوامع بین‌المللی بهره ببریم، گفت: به یقین کسی که با جهانیان...
بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه