2025-02-07@07:13:42 GMT
۱۱۷۵۵ نتیجه - (۰.۰۱۳ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، طبق بررسی‌های ایسنا، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است. پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام شده است . درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است اما طبق...
به گزارش اقتصادنیوز، رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد....
طبق بررسی‌ها، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است. طبق بررسی‌ها، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است. پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام شده است درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است اما طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاههای پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. دلیل اقدام...
به گزارش ایران اکونومیست، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام شده است درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است اما طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاههای پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی، فعالیت...
کشف ۱۵ شرکت ضایعات فلزی که فاکتور صوری صادر می‌کردند رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و...
به گزارش پول نیوز، با توجه به نوسان شدید در قیمت ارز اتفاق افتاد. به نقل از تسنیم پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد...
اقتصاد ایران: پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاههای پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. بررسی ها نشان میدهد، پولشویی و...
به گزارش شهرآرانیوز، طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاههای پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. بررسی‌ها نشان می دهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است. کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی...
موضوع پولشویی و سفته‌بازی در بازار تتر، عامل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز به شمار می‌رود. به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس اطلاعیه‌های منتشره از سوی صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن ورودی درگاههای پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال نموده است. بررسی‌ها نشان میدهد که فعالیت‌های پولشویی و سفته‌بازی...
ترکیه مقررات سختگیرانه رمزارز را برای مبارزه با پولشویی معرفی می کند به گزارش زوم ارز، ترکیه مقررات جدیدی را برای مبادلات ارزهای دیجیتال که در روزنامه رسمی منتشر شده است، اعلام کرد. صرافی‌ها برای پیروی از تعهدات مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CTF) ملزم هستند. انتقالات بیش از ۱۵۰۰۰ لیره...
روزنو : احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد. فارس د خبری نوشت:پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه...
آفتاب‌‌نیوز : پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول...
قدس آنلاین: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه...
در پروندۀ فرزندان معاون اول ساق قوه‌قضائیه به اتهامات ۲۸ نفر رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آن‌ها حکم صادر شد که احکام متهمان اصلی پرونده به شرح زیر است: «ا.م» به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال نفوذ غیرقانونی، مشارکت در موجبات ارتشا و پولشویی در چندین پرونده، به مجموعاً ۱۷ سال و ۹...
صفحه اقتصاد - پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون...
به گزارش منیبان، در پروندۀ فرزندان معاون اول ساق قوه‌قضائیه به اتهامات ۲۸ نفر رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آن‌ها حکم صادر شد که احکام متهمان اصلی پرونده به شرح زیر است: «ا.م» به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی اعمال نفوذ غیرقانونی، مشارکت در موجبات ارتشا و پولشویی در چندین پرونده، به مجموعاً ۱۷...
حادثه 24 - پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون...
پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضائیه...
پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. به گزارش صدای ایران از فارس،در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از...
احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد. به گزارش فارس، پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات...
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال 1402 آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات 28 تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از...
به گزارش خبرنگار قضایی ایونا به نقل از فارس: احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد. نماینده دادستان گفت: بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب ها در پروژه های ساخت ملک، خرید طلا...
به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو...
پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله...
پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. به نقل از فارس، در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان...
صدور رأی نهایی پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه به ریاست قاضی فرخ‌نیا، که از اسفند 1402 آغاز شده بود، رأی نهایی در خصوص پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه و سایر متهمان مرتبط صادر شد. این پرونده که به اتهامات سنگین اقتصادی و قضایی متهمان رسیدگی...
به گزارش شهرآرانیوز، پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون...
به گزارش روبرونیوز، فارس در خبری نوشت:پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن...
فوری/ دوشنبه هفته آینده تعطیل شد