2024-04-23@08:04:16 GMT
۱۲۵۹ نتیجه - (۰.۱۶۹ ثانیه)
«اخبار قانون مبارزه با پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی...
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکه‌های (۳) و (۴) رودشتین تخصیص...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، پریسا فتحعلی‌بیگلو یکشنبه ۱۷ آذر افزود: تمام بانکها در سطح استان زنجان باید از دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی، خودداری کنند. وی با اشاره به مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دهم شهریور سال جاری، اظهار داشت:...
پریسا فتحعلی‌بیگلو روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: تمام بانکها در سطح استان باید از دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی، خودداری کنند. وی با اشاره به مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دهم شهریور سال جاری، اظهار داشت: طبق این مصوبه...
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانکها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع...
خبرگزاری میزان- بانک مرکزی در بخشنامه ای عدم نیاز به ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان برای انجام امور بانکی را ابلاغ کرد. تاریخ انتشار: 13:42 - 26 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۶۱۴ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از ایبنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانکها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک. مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانکها...
آفتاب‌‌نیوز : بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانکها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق...
خرداد: بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانکها ابلاغ کرد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانکها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند. به گزارش مشرق، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر...
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۸۸ هیأت...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از بانک مرکزی؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه...
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شدند. متن نامه به شرح ذیل است: ریاست...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید. بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اظهارات اخیر دادیار دیوان عالی کشور هم همچنان از همان اصلاحیه قدیم تبعیت می‌کند و نادعلی اُمی در جریان برگزاری نشست تخصصی آموزش و روش‌های شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر، به پیروی از همان تاکیدات قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 و الحاقات جدید این قانون گفته...
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی...
خبرگزاری میزان- سخنگوی دولت تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. تاریخ انتشار: 18:00 -...
سخنگوی دولت گفت: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی گامی مهم در مبارزه و ریشه کنی فساد است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی گفت: برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه داردسخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین...
سخنگوی دولت گفت: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی گامی مهم در مبارزه و ریشه کنی فساداست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی گفت: برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه داردسخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴)...
معاون اول رئیس‌جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد. ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۸ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 21 مهرماه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری...
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. براساس این آیین نامه کارگروه...
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد. به گزارش ایمنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی...
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد. هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی...
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو