2024-03-29@13:27:41 GMT
۱۰۹۳۲ نتیجه - (۰.۰۰۷ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به گردش مالی سنگین این مجموعه، گفت: این میزان گردش مالی در ساختوساز مسکن نیازمند نظارت عالیه است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا صالحی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز اطلاعات مالی کشور با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار...
تین نیوز با هدف هم افزایی و بهبود عملکرد سیستم و کارآیی مالی بین بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور، تفاهم نامه همکاری بنیاد با مرکز اطلاعات مالی کشور به امضا رسید. به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، امروز ۲۷ آبان، غلامرضا صالحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و هادی خانی معاون...
بخش هایی از این گفتگو را بخوانید؛ گفته بودید که خالصسازها نمیتوانند مرا حذف کنند. این اصطلاح این روزها خیلی بر سر زبان هاست، منظور چه کسانی هستند؟ باهنر: یک عده هستند که ممکن است خیلی هم مذهبی باشند، اما اینها در مراکز قدرت تیم خود را میبینند، برای مثال اگر در کشور یک میلیون...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، غلامرضا صالحی - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - در حاشیه امضای تفاهمنامه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: با توجه به تنوع اجرای پروژههای عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستا دارد تمامی فعالیتهای این نهاد انقلابی...
غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با توجه به تنوع اجرای پروژه های عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستا، تمامی فعالیت های این نهاد انقلابی در بخشهای اعتبارات استانی، ملّی و داخلی انجام می شود. به گفته وی در حوزه طرح های روستایی دولت تمام وظایف عمرانی...
امتداد - معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر محمدپور در جلسه ای...
دریافت 25 MB کد خبر 5941002
پلیس فتا اعلام کرد باند قمار و شرطبندی ۵ نفره که یکی از حلقههای اصلی اتصال قماربازان معروف خارج از ایران بود، دستگیر و منهدم شد. دریافت 4 MB
کانال عصر ایران در تلگرام
پلیس فتا اعلام کرد باند قمار و شرطبندی ۵ نفره که یکی از حلقههای اصلی اتصال قماربازان معروف خارج از ایران بود، دستگیر و منهدم شد. دریافت 4 MB
معضل حسابهای اجارهای روی میز مدیران عامل بانکها/ ضرب الاجل بانک مرکزی به بانکها؛ تا دی ماه وقت دارید!
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش تابناک اقتصادی؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسهای که به منظور...
معضل حسابهای اجارهای روی میز مدیران عامل بانکها/ ضرب الاجل بانک مرکزی به بانکها؛ تا دی ماه وقت دارید!
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش تابناک اقتصادی؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسهای که به منظور...
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ضرب الاجل بانک مرکزی به بانکها برای پیادهسازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، گفت: بانکها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیادهسازی این امر اقدام کنند و اگر تا دی ماه این کار عملیاتی نشده باشد، برخورد صورت خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، محمدپور...
فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسهای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالشهای مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اعلام...
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان نسبت به سودجویی برخی مجرمان سایبری با شگرد واریز وجه به حساب افراد، گفت: شهروندان در صورت واریز وجه به حسابشان از مبداء ناشناس، ابتدا حساب خود را مسدود و موضوع را در اسرع وقت به بانک عامل و مرکز فوریت های سایبری این پلیس گزارش کنند. به...
رسولی: اعلام حساب بانکی نامزدهای انتخاباتی یکی از راههای برخورد با پولشویی است/ برخورد با فساد مالی زحمت دارد+ فیلم
سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تاکید کرد : اعلام حساب بانکی از سوی نامزدهای انتخاباتی میتواند یکی از راههای برخورد با پولهای کثیف باشد و قطعا تنها راه نیست و کسانی که این موضوع را مسخره میکنند راههای فرار از آنرا نیز میدانند. امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرگزاری...
سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب: اعلام حساب بانکی نامزدهای انتخاباتی یکی از راههای برخورد با پولشویی است/ برخورد با فساد مالی زحمت دارد+ فیلم
سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تاکید کرد : اعلام حساب بانکی از سوی نامزدهای انتخاباتی میتواند یکی از راههای برخورد با پولهای کثیف باشد و قطعا تنها راه نیست و کسانی که این موضوع را مسخره میکنند راههای فرار از آنرا نیز میدانند. امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرگزاری دانشجو...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها...
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانههای خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را...
وحید عزیزی درباره دریافت مالیات از قرارداد وکلا و نحوه کسب درآمد این افراد که مستعد فرار مالیاتیاند در گفتوگو با قدس خراسان اظهار کرد: در حوزه قرارداد موکلان با وکلا شاید عدد واقعی در قرارداد رسمی مشخص نباشد بدین منظور به جز استفاده از ابزارهای شناسایی سازمان و دعوت افراد به اعلام درآمدها، از...
خبرگزاری آریا - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شهرداری های سراسر کشور هشدار داد: انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جدی نگیرید ، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد و همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف...
اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداریها/ وزیر صمت: واردات خودرو باید آزاد شود تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند/ خبر مهم رئیس کل بانک مرکزی روسیه چه بود؟
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بستهای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه میکند؛ پیمانهای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازارهایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنشها و صحبتهای اقتصادی مسئولان نیز پرداخته میشود. نوسان سکه در کانال ۲۹ قیمت...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: از اعلام رییس سازمان...
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمیتوان توجیه نمود. به...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. به گزارش تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است ، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه...
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور اعلام کرد: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود. به گزارش ایسنا، هادی خانی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور (کیش اینوکس ۲۰۲۳) اظهار کرد: روح قوانین...
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دانشگاه از سال ۱۴۰۰ طرح آمایش سرزمین را تهیه کرده و طی دو سال گذشته آن را کامل، نهایی، تصویب و اجرای آن را آغاز کرده است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر اصغر کشتکار گفت: اجرای این...
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از صدور مجوز اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی کشور برای مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی هرمزگان خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشتکار با اعلام این خبر افزود: اجرای این طرح منجر به حذف کد رشتههایی شد که نیازی به آن در کشور احساس نمیشد، همچنین...
راهاندازی دومین مرکز ردیابی تراکنشهای مشکوک کشور در گرگان / پاسخگویی به ۱۱ هزار استعلام در مورد پولشویی
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به عزم جدی دولت برای مقابله با فعالیتهای مشکوک به پولشویی گفت: در ماههای اخیر به ۱۱ هزار استعلام با موضوع مبارزه به پولشویی پاسخ داده شد. به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی، در آیین بهرهبرداری از دومین...
به گزارش ایرنا، هادی خانی روز سهشنبه در آیین بهرهبرداری از مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنشهای مشکوک در گرگان اظهار کرد: با استفاده کامل از ظرفیت قانون، با پولشویی مبارزه کرده و نمیگذاریم این پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود. وی بیان کرد: در سالهای گذشته مبارزه با پولشویی در کشور مورد...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک را به بهرهبرداری رسید. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهرهبرداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک (FIU)...
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم بهره برداری از این مرکز در گرگان با بیان اینکه در ماده ۴ قانون شورای عالی، مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و دستگاههای متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو آن هستند افزود: در ماده ۷ قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف...
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، پیرو انعقاد تفاهمنامه فیمابین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی و دانشگاه جامع علمی...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پیرو انعقاد تفاهمنامه بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی و دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کارگروه دورههای آموزش عالی کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی نخستین مجوز برگزاری دورههای کوتاه مدت تخصص...
محمد ربیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: در این دستگاه از سالهای گذشته ادارهای تحت عنوان اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل شده و پروندههای فرار مالیاتی و تأخیر در پرداخت مالیات و مودیانی که درآمد و شغل خود را...
آفتابنیوز : مجتبی قهرمانی، صبح امروز (یکم مهرماه) در نشست خبری که با حضور خبرنگاران ملی و استانی در دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سخت، اظهار کرد: اقدامات بسیار بزرگی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان در حال انجام...
به گزازش تابناک، اعضای یک باند خشن که با چاقو و قمه از زائران و مسافران عرب زبان در قم سرقت میکردند در حالی دستگیر شدند که تاکنون به زورگیری از ۴۰ نفر اعتراف کردهاند. حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم در تشریح این خبر گفت: دو متهم این پرونده با استفاده...