Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-03-29@10:28:43 GMT
۲۰۶۴ نتیجه - (۰.۰۸۷ ثانیه)

«اخبار پولشویی در ایران»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
    رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع مقابله با پول‌شویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با...
    رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز...
    در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم ‌اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در دیدارهای دو جانبه...
    براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد ۶۶ مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارجاع داده شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال...
    خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز باید بر فعالیت‌های اقلیت پر نفوذی که موجب تلاطم در بازار‌های مختلف و کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند؛ اشراف داشته باشد.به گزارش خبرگزاری آریا،سید احسان خاندوزی صبح امروز و پس از بازدید از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد،...
    یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر تولید محصولات آنلاین و آفلاین بانکی و غیر بانکی خدمات زیادی به شرکت‌ها و بانک‌ها ارائه کرده و فناوری‌های تشخیص قمار و شرط بندی و مبارزه با پولشویی از محصولات جدید این شرکت هستند که به گفته آنها به مرحله کاربرد رسیده‌اند. مهدی نوروزی گیلوائی از محققان این...
    بسته ویدیویی «تابناک»؛ مجموعه‌ای از ویدیوها پیرامون رویدادهای سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.   روایت غربی از حمله شیمیایی به ایران در سال چهارم جنگ پس...
    سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی در این گروه صنعتی توافق کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در نشست با مدیر عامل ایران خودرو...
    در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، اولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد. از آنجا که برگزاری این دوره آموزشی تنها از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارائی...
    در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.  در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران...
    دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت دارایی و امور اقتصاد، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
    به گزارش ایران آنلاین، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.  در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و...
    خبرگزاری آریا-  رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای...
    امتداد - معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران بخشنامه‌‍‌ای انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار را با شرایط جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شعب سراسر کشور  ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر طبق بخشنامه 19480/01 مرخ...
    امتداد - معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران بخشنامه‌‍‌ای انتقال سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار را با شرایط جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر طبق بخشنامه ۰۱/۱۹۴۸۰ مرخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مدیریت...
    اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر...
    گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. به گزارش ایسنا، گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و مورد...
    گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. به گزارش ایران اکونومیست، گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و...
    اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد. به موجب ماده (۹۲) آیین...
     به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا،  پایگاه خبری میدل ایست۲۴ نوشت، دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل و شش تن از کارکنان آن‌ها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشویی را مورد تائید قرار داد.  وائل بوعلاوی معاون دادستان کل بحرین ضمن اعلام این خبر...
    به گزارش پایگاه خبری میدل ایست٢٤، دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل و شش تن از کارکنان آنها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشویی را مورد تائید قرار داد. وائل بوعلاوی معاون دادستان کل بحرین ضمن اعلام این خبر گفت که پنج نفر از...
    یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن نکوهش عدم همکاری بیشتر ایران با FATF نوشت: ماندن در لیست سیاه این کارگروه، چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران است. اعتماد می‌نویسد: «سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود...
    یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد که بانک هالک (خلق) ترکیه را می‌توان به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، تحت پیگرد قانونی قرار داد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز،  دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم آمریکا امروز (جمعه) نوشت که حتی با وجود برخورداری این بانک ترکیه‌ای از قانون مصونیت کشورهای خارجی،...
    به گزارش جام جم آنلاین، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشور‌های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته‌اند. گروه...
    به گزارش جماران؛ انتخاب به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد که ترکیه، مالی...
    به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد وحیدی روز سه شنبه در نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر و بررسی تحولات کشور افغانستان و پیامدهای آن در عرصه مبارزه، موضوع مواد مخدر از مسایل پرچالش جهانی عنوان کرد. وی با یادآوری اینکه اقتصاد مواد مخدر از جمله اقتصادهای مهم در دنیا است و...
    اگر می خواهید در جریان پشت پرده فوتبال ایران قرار بگیرید و تیترهای روزنامه های ایران و جهان را بخوانید و بدانید، فقط کافی است به اندازه 3 دقیقه، زمان به تماشای این سه برنامه 60 ثانیه طرفداری اختصاص بدهید. 60 ثانیه با رسانه های ایران با سامان خدائی، 60 ثانیه با رسانه های جهان...
    روزنامه اینترنتی همدلی دیروز در مطلبی نوشت: «اگر چه ساختار فکری دولت جدید و حامیان آن در مجلس، همواره با تصویب لوایح FATF، در مخالفت بوده است و پذیرش این لوایح در شرایط تحریمی موجود را، برابر با ایجاد مشکل در دور زدن تحریم‌ها دانسته و تنها برداشته شدن ابتدایی تحریم‌ها را عامل احتمالی برای...
    عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون‌های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال‌های اخیر دشواری‌های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. گروه ویژه اقدام مالی یا همان (Financial Action Task Force)، یک سازمان بین دولتی است که...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ابوالفضل عمویی در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: FATF یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می‌شود تا کشورها از تأمین مالی تروریسم و پولشویی خودداری کنند. وی...
    به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، ابوالفضل عمویی، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار کرد: FATF یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می‌شود...
    ابوالفضل عمویی در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: FATF یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می‌شود تا کشورها از تامین مالی تروریسم و...