2024-04-18@14:22:52 GMT
۱۰۹۳۹ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت‌های...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. بیشتر بخوانید: قیمت دلار...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه همایشه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: ما بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی اقداماتی انجام داده‌ایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بین‌المللی در این زمینه طراحی کرده‌اند و حتی توصیه داریم...
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است. به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: سیاست‌گذار اگر هدف رشد تولید را...
حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت: هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در جمع خبرنگاران گفت: با وجود آنکه دولت و مجلس اقدامات خوبی در زمینه مقابله با رمزارزها...
به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی)...
به گزارش «نماینده»، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده است که...
وزیر اقتصاد گفت: برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل شناسایی ۶۰۰۰ شخصیت فاقد پرونده مالیاتی، ظرفیت مالیات‌ستانی ایجاد خواهد شد. به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی امروز(سه شنبه) در همایش مبارزه با پولشویی اظهار کرد: سیاست‌های دولت برای مبارزه با پولشویی ناظر به کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه هدف سالم‌سازی و...
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است. به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در جمع خبرنگاران گفت: با وجود آنکه دولت و مجلس اقدامات خوبی در زمینه مقابله با رمزارزها انجام داده‌اند اما هنوز برای ساماندهی آن...
رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های مهم در دولت شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فساد است، گفت: با توجه به اینکه مفسدین پولشویی از بستر و شیوه‌های جدیدی استفاده می‌کنند، باید این روش‌های جدید شناسایی و با آنها مقابله شود. به گزارش ایران اکونومیست، «حسن درویشیان» در همایش مبارزه...
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز 2806 قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا مرادی امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: سامانه جامع و یکپارچه مرکز اطلاعات مالی تشکیل شده و ظرف 2 سال گذشته اطلاعات از 46...
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی...
رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما بعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند. به گزارش ایران اکونومیست، «ذبیح الله خداییان» در همایش...
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
امتداد - نشست کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صنعت بیمه در محل نهادناظر برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ارائه راهکارهای کاربردی برای یکسان سازی عملکرد صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی یک ضرورت آشکار است. دکتر هادی عبداللهی که در جمع مدیران و کارشناسان...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد. به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، در نامه هادی خانی معاون وزیر...
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری اولین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی که باحضور بیش از 300 مدیر از نهادهای مختلف برگزار می‌گردد، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم، گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، هادی خانی با اشاره به برگزاری...
به گزارش "ورزش سه"، سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار افشای اطلاعات هویتی مدیر برنامه ۱۲۷ میلیارد تومانی فوتبال شد.وحید عزیزی، مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: به دنبال اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال پیرامون نقش...
رئیس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر تهران گفت: صاحبان پولهایی که ردپای سوال برانگیزی دارند، برای آنکه بتوانند این پولها را وارد بازار کنند، می بایست به روش های مختلف به این پولها تغییر ماهیت دهند که ساده ترین آنها، تبدیل پول کثیف به طلا و دلار است. محمد اسدی جوزانی از ردپای...
به گزارش جام‌جم آنلاین، از چهار سال پیش و همزمان با افزایش فعالیت‌های شبکه‌های قمار اینترنتی، ماموران پلیس فتا و امنیتی تحقیقات برای شناسایی سرشبکه‌های قمار و اعضای آن را آغاز کردند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد، برخی سلبریتی‌های شبکه‌های اجتماعی با کوچ به ترکیه این شبکه‌ها را هدایت کرده و با تبلیغات گسترده به‌دنبال...
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، رسیدگی به این پرونده از پاییز سال ۱۳۹۸ با گزارش‌های متعدد از فعالیت یک باند شرط بندی در فضای مجازی آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که این باند اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کنند. مأموران پلیس اطلاعات پس از احراز فعالیت مجرمانه این باند شش نفره و...
دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روز‌های ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزای تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای بررسی آخرین...
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز دوشنبه ۲۳ مردادماه در آیین معارفه و تکریم رئیس ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: وجود نقل و انتقال عادی در کشور و اسناد مشاعی به‌عنوان دو چالش املاک در کشور به‌شمار می‌رود که سبب بروز مسائل و مشکلات زیادی برای حاکمیت شده...
به گزارش "ورزش سه"، نایب رئیس فدراسیون در پاسخ به این سوال که اگر باشگاهی خودرو یا سایر موارد را علاوه بر قرارداد به بازیکنان پرداخت کند، فدراسیون از کجا مطلع خواهد شد؟ گفت: اگر چنین مواردی باشد، به ما اطلاع نمی‌دهند. اگر هوادار یا فرد متمولی در قالب هواداری کمک کند، قابل ستایش است....
FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه...
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود