2019-02-23@19:55:37 GMT
۱۰۰۰ نتیجه - (۰.۰۳۳ ثانیه)

«اخبار پولشویی»:

    ساعت 24- تصمیم 'گروه ویژه اقدام مالی' موسوم به «اف ای تی اف» در نشست روز جمعه خود در پاریس ، مبنی بر تعلیق چهار ماهه اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا مواجه شد. «گروه ویژه اقدام مالی» در جلسه جمعه خود ضمن تعلیق اقدامات تقابلی...
    به گزارش تسنیم، در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر نهادی تخصصی به‌منظور مقابله با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته می‌شود اما برخی تحلیلگران نسبت به استفاده ابزاری از این نهاد برای پیشبرد اهداف سیاسی اعضای اصلی این نهاد از جمله آمریکا هشدار می‌دهند. واکنش رئیس آمریکایی این گروه به...
    یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید عدم عضویت در FATF از هیچ جنبه‌ای به صلاح کشور نیست. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مؤمنی در انتخابات سال ۹۶ از حامیان روحانی بود. او اما چندین بار در حوزه اقتصادی، دولت را متهم به آینده‌فروشی کرده و سؤال این است که آیا با سپردن...
    به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر نهادی تخصصی به‌منظور مقابله با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود اما برخی تحلیلگران نسبت به استفاده ابزاری از این نهاد برای پیشبرد اهداف سیاسی اعضای اصلی این نهاد از جمله آمریکا هشدار می‌دهند. واکنش رئیس آمریکایی این گروه...
    به گزارش خبرآنلاین،  بعیدی نژاد در توئیتی نوشت : اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر این صورت نمایندگی ها و شعبات موسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت های...
    به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر نهادی تخصصی به‌منظور مقابله با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود اما برخی تحلیلگران نسبت به استفاده ابزاری از این نهاد برای پیشبرد اهداف سیاسی اعضای اصلی این نهاد از جمله آمریکا هشدار می‌دهند. واکنش رئیس...
    خرداد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.گروه ویژه...
    صادقی، نماینده مجلس، پیشنهاد رفراندوم برای لوایح پولشویی (FATF) داد. محمود صادقی، نماینده مجلس، در توییت خود نوشت: حال که مهلت تصویب قوانین و معاهدات مبارزه با پولشویی تمدید شد، فرصت خوبی برای تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت در فضایی آرام تر وجود دارد؛ اگر مجمع هم نتواند تصمیم گیری کند فرصت خوبی برای...
    به گزارش جماران؛ بانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد. «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اف) امروز (سوم اسفندماه) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن (خردادماه) به کشور ما فرصت داد قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی...
    گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم  (FATF)، امروز جمعه، سوم اسفند اعلام کرد که به ایران تا ماه ژوئن برای برآورده کردن انتظاراتش مهلت می‌دهد.   این گروه به ایران ۴ ماه دیگر فرصت داده تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.   این...
    تهران- ایرنا- بانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد. به گزارش ایرنا، «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اف) امروز (سوم اسفندماه) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن (خردادماه) به کشور ما فرصت داد قوانین مربوط...
    واکنش رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی به قرار گرفتن نام عربستان در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا نشان می دهد این گروه نیز همچون بسیاری از نهادهای بین المللی هدف سیاسی کاری های آمریکا قرار گرفته است. ناطقان: در حالی که گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در ظاهر نهادی تخصصی به منظور مقابله با فعالیت...
    ساعت24-سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار توئیتی به مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران واکنش نشان داد.  بعیدی نژاد در توئیتی نوشت : اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران...
    به گزارش خبرنگار حوزه سینما  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، سینمای ایران هفته‌ای پرحاشیه داشت و حاشیه خبرهای اکران نوروزی فیلم ها در صدر آن‌ها بود. خبرهایی مبنی بر اکران نوروزی فیلم هایی چون «قصر شیرین» سیدرضا میرکریمی، «غلامرضا تختی» بهرام توکلی، «زیر نظر» مجید صالحی، «ماجرای نیمروز: رد خون» محمدحسین مهدویان، «متری شیش و...
    گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد. به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. بنا بر گزارش رویترز ، این گروه...
    بانک مرکزی بعد مدت‌ها بحث و بررسی بالاخره با تغییر سودها از روزشمار به ماه‌شمار موافقت و آن را از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی کرد. در واقع در روزهای اخیر، سپرده‌گذاران برای اولین بار، سود ماه‌شمار دریافت کردند. بنابر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، از این به بعد باید موجودی سپرده‌گذاران، حداقل یک ماه...
    نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند. درباره پیوستن به FATF با 12 نفر از پارلمان بخش خصوصی صحبت کردیم و تمام آنها با قاطعیت از لوایح چهارگانه حمایت کردند و گفتند امید ما به تصویب FATF است. آفتاب‌‌نیوز...
    یکی از چهره‌هایی که انگشت اتهام پولشویی در سینما به سمت او دراز بود و از قضا در جشنواره فیلم فجر نیز با یک فیلم حضور داشت، پیش از این رویداد دستگیر و پس از بررسی وضعیت مالی‌اش، تداوم فعالیتش از سوی این نهاد بلامانع اعلام شد و در همین راستا به فعالیت خود در...
    بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، قرار گرفتن در این فهرست، اقتصاد این کشور را با خطرات جدی روبه‌رو نمی‌کند. صبغت‌الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که هشدار اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان رسیده و وزارت خارجه این موضوع را به بانک مرکزی ارجاع داده است.کمیسیون اتحادیه اروپا فهرست ۲۳ کشوری که در...
    وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، قرار گرفتن در این فهرست، اقتصاد این کشور را با خطرات جدی روبه‌رو نمی‌کند. صبغت‌الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که هشدار...
    به گزارش «نماینده» سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، درباره FATF و ساختار آن اظهار کرد: این سیستم بخشی از نظام سلطه جهانی آمریکا و برخی کشورهای غربی است. هدف از ایجاد این سیستم، کنترل مستقل بر کشورها خارج از چارچوب سازمان ملل است؛  FATF...
    به گزارش ایکنا به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا بانک مرکزی افغانستان را به دلیل عدم مبارزه با پولشویی در لیست سیاه این اتحادیه قرار داد، ولی بانک مرکزی افغانستان تأکید می‌کند که این بانک اقدامات لازم را براساس قوانین مبارزه با پولشویی انجام داده است. هارون چخانسوری (سخنگوی...
    رویداد۲۴ جواد جاویدنیا درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت...
    سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، درباره FATF و ساختار آن اظهار کرد: این سیستم بخشی از نظام سلطه جهانی آمریکا و برخی کشور‌های غربی است. هدف از ایجاد این سیستم، کنترل مستقل بر کشور‌ها خارج از چارچوب سازمان ملل است؛ FATF در واقع یک نظام...
    سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره FATF و ساختار آن اظهار کرد: این سیستم بخشی از نظام سلطه جهانی آمریکا و برخی کشور‌های غربی است. هدف از ایجاد این سیستم، کنترل مستقل بر کشور‌ها...
    کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا بار دیگر افغانستان را به دلیل کاستی‌ها در مبارزه با تروریسم و تامین تروریست‌ها در فهرست سیاه قرار داد. ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۶ بین الملل آسیا-اقیانوسیه افغانستان نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا بانک مرکزی...
    خبرگزاری تسنیم: جواد جاویدنیا درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت...
    آسوشیتد‌پرس گزارش داد، «یامین عبدالقیوم» رییس‌جمهوری پیشین مالدیو امروز-دوشنبه-به اتهام پولشویی دستگیر شد. دادگاه کیفری «ماله» پایتخت مالدیو، دستور بازداشت عبدالقیوم را پس از آن صادر کرد که دادستانی این کشور اعلام کرد او در صورت آزاد بودن، می‌تواند شاهدان پرونده پولشویی را تهدید کرده و یا به شکلی دیگر شهادتشان را تغییر دهد....
    رامبد جوان می‌گوید درباره «پول‌شویی» در سینمای ایران شک ندارد اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزه‌های مالی دیگر «شوخی» توصیف می‌کند. ناطقان: صحبت از دلایل غیبت «قانون مورفی» در جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر و طرح برخی انتقادات نسبت به استفاده از شوخی‌های دوپهلو در این فیلم، بخش اصلی قسمت نخست...
    به گزارش پارس نیوز،    رامبد جوان که بعد از اجرای «خندوانه» چنان رشدی داشت که توانست ظرف چند ماه در تولید سه فیلم «نگار»، «قانون مورفی» و «طلا» شراکت کند بی آن که درباره چگونگی تأمین سرمایه تولید این پروژه ها سخن گوید پولشویی در سینمای ایران را تأیید کرده و حتی گفته...
    به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، رامبد جوان به تازگی طی یک گفت‌وگو با مهراز پولشویی در سینمای ایران ابراز اطمینان کرده و اظهار داشته که مطمئناً باز هم پولشویی در سینمای ایران اتفاق می‌افتد. نکته جالب توجه این است که رامبد جوان حتی اعلام کرده که او و همه می‌دانند چه کسانی...
    به گزارش حوزه سینما  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پول های کثیف و پولشویی در سینما استقبال کرد. در بخش از اطلاعیه این انجمن آمده است: متاسفانه در چند سال اخیر، برخی از سرمایه گذاران که صاحب پول های مشکوک اصطلاحاً کثیف هستند، با...
    به گزارش پارس نیوز، «قانون مورفی» تازه‌ترین فیلم رامبد جوان همچنان بر پرده سینماها است و فروش آن به تازگی از مرز ۸ میلیارد تومان عبور کرده است. رامبد جوان کارگردان «قانون مورفی»  ضمن انتقاد از رویکرد برخی منتقدان نسبت به فیلم تازه‌اش با اتکا بر تجربه‌های اخیر خود در عرصه تهیه‌کنندگی به تشریح نظراتش...
    انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پولهای کثیف و پولشویی در سینما استقبال کرد. به گزارش ایسنا، در بخش از اطلاعیه این انجمن آمده است: «متاسفانه در چند سال اخیر، برخی از سرمایه گذاران که صاحب پول‌های مشکوک اصطلاحاً کثیف می باشند با ورود به بخش تولید فیلم...
     به گزارش ایلنا، در بخش از اطلاعیه انجمن تهیه‌کنندگان مستقل آمده است: متاسفانه در چند سال اخیر، برخی از سرمایه‌گذاران که صاحب پول‌های مشکوک اصطلاحاً کثیف می‌باشند با ورود به بخش تولید فیلم سینمایی و سریال نمایش خانگی نه تنها اقتصاد سینمای ایران را دچار تلاطم کردند، بلکه به اعتماد و ساحت تولید فیلم سالم لطمه...
    تهران - ایرنا - سازمان پخش رژیم صهیونیستی (مکان)، گزارش داد که پاراگوئه در انجام دستور آمریکا برای زیر فشار قرار دادن خانواده های لبنانی مقیم این کشور برای به اصطلاح مقابله با شبکه های پولشویی حزب الله لبنان و حمایت از تروریسم، کوتاهی نمی کند و راه را برای بازداشت شماری از این افراد...
    ایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد. در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا لیست سیاه جدید پولشویی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا را به...
    خبرگزاري آريا - پليس کانادا مدعي است 17نفر از اعضاي يک شبکه پولشويي بين‎المللي را بازداشت کرده که در ميان آنها 7ايراني نيز حضور دارند. به گزارش خبرگزاري آريا، پليس کانادا از بازداشت 17نفر به جرم عضويت در يک شبکه پولشويي بين‌المللي خبر داد. برخي منابع نام 7ايراني را نيز در فهرست بازداشت شدگان گنجانده‌اند....
    رویداد۲۴ ندا جعفری: مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانک‌ها انجام و کنترل می‌شود، پولشویی به معنی این است که از طریق فعالیت غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود در چارچوب معاملات قانونی شکل می‌گیرد و از طریق دیگری این پول‌ها به حساب افراد واریز می‌شود. در...
     پس از آن‌که کمیسیون اروپا عربستان‌سعودی و چند کشور دیگر را به لیست سیاه پول‌شویی اضافه کرد، بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با عربستان‌سعودی دارد به این اقدام واکنش منفی نشان داد و در تلاش است سعودی‌ها را از لیست سیاه حذف کند. به نوشته خبرگزاری «رویترز» افزوده شدن عربستان سعودی، نیجریه و...