2024-04-25@02:19:50 GMT
۲۴۶ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
«اخبار اسناد پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
دادستانی آلمان اسناد پرونده پولشویی علیشر عثمانوف را به باشگاه بایرن‌مونیخ بازگرداند. - اخبار ورزشی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از بیلد آلمان؛ دادستانی اوراق به دست آمده در پرونده علیشر عثمانوف را به باشگاه بایرن بازگرداند.بر اساس این گزارش؛ باشگاه فوتبال بایرن‌مونیخ اسنادی را که در جریان جست‌و‌جوی سال گذشته در...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سردفتران باید در پیشگیری از جرم و فراهم شدن بهداشت قضایی کمک کنند. به گزارش ایسنا، حسن بابایی در مراسم تحلیف ۱۳۰ نفر از سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب که امروز سه‌شنبه پنجم دی ماه برگزار شد، خطاب به سردفتران حاضر در جلسه گفت: اکنون عهده‌دار امانت بزرگی...
دفاتر تشکل انجمن‌های اسلامی دانشحویان مستقل در نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مطالبه کردند. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفاتر تشکل انجمن‌های اسلامی دانشحویان مستقل در نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،...
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز دوشنبه ۲۳ مردادماه در آیین معارفه و تکریم رئیس ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: وجود نقل و انتقال عادی در کشور و اسناد مشاعی به‌عنوان دو چالش املاک در کشور به‌شمار می‌رود که سبب بروز مسائل و مشکلات زیادی برای حاکمیت شده...
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان"سر و ته اسناد عادی پولشویی است"گفت: تا امروز بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده، اما این کار خروجی نداشته است. - اخبار اقتصادی - فرشید ایلاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای و عادی اظهار کرد: هر واقعه‌ای که...
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی اظهار کرد: انسان اجتماعی در گذر ایام تبدیل به انسان خود شکوفا می‌شود انسانی که هر لحظه با تامل و تدبر افق‌های روشنی را در برابر خود، جامعه و آیندگان بگشاید...
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با بیان اینکه بحث دنیای امروز انسان مغز محور است گفت: یکی از برندگان جایزه نوبل اعلام کرد که برای آینده جهان به جای حرکت به سمت کرات دیگر باید به سراغ...
به گزارش «نماینده»، علی خضریان با بیان اینکه مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیررسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست که حوزه بحث و نظر کارشناسان و تصمیم گیران در کشور بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی در نهایت برای این مسئله طرحی به نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول...
یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نقاط ضعف کشور در بحث سیاستگذاری نبود داده‌های قابل اتکا است؛ این موضوع در رابطه با زمین و مسکن از دیگر مباحث مشهودتر هست و عامل اصلی آن نیز وجود اسناد غیر رسمی و عادی است. موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با...
انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، در نشستی دانشجویی به بررسی «پولشویی در نظام حقوقی ایران با تکیه بر اسناد گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» می‌پردازد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایران اکونومیست، این برنامه پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه، به مدت ۱۲ ساعت، با تدریس دکتر حسین...
اسناد جدیدی از پولشویی رومن آبراموویچ افشا شده اما چلسی می گوید موضوع به این باشگاه ربطی ندارد اسناد جدیدی از پولشویی رومن آبراموویچ در هنگام تصدی ریاست باشگاه چلسی رو شده. طرفداری | به گزارش گاردین، مدارک جدید افشا شده نشان می دهد که رومن آبراموویچ در زمان تصدی مقام ریاست چلسی حداقل 103 میلیون پوند...
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد، اقدامات به سزایی در کاهش نرخ جرایمی چون زمین‌خواری اراضی دولتی و منابع طبیعی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی انجام داده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به اظهارات یک پژوهشگر حوزه حقوق اراضی که با عنوان «اسناد...
فیلم سینمایی «رختشویگاه» ساخته استیون سودربرگ که بر رسوایی‌های عظیم پولشویی در سالهای اخیر متمرکز شده، همچون دیگر آثار این فیلمساز بحث برانگیز بوده و مخالفان و موافقین جدی در میان منتقدین دارد اما بی‌شک می‌توان گفت این فیلم، یکی از بهترین آثار درباره چنین مضمونی در تاریخ سینماست. به گزارش «تابناک»؛ اگر در...
فیلم سینمایی «رختشویگاه» ساخته استیون سودربرگ که بر رسوایی‌های عظیم پولشویی در سالهای اخیر متمرکز شده، همچون دیگر آثار این فیلمساز بحث برانگیز بوده و مخالفان و موافقین جدی در میان منتقدین دارد اما بی‌شک می‌توان گفت این فیلم، یکی از بهترین آثار درباره چنین مضمونی در تاریخ سینماست. به گزارش «تابناک»؛ اگر در...
فعال کارگری هپکو گفت: هپکو می‌تواند حداقل ۵۰ درصد نیاز معادن را پوشش دهد اما معادن هیچ اراده‌ای برای خرید از هپکو ندارند. به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو، ضمن انتقاد از تداوم واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی گفت: یک فعال صنفی معادن گفته است «هپکو در بهترین شرایط...
مستند «۱۰ دقیقه» (10 Minutes) شبکه پرس تی‌وی نگاهی دارد به اسناد پاندورا که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده است. به‌گزارش برنا؛ مستند «۱۰ دقیقه» به تهیه‌کنندگی مهدی عرب به بهانه انتشار اسناد پاندورا به فساد مالی و پولشویی گسترده سیاستمداران و چهره‌های معروف می‌پردازد. بر اساس این اسناد که توسط...
به رسمیت شناختن "سند عادی" یکی از راه‌های تمیز برای پولشویی وده‌ها خلاف دیگر است! ما با کسانی طرف هستیم که به کارهای غیرقانونی آنها مشروعیت بخشیده‌ایم! اما اگر باب این معامله باطل بود هیچ وقت زمین‌خواری و فروش زمین عمومی به مردم عادی اتفاق نمی‌افتاد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرائم سازمان یافته گفت: دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است. اقبال در این...
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است، گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می‌کند. خبرگزاری میزان - مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اخبار منتشر شده در باره رسوایی موسوم به فینسن یا شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها در واقع در مسیر پولشویی و جرایم مالی به صورت عمدی دست داشتند. اسناد منتشر شده توسط خبرنگاران بازفید و کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیق‌گر نشان...
به گزارش گروه فرهنگی ایسکانیوز، برنامه این هفته «شکاف اقتصادی» (Brecha Económica) شبکه هیسپان تی وی به بحث و بررسی پیرامون نقش بانکهای بزرگ جهان در تسهیل پولشویی‌ها و فساد مالی در کشورهای مختلف می‌پردازد. در این برنامه که هر هفته به یکی از موضوعات مهم اقتصادی در جهان اختصاص دارد، با اشاره به تحلیل...
به گزارش افکارنیوز، تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد: براساس اسناد فاش شده از شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک اس‌ای‌بی این کشور بین سالهای 2007 تا 2016، 919 میلیون دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است. البته بانک اس‌ای‌دی گفته، اطلاعاتی که تلویزیون دولتی سوئد ارائه کرده هیچ خبر جدیدی برای...
خبرگزاری میزان-انبوهی از اسناد مخفی منتشر شده نشان می‌دهد که چگونه غول‌های بانکداری غربی تریلیون‌ها دلار در معاملات مشکوک جابجا می‌کنند. خبرگزاری میزان - هزاران گزارش درباره فعالیت مشکوک و سایر اسناد دولت آمریکا، نمای بی سابقه‌ای از فساد مالی گسترده بانکهای غربی را نشان می‌دهد. این بانک‌ها ضمن تسهیل کار تروریست‌ها و کارتلهای...
به گزارش افکارنیوز، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانکهای جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده‌اند. این...
طبق اطلاعات منتشر شده کره شمالی با استفاده از پولشویی از طریق نهادهای مالی آمریکا به دنبال دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بوده است. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کنگره، درز اسناد از چندین نهاد مالی حاکی از آن است که کره...
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانکهای جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران،...
هزاران سند مربوط به تراکنشهای بالقوه مفسدانه به ارزش دو تریلیون دلار در نظام مالی آمریکا به یک گروه بین المللی از خبرنگاران تحقیقی درز کرد. به گزارش ایسنا، به نوشته گاردین، تمرکز این افشاگری بر بیش از ۲۰۰۰ گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ثبت شده نزد شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) در دولت...
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانکهای بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر علی‌رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول‌ها، مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را جابه‌جا کرده‌اند. خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به...
ساعت 24 - معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پولشویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پولشویی به ویژه برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می‌شود. دفاتر موظف‌اند موارد مشکوک را گزارش دهند. سازمان بین‌المللی شفافیت و مبارزه با فساد" شکایت کرده است که حوزه خرید و فروش املاک...
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: با اجرای دقیق طرح حدنگار در استان راه پولشویی بسته و شفافیت بیشتر می‌شود. به گزارش قدس آنلاین، محمدحسن بهادر اظهار داشت: به منظور تسریع در اجرای کامل طرح کاداستر و تکالیف مقرر در اجرای ماده هشت قانون حدنگار مبنی بر لزوم بهره‌برداری از توان بخش‌های غیردولتی...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. در این جلسه نماینده دادستان، به قرائت کیفرخواست می‌پردازد. قرائت کیفرخواست اکبر طبری...
رویداد۲۴ بر اساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شده، رسول قهرمانی نماینده دادستان که در حال قرائت کیفرخواست و بیان اتهامات اکبر طبری است، گفت: اتهام پنجم، دریافت رشوه از آقای جلیل سبحانی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سامان و هم چنین...
خرداد: در جلسه دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده، نماینده دادستان قرائت کیفرخواست پرونده را آغاز کرده است.به گزارش خرداد به نق از ایسنا، بر اساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شده، رسول قهرمانی نماینده دادستان که در حال قرائت کیفرخواست و بیان اتهامات اکبر طبری است، گفت: اتهام پنجم، دریافت رشوه...
اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده علاوه بر اینکه با معاملات سفته‌بازانه مقابله کرده بلکه تاثیر مهمی نیز بر سرعت گردش پول در کشور می‌گذارد. سرویس اقتصاد مشرق - یکی از مشکلاتی که طی سالیان اخیر اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار داده تراکنشهای مالی...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اخیرا بانک مرکزی با توجه به جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنشهای بانکی اشخاص» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این جزء از قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف شده بود به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی انتقال وجوه با...
خبرگزاری آریا - حساب‌های اجاره‌ای دردسرهای زیادی را در ایران درست کرده است. به گزارش خبرگزاری آریا، پلیس فتا می‌گوید که بالای ٧٠درصد جرائم اینترنتی مربوط به کلاهبرداری‌های بانکی است و بانک‌ها می‌گویند که به دلیل نبود قانون موثر مبارزه با پولشویی در ایران، بانک‌ها نمی‌توانند به سرعت حساب کلاهبرداران را مسدود کنند و...
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد به گزارش پول نیوز، دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص طی...
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه...
ساعت 24-دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟