2024-04-25@06:06:30 GMT
۲۴۹ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)
«اخبار تراکنش های مشکوک»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
همشهری نوشت: رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، اما افکار عمومی گمان می‌برد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات است. «حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که...
آفتاب‌‌نیوز : رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، اما افکار عمومی گمان می برد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات اس. ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده 14الحاقی قانون مبارزه با...
به گزارش همشهری آنلاین، قماربازها به بانک نمی‌روند؛ چون بر اساس قانون، قمار جرم‌انگاری شده و به‌طور طبیعی، تراکنشهای مالی و بانکی مرتبط با آن ممنوع است و مالکان درگاه‌هایی که این بده‌بستان‌های غیرقانونی را میزبانی و هدایت کنند، از طرف بانک مرکزی مسدود و جریمه و به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شوند، اما قماربازها...
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به عزم جدی دولت برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک به پولشویی گفت: در ماه‌های اخیر به ۱۱ هزار استعلام با موضوع مبارزه به پولشویی پاسخ داده شد. به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی، در آیین بهره‌برداری از دومین...
به گزارش ایرنا، هادی خانی روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنشهای مشکوک در گرگان اظهار کرد: با استفاده کامل از ظرفیت قانون، با پولشویی مبارزه کرده و نمی‌گذاریم این پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته مبارزه با پولشویی در کشور مورد...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک را به بهره‌برداری رسید. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک (FIU)...
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم بهره برداری از این مرکز در گرگان با بیان اینکه در ماده ۴ قانون شورای عالی، مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو آن هستند افزود: در ماده ۷ قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف...
خبرگزاری آریا - افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام شده به میزان 2.2 میلیون شخص حقیقی و حقوقی، افزایش 50 درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی، رشد 80 درصدی مؤدیان جدید اشخاص حقیقی و افزایش 50 درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع نسبت به سال گذشته و رشد حدود 200 درصدی مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی از نتایج تحقق...
منظور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد. داود منظور گفت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنشهای بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های...
خبرگزاری آریا-رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی به منظور احقاق حقوق مردم خبر داد.به گزارش خبرگزاری آریا، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال 1401 با تأکید...
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان،...
به گزارش قدس آنلاین، داود منظور در این باره اظهار کرد: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنشهای بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنشهای بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی و با اعمال قواعد جدید...
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنشهای بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست از سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور در این باره اظهار داشت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱...
عباسعلی پهلوانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اواسط سال ۱۴۰۰ سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد که بند چهار به مالیات اختصاص یافته است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: این امر تحول نظام مالیاتی با رویکرد جدید بوده و برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ شد. وی با بیان اینکه...
کدام حساب‌ها تجاری هستند؟ اگر ۹۹ تراکنش داشته باشیم با مبالغ بالا، تجاری هستیم؟ همه حساب‌ها ۱۰۰ تراکنش یا یک حساب؟ به گزارش اقتصاد آنلاین، انتشار خبر اخذ مالیات از حساب‌های تجاری، موضوعی بود که ذهن شهروندان را درگیر خود کرده و بسیاری نگران بودند که حساب شخصی آنها به اشتباه تجاری قلمداد شود. اما...
دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی رصد تراکنشهای بانکی را آغاز کرده‌اند و با تراکنش 6 هزار میلیارد تومانی یک نفر مواجه شده اند که گمانه زنی های زیادی درباره آن وجود دارد و حتی نام فرزاد وجیهی تریدر ایرانی هم مطرح شده درحالی که او هیچ گونه فعالیت اقتصادی در ایران ندارد. ...
فرارو- امروز و فرداست که بانکها صدایمان بزنند تا حساب‌های بانکی تجاری و شخصی را از هم تفکیک کنیم. طرح و نقشه این کار مدت‌ها پیش کشیده شده است و ذات آن به قانون پایانه‌های فروشگاهی برمی‌گردد. اگر بخواهیم به زبان ساده ماجرا را توضیح دهیم، باید بگوییم اتصال حساب تجاری صاحبان مشاغل و اشخاص...
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در اولین جلسه رسیدگی به تراکنشهای بانکی در سال 1401، بررسی تراکنشهای بانکی را مهمترین عامل در جهت شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مطالبه عادلانه مالیات عنوان و اظهار کرد: رصد تراکنشهای بانکی می‌تواند اطلاعات لازم برای تعیین دقیق و درست مالیات را...
یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی...
مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه هشتم خرداد به شرح زیر است: آماده باش مدیران فرودگاه‌ها برای برگزاری حج امسالوزیر راه و شهرسازی گفت: برای حج امسال باید مدیران فرودگاه ها آماده باش باشند، چرا که کوچک ترین بی دقتی تبعاتی زیادی را به دنبال دارد. ۱۱۰ تن کالای غیرقابل مصرف توسط اموال تملیکی امحاء شداین...
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پولشویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا...
آقای دهقان گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز...
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. ایران...
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. به...
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سربازوطن، رئیس اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: جرائم زیادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری می گردد که فرار مالیاتی یکی از مهمترین این جرائم محسوب...
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای تمامی مدیران کل امور مالیاتی را مکلف کرده تا با مراجعه به سامانه، اطلاعات مربوطه را تحلیل و تا پایان آذرماه سال جاری مالیات های مرتبط با تراکنشهای بانکی را با اولویت مودیان دارای تراکنش مبلغ بالا محاسبه و رسیدگی کنند. بررسی تراکنش های بانکی...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار، بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرده است که در پی آن هر فرد روزانه می‌تواند فقط ۲۰ تراکنش واریزی داشته باشد. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار، بخشنامه‌ای...
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانکها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاه‌های مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخه‌های سایت قمار درباره...
کلیه تراکنش های بانکی مشکوک در صنوف مختلف زیر ذره بین نظام مالیاتی کشور بوده و این تراکنش های مشکوک در اولویت رسیدگی هستند. به گزارش برنا به نقل سازمان امور مالیاتی،«جهانشاه ارزانی بیرگآنی» مدیر کل امور مالیاتی خوزستان در خصوص تعداد پرونده های بررسی شده تراکنش های مشکوک بانکی گفت: در بررسی های بعمل...
به‌طور طبیعی با پیشرفت تکنولوژی‌های حوزه بانکی و پرداخت و فناوری‌محور شدن امور، میزان تقلب و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای نیز افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام داتین، امروزه سازمان‌های مالی و پولی که داده‌های حساس مشتریان حقیقی و حقوقی را در اختیار دارند توجه بیشتری به روش‌های جلوگیری و کشف تقلب و...
معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اظهار داشت: کارشناسان و همکاران پلیس فتا و دادستانی در کنار کارشناسان بانک مرکزی قرار می‌گیرند تا جرم یا تخلف را به‌صورت هوشمند کشف کنیم و در لحظه درباره آن تصمیم بگیریم به این ترتیب حکمی که قاضی صادر خواهد کرد، جنبه اجرایی پیدا می کند. ...
خبرگزاری آریا- مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده برخی سایت ها، از جمله سایت‌های شرط بندی و قمار، تراکنشهای مشکوک، رصد و محدود می‌شود.به گزارش خبرگزاری آریا، محمدعلی محمودزاده درباره سایت‌های شرط‌بندی و قمار و نقل و انتقال وجوه در این رابطه، گفت: این سایت‌ها با ایجاد لایه هایی، از...
به گزارش صدای ایران، آقای محمدعلی محمودزاده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره سایت‌های شرط‌بندی و قمار و نقل و انتقال وجوه در این رابطه، گفت: این سایت‌ها با ایجاد لایه هایی، از خدماتی که با نگاه رفاه اجتماعی ایجاد شده، سوء استفاده و از آنها برای تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. وی با بیان...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، حسن کوماسی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توجه اینکه مهاباد از جمله شهر‌های گردشگری استان است و واحد‌های گردشگری این شهرستان نیز در این شرایط کرونایی متضرر شده است، ۶۴ درصد واحد‌های تولیدی این شهرستان از پراخت مالیات معاف شدند. کوماسی با اشاره به اینکه در...
به گزارش الف، بانک مرکزی اعلام کرد: «پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. بر این اساس، آمار تراکنشهای مشکوک بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است.»
بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای عملیات رمز پویا، آمار تراکنشهای مشکوک بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. ناطقان: به نقل از بانک مرکزی، پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد.بر این اساس،...
آمار تراکنشهای مشکوک با اجرایی شدن رمز دوم پویا در سیستم بانکی، بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی در فضای مجازی با اعلام این خبر اضافه کرد: پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار، حکایت از موفقیت...
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام