Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-03-28@15:56:25 GMT
۲۸۱ نتیجه - (۰.۰۵۸ ثانیه)

«اخبار جرم پولشویی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیت‌های پلیس در زمینه جرم پولشویی گفت: تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده اند. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت...
    آفتاب‌‌نیوز : براساس گزارش وزارت اقتصاد، هادی خانی، در خصوص محدودیت‌های کارت به کارت برای حساب‌های اشخاص حقیقی اظهار کرد: در راستای مبارزه با جرم پولشویی با منشأ فرار مالیاتی، در رصد‌های انجام شده توسط مرکز اطلاعات مالی کشور در وضعیت تراکنش‌های بانکی به ویژه از زمان ورود بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای...
    با بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص مجرمان حوزه مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، اغلب آنان می‌توانستند در زمره بزرگ‌ترین کارآفرینان و تجار برجسته جامعه خویش باشند. ناصر غریب‌نژاد: با بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص مجرمان حوزه مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، اغلب آنان می‌توانستند در زمره بزرگ‌ترین کارآفرینان و تجار برجسته جامعه خویش باشند. تدبیر، توانایی شبکه‌سازی و...
    دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر بسیار مهم است و رحم به آن‌ها ظلم به جامعه است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کارگاه آموزشی حضرت جوادالائمه ویژه مراجع قضائی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان با حضور...
    به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی حضرت جوادالائمه ویژه مراجع قضائی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان با حضور محمد زارعی معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل و جمادی معاون قضائی دادستان کل کشور برگزار شد. مجید فراهانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران اظهارداشت:...
    ذبیح الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود. افرادی هستند که از راه جرایم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و... عواید نامشروعی به دست می‌آورد که...
    رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما بعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند. به گزارش ایران اکونومیست، «ذبیح الله خداییان» در همایش...
    رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
    قانون گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی، انواع جرایم را مطرح نموده و برای هریک از آن‌ها، مجازات مخصوص آن جرم را مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم و گزارش آن توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، مرتکب، به مجازات مندرج در قانون، محکوم خواهد شد. گاهی افراد،...
    ایسنا نوشت: مرکز رسانه قوه قضاییه آزادی اکبر طبری با وثیقه را تکذیب کرد. در پی انتشار مطالبی در مورد آزادی با وثیقه اکبر طبری، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب شایعات اعلام کرد که اکبر طبری هم‌اکنون در زندان و در حال طی دوران محکومیتش است. پس از رسیدگی به بخشی از پرونده "علی‌اکبر...
    در پی انتشار مطالبی در مورد آزادی با وثیقه اکبر طبری، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب شایعات اعلام کرد که اکبر طبری هم‌اکنون در زندان و در حال طی دوران محکومیتش است. پس از رسیدگی به بخشی از پرونده "علی‌اکبر طبری‌پور" معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه با...
    خبرگزاری آریا-معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: جرم پولشویی را باید از مصادیق بارز جرم اقتصادی و جرم علیه نظام اقتصادی و در یک پله پایین‌تر باید به عنوان جرایم تهدید کننده نظام اداری تلقی کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات، دادستان ها،...
    خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.به گزارش خبرگزاری آریا، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور...
    تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش...
    دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله  حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی، به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است. به گزارش مشرق به نقل از دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه، اتهام پولشویی اکبر طبری پس...
    به گزارش قدس آنلاین، به نقل از دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه، اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال برابر نظر کارشناسی به قیمت روز مطابق قانون حاکم در زمان به...
    به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه، اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص، در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال برابر نظر کارشناسی به قیمت روز مطابق قانون حاکم در زمان به...
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص، در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال برابر نظر کارشناسی به قیمت روز مطابق قانون حاکم در زمان به عنوان...
    به گزارش خبرنگار مهر چند هفته پیش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی، شهروندان را از مخاطرات احتمالی اجاره دادن کارت ملی برای خرید دلار آگاه کرد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان...
      جرم پولشویی از آن دست جرم‌هایی است که زیرساخت‌های اقتصاد یک کشور را دچار آسیب می‌کند. هدف از پولشویی این است که منشا به دست آمدن پول را از بین ببریم. بنابراین دیگر فرقی ندارد که پول از راه کلاهبرداری به دست آمده باشد یا جعل، در هر صورت پول تمیز شده و دیگر...
    آفتاب‌‌نیوز : دستمزدهای میلیاردی برخی بازیگران فقط ظاهر قرارداد آنهاست. در پشت صحنه ماجرای دیگری وجود دارد که طرفین قرارداد آن را پنهان می‌کنند. در سال‌های اخیر بحث پولشویی از طریق ساخت فیلم و سریال به قدری مطرح شده که به پدیده‌ای آشنا تبدیل شده است. اما شاید تا به حال به موضوع قراردادهای صوری...
    حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی به زبان ساده درباره تعریف «پول کثیف» یا «پولشویی» آمده است؛ هر نوع پول و عایدی مالی که منشا آن ارتکاب یک جرم باشد...
    به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، الکس ساب، یک تاجر کلمبیایی و از رابطان دولت ونزوئلا ماه گذشته میلادی به جرم پولشویی به آمریکا تحویل داده شده است. پس از این اتفاق دولت ونزوئلا از مذاکرات میان گروه های مخالف و دولت که در مکزیک برگزار می شد، خارج شد...
    یک استاد سابق دانشگاه میامی به جرم دخالت در پرونده پولشویی ونزوئلا به ۶ ماه حبس محکوم شده است. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، یک استاد سابق دانشگاه میامی سه شنبه پس از آنکه در خصوص اتهام پولشویی از ونزوئلا و همکاری با الکس ساب،...
    به گزارش تابناک به نقل از ایسنا به نقل از سی ان بی سی، وزارت امنیت ملی چین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس این کشور ۱۱۰۰ نفر را به دلیل پولشویی با استفاده از ارز‌های دیجیتالی بازداشت کرده است. این افراد متعلق به ۱۷۰ گروه مختلف بوده اند. این اقدام تنها کمی پس...
    برخی افراد نفوذ کرده در شورای عالی کانون صرافان ایران به دنبال ماندگاری در این کانون و استفاده از رانت‌ها هستند؛ در حالی که یکی از شاخص ترین این افراد پیش از این در چند پرونده به عنوان مجرم شناخته شده و برخی افراد خانواده‌اش توسط پلیس در کشورهای دیگر به جرم پولشویی بازداشت شده...