2024-04-19@23:00:34 GMT
۱۵۵ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)
«اخبار ریسک پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد. ایجاد پنجره واحد دسترسی‌ها، ایجاد سامانه...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در جلسه رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک گفت: بسیاری از اوقات از من به عنوان وزیر اقتصاد پرسیده می‌شد که آیا سپر کلانی برای یکپارچه سازی کار‌های جز به جز اقتصادی در کشور دارید؛ پاسخ من به این سوال بهره...
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم آیین رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: کلید واژه مهم در وزارت اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی کشور و به حرکت درآمدن چرخه هاب تولید و سرمایه گذاری در حوزه های تجارت خارجی است. به...
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی...
به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی...
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است. به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده...
خبرگزاری آریا - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبارزه با پولشویی، یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ارکان و نهادهای مالی در بازار سرمایه است.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی‌نیا،در نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه،...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند. ...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است. به گزارش ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: در...
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و...
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وظیفه...
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد. - اخبار اقتصادی - به گزارشخرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و...
مدرس علوم بانکی دانشگاه نوشت: پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می‌تواند به‌طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار سازد. مهرداد حاجی زاده فلاح؛...
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم زینب ملکوتی نوشت: در مورد FATF مطالب متعددی نوشته شده است، اما متاسفانه اکثر این مطالب به عمق بحث و چرایی اهمیت FATF نپرداخته‌اند و یک مطلب کاملاً تخصصی تبدیل به امر سیاسی صرف شده است. به هر حال FATF می‌تواند در سه حوزه مورد بحث و کنکاش قرار...
بحث FATF شاید بدون اغراق همیشه جز مسائل مورد بحث در ایران باقی بماند اما در شرایط حاضر و در راستای مذاکرات برجام در وین و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو بحث FATF می‌تواند از مسائل اساسی در این برهه از زمان باشد. روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم زینب ملکوتی نوشت: در مورد...
خبرگزاری آریا- پاکستان از انگلیس به دلیل قرار دادن این کشور در فهرست کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی انتقاد کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، وزارت امور خارجه پاکستان گزارش دولت انگلیس مبنی بر قرار دادن نام پاکستان در فهرست کشورهای دارای ریسک بالای پولشوئی و حمایت مالی از تروریسم را مغایر با حقیقت توصیف کرد.وزارت امور...
به گزارش خبرنگار دفاتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، مقامات انگلستان اعلام کردند لندن، پاکستان را در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. این فهرست که توسط دولت انگلستان منتشر شده شامل کشورهایی است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان پر خطر یا تحت نظارت بیشتر...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بحث واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی، پرسپولیس و استقلال موسوم به سرخابی‌ها از زمان دولت اصلاحات مطرح بود، اما هر بار که بحث آن داغ می‌شد با مشکلاتی نظیر نداشتن صورت‌های مالی، زیرساخت‌های مالی و عدم شفافیت اسناد و مدارک و قراردادها به تعویق می‌افتاد تا این که...
به گزارش صدای ایران، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال ۲۰۱۹ تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی...
به گزارش صدای ایران، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال ۲۰۱۹ تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی شد.بر...
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. - اخبار بازار - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب...
خبرگزاری آریا - پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با...
امروز پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و...
بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی است/ روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش ریسک دارند
به گزارش اقتصادآنلاین ، همتی تاکید کرد: روسای شعب با نقش آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات و سلامت بانک را موجب شوند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی ، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک ها...
هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، سایت هیات خدمات مالی اسلامی اعلام کرد که در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی...
گروه اقتصاد ــ هیئت خدمات مالی اسلامی، اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب(AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد. به گزارش ایکنا، به نقل از پورتال بانکداری اسلامی و به نقل از سایت هیئت خدمات مالی اسلامی، در ۲۶ دسامبر سال...
ایران اکونومیست- هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد. به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، سایت هیات خدمات مالی اسلامی اعلام کرد که در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی مصادف با...
در پی اقدامات دولت در راستای اجرای توافقات در تیرماه ۱۳۹۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای ضمن خارج کردن ایران از گروه کشورهای سیاه، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. بر این اساس اعلام شد که...
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی الزامی شد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی الزامی شد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی...
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد. به گزارش ایمنا، به نقل از بانک مرکزی، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد:...
خبرگزاری آریا - بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است. به گزارش خبرگزاری آریا، طبق اعلام بانک مرکزی، قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت...
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و...
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد:...
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.به گزارش ایسنا طبق اعلام بانک مرکزی، قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید که...
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید که...
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد