2024-04-18@03:40:44 GMT
۳۵ نتیجه - (۰.۰۰۸ ثانیه)
«اخبار ضد پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش "ورزش سه"، نایب رئیس فدراسیون در پاسخ به این سوال که اگر باشگاهی خودرو یا سایر موارد را علاوه بر قرارداد به بازیکنان پرداخت کند، فدراسیون از کجا مطلع خواهد شد؟ گفت: اگر چنین مواردی باشد، به ما اطلاع نمی‌دهند. اگر هوادار یا فرد متمولی در قالب هواداری کمک کند، قابل ستایش است....
کشورهای روسیه، چین، سوریه، پاکستان، بلاروس در سخنانی با اقدام آمریکا بشدت مخالفت کردند. روسیه پیشنهاد حضور مشاور حقوقی در این نشست را داد که نظر دهد آیا اقدام آمریکا بر اساس آیین کار شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) و قانونی است که این پیشنهاد به تصویب نرسید. نماینده روسیه گفت که مکانیزمی برای...
اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ لایحه جدید جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی با تلاش مشترک وزارت کشور، وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی، اداره تقلب های جدی و خزانه داری ارائه شد. انتظار می رود که در تاریخ ۱۳ اکتبر این قانون نهایی شود. قانون جدید توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های کریپتویی را برای...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قانون پارلمان و هیات اتحادیه اروپا تعیین شده شرکت های رمزارزی را ملزم می کند تراکنش های مشکوک را گزارش و با پول کثیف مقابله کنند. این درحالی است که کوین بیس صرافی بزرگ آمریکایی نیز با آن مخالفت کرده است. قوانین مذکور برای اجرایی شدن...
آفتاب‌‌نیوز : این پول از حساب‌های بانکی شرکت "شیائومی تکنولوژی هند" تحت قانون مدیریت مبادله ارزی توقیف شده است. اداره اجرایی هند اعلام کرد پس از این که پی برد شیائومی ۷۲۵ میلیون دلار را به سه نهاد خارجی در پوشش پرداخت حق امتیاز ارسال کرده است، حساب‌های بانکی این شرکت را توقیف کرد. این...
مقایسه رفتار وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایران و تروریست‌ها، قاچاقچیان و گانگسترها نشان از سیاسی‌کاری این نهاد و عدم وجود اراده جدی در مقابله با پول‌شوئی بین‌المللی دارد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» نشان می‌دهند که شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای سال‌ها چشم...
خبرگزاری تسنیم: «استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه «کارگروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به FATF ایران را به کوتاهی در مقابله با پولشویی متهم و تهدید کرد در صورت عدم همراهی ایران با قواعد این کارگروه، جرائم جدیدی متوجه این کشور خواهد شد. کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به (FATF) که مأموریت ادعایی خود...
ساعت24-اسدالله عسگراولادی ، بازرگان شناخته شده ایرانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفته است به قوانین مبارزه با پولشویی معتقد است. اسدالله عسگراولادی در کتاب فرجام بازار که شرح خاطرات وی درباره خودش و همچنین وقایع تاریخی معاصر است، در پاسخ به این سئوال که در دهه های ۶۰ و ۷۰ بحث های...
تحلیل گر مسائل امنیتی با بین اینکه مبارزه با پولشویی نامی زیبا و مردم فریب برای یک کنوانسیون ضد امنیت ملی است، گفت: پالرمو،CFT و FATF آن روی سکه‌ی برجام۲ و خلع سلاح کشور و تضیف نهادهای نظامی و امنیتی است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد قدیری در گفت و...
رکنا: وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت: من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد اما امیدوارم با تصویب لوایحی که توسط دولت به مجلس ارائه شده جلوی رخنه...
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که عصر امروز با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای پاسخ به سوالات اعضای این کمیسیون حاضر شده بود، گفت: سوالات نمایندگان ملت در این کمیسیون بسیار گسترده بود به طوری که از فعالیت وزارت خارجه در حوزه‌های اقتصادی تا روابط با همسایگان...
ساعت24-مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد:این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد. مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد:این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می...
اسلام آباد- ایرنا - در حالی که آژانس ضد پولشویی پاکستان در حال تحقیق بر روی پرونده واردات گاز مایع از قطر است، نخست وزیر پیشین این کشور در دولت حزب مسلم لیگ - نواز، گفت و گوی دوباره دولت جدید برای تغییرات در مفاد این توافقنامه را ضربه بزرگ به سرمایه گذاری می داند....
به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از وب سايت صندوق بين المللي پول، اين صندوق در تازه ترين گزارش خود در مورد اقتصاد ايران در سه ماه نخست سال جاري ميلادي عنوان کرد که دولت ايران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلي تحت برنامه ششم توسعه ملي است. توسعه سريع تر بازار اوراق...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وب سایت صندوق بین المللی پول، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از نیویورک تایمز، رگولاتور مالی سوییس اعلام کرد، جی پی مورگان، بزرگترین بانک آمریکا به لحاظ دارایی، قوانین ضد پولشویی سوییس را به شدت نقض کرده است. این بانک آمریکایی با انجام تراکنش های کامل با صندوق سرمایه گذاری دولت مالزی که تحت بازجویی در حداقل...
به گزارش خبرنگار ایلنا محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت:باید ببینیم در جامعه وقتی واژه بانکداری اسلامی بیان می شود چه اظهار نظری از سوی مردم صورت می گیرد امروز با 37 سال پیش که کسی با این واژه آشنا نبود شرایط تغییر کرده و بیشتر افراد از آن اطلاع دارند...
گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد. در این بین گرچه لابی‌های زیادی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره محدودیت‌ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و...
گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد. در این بین گرچه لابی‌های زیادی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره محدودیت‌ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و البته...
به گزارشخبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،قاضی زاده هاشمی و محمد علی وکیلی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امشب24 فروردین ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی جایگاه شفافیت در نظام اداری کشور پرداختند.محمد علی وکیلی نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه...
نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند به نفع تولیدات داخل است چراکه کالاهای وارداتی گران می‌شوند و در...
وزیر کشور گفت: در بحث FATF شورای عالی ضد پولشویی کشور فعال است و اقدامات خوبی هم در داخل و خارج انجام می‌گیرد و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را...
وزیر کشور گفت: در بحث FATF شورای عالی ضد پولشویی کشور فعال است و اقدامات خوبی هم در داخل و خارج انجام می‌گیرد و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را...
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر